证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内总体经营情况

  2014年，国内经济下行压力持续加大，受宏观经济和政策因素的影响，加上新兴业态、网络零售对市场份额的分流，行业内竞争的加剧，以及刚性成本的持续上涨，传统零售行业整体增长进一步放缓，多重困难与挑战交织，国内传统中高端百货业均出现不同程度的销售下降。面对复杂多变的市场环境和严峻的经济形势，公司按照“巩固、提质、创新、突破”的年度工作总要求，积极而为、迎难而上，想方设法减缓经营业绩下滑幅度，力保主业经营基本稳定。公司实现营业总收入33.63亿元，同比下降17.83%，实现归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，同比下降14.96%。

  全力确保主业经营稳定

  报告期内，公司以市场为导向，加大经营调整、创新力度，积极应对市场挑战与考验。一是有效实施门店差异化经营策略。在加强市场分析研判和经营效果动态评估的基础上，对下属门店实施有针对性的经营策略、措施，强化差异化经营特色。其中，环市东商店结合硬件设施的升级改造，对百货精品、化妆品、服饰、超市等类别的经营布局及品牌结构进行优化调整，在升级顾客消费体验的同时，强化优势品类经营，商店综合竞争力和影响力进一步提升。正佳商店结合新一轮租期续约，调整经营位置、重新规划布局，深耕精品百货的特色经营，以更加精准的定位、全新的经营形象，更好地适应商圈变化和目标客人的需求。时代店积极举办特色营销活动，强化“城中奥莱”经营形象。佛山店结合所处商圈环境的变化、以及开业三年来的经营培育状况，从12月下旬开始对该商店实施“内部调整、暂停营业”。二是有效实施“实体店+PC端+移动端”的全渠道营销。一方面，加大实体门店促销扩销力度，充分把握节日旺季商机，运用“跨界营销”手法，策划各类主题促销活动，主动创造消费话题，激发消费热情。另一方面，加强PC端、移动端的营销推广，创新开设“友谊E-VIP卡”、“微百货”、“微支付”等线上营销服务功能，推出微信“抢红包”等在线营销活动，通过整合各种渠道资源，丰富顾客的消费选择和服务体验，实现线上线下营销的互促提升。

  打造友谊专业服务价值链

  报告期内，为应对行业经营环境的快速变化，公司全面开展了“服务年”主题活动。一是全方位开展服务大讨论、大查摆、大整改。全面检视企业在员工服务理念、行为素质、文明礼仪、服务软硬件及服务创新方面的不足，强化员工从服务好目标顾客，延伸至服务好上下游合作伙伴的“大服务”意识，全力打造完整、高效的优质服务价值链。二是实施服务软硬件的改造提升。进一步强化细节服务、贴心服务、专业服务，加大信息化、智能化服务手段的应用开发力度，形成持续提升服务品质、服务体验的常态化、长效化机制。三是实施“跨界”服务新举措。打通线上线下、店内店外、商圈内外的经营壁垒，开展跨界合作、商家联动、资源共享，同时整合不同品类、品牌供应商的资源，实施跨界服务和跨界营销，为顾客提供“一站式”跨界导购和“一对一”VIP跨界定制，全面提升顾客的消费服务体验。

  挖潜增效提升内部管理效能

  报告期内，公司坚持开源与节流并重，强化基础管理，激活内生动力，增强企业抵御市场风险和科学管理的能力。一是加大物业经营开发力度，创新物业管理模式，盘活企业资产、优化租户结构、提升服务维系水平，全年物业收入继续实现正增长。二是加大财务资金管理力度，深化应用信息技术，进一步提升预算管理水平；充分运用自有资金投资低风险银行理财产品，有效提升资金使用效益。三是加强节能降耗管理，实施门店中央空调、照明等设备的节能改造，进一步降低运营成本。四是深化实施“优化岗职设置”改革，进一步优化门店一线经营组织架构和岗职编制，强化问责问效，提高各级管理团队的执行力。此外，公司还顺利完成董事会、监事会、经营班子以及中层管理人员的换届改选和机构改革工作，为持续提升公司治理水平打下坚实基础。

  加强研发紧抓改革发展机遇

  报告期内，公司加大战略研发力度，进一步拓宽发展思路，对国内外零售新业态、新渠道以及资本市场进行深入研究，积极探索符合行业发展规律、符合自身特点的创新经营业态和商业模式，为企业加快发展奠定良好基础。此外，公司根据广州国资国企全面深化改革的部署，紧抓当前金融业面临的发展机遇，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟向广州市国资委和其它六家市属国有企业，通过非公开发行股票募集资金100亿元，收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权，谋划转型为“百货+金融”的双主业上市公司。目前该事项已获中国证监会正式受理。

