证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，面对新常态下的调整转型阵痛，受市场和成本的双重挤压，公司面临的困难在持续加剧。一年来，公司董事会在股东及有关各方的大力支持下，紧紧围绕年度工作目标，紧扣“调整、改革、创新、发展”工作主线，盘活存量、发展增量、改革减负等多措并举，正视困难，不回避矛盾，集中优势资源打好改革调整攻坚战，努力争取困难形势下的最好结果。

  报告期内，实现合并收入29.69亿元，同比减少4.69亿元；净利润-3.61亿元，同比减少3.70亿元；归属于母公司净利润-3.61亿元，同比减少3.72亿元，主要原因是主要产品价格下滑、成本上升所致。经营性现金流量净流入574万元，同比减少3.97亿元。公司资产总额68.31亿元，负债总额47.56亿元，所有者权益总额20.75亿元，资产负债率69.63%，高于2013年末6.89个百分点。

  一、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  （一）积极协调天然气供应，供气明显改善。

  公司持续加强与中石油、中石化、市区两级政府的沟通协调，积极争取天然气供应保障和优化供气结构，2014年天然气供应情况较往年有较大改善。

  （二）装置运行再上台阶。

  强化运行监控，坚持正现金流和正边际贡献运营原则，抓好装置联运，各主要装置运行质量明显提升，尤其“二化”合成氨装置实现B类长周期480天，创运行以来最佳消耗记录，并荣获中国石油和化工联合会颁发的“2013年度产品能效领跑者（合成氨）”荣誉称号。

  （三）营销突出市场导向，积极应对过剩形势

  突出市场导向、实施产销一体化整合,传递了市场压力；积极应对市场变化，调整渠道结构，加强与核心经销商的战略合作、开拓出口渠道，全年产销衔接良好。

  （四）强化安全环保工作。

  高度重视新《安全生产法》、《环境保护法》的实施，从健全制度、落实责任、保障投入、严格管理、加强培训入手，围绕安全生产“三基”建设工作主线，修订完善各项职业健康安全环保管理制度，进一步强化落实安全生产责任制和“一岗双责”，推行责任关怀行动，开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作，强力实施督察检查和隐患排查整治，积极安排部署百日攻坚行动和企业负责人谈心对话活动，不断强化安全生产红线意识和底线思维。

  （五）弛源化工完成项目建设并实施预转固

  弛源化工以项目收尾、装置投料试车及消缺、产品市场开拓、营销一体化整合、构建扁平化组织结构、结构调整等为工作重点，实现了一季度完成单体试车、上半年全面打通流程、试车过程总体受控并产出合格产品、三季度完成了系统消缺、项目年底预转固的目标。2014年生产1，4丁二醇7967吨、聚四氢呋喃4989吨，销售聚四氢呋喃3500吨。

  该项目为六套装置联运的一体化项目，装置操作难度大，且产品配套属性决定了市场拓展难度大，再加上产能快速增长造成市场竞争加剧。公司2015年将全力拓展市场，优化装置运行，研究原料替代工作，力争早日实现达产达标达效。

  (六)深化企业改革

  实施改革的顶层设计。认真落实市委市政府《关于进一步深化国资国企改革的意见》及化医集团改革调整部署，按照现代企业制度要求，优化管控模式，对制度进行清理和修订，从制度层面推动事权下放，调动基层的积极性和主动性，对机关部门进行精简机构、调整职责的改革，提高工作质量和效率。

  发挥市场在资源配置中的决定性作用，实施尿素、聚四氢呋喃产销一体化改革。积极探索发展混合所有制经济，引入民营资本。根据《公司章程》，董事长在授权范围内组织公司治理层经过充分论证后，参股重庆逸合峰生物科技有限公司重点培育车用尿素业务。该公司注册资本为500万元，主要经营范围为销售柴油车尾气处理液、固体车用尿素颗粒等。成都飞逸商贸有限责任公司出资225万元，出资比例45%；建峰化工出资200万元，参股比例为40%；重庆斯托赛克蓝峰化工有限公司出资75万元，出资比例15%。

