证券时报多媒体数字报

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四、本次担保对公司的影响

港九万州公司盈利状况较好，偿债能力强，公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、公司目前的对外担保额

目前，公司担保累计额为６９，７０３万元（含本次担保额），公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产为３２８，０７７．６２万元，担保额占归属于上市公司股东的净资产比例为２１．２５％ ，无逾期担保。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2015-008号

重庆港九股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况报告的公告

重要内容提示

●募集资金存放符合公司规定。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１４〕１０１４号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１１，９８８．０１万股，发行价为每股人民币１０．０１元，共计募集资金１２０，０００．００万元，坐扣承销和保荐费用２，３５０．００万元后的募集资金为１１７，６５０．００万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于２０１４年１１月１１日汇入本公司募集资金监管账户。另发生的律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用３１１．７５万元均未通过公司募集资金监管账户进行支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔２０１４〕８－４６号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司２０１４年度实际使用募集资金１１７，６５０．００万元，２０１４年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１７．１８万元；累计已使用募集资金１１７，６５０．００万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１７．１８万元。

截至 ２０１４年 １２ 月 ３１ 日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆港九股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于２０１４年１１月１２日分别与重庆银行、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１４年１２月３１日，本公司有０个募集资金专户、０个定期存款账户和０个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

附件１

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位：重庆港九股份有限公司 单位：人民币万元

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2015-011号

重庆港九股份有限公司

关于为全资子公司重庆港九两江物流

有限公司提供贷款担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：重庆港九两江物流有限公司

●本次担保金额：５，０００万元

●本次担保后公司累计对外担保总额：７４，７０３万元

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●本次担保是否有反担保：无

一、本次担保情况概述

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称“两江物流公司”）因拓展物流金融业务市场的需求，拟向农业银行巴南支行申请流动资金贷款５，０００万元的资金 。

２０１５年０３月１１日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为重庆港九两江物流有限公司５，０００万元银行贷款提供担保的议案》，同意公司为两江物流公司５，０００万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限以两江物流与银行签订的期限为准。表决结果为：８票同意，０票反对，０票弃权。

二、被担保人基本情况

被担人名称：重庆港九两江物流有限公司

经营范围： 物流咨询、策划及信息服务，国内货物运输代理，仓储服务（不含危险化学品），货物配送，钢材加工，销售金属材料、金属制品，市场管理服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

注册资本：２０，０００ 万元。

截止２０１４年１２月３１日，两江物流公司经审计资产总额为２８，７５５．０８万元，负债总额为８，０２７．２７万元，净资产为２０，７２７．２１万元，资产负债率为２７．９２％。两江物流公司２０１４年度净利润为７２７．２１万元。

公司直接持有两江物流公司１００％的股份。

三、担保的主要内容

两江物流公司因拓展物流金融业务市场的需求，拟向农业银行巴南支行申请流动资金贷款５０００万元，具体贷款期限、利率由两江物流公司与银行协商确定。

四、本次担保对公司的影响

两江物流公司资产负债率为２７．９２％，偿债能力较强，公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、公司目前的对外担保额

目前，公司担保累计额为７４，７０３万元（含本次担保额），公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产为３２８，０７７．６２万元，担保额占归属于上市公司股东的净资产比例为２２．７７％ ，无逾期担保。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:2015- 012号

重庆港九股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１５年４月２日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１４年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年４月２日 １４点００ 分

召开地点：重庆市江北区海尔路３０６号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年４月２日

至２０１５年４月２日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第１、第３至第１１议案经２０１５年３月１１日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过，第２、第１２项议案经２０１５年３月１１日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于２０１５年３月１３日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、 特别决议议案：无