  （2）行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局

  2015年，是全面深化改革、加快转型升级的关键之年，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，坚持稳中求进，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障是我国经济发展的着力点。从行业环境来看，传统实体零售业整体形势依然严峻，仍将面临局部市场饱和、增速放缓、运营成本高企以及新渠道、新业态的冲击等挑战，行业分化重组将进一步加剧。但与此同时，中央、省、市全面深化改革措施的落地以及扩大内需、保就业增收入、扩大居民消费等系列政策措施的出台，国家“一带一路”战略的实施，广东以创新驱动发展为战略核心推动经济转型升级以及广东自贸区的即将挂牌运作，珠三角整体纳入国家自主创新示范区，广州对现代商贸业发展、新型城镇化建设的推动，以及大力发展金融产业、打造全国互联网金融中心城市等方面重大举措的实施推进，将进一步释放及升级消费需求，挖掘消费增长潜力，为零售业发展带来新的动力，为广州金融业发展带来前所未有的历史性机遇。在新的历史起点上，公司将科学把握大势，主动适应经济和行业发展的新常态，以改革促转型、以转型促发展，迎难克坚、奋发有为，努力开创企业科学发展、创新发展的新局面。

  （3）2015年公司主要工作思路

  2015年，公司将以改革创新为动力，加快企业的转型升级，顺应新常态，奋力新作为，精心谋划促发展，精耕细作促经营，精细管理促效益，努力克服严峻经营环境带来的困难和压力，以良好的业绩回报全体股东。主要工作措施如下：

  着力提高企业经营成效

  公司将聚焦商业本质，坚持精耕细作，从门店培育、营销推广、服务提升等方面着手，全面提升百货主业的经营成效。一是优化门店结构，进一步放大门店差异化经营特色，坚持走细分市场路线，坚持对现有门店实施“一店一策”的经营调整和培育策略，强化优势品类经营，大力开拓独有品牌、轻奢侈品牌以及民族优秀品牌等，着力把握细分客群的消费需求。二是进一步加强全渠道营销，重点实施跨界营销、整合营销和联动营销，加大造景、造节、造势的力度，全面打好品质、价格、诚信、服务、体验的“组合拳”，在实体店、PC端、移动端全面发力，着力打造具有友谊特色和轰动效应的营销品牌。三是进一步提升服务水平，加强顾客消费“大数据”分析，精准把握目标客群需求变化，深化细节服务内涵，实施以“跨界体验”为核心的服务升级策略，着力提升友谊专业服务价值。四是进一步优化供应链管理，深化品牌战略性合作，主动适应市场和行业变化，着力提升品牌招商能力。

  着力提升企业的管理效能

  一是优化内部管理运作，围绕国资国企改革的进程，进一步理顺企业内部组织架构，优化机构设置，确保企业运作顺畅、执行有力；同时，更加注重风险防控，进一步完善企业的内部控制管理体系。二是加大信息化管理力度，将互联网技术和大数据分析延伸运用至企业日常运营管理的各个重要环节，推动管理创新，着力发挥信息技术对企业经营管理的支持和保障作用。三是加强队伍建设和企业文化建设，进一步优化人力资源管理，完善培训管理体系，创新考核激励机制，加大关键岗位、专业岗位的人才引进力度，精心办好“第五届企业文化节”，进一步激发团队的向心力、凝聚力。

  着力加快企业百货业务的创新发展

  一是加快零售业态的创新步伐，全力推进“高端百货＋购物中心＋X”的新零售业务组合，在持续优化提升现有高端百货业务的同时，积极探索发展购物中心、体验型连锁生活超市、特色便利店等零售业态，丰富零售业态组合，全力打造具友谊特色、能引领城市新生活方式的消费集聚点；二是深化全渠道改革，纵深推进线上线下渠道的互融、互动、互促，探索发展跨境电商业务，尝试搭建国内消费者与国际品牌之间快捷、放心的在线销售服务平台，全力打造全渠道、智慧性的新商业模式。

  着力推进企业“百货+金融”的双主业转型升级

  围绕国资国企改革的全面深化，结合公司非公开发行股票项目的有序推进，及早谋划、细化落实各项具体措施，加快企业推进实施“百货+金融”的双主业转型升级。一是及早筹划项目成功实施后的改革重组工作。包括将百货经营业务整体打包成立子公司，加快研究确定公司整体转型为“百货＋金融”双主业运作的投资控股集团的组织架构、公司治理、业务协同和管控模式。二是及早谋划项目成功实施后“金融”板块的创新发展、加快发展。包括越秀金控正式登陆资本市场后，充分利用上市公司的资本平台、以及在证券、融资租赁、担保、小贷、产投等方面的业务基础和协同优势，推动产融结合、融融结合，服务实体经济的转型升级，实现跨越式发展，推动广州区域金融产业的发展壮大。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2014年1月26日起陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。此外，2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司自2014年年报开始执行。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广州友谊集团股份有限公司