  全面推进干部人事制度改革。探索建立长效的管理层激励、骨干激励机制，改善了干部年龄、知识、专业等结构，增强了干部活力。系统开展人力资源改革，优化定岗定编、调整薪酬结构、实行员工职位等级管理等。对化肥分公司、弛源化工等单位的组织架构进行扁平化调整，人力资源效率提高显著。

  （七）大力实施结构调整，推进转型升级

  公司董事会2014年围绕结构调整开展了大量深入细致工作，按照既盘活存量，又发展增量的思路，明确下一步重点发展“专用化学品与化工新材料、农化产品及服务、工业技术服务”三大产业，并将“专用化学品和化工新材料”为增量主攻方向。发展路径从资源获取调整为技术、市场和资源获取，重点培育技术研发能力。

  重点实施普通尿素的结构调整，通过差异化产品提高产品附加值，全年销售差异化产品增利近1740万元。开发中颗粒尿素并实现产销8万吨以上；在已开发成功鳌合钾加锌尿素基础上年内开发成功鳌合钾加锌硼尿素，共销售螯合系列尿素近3万吨；开发车用尿素并获ISO/TS16949:2009柴油车尾气处理液质量管理体系认证，组建合资公司开拓市场，固体车用尿素打入国际市场。

  （八）加强党建工作，确保和谐稳定

  公司党委坚持融入中心，党组织充分发挥政治核心作用，针对企业效益下滑、员工薪酬调整等对装置稳定、员工队伍稳定、投资者的信心等带来的影响，加强正面宣传引导，坚定信心，传递压力，引导员工积极参与支持企业改革，营造风清气正的改革氛围。

  二、公司未来发展的展望

  （一）经济发展环境分析

  1、宏观环境方面

  中国经济处于深度调整之中。复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素增多。经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾凸显。以财税体制改革、金融改革、国有企业改革为核心的内容的经济体制改革按时间表全面铺开，对我国传统产业经济运行模式带来实质性的重构和深化。

  2015年，国家将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  2、行业形势

  化工行业传统下游需求增速放缓，产能整体过剩，预计2015年基础化工行业延续弱势复苏运行态势。在国家环保政策的高压下，对整个化工行业影较大。在一定程度上制约重污染行业无序产能扩张，长期有利于整体化工行业向节能、绿色环保、高新产业方向发展。能源市场的瞬息万变让整个化工行业的不确定性增大,2014年下半年开始国际能源市场上石油价格断崖式下跌，并逐步向下游传导，带动众多石化和化工产品价格进入通缩通道，不少产品创近年新低，油价下滑让依赖高油价而盈利的新型煤化工受到挑战。

  3、主产品市场分析： 2015年化肥市场化进程将加快，关税、铁路运价等政策已明确，淡储、增值税、中小化肥优惠电价等政策年内将进一步明确，会对尿素市场竞争格局带来变数。“三胺”新增产能的释放将进一步加剧供应压力，受经济下行和房地产下行的影响，市场供需矛盾将进一步突显。聚四氢呋喃（PTMEG）2015年有较大的新增产能释放，供需矛盾进一步增大。

  三、建峰化工面临的形势

  （一）面临的发展机遇

  1. “一带一路”战略上升至国家战略，重庆定位为丝绸之路经济带和长江经济带的交汇点，战略定位进一步提升。

  2.深化企业改革为企业调整、改革、创新、发展工作调整指明了方向。

  3.化肥市场化进程加快，相关优惠政策取消，国家发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改委价格【2015】351号），将从2015年4月1日起执行。《通知》明确规定：“鉴于化肥市场持续低迷，化肥用气价格改革分步实施，再给企业一定过渡期。化肥用气不区分存量气和增量气，价格在现行存量气价格基础上适当提高，提价幅度最高不超过每千立方米200元。同时提高化肥用气保障水平，对承担冬季调峰责任的化肥企业实行可中断气价政策，用气价格折让幅度不得低于每千立方米200元。”、“切实保障天然气市场平稳运行、加强价格监督检查、各地要加强价格放开后企业价格行为监管，加大天然气价格特别是居民和化肥生产用气价格的检查和巡查力度，依法查处擅自提高或变相提高门站价格，转供过程中截留、挪用居民和化肥生产用气量或变相加价，以及加气站搭车涨价、哄抬气价等违法违规行为，切实维护天然气市场价格秩序。”根据上述《通知》精神，预计2015年公司天然气成本不会高于2014年。

