证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）公司财务情况及主要会计报表项目的异常情况

  公司总资产254,337.24万元，归属于母公司股东权益123,906.10万元，加权平均净资产收益率-22.21%。公司经营活动产生的净现金流量为25,675.21万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.49元。

  主要会计报表项目的异常情况如下：

  1、应收票据：期末余额比上期余额减少24,865.50万元，减幅为40.47%，主要原因系本期票据贴现增加,质押贷款减少所致。

  2、预收帐款：期末余额比上期余额减少1,871.95万元，减幅为31.29%，主要原因系客户预订金减少所致。

  3、预付帐款：期末余额比上期余额减少5,155.20万元，减幅为56.43%，主要原因系预付设备款转入工程所致。

  4、其他应收款：期末余额比上期余额减少79.57万元，减幅为63.52%，主要原因系收到费用结算发票结转费用所致。

  5、在建工程：期末余额比上期余额增加27,011.67万元，增幅为1300.50%，主要原因系子公司常德工程项目增加所致。

  6、工程物资: 期末余额比上期余额增加439.66万元，增幅为917.78%，主要原因系子公司常德美华工程物资增加所致。

  7、短期借款：期末余额比上期余额减少23,706.92万元，减幅36.64%，主要原因系归还借款所致。

  8、应付账款：期末余额比上期余额增加2,658.59万元，增幅35.87%，主要原因系期末原料采购增加所致。

  9、应付职工薪酬：期末余额比上期余额增加929.96万元，增幅35.09%，主要原因系本期计提年度奖金增加所致。

  10、应交税费: 期末余额比上期余额减少360.49万元，减幅48.23%，主要原因系期末应交税费发生减少所致。

  11、应付利息：期末余额比上期余额减少196.62万元，减幅81.77%，主要原因系借款下降相应提取利息减少所致。

  12、长期借款：期末余额比上期减少9,015.95万元，减幅100%，主要原因系归还借款所致。

  13、递延收益：期末余额比上期增加1,166.00万元，增幅152.62%，主要原因系收到政府补助收入增加所致。

  14、递延所得税负债：期末余额比上期增加137.44万元，增幅116.80%，主要原因系公司持有可供出售金融资产期末公允价值增加而导致递延所得税负债增加。

  15、股本：期末余额比上期增加12,362.64万元，增幅30.56%，主要原因系本期公司完成非公开发行股份，吸收股本12,362.64万元所致。

  16、资本公积：期末余额比上期增加31,561.74万元，增幅97.83%，主要原因系本期公司完成非公开发行股份，募集资金超过股本面值溢价部分转入资本公积所致。

  17、营业收入及营业成本：本期比上期分别减少33,647.08万元、25,745.44万元，分别减幅为9.09%和7.43%。主要系原材料价格下跌，产品售价下降，收入与成本同步减少所致。

  18、财务费用：本期比上期增加5,350.75万元，增幅241.48%，主要原因系由于票据贴现增加而贴现利息支出增加，同时由于汇率变动，汇兑损失增加所致。

  19、资产减值损失：本期比上期增加11,379.44万元，增幅1014.91%，主要原因系由于对公司及子公司的有关资产遵循谨慎性原则，进行相关减值测试,提取资产减值增加所致。

  20、投资收益：本期比上期增加171.13万元，增幅30.96%，主要原因系由于所投资的公司分红增加所致。

  21、营业外收入及营业外支出:本期营业外收入比上期减少539.97万元，减幅55.19%，主要原因政府补助收入减少所致。本期营业外支出比上期增加411.79万元，增幅313.98%，主要原因系本期处置资产损失及保险事故损失增加所致。

  22、净利润和归属于母公司所有者的净利润：净利润和归属于母公司所有者的净利润本期与上期相比，分别减幅为-3243.18%和-2285.28%，主要原因是由于产品售价下跌的幅度大于原材料采购价格下跌的幅度，导致产品毛利率下降，毛利率同比下降1.76百分点，盈利能力减弱；根据稳健的财务原则，对2014年度各项资产进行计提减值准备，提取12564.42万元的减值损失；由于汇率变动汇兑损失增加及本期贴现利息增加而导致财务费用同比大幅增加；综上原因导致本期净利润大幅亏损。

  （2）经营成果

  报告期内，美达股份经营状况稳定，基本保持产销平衡，其中，切片产量17.85万吨（其中自用量6.07吨）、销量11.63万吨，产量同比微降0.42%、销量同比微升0.21%，产销率99.16% ；纤维丝产量6.35万吨、销量6.04万吨，产量同比下降3.60%、销量同比下降3.2%，产销率95.12%；2014年公司实现销售收入 33.64 亿元，同比下降 9.09 %，销售收入下降主要受产品单价下跌影响，2014年切片平均售价 16170元/吨，同比下降8.8 %，纤维丝平均售价 22750元/吨，同比下降 7.3 %。同时原材料己内酰胺价格向下直降，产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度，导致产品毛利率下降，毛利率同比下降1.76百分点，毛利减少，毛利同比下降 33.6 %。

