证券时报多媒体数字报

  （上接B32版）

4、审议通过《2014年度财务决算报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2014年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为61,845,417.01元，加上年度结转未分配利润224,968,465.37元，2014年末累计可供分配的净利润为286,813,882.38元。2014年度公司实现净利润为6,557,967.02元（母公司报表数），加上年度结转未分配利润-250,631,435.63元，2014年末可供分配的净利润为-244,073,468.61元。2014年末母公司可供分配的净利润为负数，2014年度公司拟不进行利润分配。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权

6、审议通过《2014年度资本公积转增股本预案》

公司2014年度资本公积转增股本预案：以公司2014年12月31日总股本209,380,413股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、审议通过《2014年度内部控制审计报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、审议通过《关于兑现2014年度公司董事、监事和高管薪酬的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

2014年度公司计提资产减值准备360万元，转回已计提减值准备104.5万元，全部计入公司当期损益，抵销后影响公司当期利润减少255.5万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司2015-17号《日常关联交易公告》。

15、审议通过《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》

本交易涉及关联交易事项，关联董事陈现河回避表决。

本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的2015-17号《日常关联交易公告》。

16、审议通过《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的临2015-17号《日常关联交易公告》和临2015-18号《关于对全资子公司提供担保的公告》。

17、审议通过《2015年度银行借款计划》

按照2015年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计2015年度需从银行借款49,000万元；2015年，公司预计获得银行综合授信额度90,000万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于2015年度向子公司提供担保的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的临2015-18号《关于对全资子公司提供担保的公告》。

19、审议通过《2015年度财务预算报告》

公司2015年主营业务收入预算为25.3亿元，其中：军品收入215,000万元，民品收入38,000万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《2015年度资本性支出计划》

公司2015年度资本性支出预计总投资35,884万元，其中：防务公司产业园建设项目支出计划29,900万元。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2015-19号《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一五年三月十三日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-17

北方光电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、防务公司2015年度日常关联交易预计

2015年3月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

（一）防务公司日常关联交易情况概述

公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）的主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位（以下简称“兵器集团附属企业”，含光电集团附属企业），防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品；购买技术、提供动力、劳务和租赁等。

（二）2015年日常关联交易的预计

公司预计2015年，防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元，采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万元，公司租赁光电集团土地及建筑物费用为840万元。

（三）关联方介绍

兵器集团附属企业、光电集团附属企业与公司为同一实际控制人。

（四）关联交易的定价原则

根据军品采购模式，兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

（五）关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

（六）审议程序

《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》经公司第五届董事会第二次会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良5名董事按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司回避表决。

二、2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易

2015年3月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。

（一）新华光公司与华光小原公司日常关联交易情况概述

湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）为本公司全资子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

（二）新华光与华光小原公司2014年日常关联交易基本情况

单位：万元

（三）关联方介绍和关联关系

华光小原公司成立于2011年3月25日，注册资本为3,075万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。

关联关系：公司董事、总经理陈现河和副总经理刘向东担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

（四）关联交易的定价原则

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

（五）交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。

（六）审议程序

《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》经公司五届董事会第二次会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈现河按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准。

三、公司2015年度在兵工财务公司借款的关联交易

2015年3月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》。

（一）关联交易概述

兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务有限公司”）为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）为公司控股股东。

按照公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，2015年度，兵工财务公司和光电集团内部企业提供给公司及公司全资、控股子公司的贷款额预计为90,000万元以内，公司及公司全资、控股子公司在兵工财务公司的存款额不高于130,000万元。

（二）主要关联方介绍

兵工财务有限公司是经中国人民银行批准，正式成立于1997年5月，是隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。

光电集团是公司的控股股东，实际控制人同为兵器集团。

（三）关联交易的定价原则

提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务公司之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

（四）审议程序

《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》经公司第五届董事会第二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。

四、独立董事意见

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》、《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易的预计的议案》和《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》。公司独立董事认为，上述对2015年度关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-18

北方光电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖北新华光信息材料有限公司

●2015年度计划担保额度：14,500万元

●截止公告日，累计对外担保金额：65,000,000.00元

●截止公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司于2015年3月12日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2015年度向兵工财务公司及关联方借款计划》、《2015年度银行借款计划》和《关于2015年度为子公司提供担保的议案》。根据2015年度公司资金需求，2015年公司拟为全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）在兵工财务公司提供14,500万元以内的信用担保额度。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北新华光信息材料有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000万元

成立日期：2010年12月13日

2014年，实现营业总收入4.1亿元，净利润1,881.89万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6,500万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的6.48%，无对外逾期担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：为公司全资子公司的银行借款提供信用担保不会损害公司及股东利益，有利于其生产经营活动。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○一五年三月十三日

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2015-19

北方光电股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月8日 14点30分

召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月8日

至2015年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2015年3月12日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年4月6日（星期一）上午8:30-11:00，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

六、其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

邮政编码：710043

电话：029-82537951 传真：029-82526666

联系人：籍俊花、黄强

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2015年3月13日

附件：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北方光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-20

北方光电股份有限公司

第五届监事会第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2015年3月2日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2015年3月12日在公司会议室以现场方式召开，应到监事5人，实到监事4人，其中监事会主席栗红斌先生因另有公务，委托监事刘世林先生代为表决，并由半数以上监事推选刘世林先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议， 会议作出如下决议：

1、审议通过《2014年年度报告及摘要》；

监事会对公司2014年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》；

经公司监事会主席提名，聘任孔晓华先生为公司监事会秘书，聘期三年。孔晓华先生简历详见公司2015年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2014年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2014年度利润分配预案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2014年度资本公积转增股本预案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2015年度财务预算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

2015年3月13日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-21

北方光电股份有限公司

关于收到华光小原公司分红的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到投资企业华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）分红款10,200,000元。

根据华光小原公司2015年2月15日召开的2015年第一次临时董事会决议，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日华光小原公司未分配利润为22,588,062.31元，决定以上述未分配利润中的20,000,000元按出资比例向公司分红10,200,000元。

根据会计准则的相关规定，上述分红将冲减长期股权投资—损益调整科目，不涉及公司当期损益。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日