  4.中国经济的结构升级，服务业的发展大大快于制造业的发展，国家给予了大力的政策扶持。建峰化工对外工业技术服务在重庆周边逐渐扩大市场，并走向国内、国际市场。经济发展由单一动力转为混合动力带动。

  （二）面临的困难和挑战

  现有产品成本和市场的压力加剧。一方面天然气价格改革市场化目标不变，同时去产能是一个漫长的过程，工业低迷和制造业萧条带来的负面效应还将持续，企业还将受成本和市场的双重挤压。

  四、公司采取的应对措施

  加快结构调整及产品升级，提高产业素质，增强企业发展后劲。对现有产品实施差异化策略、原料替代及优化调整，加大高附加值产品的开发，实现增量增效。

  发挥公司驾驭大型化工装置运行能力较强的优势，抓好现有“一化”、“二化”、三胺一期、二期、弛源化工BDO/PTMEG装置优化运行，积极协调各级政府、原料供应商，争取天然气的供应保障。

  充分发挥质量、品牌、管理、技术等优势，实施品牌战略，打造行业精品。

  加强营销能力及渠道建设。做好聚四氢呋喃等新品的市场推广和营销工作；合理调整目标市场布局。

  五、公司发展战略

  “十三五”公司以“专用化学品与化工新材料、农化产品及服务、工业技术服务”为三大业务，重点实施科技创新战略和产业结构调整战略。“专用化学品与化工新材料”产业从以资源获取为重点转向技术与资源并重，基于工艺技术建立生产平台。“农化产品及服务”产业从以资源获取为重点转向市场夺取为重点转移，由资源战略转为产品战略。“工业技术服务”产业从单纯的服务转向技术服务与工程总承包建设并重，形成专有技术平台。

  六、2015年工作思路及经营目标

  2015年公司董事会继续以“调整、改革、创新、发展” 为工作主线，深化企业改革，稳定经济运行，防控经营风险，加快结构调整。2015年为拼搏突围年，促进重点问题解决，为2016年实现突破奠定基础。

  为实现上述目标，董事会督促公司经理层要重点做好以下工作：

  （一）深化企业改革，激发内生动力

  贯彻落实中央十八届三中、四中全会精神，坚持依法治企，建立健全现代企业管理制度。理顺内部管理流程，按照精简化、规范化的原则继续推动制度化建设，理顺权责分配。

  推进基层单位公司制改造，使分公司独立应对市场竞争，释放发展活力。研究混合所有制的经营模式，激活内在动力。

  推行新的组织体系考核，事权下放，分类考核，最大限度发挥考核的指挥棒作用，针对重点和阶段性工作制定专项考核。研究建立企业技术创新激励机制等多种激励模式。

  深化干部人事制度改革。切实加强领导班子建设，着眼未来长远发展，优化干部队伍结构，完善进入退出机制。稳步推进人力资源管理系统改革，调整优化人员结构，满足企业生产经营和发展需要。推进员工职业生涯管理和薪酬结构调整，激励骨干。

  （二）突出战略引领，加快产业结构调整

  进一步加大尿素差异化产品的开发和销售力度。大力推进精细化工产业发展，进一步拓展新材料产品体系，重点推进弛源化工副产品回收利用。发挥自身优势大力发展工业生产服务产业。研究原料替代。

  （三）抓好天然气供应、稳定经济运行，提升运行质量

  抓好天然气供应保障，加强与政府有关部门和供气方沟通。

  以联运效益最大化为目标，坚持以产品正现金流和正边际贡献为生产组织原则。集中力量做好弛源化工等新投产装置的达产达标工作，尽快实现新装置的产能发挥。

  以提升营销队伍素质、创新营销激励为重点提升营销能力。培育核心经销商，加强与重点核心下游企业的合作。加快聚四氢呋喃市场开发，密切关注化肥系列政策调整、国际原油价格大幅变化对化肥市场的影响。探索新的商业模式，加大农化服务，做好国际市场的开拓。

