证券时报多媒体数字报

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-012

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2015年第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2015年第二次临时董事会会议于2015年3月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年3月13日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、经公司全体同事通讯表决，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的议案》，其中：

  1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司解聘安信证券，并与之签署解除协议；

  2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司聘任兴业证券为公司独立财务顾问，并与之签署聘任协议。

  具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的公告》。

  二、公司四位独立董事对《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的议案》发表了独立意见。

  三、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2015年第二次临时董事会会议决议》。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-013

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  2015年第二次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司监事会主席汤发先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2015年第二次临时监事会会议于2015年3月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年3月13日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、经过公司全体监事通讯表决，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的议案》，其中：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司解聘安信证券，并与之签署解除协议；

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司聘任兴业证券为公司独立财务顾问，并与之签署聘任协议。

  具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的公告》。

  二、备查文件

  《云南锡业股份有限公司2015年第二次临时监事会会议决议》

  特此公告

  云南锡业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-014

  债券代码：112038 债券简称：11锡业债

  云南锡业股份有限公司

  关于更换独立财务顾问的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年7月，云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）签署了《云南锡业股份有限公司聘请安信证券股份有限公司担任独立财务顾问协议书》，公司聘请安信证券为公司本次重组的独立财务顾问。经公司2015年第二次临时董事会和2015年第二次临时监事会审议同意，在友好协商的基础上，公司于2015年3月16日与安信证券签署了《关于解除云南锡业股份有限公司与安信证券股份有限公司<独立财务顾问协议书>之协议书》，安信证券不再作为本次重组的独立财务顾问。

  为保证本次重组的顺利推进，经公司2015年第二次临时董事会和2015年第二次临时监事会审议同意，公司于2015年3月16日与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）签署了《独立财务顾问协议》，公司聘请兴业证券担任公司本次重组的独立财务顾问。

  此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-10

  深圳市农产品股份有限公司关于使用部分

  闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）

  在上述董事会决议的额度和有效期内，2014年12月10日、12月11日、2015年1月6日、1月22日、1月23日公司合计使用闲置募集资金人民币3.8亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2014年12月16日、2015年1月10日、2015年1月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

  其中：

  1、公司于2014年12月10日使用闲置募集资金人民币5,000万元向深圳农村商业银行购买保本理财产品"通赢计划-货币保本增利系列理财产品第66期"。

  截至2015年3月10日，该产品已到期，获得理财收益人民币560,958.50元。

  2、公司于2014年12月11日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保本理财产品"广发银行'广赢安薪'高端保证收益型（B款）人民币理财计划"。

  截至2015年3月11日，该产品已到期，获得理财收益人民币579,452.05元。

  3、公司于2015年1月23日使用闲置募集资金人民币3,000万元向浦发银行购买理财产品"上海浦东发展银行利多多公司理财计划2015年HH001期"。

  截至2015年3月5日，该产品已到期，获得理财收益人民币171,863.01元。

  4、公司于2015年1月6日使用闲置募集资金人民币2亿元向中国建设银行购买保本理财产品 "深圳分行乾元2015年第2期保本型理财产品"。

  截至目前，该产品暂未到期。

  5、公司于2015年1月22日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行购买保本理财产品 "兴业银行人民币常规机构理财计划"。

  截至目前，该产品暂未到期。

  鉴于上述1.3亿元理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用1.3亿元闲置募集资金向银行购买保本理财产品。具体情况如下：

  1、向深圳农村商业银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况

  （1）产品名称：通赢计划-货币保本增利系列理财产品第77期

  （2）产品类型：保本浮动收益型

  （3）认购金额：人民币5,000万元

  （4）投资期限：33天

  （5）产品收益起始日：2015年3月11日

  （6）到期日：2015年4月13日

  （7）最高预期年化收益率：4.65%

  （8）资金来源：公司闲置募集资金

  公司与深圳农村商业银行股份有限公司无关联关系。

  2、向广发银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况

  （1）产品名称：广发银行"广赢安薪"高端保证收益型（B款）人民币理财计划

  （2）产品类型：保证收益型

  （3）认购金额：人民币5,000万元

  （4）投资期限：91天

  （5）理财起始日：2015年3月12日

  （6）理财到期日：2015年6月11日

  （7）预期收益率：5.0%

  （8）资金来源：公司闲置募集资金

  公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

  3、向浦发银行购买人民币3,000万元保本理财产品的基本情况

  （1）产品名称：利多多对公结构性存款理财产品 15JG184期

  （2）产品类型：保证收益型

  （3）认购金额：人民币3,000万元

  （4）投资期限：91天

  （5）产品收益起算日：2015年3月13日

  （6）产品到期日：2015年6月12日

  （7）产品收益率：4.9%/年

  （8）资金来源：公司闲置募集资金

  公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 012

  宁波三星电气股份有限公司

  关于非公开发行股票获得证监会批文的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年3月16日，宁波三星电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准宁波三星电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］378号）（以下简称《批复》），《批复》内容如下：

  一、核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司将会严格按照《批复》的要求以及公司股东大会对董事会的授权，办理公司本次非公开发行股票的相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。

  公司本次发行的联系人及联系方式如下：

  1、发行人：宁波三星电气股份有限公司

  联系人：缪锡雷、彭耀辉

  联系电话：0574-88072272

  联系传真：0574-88072271

  2、保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司

  项目保荐代表人：凌峰、罗红雨

  联系人：刘丽

  联系电话：021-23153824

  联系传真：021-23153502

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十六日