证券时报多媒体数字报

(上接B76版)

（１）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。

（２）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１５年３月３０日至４月１日（上午８：３０－１１：００，下午１４：００－１６：００）。

３、登记地点及联系方式：吉林省长春市同志街２４００号火炬大厦５层，公司证券部、董事会秘书处。

邮政编码：１３００２１

联系电话：０４３１－８５６６６３６７

传 真：０４３１－８５６７５３９０

联 系 人：焦敏 刘思

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序：

１、投票代码：３６０６６１

２、投票简称：高新投票

３、投票时间：２０１５年４月２日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００；

４、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）输入证券代码３６０６６１；

（３）如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会对应“委托价格”一览表

对上述议案，在“委托数量”项下填报的表决意见如下所示：

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）确认投票完成。

（５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

１．互联网投票系统投票的时间

２０１５年４月１日下午３：００至２０１５年４月２日下午３：００

２．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码在通过交易系统激活成功５分钟后即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“长春高新技术产业（集团）股份有限公司２０１４年度股东大会投票”。

② 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④ 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权也只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，则以第一次有效投票为准。

２．网络投票不能撤单。

３．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准。

４．如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０４３１－８５６６６３６７

传 真：０４３１－８５６７５３９０

２、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

３、提示事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

１、第八届董事会第三次会议决议；

２、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2015年3月13日

附件：

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１５年４月２日召开的长春高新技术产业（集团）股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账号 ： 委托人委托股数 ：

受 托 人 签 名 ： 受托人身份证号码：

委 托 日 期 ： ２０１５ 年 月 日

需表决议案列示如下：

注：

１、委托人请在“表决意见”栏内相应的表决意见项下划“√”；

２、如无指示，被委托人可自行决定对该议案进行相关投票。

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2015-24

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于２０１５年２月２７日以电子邮件方式发出，会议于２０１５年３月１１日下午２时在公司第一会议室以现场会议形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人。会议由监事会主席李秀峰先生主持，审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《２０１４年年度报告全文及摘要》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事对公司２０１４年年度报告进行了认真审议，并提出如下的书面审核意见：

１、公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；

２、公司２０１４年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况等事项；

３、未发现参与２０１４年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

１、本报告期内监事会的会议情况及决议内容

本报告期内，公司监事会共举行了８次会议，均及时履行了信息披露义务或备案程序。

２、监事会对下列有关事项的独立意见：

（１）公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、行政法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

（２）监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１４年度财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

（３）公司近三年未从证券市场募集资金。

（４）本报告期公司出售、收购资产事宜：

本公司下属子公司——百克生物与荷兰Ｍｕｃｏｓｉｓ公司于２０１４年１月６日签署了《Ｍｕｃｏｓｉｓ公司与百克生物关于新型呼吸道合胞病毒疫苗（ＳｙｎＧＥＭ○Ｒ）和Ｍｉｍｏｐａｔｈ？技术的许可协议》（以下简称“许可协议”）、《股东协议》、《股份认购协议》。

在上述协议中，百克生物分２期共计投入３，５００，０００．００欧元认购Ｍｕｃｏｓｉｓ公司２５％的股权。同时，Ｍｕｃｏｓｉｓ公司和百克生物就Ｍｕｃｏｓｉｓ公司的ＳｙｎＧＥＭ○Ｒ和Ｍｉｍｏｐａｔｈ？技术进行了技术授权。

本次对外投资事项已经公司于２０１４年３月２６日召开的第七届十七次董事会审议通过。本次交易不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

本报告期末，百克生物已完成了上述协议中的股权认购计划，合计投入约合３５０万欧元持有荷兰Ｍｕｃｏｓｉｓ Ｂ．Ｖ．公司２５％股权，并按照协议取得ＳｙｎＧＥＭ和Ｍｉｍｏｐａｔｈ？技术授权，目前正在进行相关的技术转移工作。

该事项详见公司于２０１４年１２月１０日刊登的《对外投资进展公告》（公告编号：２０１４－６３）。

（５）本报告期内公司关联交易事宜如下：

２０１４年８月２０日，本公司第七届二十一次董事会审议通过了《关于收购西安爱德万思医疗科技有限公司股权并增资的议案》（具体内容见《长春高新技术产业（集团）股份有限公司第七届二十一次董事会决议公告》）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司董事、总经理周伟群先生在生物创投担任董事职务，因此本次交易对手方之一的生物创投为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