  （四）防范经营风险，提升基础管理水平

  认真贯彻新《安全生产法》和《环境保护法》，强化安全责任制和环境保护主体责任落实和措施落实。提升“三基”工作，强化安全标准化运行。引进安全科技，加大安全投入，扎实深入开展危险分析与风险控制，持续提升本质安全水平。

  严控经营风险，提升风险化解能力。牢固树立资金时间价值和现金为王意识，严格以收定支，严控非生产经营支出，规范和加强资金的管理。拓宽筹融资渠道确保资金保障。合理控制负债水平。

  （五）加强企业文化建设，凝聚发展正能量。

  根据企业组织结构调整及时健全党群组织，充分发挥各级组织作用。加强宣传思想文化工作，提炼和传承建峰精神，提升精神力。强化党风廉政建设，构建反腐倡廉机制。

  七、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据国家投资和信贷政策变化情况，及时调整筹融资思路；加强公司对外担保和抵押物的管理，防控对外担保的风险；持续做好优惠扶持政策资金争取工作。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 重要会计政策变更

  ■

  受影响的报表项目名称和金额：

  ■

  2、重要会计估计变更

  本报告期无会计估计变更事项。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  重庆建峰化工股份有限公司

  法定代表人：何平

  二〇一五年三月十一日

  证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-008

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2015年3月2日以电子邮件和电话通知方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司第六届董事会第二次会议于2015年3月11日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开，采用现场表决方式。

  (三)董事出席会议情况

  本次会议应到董事9名，实到8名，公司董事张元军先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权董事李刚先生代为出席会议并行使表决权。

  (四)会议主持人和列席人员

  会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

  (五)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （五）审议通过《2014年利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-3.61亿元，2014年末可供分配的利润为 2.87亿元，资本公积金余额为10.70亿元。其中：母公司可供分配的利润为3.07亿元。

  公司董事会拟订2014年度利润分配预案如下：

  根据《公司章程》第一百五十五条关于利润分配政策以及当年业绩情况，经公司董事会研究，拟不分红、不送股、不转增。

  独立董事一致通过该利润分配预案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《关于计提资产组减值准备的议案》

  根据相关会计制度、规定及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提方法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司委托开元资产评估有限公司对“三聚氰胺”资产组进行评估咨询，经采用收益法评估，本次计提资产减值准备共计951.40万元，对公司2014年度合并报表利润总额影响数为951.40万元。

  独立董事一致通过该议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （七）审议通过《2015年日常关联交易预计议案》

  本议案因涉及关联交易，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

  独立董事一致通过该关联交易预计议案。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于续聘2015年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

  公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。

  独立董事一致通过该议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  独立董事一致通过该议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （十）公司独立董事作了《2014年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职。

  （十一）审议通过《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》

  本议案为关联议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

  独立董事一致通过该议案。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

  本议案因涉及关联交易，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

  独立董事一致同意该关联交易事项。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （十三）审议通过《2014年度社会责任报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

  2、投资额度：理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

  3、投资品种：本理财投资主要选择购买短期、低风险、银行理财类产品。

  4、投资授权期限：本次投资理财授权期限自公司本次董事会决议通过之日起一年内有效。

  5、投资责任部门：财务管理部。

  独立董事一致同意该事项。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十五）审议通过《关于补选独立董事的议案》

  提名唐学锋先生、吴虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将以上议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  公司独立董事一致认为各位补选独立董事候选人提名程序和任职资格符合有关规定

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  公司将于2015年4月9日（星期四）14：30在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开2014年年度股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件：

  第六届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月十一日

  附件：独立董事候选人简历

  1、唐学锋，男，1963年11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，现任重庆海润节能技术股份有限公司董事，主要工作简历如下：

  1987.07—1991.12 西南师范大学教书；

  1992.01—1999.12 重庆国际实业投资股份有限公司总经理；

  2001.10—2002.08 深圳华新股份有限公司常务副总经理；

  2002.09—2012.05 贵州信邦制药股份有限公司董事；

  2003.12—2006.12 河南冰熊制冷设备股份有限公司副董事长；

  2006.06—2012.06 重庆朝华科技（集团）股份有限公司独立董事；

  2008.10—2011.12 重庆广电集团上市总顾问。

  唐学锋先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；现任重庆海润节能技术股份有限公司董事、重庆中国三峡博物馆特约研究员、重庆工商大学客座教授。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、吴虹，性别，女，1963年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，民建会员，2014年6月毕业于重庆大学经济与工商管理(MBA)专业，研究生学历，审计师职称。主要工作简历如下：