  董事长：房向前

  2015年3月12日

  证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015-005

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届董事会第６次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第6次会议于2015年3月12日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应到董事7人，实际出席董事7人，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

  1．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  2．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度董事会工作报告的议案》（详见公司《2014年年度报告》第四节）。

  3．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度财务报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  4．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度利润分配预案的议案》。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润26,268.71万元，其中母公司实现净利润为27,532.12万元。

  按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金 2,753.21万元后，年度可供股东分配的利润为24,778.91万元。

  现公司董事会提议2014年度拟实施的分配方案为：以2014年12月31日公司总股本358,958,107股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），共17,947.91万元，本年度尚余未分配利润6,831.00万元，加上年初未分配利润121,407.21万元，减去已分配2013年度股利17,947.91万元，本次股利分配后未分配利润余额为110,290.30万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

  公司全体独立董事对上述利润分配预案发表了一致同意的独立意见，并同意将其提交公司2014 年年度股东大会审议。

  以上四项议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

  5．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

  6．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  7．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

  8．以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任财务总监（财务负责人）的议案》。

  同意聘任唐和平先生为公司财务总监（财务负责人），总经理王银喜女士不再兼任财务负责人。（唐和平先生个人简历详见附件）

  公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  董  事  会

  2015年3月16日

  附件：唐和平简历

  唐和平，男，汉族，中共党员，1971年10月出生，研究生，高级会计师、注册会计师，先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计工作，涉及财务审计的各主要工作岗位，具有丰富的财务管理工作经验，曾任浙江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳燃气股份有限公司审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及本公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。

  唐和平先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。

  证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015－008

  广州友谊集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据本公司《公司章程》及相关规定，经公司第七届董事会第6次会议审议通过,公司将于2015年4月8日（星期三）召开2014年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议名称：2014年年度股东大会。

  （二）召集人：本公司董事会。

  （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  （四）会议时间

  现场会议时间：2014年4月8日（星期三）下午2:30时开始。

  网络投票时间：

  1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年4月7日15:00-2015年4月8日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象

  1. 本次股东大会的股权登记日为2015年4月2日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅。

  二、会议审议事项

  1.《关于2014年年度董事会工作报告的议案》；

  2．《关于2014年年度报告及其摘要的议案》；

  3.《关于2014年年度监事会工作报告的议案》；

  4.《关于2014年年度财务报告的议案》；

  5.《关于2014年年度利润分配预案的议案》。

  以上五项议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  上述议案已经公司第七届董事会第6次会议审议通过，详见2015年3月16日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

  三、会议登记方式

  （一）现场登记时间：2015年4月3日（星期五）9:30—17:00。

  （二）现场登记地点：广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待2室。

  （三）登记方式：

  1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2015年4月7日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件2）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

  四、网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：360987。

  2. 投票简称：“广友投票”。

  3. 投票时间：2015年4月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00 。

  4. 在投票当日，“广友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 股东投票的操作程序：

  （1）买卖方向选择“买入“；输入投票代码”360987“。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效。

  （二）通过互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月7日下午15:00，结束时间为2015年4月8日下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州友谊集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1. 联系方式：

  联 系 人：江国源、李 浩

  联系电话：020-83483211或020－83483236

  联系传真：020-83572228

  邮 编：510095

  2. 本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

  特此公告。

  附件：

  1. 出席股东大会的授权委托书

  2. 出席股东大会的确认回执

  广州友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月16日

  附件1

  出席股东大会的授权委托书

  本人/本公司：

  持有广州友谊集团股份有限公司股票： 股，作为公司股东，现委任     （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州友谊集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√“视作废票处理）

  公司股东签署（签字或盖章）：

  委托人/委托机构证券账户卡号码：

  委托人身份证号码：

  代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托人/委托机构联系电话：

  附注：

  1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

  2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

  3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

  4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2015年4月7日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。

  5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

  附件二：

  出席股东大会的确认回执

  致广州友谊集团股份有限公司：

  本人：

  证券帐户卡号码：

  身份证号码：

  联系电话：

  本人为广州友谊集团股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2015年4月8日举行的公司2014年年度股东大会。

  股东签名：

  （盖章）

  年 月 日

  附注：

  1. 请填上以您名义登记的股份数目。

  2. 此回执在填妥及签署后须于2015年4月7日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

  证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015－006

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届监事会第5次会议决议公告

  广州友谊集团股份有限公司第七届监事会第5次会议于2015年3月12日在公司会议室召开，会议由监事会主席王展飞先生主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下决议：

  1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度监事会工作报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度利润分配预案的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  上述议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

  4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年年度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  监  事  会 

  2015年3月16日