本公司独立董事发表了独立意见，同意本次交易。

本次交易不需获得本公司股东大会的批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司监事会认为，公司的关联交易履行了必要的审议程序，在审议的表决过程中相关人员也按照有关规定进行了回避，符合交易的公平性原则。本次交易有利于公司的发展和全体股东的利益，本次交易没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

上述《２０１４年度监事会工作报告》将提请公司２０１４年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《２０１４年度财务决算报告》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

根据公司聘请的会计师事务所——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度实现营业收入２，２６２，３０４，４４８．９８元，利润总额５２６，３２４，６７７．０２元，净利润４４４，２１３，９５３．２４元，其中：归属于母公司所有者的净利润３１８，１７１，３２３．１７元，股东权益２，０４４，６１０，８５４．２７元，其中：归属于母公司所有者权益１，４６０，２１２，０１２．７９元，每股收益２．４２元，每股净资产１１．１２元，调整后的每股净资产１０．９８元，净资产收益率２３．５５％ 。

（四）审议通过了《２０１４年度利润分配预案》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

２０１４年母公司报表期初未分配利润１４２，２２６，４１４．８１元，２０１４年度归属于母公司净利润１１５，６２８，３０５．７１元，本年提取法定盈余公积金１１，５６２，８３０．５７元，任意盈余公积金１１，５６２，８３０．５７元，分配２０１３年股利５２，５３０，６２８．００元，２０１４年末母公司报表累计可供股东分配的利润１８２，１９８，４３１．３８元。

按照同股同权、同股同利的原则，以２０１４年末的总股本１３１，３２６，５７０股为基数，每１０股派发现金５元（含税），派发现金红利总额为６５，６６３，２８５元；母公司剩余１１６，５３５，１４６．３８元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。

（五）审议通过了《关于聘请２０１５年度财务审计机构的议案》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

２０１４年，本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行财务审计工作。

经本次监事会审议，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作，并支付其报酬７０万元人民币。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事Ｈ股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

监事会对公司聘任会计师事务所的事项进行了核查，全体监事一致认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ２０１５年度财务审计及相关专项审计工作要求，与会监事一致同意该议案。

（六）审议通过了《关于聘请２０１５年度内部控制审计机构的议案》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

２０１４年，本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。

经本次监事会审议，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度内部控制审计机构，并支付其报酬１５万元人民币。

（七）审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会对公司《２０１４年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

１、公司根据遵循内部控制的基本原则，按照本报告期内通过自查以及监管部门进行现场检查后发现的问题情况，认真对相关制度建设及公司治理结构、财务管理等方面进行了全面整改，通过修订相关规章制度建立健全了公司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；

２、通过本报告期内对财务制度建设完善公司审计部门人员配置，目前公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

３、２０１４年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生；

４、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《２０１４年度内部控制自我评价报告》详见２０１５年３月１３日巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案 》；

表决结果：以３票同意，０票反对，０票弃权。

为进一步规范公司监事、监事会的工作行为，使《公司章程》有关章节更具有可执行性，对《监事会议事规则》进行修改，具体修改说明及条文详见《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

修改后的《监事会议事规则》详见２０１５年３月１３日巨潮资讯网。

本次《监事会议事规则》做为《公司章程》附件，此项议案将做为特别决议事项提交公司２０１４年年度股东大会审议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

监事会

2015年3月13日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2015-25

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

监事会对公司《2014年度内部控制

自我评价报告》的意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会的有关规定及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《２０１４年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在本报告期内修订和完善了相关规章制度，健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行。

二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的监督和执行。

三、公司内部控制体系的建设及有效运行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

四、２０１４年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 监事会对《２０１４年度内部控制自我评价报告》无异议。

监 事(签名):李秀峰 乔 林 李 茜

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

监 事 会

2015年3月11日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 公告编号:2015-26

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

关于对以前年度财务报表数据

进行追溯调整的说明

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起陆续发布八项准则，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起执行八项新会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。

１、执行《企业会计准则第２号——长期股权投资》的情况：

根据修订后的《企业会计准则第２号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

上述变更自２０１４年７月１日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司２０１３年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

２、执行《企业会计准则第４０号——合营安排》的情况：

永长小区项目是本公司下属控股子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称开发公司）与长春市滨河物业开发有限责任公司（以下简称滨河物业）合作开发的房地产项目。２００６年１０月９日开发公司与滨河物业签订《永长小区项目清算及处理意见协议书》，开发公司享有永长小区项目全部资产，并承担全部债务。根据《企业会计准则第４０号——合营安排》的相关规定，本公司１００％确认持有的资产及承担的负债，纳入公司合并范围，并对期初数进行追溯调整，相关影响如下：