  1982.09 -1990.02 重庆第二轴承厂 历任工时定额员、办公室文员、成本

  核算员；

  1990.03-1999.12 重庆市审计局 历任局属重庆审计事务所曾任会计、

  审计项目经理；

  2000.01-2002.08 重庆康华会计师事务所 部门经理；

  2002.09-2003.09 重庆华联会计师事务所 部门经理；

  2003年10月至今 任重庆普华会计师事务所有限责任公司所长。

  吴虹女士及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  股票代码：000950 股票简称：建峰化工 公告编号： 2015—014

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  关于召开公司2014年年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第二次会议决定于2015年4月9日（星期四）召开2014年年度股东大会，召开会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

  2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  3、现场会议召开时间：2015年4月9日（星期四）14：30

  网络投票时间:2015年4月8日——2015年 4月9日，其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月8日15:00——2015年4月9日15:00 期间的任意时间。

  4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

  5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议出席对象：

  （1）凡于2015年4月3日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

  （3）公司高级管理人员列席本次会议。

  7、参加会议的方式：

  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  （一）提请本次股东大会审议以下议案：

  议案1、《2014年度董事会工作报告》

  议案2、《2014年度监事会工作报告》

  议案3、《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》

  议案4、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

  议案5、《2014年利润分配预案》

  议案6、《2015年日常关联交易预计议案》

  议案7、《关于续聘2015年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

  议案8、《2014年度内部控制自我评价报告》

  议案9、《2014年度独立董事述职报告》

  议案10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》

  议案11、《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

  议案12、《 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  议案13、《关于补选独立董事的议案》

  13.1、补选唐学锋先生为公司第六届董事会独立董事

  13.2、补选吴 虹女士为公司第六届董事会独立董事

  上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详细内容见本公司于2015年3月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

  上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  议案13采取累积投票制逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

  （二）注意事项

  议案13采用累积投票制，并按以下程序进行：

  1、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

  股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟补选独立董事席位数（2）。

  2、每一份表决权代表一份选举票。在议案13累积投票制选举中，可以自主选择将全部选举票集中投于一名投票对象，也可以分散投于两名投票对象；既可以将全部选举票用于投票表决，也可以将部分选举票用于投票表决。

  三、会议登记方式

  1、登记方式

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

  社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

  异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

  2、登记时间

  2015年4月8日（星期三）：上午9：00－11：00，

  下午2：00－5：00。

  3、登记地点

  重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

  四、网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  2、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360950；投票简称：建峰投票

  （3）投票时间：2015年4月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  （4）在投票当日，“建峰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。 以100.00元代表本次股东大会除累积投票议案外的其他所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案13需逐项审议，以13.01元代表议案13中第一个需要表决的子议案，以13.02元代表议案13中第二个需要表决的子议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见：

  （4）对不采取累积投票的议案1至议案12，输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  （6）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  4、网络累积投票制投票方式的说明：

  议案13为累积投票制议案，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟补选独立董事席位数，即乘以2，每份表决权代表一份选举票；在2个子议案中，股东既可将选举票数集中投向一个子议案，也可以分散投向议案13中的两个子议案，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积；

  股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为未参与投票。

  具体投票表决参照下表：

  ■

  5、计票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2015 年4月8日下午 15：00至2015 年4月9日下午 15：00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  1)申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆建峰化工股份有限公司 2014年年度股东大会投票”；

  2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他

  1、会议联系方式

  联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

  联系人：刘亚平、刘 燕 联系电话：（023）72597882、72591275

  传 真：（023）72591275 邮 编：408601

  2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十一日

  授 权 委 托 书

  兹委托     先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（本次会议议案13实行累积投票制）：

  ■

  委托人签名或法人单位盖章：    受委托人签名：

  委托人身份证号码：        受委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：         委托人持有股数：

