证券时报多媒体数字报

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-019

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于获得高新技术企业证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201442000616,发证时间为2014年10月14日,有效期为三年。

  根据相关规定,获得高新技术企业证书后三年内可享受国家相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。公司已根据财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的(财税〔2014〕84号)《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》中“经营性文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起免征企业所得税,该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日”的精神,在主管税务机关办理了所得税减免备案手续。

  高新技术企业证书的获得有利于公司加快新技术的研发,促进新技术与新业务的融合,增强公司竞争实力。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十三日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-020

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2015年3月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年3月12日以通讯方式召开。会议应收表决票11票,实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;

  表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。同意公司使用118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金;其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先已投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,使用38,403,412.56元募集资金置换预先已投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

  2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

  表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。同意使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资,同意本次增资12,000万元,专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

  3、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》;

  表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。同意由公司作为存续方,吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司。吸收合并后,上述三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继。同意提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。

  本议案事项待湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室批准后,提交公司股东大会审议。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的公告》。

  三、备查文件

  1、本公司第八届董事会第二十次会议决议;

  2、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十三日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-021

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2015年3月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2015年3月12日以通讯方式召开。会议应收表决票4票,实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;

  表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。同意公司使用118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金;其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先已投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,使用38,403,412.56元募集资金置换预先已投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金。

  监事会认为:公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

  2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

  表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

  表决结果:此议案获得通过。同意使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资,同意本次增资12,000万元,专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。

  三、备查文件

  本公司第七届监事会第十次会议决议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

  二〇一五年三月十三日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-022

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先已投入

  募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月12日,湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“湖北广电”或 “公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用118,896,560.30元的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金;其中使用80,493,147.74元募集资金置换预先已投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,使用38,403,412.56元募集资金置换预先已投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金。

  现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]749号)核准,湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)50,924,241股,每股发行价格为13.11元,募集配套资金总额为667,616,799.51元,扣除发行费用10,000,000元,募集资金净额为人民币657,616,799.51元。截至2014年12月17日,该等募集资金已全部到位,并经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通[2014]审字1- 1173号《验资报告》验证。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

  二、募集资金投资项目情况

  经公司股东大会批准、中国证监会核准,本次非公开发行股票募集的配套资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉广电投资双向网络改造两个募投项目。募投项目的具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  本次非公开发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由公司自筹解决。本次募集配套资金到位后,公司将依照上述项目实际需求的轻重缓急,将募集资金投入上述项目。自筹资金先期投入项目建设,募集资金到位后将予以置换。

  三、自筹资金预先投入情况及使用募集资金置换情况

  截至 2014年12月31日止,公司使用自筹资金预先已投入募投项目的金额为118,896,560.30元。公司拟使用80,493,147.74元募集资金置换预先投入楚天视讯双向网络改造项目的自筹资金,拟使用38,403,412.56元募集资金置换预先投入武汉广电投资双向网络改造项目的自筹资金,合计置换118,896,560.30元。具体如下:

  单位:人民币元

  ■

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并于2015年2月10日出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(XYZH/2015WHA20010)。

  四、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序

  2015 年 3 月12日,公司第八届董事会第二十次会议和公司第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事、监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。

  公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

  五、专项意见

  (一)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,未与公司募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

  (二)监事会意见

  公司监事会认为:公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

  (三)独立财务顾问核查意见

  经核查,公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:湖北广电以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及以募集资金向全资子公司增资的事宜,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常实施。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述事项。

  (四)会计师事务所意见

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对截止2014年12月31日,湖北广电以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(XYZH/2015WHA20010)。审核结论为:湖北广电《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的披露内容与实际使用情况相符。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第七届监事会十次会议决议;

  3、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见;

  4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及以募集资金向全资子公司增资的核查意见;

  5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(XYZH/2015WHA20010)。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十三日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-023

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概况

  (一)基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]749号)核准,湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)50,924,241股,每股发行价格为13.11元,募集配套资金总额为667,616,799.51元,扣除发行费用10,000,000元,募集资金净额为人民币657,616,799.51元。截至2014年12月17日,该等募集资金已全部到位,并经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通[2014]审字1- 1173号《验资报告》验证。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

  根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及募集资金的实际使用情况,本次募集资金投资项目中,武汉广电投资双向网络改造项目由公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(原名为武汉广电网络投资有限公司,于2015年1月更名,以下简称“武汉广电投资”)实施。

  为保障武汉广电投资双向网络改造项目顺利实施,公司现拟采取货币增资的形式,使用募集资金12,000万元向武汉广电投资进行增资,本次增资的12,000万元将全部用于增加武汉广电投资的注册资本,即本次增资完成后,武汉广电投资注册资本由555.18万元增加至12,555.18万元,仍为公司全资子公司。公司及武汉广电投资将采取措施保障本次增资的资金专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。

  武汉广电投资双向网络改造项目计划使用的其他募集资金的投入方式及进度将根据其项目的建设情况,由公司依法依规确定。

  (二)审批程序

  本次增资不构成关联交易及重大资产重组,已经公司第八届董事会第二十次会议和公司第七届监事会第十次会议分别审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  二、增资对象的基本情况

