证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

１．原股东大会的类型和届次：

２０１４年年度股东大会

２．原股东大会召开日期：２０１５年３月３０日

３．原股东大会股权登记日：

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原议案９《关于审议公司２０１５年度预计日常性关联交易的议案》第１项关联租赁需股东海南海钢集团有限公司回避表决，第２项关联销售需股东上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司回避表决。为了便于股东分别回避投票表决，原议案下第１项关联租赁和第２项关联销售分别进行投票表决。

三、除了上述更正补充事项外，于 ２０１５年３月１０日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

１．现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：２０１５年３月３０日 １４点３０分

召开地点：海南矿业股份有限公司会议室

２．网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年３月３０日

至２０１５年３月３０日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

３．股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

４．股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2015年3月13日

附件１：授权委托书

授权委托书

海南矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。