  委托日期： 委托权限：

  证券代码：000950 证券简称： 建峰化工 公告编号：2015-015

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2015年3月2日以电子邮件和电话通知方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司第六届监事会第二次会议于2015年3月11日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开。

  (三)监事出席会议情况

  应到监事5人，实到监事5人。

  (四)会议主持人

  会议由监事会主席周章庆先生主持。

  (五)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议重庆建峰化工股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  （三）审议通过了《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  （四）审议通过了《2014年利润分配预案》

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  （五）审议通过了《关于计提资产组减值准备的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次计提资产组减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。

  监事会同意本次计提资产减值准备事项。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  （六）审议通过了《关于续聘2015年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  （七）审议通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》

  在审议本议案时，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

  表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、备查文件

  第六届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一五年三月十一日

  股票代码：000950 股票简称：建峰化工 公告编号： 2015-010

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  2015年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1. 关联交易概述

  为保证公司及全资子公司八一六农资有限公司、重庆弛源化工有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的稳定持续运行，2015年公司与重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）、重庆天原化工有限公司（以下简称“天原化工”）等关联法人预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，接受关联人提供的劳务，向关联人提供劳务，2015年公司与关联法人年度预计发生总金额71395万元。

  《2015年日常关联交易预计议案》经第六届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案属于关联交易，关联董事何平先生、宮晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

  此议案需提交2014年年度股东大会批准，与该项交易有关联关系的控股股东建峰集团将放弃在股东会上的表决权。

  2014年公司实际发生日常关联交易金额为53867.28万元（同建峰集团52951.53万元），较年度预计金额73008万元少19140.72万元，主要原因是2014年重庆弛源化工有限公司实际采购燃料和动力较2014年预计减少所致。

  公司与关联人2015年日常关联交易预计金额71395万元，与2014年预计金额基本持平。

  公司与关联法人2014年实际发生及2015年预计发生经营性日常关联交易情况如下：

  单位：万元

  ■

  截止至2015年2月28日，公司累计已发生的各类关联交易5092万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况。

  （1）关联方名称：重庆建峰工业集团有限公司

  住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道办事处

  法定代表人：何平

  注册资本：115,154.48万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：制造、销售化肥、精细及其他化工产品，销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理，自有摊位出租。一类汽车维修，发电，特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，住宿，餐饮，机械设备吊装，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4特种设备检验，工程质量检测。普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车）。主要股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。

  主要财务指标：总资产1,076,139万元，净资产271,046万元，营业收入367,608?万元，净利润-42,937?万元。（2014年度未经审计）。

  （2）关联方名称：重庆天原化工有限公司

  住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道

  法定代表人：陈德国?

  注册资本：76416.03万元整

  公司性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：技术和货物进出口业务；销售：化工产品、环保设备、机电设备、机械设备、金属制品 、建筑装饰材料、电子产品、电气设备、钢材、仪器仪表、电线电缆、五金、交电、塑料制品、橡胶制品、纸制品、汽车及摩托车配件、日用百货、劳保用品、农副产品；生产：氢氧化钠；氯；氢气；盐酸；硫酸；13%次氯酸钠、氯乙酸；盐酸；三氯氢硅；四氯化硅；一氯甲烷；二氯甲烷；三氯甲烷；甲氯化碳；硫酸；液氯气瓶检验 。

  主要股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。

  主要财务指标：总资产 207,858.20万元，净资产42,001.54万元；主营业务收入115,890.49万元，净利润-120,62.72万元（2014年度未经审计）。

  2、 与公司的关联关系

  截止本报告期末，建峰集团持有本公司51.13%股权，系本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的情形，预计2015年日常关联交易发生额 71395万元。

  天原化工系本公司控股股东的母公司重庆化医控股（集团）公司的全资子公司重庆化医天原投资有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的情形，预计2015年日常关联交易发生额172.15万元。

  3、履约能力分析

  建峰集团作为工业基础设施齐全的独立工矿区，多年来持续为公司提供燃料、动力、部分原辅材料以及通讯、网络服务、公路、桥梁、码头等共用设施及相关综合服务，有利于公司致力于主营业务发展。同时，公司向其提供少量产品及机器设备检修服务。双方必要的关联交易有利于达到降低经营成本、实现利润最大化。建峰集团经营和资信状况良好，不会形成对公司资金的占用。