  公司名称:湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司

  成立日期:2013年4月28日

  注册资本:555.18万元

  法定代表人:王祺扬

  注册地址:武汉市江岸区建设大道620号

  营业执照号:420100000344701

  经营范围:有线数字电视产业的投资及运营管理;有线电视网络设计、建设、管理、维护;有线广播电视网络传输服务;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;安防工程设计及施工;网络系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计;建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包,家庭设置布线;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划;国内各类广告设计、制作、代理发布。(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营)

  股东情况:公司为武汉广电投资唯一股东,持有其100%股权。

  经营情况:截止2014年9月30日,武汉广电投资总资产88,311.64万元、净资产60,030.26万元(未经审计)。

  三、增资的目的及对公司的影响

  本次向武汉广电投资增资是为了实施完成募投项目(武汉广电投资双向网络改造项目)而进行的,有利于满足募投项目资金需求,保障募集资金项目的顺利实施。武汉广电投资为公司全资子公司,本次增资完成后,武汉广电投资的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展和长远规划。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第七届监事会十次会议决议;

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十三日

  证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2015-024

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司

  吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、

  荆州市视信网络有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、吸收合并概述

  经中国证监会核准,公司于2012年收购了武汉广电数字网络有限公司(已于2013年3月更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司,以下简称“武汉广电”)100%的股权,于2014年收购了十堰市广播电视信息网络有限公司(以下简称“十堰广电”)、荆州市视信网络有限公司(以下简称“荆州视信”)100%的股权。上述三家公司成为公司的全资子公司后,公司依照《公司法》和公司章程的规定,及湖北省广播电视有线网络整合的总体安排,对其实施了有效的管理、整合,三公司的经营状况良好。

  为进一步落实湖北省广播电视有线网络整合的总体安排,完善公司管理和经营模式,降低公司管理和经营成本,提高公司整体管理运营能力和效率,提升公司竞争力,公司拟吸收合并武汉广电、十堰广电公司、荆州视信。

  本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、合并双方基本情况

  (一)合并方:湖北省广播电视信息网络股份有限公司(股票代码为 000665) ,即本公司。

  (二)被合并方1:

  公司名称:湖北省广播电视信息网络武汉有限公司

  成立日期:2003年12月23日

  注册资本:人民币63,692万元

  法定代表人:吕值友

  注册地址:东西湖革新大道南五支沟西(8)

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  营业执照号:420112000020554

  经营范围:有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护;数字电视投资、建设、经营管理及相关业务开发;数据通信网及宽带网络的建设及运营;广播电视和各类信息的有线传输服务;网络相关设备、器材和软件的开发、生产和销售;安防工程设计及施工;网络系统集成、网络工程;承接智能建筑(系统集成,其中消防子系统外)工程设计;建筑智能化工程专业承包,电子工程专业承包,无线通讯组网工程设计及施工,电信工程专业承包,家装设计布线;有线电视终端设计、销售及服务;广告设计、制作、代理、发布。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

  截止2014年9月30日,武汉广电总资产124,984.53万元,净资产99,641.11万元(未经审计)。

  被合并方2:

  公司名称:十堰市广播电视信息网络有限公司

  成立日期:2000年5月30日

  注册资本:12,665.45万元

  法定代表人:王祺扬

  注册地址:十堰市人民南路3号东盟广场A座

  公司类型:有限责任公司

  营业执照号:420300000087159

  经营范围:有线电视网络经营及信息服务;有线电视网络器材、电子计算机及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2014年9月30日,十堰广电总资产34,673.18万元,净资产11,853.12万元(未经审计)。

  被合并方3:

  公司名称:荆州市视信网络有限公司

  成立日期:2000年5月30日

  注册资本:7,878.17万元

  法定代表人:王祺扬

  注册地址:荆州市沙市区园林路32号

  公司类型:有限责任公司

  营业执照号:421000000093873

  经营范围:有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护;有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务;有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发;网络集成;综合布线;安全技术防范工程的设计、施工及维修(凭许可证经营);设计、制作、发布、代理国内各类广告;房屋租赁,代移动收费、售卡;信息服务业务(仅含短信息服务,不含互联网信息服务、固定网电话信息服务)、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。(有效期至2017年5月8日止)

  截止2014年9月30日,荆州视信总资产14,947.50万元,净资产11,834.54万元(未经审计)。

  三、吸收合并的方案及相关安排

  1、本次吸收合并按照《公司法》以及监管部门关于上市公司的相关管理规定,由公司作为存续方,吸收合并武汉广电、十堰广电、荆州视信。武汉广电、十堰广电、荆州视信作为被吸收方,在吸收合并完成后注销其法人资格,三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继,三公司员工按照公司法、劳动法及公司管理相关规定执行。

  2、本次吸收合并后,公司的注册资本及股东均不发生变化。

  3、各方分别履行各自的法定程序后,公司将成立相应的工作专班,签订《吸收合并协议》,加强与工商、税务、广电、物价等管理部门的沟通协调,按照相关法律法规要求办理涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

  四、吸收合并事宜的审议情况

  本次吸收合并已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,待湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室批准后,提交公司股东大会审议批准。

  五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

  1、本次吸收合并是实现全省广播电视有线网络整合的要求,是完善公司主营业务经营管理模式的要求。

  2、被吸收的三家公司均为公司全资子公司,本次吸收合对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果无重大影响。

  3、本次吸收合并不会损害公司及股东利益,且有利于公司的资源重组整合,减少管理成本,提高运营效率,提升公司整体经济效益,提升公司的竞争力。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二十次会议决议

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十三日