  本期本公司外币债务（美元）的结算由于汇率变动影响产生的汇兑损失增加，同时由于应收票据贴现增加而相应利息支出增加，上述因素导致财务费用与去年同期相比大幅增长241.48%。

  由于受市场大环境影响，特别第四季度的原材料价格及产品售价持续深度下跌，公司对库存的存货计提减值准备7,481.64万元。

  对属下子公司常德一期设备及美新公司的投资进行资产的减值测试，相应提取减值准备5,082.78万元。

  综合以上主要原因影响,公司本期净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为-23,737.48万元和-22,827.92万元,比上期减幅分别为-3243.18%和-2285.28%。

  （3）其他重大事项：

  1、2014年3月19日，中国证监会下发《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】313号），核准公司本次非公开发行不超过122,282,608股新股，有效期6个月。

  2、2014年3月27日，公司2013年度权益分派实施完毕，根据股东大会审议通过的发行方案，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为3.64元/股，发行数量调整为不超过123,626,373股。

  3、根据验资报告，截至2014年9月15日，本次非公开发行共计募集资金人民币449,999,997.72元，扣除与发行有关的费用人民币10,756,183.97元，美达股份实际募集资金净额为人民币439,243,813.75元，其中增加实收资本（股本）123,626,373.00元，增加资本公积315,617,440.75元。

  4、本次发行对象为2名，如下：

  ■

  上述股份于2014年9月22日在深圳证券交易所上市。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  董事长（梁柏松）：

  2015年3月15日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-015

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  七届董事会26次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第26次会议于2015年3月15日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2015年3月5日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名，均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁柏松先生主持。会议听取《2014年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

  一、美达股份2014年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司2014年度股东大会批准；

  二、美达股份2015年工作计划( 9票同意，0 票反对，0票弃权)；

  三、美达股份2014年度财务决算报告(9票同意，0票反对，0票弃权) ，本报告须报请公司2014年度股东大会批准；

  四、美达股份2014年度利润分配方案(9票同意，0票反对，0票弃权)， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度归属于母公司所有者的净利润-228,279,158.42元,母公司实现净利润-58,239,222.32元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金0 元。本年度及以前年度可供股东分配利润16,770,573.80元，2014年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润-58,239,222.32 元，提取10%法定盈余公积金0 元；（二）以2014年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案须报请公司2014年度股东大会批准。

  五、美达股份2014年度内部控制自我评价报告(9票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

  六、美达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

  七、美达股份2014年年度报告及摘要( 9票同意，0票反对，0票弃权) 董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司2014年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

  八、关于召开2014年度股东大会的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，决定召开2014年度股东大会，会议时间、地点、具体事项另行通知。

  附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2015年3月16日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-016

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  七届监事会第19次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月5日，本公司以书面送达或传真方式通知召开七届监事会第19次会议。2015年3月15日，本公司在公司办公楼102会议室召开七届监事会第19次会议。公司现任监事3人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过:

  一、《美达股份2014年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权) 本报告须报请公司2014年年度股东大会批准。

  二、《美达股份2014年年度报告及摘要》。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任(3票同意，0票反对，0票弃权)。本报告须报请公司2014年年度股东大会批准。

  三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

  2015年3月16日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-018

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  关于转让通用公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月5日，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以《关于转让通用公司股权的提示性公告》（编号：2015-011）披露，公司拟同意广东通用数字投资咨询有限公司（以下简称“通用公司”）出售其持有的全部香雪制药股权后，按通用公司税后收益的40%向本公司进行利润分配。利润分配后，本公司将持有通用公司40%的股权（下称“标的股权”）以696万元转让给太平洋技术创业有限公司（以下简称“太平洋公司”）或其指定的公司。

  2015年3月12日，公司与太平洋公司就上述事项签订《股权转让协议》，详细情况如下：

  一、交易概述

  本公司长期投资资产项下持有通用公司40%的权益。通用公司于1999年成立，注册资本1000万元，其中太平洋公司出资600万元，占股60%，本公司出资400万元，占股40%。为实现投资收益，妥善解决与太平洋公司及通用公司之间的法律纠纷，公司第七届董事会第25次会议审议通过了《关于转让通用公司股权的议案》，拟同意上述利润分配及股权转让方案。2015年3月12日，公司与太平洋公司就上述事项签订《股权转让协议》。

