证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届董事会第十二次会议于2015年3月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年3月9日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过如下议案：

  一、《关于调整董事会投资决策委员会成员的议案》

  为便于董事会投资决策委员会更好的开展工作，结合公司实际情况，对董事会投资决策委员会组成人员进行调整，组成如下：主任委员刘道明先生，其他委员：赵西萍女士（独立董事）、张龙平先生（独立董事）、汤国强先生、吕卉女士。

  投资决策委员会下设工作小组，由公司副总裁兼产品负责人王朝晖先生担任工作小组组长，配合其工作的公司职能部门为产品集成中心。

  本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于授权董事长、总裁办理公司为子公司融资提供担保事项的议案》

  经公司2014年年度股东大会审议通过，同意公司在2015年年度股东大会召开前，对子公司提供总额不超过90亿元的融资担保（含子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。股东大会授权董事会在股东大会批准的担保总额度内进行审批，授权有效期自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。

  结合公司实际情况，预计未来公司及控股子公司新增融资的次数可能较多，为保证融资事项高效实施，董事会授权在公司2014年年度股东大会批准的担保总额度和范围内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批后实施；单笔不超过5亿元的担保事项，由公司总裁审批后实施。

  本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月13日