证券时报多媒体数字报

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-003

  百洋水产集团股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年3月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年3月12日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》

  公司董事会同意使用乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的剩余资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%）。由于本次投资使用的资金来源为提前终止的原募集资金项目的剩余资金，上述议案尚须提交公司股东大会审议, 公司董事会同意将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会一致同意以2015年3月24日为股权登记日，于2015年3月31日下午14：30在南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室召集2015年第一次临时股东大会，审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-004

  百洋水产集团股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十次会议于2015年3月12日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2015年3月6日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真研究，审议通过《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》。与会监事一致同意公司使用提前终止的原募集资金项目乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的剩余募集资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%）。监事会认为：本次募集资金投资项目的变更和新项目的实施，符合公司的实际情况和业务发展需要，相关募集资金仍用于公司主营业务，符合相关法律法规之规定，符合公司全体股东利益。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。表决通过。

  三、备查文件

  百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司监事会

  二〇一五年三月十二日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-005

  百洋水产集团股份有限公司关于

  拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为适应百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司” ）业务发展的需要，公司拟与烟台同德食品有限公司共同出资在山东省烟台市设立烟台荣冠食品有限公司（拟定名称，以下简称“烟台荣冠”），其中公司出资5,100万元（以货币的方式出资），占烟台荣冠注册资本的51％；烟台同德食品有限公司出资4,900万元（以土地、房产的方式出资），占烟台荣冠注册资本的49％。

  本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议情况

  公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》，公司董事会同意使用乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的剩余资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%），本次投资使用的资金来源为提前终止的原募集资金项目的剩余资金，董事会同意将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

  二、其他投资主体的基本情况

  除本公司外，其他投资主体的基本情况如下：

  名称：烟台同德食品有限公司（以下简称“烟台同德”）

  注册号：370600400012442

  注册地址：山东省烟台市高新技术产业园区纬四路19号

  法定代表人：孙占山

  注册资本：181.3万美元

  公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

  经营范围：初级生产、加工各类速冻食品及冷库经营；生产、加工速冻食品（有效期限以许可证为准），并销售公司上述所列自产产品；从事预包装食品、干红、干白、威士忌、白兰地的批发、零售及进出口业务（有效期限以许可证为准）。

  烟台同德及其关联方与公司不存在关联关系。

  三、拟设立的合资公司的基本情况

  1、拟设立合资公司的名称：烟台荣冠食品有限公司（最终以公司登记机关核定为准）。

  2、注册资本：人民币10,000 万元。

  3、股东的出资情况如下：

  公司出资人民币 5,100 万元，占其注册资本的 51%，出资方式为货币；烟台同德出资人民币 4,900万元，占其注册资本的 49%，出资方式为土地、房产。出资的实物评估值为4912.86万元，上述出资的土地、房产由烟台永大土地房地产评估有限公司以2015年3月1日为估价基准日出具了土地、房产估价报告（烟永土房（估）字（2015）第17号、烟永土房（估）字（2015）第18号、烟永土房估字[2015]第19号）。

  4、经营范围：海产品生物技术研究与开发，海产品加工和贸易。（最终以公司登记机关核定为准）。

  5、企业类型：有限责任公司。

  6、项目可行性和前景说明：该项目主要经营的是鱿鱼产品的开发、加工和贸易，本项目设计生产加工能力为年产鱿鱼等水产品15,000吨，该项目的建设期为18个月，预计投资回收期为4.48年，用必要收益率10％来计算的内部收益率为16.40％，净现值为5009万元。项目计划第一年达到产能设计要求的60％，第二年达到设计要求的70％，第三年达到设计要求的80％，第四年以后达产。项目总投资14,500万元，达产后预计年销售收入为37,814万元，年平均销售收入为35,293万元，年平均利润总额可达3,293万元，年平均总投资收益率22.71％，具有较好的经济效益和发展前景（以上数据均为预测值，不作为该企业未来经营业绩的承诺或保证，敬请广大投资者注意投资风险）。

  四、对外投资合同的主要内容

  投资协议的签订方为百洋水产集团股份有限公司和烟台同德食品有限公司，协议的主要条款如下：

  （一）出资人姓名、出资方式、出资额、出资比例和出资时间

  1、百洋水产集团股份有限公司，以现金方式出资，出资额为人民币伍仟壹佰万元（￥51,000,000.00元），占公司注册资本的51％，出资时间为协议生效、验资账户设立后的15个工作日内。

  2、烟台同德食品有限公司，以实物方式出资，出资额为人民币肆仟玖佰万元（￥49,000,000.00元），占公司注册资本的49％，出资时间为协议生效后的60个工作日内，出资的实物评估值为4912.86万元，详见烟台永大土地房地产评估有限公司以2015年3月1日为估价基准日出具的土地、房产估价报告：烟永土房（估）字（2015）第17号、烟永土房（估）字（2015）第18号、烟永土房估字[2015]第19号。

  （二）公司设董事会，由五人组成，其中百洋水产集团股份有限公司提名三人，烟台同德食品有限公司提名两人。董事会设董事长一名，由百洋水产集团股份有限公司提名的董事中选举产生，设副董事长一名，由烟台同德食品有限公司提名的董事中选举产生。

  （三）公司高层管理团队由总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理等人员构成，其中：公司总经理、财务负责人各1名，由百洋水产集团股份有限公司推荐，由董事会聘任或解聘；公司常务副总经理1名，由烟台同德食品有限公司推荐，由董事会聘任或解聘；其余副总经理及总经理助理等高层管理人员由总经理或股东推荐，由董事会聘任或解聘。