  由于本次资产损益处置事项的金额预计将超过本公司最近一期（2013年度）经审计净资产的1.5%，根据公司章程规定，上述议案需提交公司股东大会审议。

  本次资产损益处置事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  （一）、太平洋公司的基本情况

  1、公司名称：太平洋技术创业有限公司

  2、注册地：广州市天河区金颖路1号416房

  3、法定代表人：HUGO SHONG

  4、注册资本：壹仟万美元

  5、注册号：440000400006462

  6、企业类型：有限责任公司

  7、经营范围：在广东省内投资科技项目；对所投资的企业进行管理；提供有关市场、技术、管理、投资、经营、信息、金融等的咨询服务。

  8、主要股东及持股比例：

  国际数据（中国）投资有限公司 10%

  （美国）IDG技术创业投资基金 90%

  9、太平洋公司提供其2014年主要财务指标为：资产总额 14975.48万元，负债总额1614.24万元，营业收入63.49万元，净利润-675.27万元。（以上数据未经审计）

  （二）、太平洋公司指定的公司的基本情况

  1、公司名称：广州启康信息科技有限公司（下称“启康公司”）

  2、注册地：广州市天河区珠江东路30号601-CB13房

  3、法定代表人：肖文伟

  4、注册资本：伍佰万元

  5、注册号：440106000176795

  6、企业类型：有限责任公司

  7、经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发、销售；计算机网络技术服务。

  8、主要股东及持股比例：

  王贵青 10%

  肖文伟 90%

  9、启康公司提供其2014年主要财务指标为：资产总额 5454.25万元，负债总额5763.42万元，营业收入46.61万元，净利润-221.53 万元。

  上述两公司与本公司及本公司的控股股东不存在关联关系，也不存在可能影响公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  （一）标的股权概况

  1、除本公司冻结通用公司持有香雪制药的525.6576万股外，本次转让的资产为通用公司40%的股权，该部分股权权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  2、截止至评估基准日2014年12月31日，标的股权的账面价值1,557.29万元，评估价值4,555.83万元。

  （二）通用公司的基本情况

  通用公司经营范围：企业自有资金投资，投资咨询服务，计算机网络系统工程服务，信息技术咨询服务，网络技术的研究、开发。

  根据2014年度审计报告，2014年12月31日，通用公司资产总额4778.85万元，负债总额885.61万元，净资产3893.24万元，2014年营业收入40万元，营业利润327.34万元，净利润257.42万元，经营活动产生的现金流量净额为40万元。

  截止至2014年2月28日，通用公司资产总额4762.48万元，负债总额883.63万元，净资产3878.85万元，2014年1-2月，营业收入6.79万元，营业利润-14.38万元，净利润-14.38万元。

  通用公司原持有香雪制药648万股，除本公司申请司法冻结的259.2万股（经历年转增股本后，实际冻结股份为525.6576万股）外，其它部分已出售。

  四、《股权转让协议》的主要内容

  （一）本公司及太平洋公司双方确认，标的股权转让价格为人民币696万元。

  （二）协议双方同意，在签署本股权转让协议之日起三日内，太平洋公司或启康公司向本公司支付人民币500万元定金（下称“定金”）。该笔定金将直接汇入协议双方在银行设立的本公司名下的监管账户一。

  （三）协议双方同意以审计报告确认的通用公司未分配利润金额人民币26,039,092.84元向协议双方进行2014年度分红，本公司应得款项为人民币10,415,637.14元。2014年度分红应在如下第1-3项条件满足之日起三个工作日内实施完毕，即将分红款实际支付至协议双方指定的银行账户。

  1、在本协议签订后三个工作日内，协议双方及通用公司应在银行设立监管账户二。

  2、通用公司应在开立监管账户二后三个工作日内开立新的证券账户（以下简称“新证券账户”），并办理将监管帐户二设定为新证券帐户对应之唯一资金帐户的全部手续，保证全部待售股票出售所得款项以及本协议签署后通用公司从香雪制药所获分红款项均进入监管帐户二。

  3、在前述第1项和第2项手续完成之日起三个工作日内，本公司应向广州市中级人民法院（以下称“广州中院”）提交解除对通用公司持有的262.8288万股香雪制药股票冻结的申请书（以下简称“第一期解冻”）

  （四）广州中院解冻香雪制药股票后五个工作日内，通用公司应将第一期解冻之所有香雪制药股票转托管至新证券帐户，再由通用公司根据市场情况出售香雪制药股票。

  （五）在第一期解冻股票出售并将税后分红款实际支付至协议双方指定的银行账户完毕后三个工作日内，应向广州中院提交解除对通用公司持有的余下262.8288万股香雪制药股票冻结的申请书（以下简称“第二期解冻”）。广州中院解冻香雪制药股票后五个工作日内，通用公司应将第二期解冻之所有香雪制药股票转托管至新证券帐户。转托管后，再由通用公司根据市场情况出售香雪制药股票并及时将税后分红款支付至协议双方指定的银行帐户。