  天原化工是依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力的公司，不存在履约风险，本公司认为其能够向公司支付交易款项。

  三、关联交易主要内容

  1. 关联交易主要内容

  本项关联交易遵循公开、公平、公正的原则交易。其定价原则为：有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格定价；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格。执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

  2. 关联交易协议签署情况

  公司于2014年12月31日与建峰集团签署2015年度日常关联交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：

  （1）交易价格：按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。

  （2）结算方式：按交易据实结算或按月结算。

  （3）协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司董事会及股东大会审议通过。

  （4）协议有效期：一年。

  公司与天原化工购买原材料或销售产品按需要签署产品购销合同，或者按实际需要数量签订买卖合同，销售价格根据不低于无关联第三方的市场价格，现款现货或先款后货执行，采购原材料价格根据不高于无关联第三方的市场价格执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司为维系日常生产经营，需由建峰集团提供水、电、蒸汽、运输等服务，对保证公司正常运转具有重要意义。公司在与任何第三方的同类交易价格优于各关联人时，有权与第三方进行交易，以确保关联人与公司以正常的条件和公允的价格相互提供产成品和相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

  五、独立董事事前认可及独立意见情况

  公司独立董事张孝友先生、曹国华先生和陶长元先生对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了《2015年日常关联交易预计的事前认可意见》，在公司第六届董事会第二次会议审议时发表《2015年日常关联交易预计的独立意见》，主要内容：

  1、公司控股股东建峰集团和公司的生产经营场所的地理空间，决定了相互之间存在产成品、劳务、综合服务方面的关联交易，上述日常关联交易是必需的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率，降低经营成本。

  2、公司与建峰集团签署的《2015年度日常关联交易协议》依据“公开、公平、公正”以及“互利互惠、等价有偿”原则订立，约定条件和价格对交易双方公平合理，未损害社会公众股东的合法权益。公司与重庆天原化工有限公司购买或销售产品定价及支付方式不会损害公司利益。上述关联交易不会影响本公司的独立性。

  公司2015年预计日常关联交易的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，均表示同意该项议案，同意公司与关联法人签署协议；同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。 鉴于本事项为关联交易，独立董事提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。

  六、 备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议；

  2、公司第六届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于2015年日常关联交易的事前认可意见和独立意见；

  4、2015年度日常关联交易的协议；

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十一日

  股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2015—013

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  2015年一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日至3月31日

  2、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、聚四氢呋喃项目已于2014年底预转固，因产能扩张市场竞争进一步加剧，装置投产后运行还需要磨合与优化，预计项目一季度亏损；

  2、2014年9月天然气价格上调导致一季度天然气成本高于去年同期。

  四、 其他相关说明

  本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2014年三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  2015 年3月 11 日

  证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-012

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司资金运作效率和投资收益，经重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会同意授权公司管理层在保证流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务。

  公司将开展理财业务的资金主要为公司自有短期闲置流动资金，理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

  本次理财投资事项不涉及关联交易，无需通过公司股东大会或政府相关部门审批。

  一、理财投资情况概述

  1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

  2、投资额度：理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

  3、投资品种：本理财投资主要选择购买短期、低风险、银行理财类产品。

  4、投资授权期限：本次投资理财授权期限自公司本次董事会决议通过之日起一年内有效。

  5、投资责任部门：财务管理部。

  二、资金来源

  本理财资金来源为公司自有短期闲置流动资金。

  三、审批程序

  根据深交所《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》，本投资理财事项需董事会审议通过，并授权公司管理层具体操作。

  四、理财投资对公司的影响

  公司开展本投资理财业务，有助于公司提高自有闲置资金使用效率和资金收益水平，且运作周期较短，不会对公司正常现金流产生影响。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司开展本理财业务的范围主要是市场风险较低、周期较短的银行理财产品，并将通过与银行签署协议等方式明确投资收益率，属于较为成熟的金融服务业务，投资风险可控。同时，公司专门制订了《理财产品管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