  （四)任何一方未按协议规定依期如数缴纳出资额时，违约方应向守约方赔偿由此造成的损失。如逾期二个月仍未提交的，守约方有权解除协议。任何一方未按本协议第五章的规定依期按数提交出资额时，从逾期的第一个月算起，每逾期一天违约方按照应交出资额的0.05％向守约方支付违约金，如逾期二个月仍未缴纳，除按照应交出资额的3％向守约方支付违约金外，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿经济损失。由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司和其他方造成的损失。

  （五）本协议在双方董事会或股东（大）会批准并经双方授权代表人员签字并盖章后生效。

  五、设立合资公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

  1、设立合资公司的目的和对公司的影响

  本次公司和烟台同德共同出资设立烟台荣冠食品有限公司，主要经营的是鱿鱼产品，包括冷冻鱿鱼和深加工鱿鱼的开发、加工和贸易。鱿鱼是目前比较稳定的可供加工的大洋性资源之一，国际和国内市场的需求量均较大，市场前景十分看好。本项目建成后将使烟台荣冠成为国内冷冻鱿鱼加工能力最大、加工工艺最先进的水产企业之一。

  公司在巩固淡水养殖的罗非鱼加工业务的同时，加快鱿鱼等海产品种业务的拓展，有利于进一步提升公司的主营业务规模，丰富公司的产品结构，在进一步开拓国际市场的同时，加快国内市场的开发，实现公司稳健、持续、快速的发展，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。

  2、存在的风险

  本次公司投资设立合资公司，符合公司发展战略和国家相关政策，但也面临着原料价格波动、业务市场开拓不确定性等因素，存在一定的经营风险。

  六、公司设立合资公司的资金来源

  公司本次投资设立合资公司的资金来源为公司提前终止的乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的剩余募集资金。

  1、募集资金概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]855号文核准，公司首次公开发行股份并上市募集资金总额为525,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币487,324,775.00元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司的募集资金投资项目如下：

  ■

  2、原募集资金项目情况概述

  公司于2014年6月6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的议案》并提交公司2014年第二次临时股东大会审议；2014年6月24日，公司2014年第二次临时股东大会同意公司提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地建设项目，同意该项目提前终止后的剩余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中，根据公司发展实际需要及时、审慎选取新项目，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等要求由公司股东大会审议决定剩余募集资金的投向。

  乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的募集资金总额为7,760万元，已使用募集资金2,410.20万元，占原计划投入总金额的31.06%。截至2015年2月28日，该项目专户余额为5,912.26万元（含利息收入和理财收益）。

  关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的具体情况，详见公司2014年6月7日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百洋水产集团股份有限公司关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的公告》。

  七、相关核查及审议程序

  1、董事会决议

  公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》，公司董事会同意使用乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的剩余资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%）。由于本次投资使用的资金来源为提前终止的原募集资金项目的剩余资金，上述议案尚须提交公司股东大会审议, 公司董事会同意将上述议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  2、监事会意见

  经审核，与会监事一致同意公司使用提前终止的原募集资金项目乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的剩余募集资金，以现金方式出资人民币5100万元，和烟台同德食品有限公司共同投资设立烟台荣冠食品有限公司（公司出资所占比例为51%）。监事会认为：本次募集资金投资项目的变更和新项目的实施，符合公司的实际情况和业务发展需要，相关募集资金仍用于公司主营业务，符合相关法律法规之规定，符合公司全体股东利益。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、独立董事意见

  公司本次使用提前终止的原募集资金项目乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的剩余募集资金投资设立烟台荣冠食品有限公司,变更募集资金用途的决策程序符合有关法律法规的规定，公司审慎决策募集资金投资项目的变更的使用，募集资金的用途仍为用于公司主营业务的发展，新项目具有较好的前景，募集资金投资项目的变更和新项目的实施符合公司的业务发展需要，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意使用提前终止的原募集资金项目乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的剩余募集资金投资设立烟台荣冠食品有限公司。

  4、保荐机构国信证券股份有限公司意见

  经核查，保荐人认为：

  （1）本次使用提前终止的原募集资金项目乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的剩余募集资金投资设立烟台荣冠已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  （2）本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。

  综合以上情况，本保荐机构对本次使用提前终止的原募集资金项目乐业县罗非鱼养殖基地建设项目的剩余募集资金投资设立烟台荣冠无异议。

  八、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十九次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第十次会议决议；

  （三）独立董事意见；

  （四）国信证券股份有限公司关于公司拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的核查意见；

  （五）新项目可行性研究报告；

  （六）烟台永大土地房地产评估有限公司的土地、房产估价报告；

  （六）出资协议。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015－006

  百洋水产集团股份有限公司关于

  召开2015年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司将于2015年3月31日召开2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  5、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月31日星期二下午14:30

  （2）网络投票时间为：2015年3月30日-2015年3月31日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室；

  7、股权登记日：2015年3月24日。

  8、出席对象：

  1）截止2015年3月24日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2）公司董事、监事及高级管理人员；

  3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》。有关具体内容详见公司2015年3月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  三、现场会议的登记方法：

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认。）

  2、登记时间：2015年3月26日、2015年3月27日 9:00-11:30,14:00-17:00

  3、登记地点及联系方式：公司证券部

  通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号

  邮政编码：530004

  联系电话：0771-3210585

  传真：0771-3212021

  联系人：欧顺明、李逢青

  4、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362696

  2、投票简称：百洋投票

  3、投票时间：2015年3月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示（本次股东大会审议的议案只有一项）：

  ■

  （3） 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托股数”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、投票举例

  如某股东对议案一投赞成票，其申报如下：

  ■

  如某股东对议案一投反对票，其申报如下：

  ■

  （二） 采用互联网投票的操作流程

  1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00的任意时间。

  2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2015年第一次临时股东大会投票”。

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4） 确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系人：欧顺明、李逢青；

  电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；

  地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号；

  2、会议费用：

  本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十二日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：

  1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。

  3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：