  （六）前述香雪制药股票均应包括相关转增股（如有）

  （七）在第一期解冻股票解冻之日起6个月内，通用公司应在二级市场出售完毕其持有的香雪制药全部待售股票。通用公司每季度将根据市场情况出售股票，在出售股票当季的次月月底前，协议双方同意根据股权比例以分红的方式分享通用公司出售全部待售股票的收益（扣除对应的投资成本和应缴纳的企业所得税）以及通用公司从香雪制药所获股票分红收益（税后，且已经计入2014年度分红金额的香雪制药股票分红收益不再重复计算）。

  （八）协议双方同意，在本公司收到2014年度分红款人民币10,415,637.14元之日起三个工作日内，协议双方应向广州中院申请延期审理（2014）穗中法民二初字第62号通用公司解散纠纷之诉。

  （九）本公司同意，在通用公司将第（八）条所述之全部待售股票出售收益及股票分红收益以分红方式向协议双方支付完毕之日起五个工作日内，本公司应向广州中院申请撤回（2014）穗中法民二初字第62号通用公司解散纠纷之诉。

  （十）协议双方同意，在本公司提出申请撤回通用公司解散纠纷之诉之日起三日内，太平洋公司或启康公司应向监管账户一补足通用公司股权转让款（即除定金之外的部分）。

  （十一）在通用公司向协议双方指定的律师事务所提交了向协议双方支付香雪制药全部待售股票出售所得以及从香雪制药所获股票分红收益的分红款凭证及太平洋公司或启康公司向监管账户一补足通用公司股权转让款（即除定金之外的部分）二个工作日内，上述律师事务向通用公司移交全部工商变更申请材料，通用公司应在收到材料之日起三个工作日内向其所在地工商部门提交。

  五、转让通用公司股权的目的和对公司的影响

  自2011年以来，本公司与通用公司及其控股股东太平洋公司产生严重分歧，甚至诉诸于法律，目前正处于通用公司的解散诉讼中。为妥善解决纠纷，获取应有投资收益，保护投资者合法权益，经多方协商，达成上述处置方案并签署相关协议。

  若按上述协议实施利润分配并转让标的股权，可增加本公司的现金流，其收益将计入当期损益，对本公司的业绩将产生影响。

  本公司目前已与太平洋公司签订《股权转让协议》，但协议的履行及利润分配金额均存在不确定性。

  公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、签报审批表。

  2、《股权转让协议》.

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2015年3月16日

  证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-019

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2015年3月5日已在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-012），根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等规定，现将召开本次临时股东大会有关事宜提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司七届董事会第25次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

  4.会议召开日期和时间：

  （一）现场会议时间:2015年3月20日14:45开始。

  （二）互联网投票系统投票时间:2015年3月19日15：00－2015年3月20日15：00。

  （三）交易系统投票时间：2015年3月20日9：30-11：30和13:00-15:00。

  5.出席对象：

  （1）截止2015年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

  （3）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （4）本公司聘请的律师。

  6.现场会议地点：本公司206会议室

  二、会议审议事项

  1. 会议审议事项合法、完备。

  2. 会议审议事项：

  （1）《关于转让通用公司股权的议案》

  3.披露情况：有关内容见《证券时报》、《中国证券报》于2015年3月5日刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第25次会议决议公告》。

  三、现场会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

  （3）委托代理人出席会议的，受托人请于2015年3月19日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

  2.现场登记时间：2015年3月20日14：15-14：40。

  3.登记地点：本公司股东大会会场

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1.投票代码：股东的投票代码为“360782”。

  2.投票简称：“美达投票”。

  3.投票时间：2015年3月20日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“美达投票”对应的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.股东投票的具体程序

  （1）进行投票时买卖方向为买入投票（“美达投票”）；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00 元代表本次临时股东大会唯一需要表决的议案。

  本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票时间为 2015年3月19日（现场股东大会召开前一交易日）15：00，结束时间为 2015年3月20日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  2.1、申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  2.2、申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  3、投资者根据获取的数字证书或服务密码可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

  四、其它事项

  1.会议联系方式：

  地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司

  邮编：529100

  电话：07506103091、07506107981

  传真：07506103091

  联系人：朱明辉 谭景熙

  2.会议费用：股东自理

  五、备查文件

  《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第25次会议决议公告》；

  特此通知。

  附件：授权委托书

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  2015年3月16日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2015年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）:

  身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东证券账户号:

  委托书签发日期:

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码：