  六、独立董事意见

  独立董事发表如下独立意见：

  1、该事项决策程序合法合规，业务操作流程可控，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，资金安全能够得到保障。

  2、公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，在授权期限内利用闲置资金购买短期低风险、银行理财类产品。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二O一五年三月十一日

  证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-011

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  与重庆化医控股集团财务有限公司

  持续关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、持续关联交易概述

  （一）2014年度，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司第五届董事会第二十三次会议和2013年度股东大会审议通过，公司于2014年4月7日与财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期为1年（可自动展期1年）。协议约定：财务公司将为公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截止2014年12月31日，公司在财务公司存款余额为178,328,462.45元人民币，存放于财务公司承兑汇票余额25,716,686.57元，委托财务公司开具的银行承兑汇票余额18,842,291.68元。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

  2015年，公司持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务仍维持2014年水平。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过25,000万元。办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过30,000万元。办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过40,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过30,000万元。

  （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  （一）基本情况

  财务公司注册资本50,000.00万元人民币，其中：化医集团出资人民币31,500万元，占注册资本的63%；其余37%的出资比例由化医集团的全资、控股公司共6家单位参股形成。公司法定代表人：王平，注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。

  财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年12月15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年12月22日取得《企业法人营业执照》（注册号：500000000005586）。

  财务公司经营范围：为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁。

  （二）财务状况

  根据公司2014年度经重庆谛威会计师事务所有限公司出具的审计报告（谛威会所审（2015）70号），截至2014年12月31日，公司资产总额69.35亿元，存放同业款项24.87亿元，存放中央银行款项4.97亿元，发放贷款及票据贴现资产39.43亿元，吸收存款58.45亿元；2014年度公司实现营业净收入1.70亿元，实现经营利润1.23亿元，实现税后净利润1.04亿元。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于化医集团财务有限公司的风险评估报告》，对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合第三十四条规定要求：

  1、资本充足率不得低于10%：资本充足率为20.93%，资本充足率高于10%。

  2、拆入资金余额不得高于资本总额：拆入资金余额为0元，资本总额为50,000万元，拆入资金余额低于资本总额。

  3、短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%：财务公司目前尚未取得证券投资业务资格。

  4、担保余额不得高于资本总额：财务公司尚未开展担保业务。

  5、长期投资与资本总额的比例不得高于30%：尚未取得对外投资业务资格。

  6、自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：自有固定资产与资本总额的比例为0.17%，低于20%。

  三、关联交易主要内容及定价政策：

  双方拟把《金融服务协议》展期一年并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务：

  （一）财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  （二）协议期限

  协议有效期为一年，有限期至2016年4月1日。

  （三）交易金额

  办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过25,000万元。办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过30,000万元。办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过40,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过30,000万元。

  （四）定价原则

  定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的贴现利率，不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率；提供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用，或提供免费的相关服务。

  （五）风险控制措施

  公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%，在发生存款业务期间，公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

  四、风险评估情况

  为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险评估。并出具了《关于化医集团财务有限公司的风险评估报告》（XYZH/2014CQA2030-1），认为“公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会2006年12月28日修订)规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。”

  五、交易目的和对上市公司的影响

  财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。

  本公司认为，与财务公司签订的《金融服务协议》的条款公平，合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

  六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

  2014年度，公司在财务公司结算户上累计存款7.13亿元，累计取款6.88亿元，存款余额为1.78亿元，收到存款利息金额为180.73万元；累计存放在财务公司的承兑汇票1.42亿元；到期承兑7705万元，背书转让2306万元，贴现4890.36万元；期末存放承兑汇票余额为2571.67万元；累计在财务公司开具银行承兑汇票4843.81万元，到期支付4319.58万元，期末开具的承兑汇票余额为1884.23万元。

  七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

  为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定处置方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

  此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

  八、独立董事发表的独立意见

  根据信永中和会计师事务所出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆建峰化工股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明》，就本次关联交易发表独立意见如下：

  1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

  3、公司制定的《重庆建峰化工股份有限公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

  4、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要；

  5、公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  九、附件

  （一）《金融服务协议》

  （二）《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

  （三）《关于重庆建峰化工股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明》

  （四）《第六届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二O一五年三月十一日