单位：元

３、据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。

４、执行《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》的情况：

公司已按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2015年3月13日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 公告编号:2015-27

长春高新技术产业(集团)股份有限公司监事会

关于对以前年度财务报表数据

进行追溯调整的说明

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起陆续发布八项准则，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起执行八项新会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。

１、执行《企业会计准则第２号——长期股权投资》的情况：

根据修订后的《企业会计准则第２号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

上述变更自２０１４年７月１日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司２０１３年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

２、执行《企业会计准则第４０号——合营安排》的情况：

永长小区项目是本公司下属控股子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称开发公司）与长春市滨河物业开发有限责任公司（以下简称滨河物业）合作开发的房地产项目。２００６年１０月９日开发公司与滨河物业签订《永长小区项目清算及处理意见协议书》，开发公司享有永长小区项目全部资产，并承担全部债务。根据《企业会计准则第４０号——合营安排》的相关规定，本公司１００％确认持有的资产及承担的负债，纳入公司合并范围，并对期初数进行追溯调整，相关影响如下：

单位：元

３、据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。

４、执行《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》的情况：

公司已按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

监事会

2015年3月13日

证券代码:000661 股票简称:长春高新 公告编号:2015-28

长春高新技术产业（集团）

股份有限公司独立董事

关于对以前年度财务报表数据

进行追溯调整的说明

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起陆续发布八项准则，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起执行八项新会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。

１、执行《企业会计准则第２号——长期股权投资》的情况：

根据修订后的《企业会计准则第２号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量。

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

上述变更自２０１４年７月１日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司２０１３年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

２、执行《企业会计准则第４０号——合营安排》的情况：

永长小区项目是本公司下属控股子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称开发公司）与长春市滨河物业开发有限责任公司（以下简称滨河物业）合作开发的房地产项目。２００６年１０月９日开发公司与滨河物业签订《永长小区项目清算及处理意见协议书》，开发公司享有永长小区项目全部资产，并承担全部债务。根据《企业会计准则第４０号——合营安排》的相关规定，本公司１００％确认持有的资产及承担的负债，纳入公司合并范围，并对期初数进行追溯调整，相关影响如下：

单位：元

３、据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。

４、执行《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》的情况：

公司已按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

独立董事签名:程松彬 毛志宏 张 辉

2015年3月13日

第八届监事会第二次会议

关于修改《监事会议事规则》的议案之附件

关于修改《监事会议事规则》的议案

股东大会：

为进一步规范公司监事、监事会的工作行为，使《公司章程》有关章节更具有可执行性，拟对《监事会议事规则》进行修改，请审议。

具体修改条文列示如下：

第八届董事会第三次会议

关于修改《股东大会议事规则》的议案之附件：

关于修改《股东大会议事规则》的议案

公司《股东大会议事规则》（以下简称“规则”）自２００７年至今未做系统修改，为充分发挥规则对股东大会程序、大会决议及股东身份核定等事项的规范作用，保护股东及公司的合法权益，拟对规则进行修改，请审议。

具体修改条文列示如下：

第八届董事会第三次会议

《关于修改＜公司章程＞的议案》之附件：

关于修改《公司章程》的议案

为使《公司章程》（以下简称“章程”）充分发挥对公司、股东、董事、监事和高级管理人员的行为规范作用，进一步规范公司法人治理结构，依据《公司法》、《上市公司章程指引（２０１４）》（以下简称“指引”），结合公司实际，拟对章程进行一次系统性修改、理顺，请审议。

一、修改说明

１、章程各章、节、条的结构顺序严格按照指引的相关结构顺序进行调整，具体条文的列示中将不做一一说明。

２、鉴于独立董事、董事会内设机构、董事会秘书、监事会决议的相关内容，在《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中已详尽规定，而《董事会议事规则》、《监事会议事规则》已作为章程的附件，且指引中没有相关章节，故本次修改删除了有关专项章节，将董事会内设机构一节纳入《董事会议事规则》中。

３、为使文字表述更加严谨顺畅，依据指引，将第五章“董事会”、第六章“监事会”的条款进行了顺序调整，具体条文的列示中将不做一一说明。

二、具体修改条文

2015年3月11日

第八届董事会第三次会议

关于修改《董事会议事规则》的议案之附件：

关于修改《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司董事、董事会及内设机构的工作行为，使《公司章程》有关章节更有可执行性，拟对《董事会议事规则》进行修改，请审议。

具体修改条文列示如下：