３、 对中小投资者单独计票的议案：议案６、议案９、议案１０、议案１１和议案１２。

４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

１、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

２、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

３、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

４、登记时间：２０１５年４月１日（上午９：００—１１：３０；下午：２：００—５：００）。

六、其他事项

１、会期半天，与会者食宿、交通费自理

２、联系电话：（０２３）６３１００７００ ６３１００８０５

传 真：（０２３）６３８０１５６４

通讯地址：重庆市江北区海尔路３１８号重庆港九股份有限公司资产证券部

邮政编码：４０００２５

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

重庆港九股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年４月２日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选监事３名，监事候选人有３名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有３００股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事６名，董事候选人有６名；应选独立董事３名，独立董事候选人有３名；应选监事３名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案１０．００“关于选举董事的议案”就有６００票的表决权，在议案１２．００“关于选举监事的议案”有３００票的表决权。

该投资者可以以３００票为限，对议案１２．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把３００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

股票简称:重庆港九 股票代码:600279 公告编号:临2015-013号

重庆港九股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于２０１５年３月１１日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２０１４年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司２０１４年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。２０１４年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１４年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１４年度财务报表进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与２０１４年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

４、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司２０１４年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会对公司２０１４年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

１、公司２０１４年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１４年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１４年度的经营管理和财务状况等事项。

３、公司监事会未发现参与２０１４年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于公司２０１５年度财务预算报告的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《关于公司２０１４年度利润分配预案的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议《关于监事会换届的议案》

同意提名许丽女士、李鑫先生、游吉宁先生为公司第六届监事会监事候选人。公司职代会联席会已选举黄小林先生、屈宏先生为公司职工监事。公司股东大会选举产生的３名监事将与２名职工监事共同组成公司第六届监事会。上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议《关于２０１４年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会对《公司２０１４年度内部控制评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，

《公司２０１４年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》无异议。

九、审议《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

上述第１至第７项议案须提交股东大会审议，其中股东大会在对第７项议案进行表决时采取累积投票制。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会

2015年3月13日

附件：

监事候选人及职工监事简历

监事候选人简历：

许丽，女，汉族，１９６３年５月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干事，共青团重庆市委组织部干事、共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事（期间兼任重庆港九股份有限公司董事），重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，重庆港九股份有限公司监事会主席。

李鑫，男，汉族，１９６２年６月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任重庆包装工业公司生产计划处干事、科员、主任科员，中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理，华西包装集团公司生产计划处处长，重庆印铁制罐厂厂长、党委委员，重庆华西包装物资贸易公司总经理、党总支书记（期间兼任华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理），重庆华亚包装有限责任公司总经理、常务副董事长，华西包装（集团）有限责任公司人力资源部主任，华西包装（集团）有限责任公司副总经理、人力资源部主任，华西包装（集团）有限责任公司党委书记、总经理、董事等职务。现任重庆港务物流集团有限公司工会主席，重庆港九股份有限公司监事会监事。

游吉宁，男，汉族，１９７２年１２月出生，本科学历，高级经济师、高级会计师，中共党员。历任重庆安易财务软件有限责任公司软件技术员、技术管理，重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、董事，重庆港九监事、监事会办公室主任、审计部部长等职务。现任重庆港九监事、监事会办公室主任、审计部部长。

职工监事简历：

黄小林，男，汉族，１９６２年１０月出生，大专学历，政工师，中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司团委书记，重庆港九龙坡港埠公司装卸队队长，重庆港九龙坡港埠公司党办主任、党支部书记、宣传科长，重庆港九龙坡港埠公司纪委书记、工会主席，重庆港九九龙坡港埠公司副经理，重庆港九九龙坡港埠公司经理，重庆港九九龙坡集装箱码头分公司公司党委书记、副经理，重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理等职务。现任重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理。

屈宏，男，汉族，１９７４年７月出生，研究生学历，中共党员。历任重庆港运输生产部信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九证券投资部副经理（期间兼任重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席），重庆久久物流有限公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长，重庆港务物流集团经济运行部部长，重庆国际集装箱码头公司董事、副总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、党委书记、副总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、党委书记、总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、总经理（法定代表人）等职务，现任重庆国际集装箱码头公司董事、总经理（法定代表人）。