证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  3.1.1报告期主要工作开展情况：

  2014年，全球经济步入转型调整期，我国经济进入新常态，结构调整加剧，经济增速放缓，全年GDP增长7.4%，创24年来新低；电商成为主流业态，体验式消费方兴未艾，实体零售客流下降，消费者购物行为发生重大转变，行业压力持续加大。面对压力和挑战，公司对标标杆企业，厘清三年发展规划，探索机制创新，加快模式调整，大力拓展新业务新业态，不断强化内部融合，着力提升市场竞争力，推进企业稳步发展。

  1、主营业务受宏观环境影响回调。

  2014年公司实现营业收入301.40亿元，同比下滑3.94%；实现利润总额5.90亿元，同比下滑38.98%；实现归属于母公司净利润4.92亿元，同比下滑39.93%；每股收益1.21元，同比下滑44.75%。

  2、业务创新顺利起步。

  一是网上交易平台成功上线运行。世纪购、世纪秀分别于2014年9月、10月相继上线运营，电商业务迈出关键一步；世纪秀整合境外采购、保税优惠、线下体验及线上销售，为公司下一步建立O2O模式做好准备。

  二是大力拓展新业务。合资设立舒适家居公司，跨界整合开拓智能家居业务；合资组建商玛特数码公司，获取三星直供商资格，横向联合向上集成供应链，提升了销售规模和毛利空间。

  三是金融服务平台加快筹建。公司作为主发起人的马上消费金融公司于去年年底获银监会批筹，也是目前第一家以实体企业作为主发起人的消费金融公司。消费金融公司的筹建，将消费金融与传统零售业务进行结合，为消费者提供增值服务，增加客户粘度，是公司探索产融结合的重大举措。保理公司获得重庆市两江新区金融发展局批复、小贷公司获得重庆市国资委批复，初步形成主业衍生金融服务平台雏形。

  3、业务转型加快推进。

  一是改造供应链。百货业态清理供应链，减少中间环节；超市业态，加快扩大自营，推进可视化陈列；电器业态加大横向联合、跨界整合，直接对接厂商。通过以上举措，2014年公司主营业务毛利率同比提升0.38个百分点，达13.87%。

  二是嫁接海外供应链。2014年8月公司注册设立香港公司，跨境采购，集聚国际优势品牌商品资源，支撑开展跨境电商业务；成功引进多个世界知名消费品牌，提升商品经营差异化。

  三是优化网点布局结构。推进区外市场及区内空白区域网点布局，加速西南区域B、C级城市网点拓展。

  四是业态拓展取得进展。2014年9月公司首家“精致超市”英利店开业，12月首家购物中心--阳光世纪克服改造招商重重困难，投入运营，为完善业态链积累了经验。

  3.1.2主营业务分析

  3.1.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  3.1.2.2收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司实现营业收入301.40亿元，比同期减少12.35亿元，同比减少3.94%。营业收入的减少主要为：一是传统零售行业正面临电子商务、购物中心等新兴业态的冲击，公司经营模式处于转型；二是公司投资运行的电子商务、跨境电商等新兴态处于初始阶段，如何强化线上、线下互动，在互动中建立清晰的定位并形成稳定的盈利模式，需要公司进行深度改造和稳步探索。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  受宏观经济增速放缓、电子商务、购物中心等新兴业态的冲击因素影响，报告期内公司营业收入同比减少3.94%，其中：百货业态营业收入同比减少5.39%，超市业态营业收入同比减少7.54%，电器业态营业收入同比增加1.14%。

  (3) 新产品及新服务的影响分析

  一是公司持续推进购物中心业态探索，2014年年末“阳光世纪”购物中心正式营业。二是为适应市场发展，世纪购（电子商务）、世纪秀（跨境电商）分别于三季度投入运行。三是马上消费金融公司等金融服务平台正加紧筹备，尚未投入运营。总体而言，新业务的开展尚处于培育阶段，未对公司收入和利润产生重大影响。

  (4) 主要销售客户的情况

  本年度前5名主要客户的主营收入为128,964.10万元，占全部主营收入的4.46%。

  3.1.2.3成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

  本年度前5名供应商的采购额为223,588.26万元，占年度采购总额的8.92%。

  3.1.2.4费用

  （1）销售费用较上期增长12.29%，主要系租赁费增加、促销宣传费增加、社保缴费基数提高及新开和翘尾网点新增工资影响职工薪酬费用增加所致。

  （2）管理费用较上期增长6.35%，主要系社保缴费基数提高及新开和翘尾网点新增工资影响职工薪酬费用增加所致。

  （3）财务费用较上期增长321.92%，主要系购买结构性存款产生的收益计入公允价值变动损益及投资收益核算，影响计入财务费用核算的利息收入下降，使财务费用增加。

  3.1.2.5现金流

  （1）经营活动产生的现金流量净额较上期下降136.93%，主要系销售购进差额减少及薪酬等费用性支出增大；

  （2）投资活动产生的现金流量净额较上期上涨83.40%，主要系将部分定期存款转入活期，同时公司购入结构性存款等理财产品；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期下降316.64%，主要系公司同期收到募集资金5.97亿元和本期分配2013年度红利较同期增加。

  3.1.2.6其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  2014年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元，同比下滑39.93%，主要原因为：受宏观环境及电商冲击影响，营业收入同比下滑，人工及租金等各项成本费用持续增长，新开网点培育时间延长，培育成本加大，共同影响利润较同期下降较大。基本每股收益下滑幅度为44.75%，除上述原因外，还因公司2013年末完成非公开发行股票增加总股本所致。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2012年12月12日，公司启动向大股东非公开发行股票。2013年8月28日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1136号），获准发行。2013年12月4日募集资金经会计师验资到帐，2013年12月11日，办理完成本次新增股份变更登记手续。截止2014年12月31日，上述募集资金已全部用于补充营运资金，募集资金使用完毕。

  3.1.3行业、产品或地区经营情况分析

  3.1.3.1主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  百货业态：受购物中心、电子商务新业态抢占份额，网点分流等因素影响，百货业态销售收入同比减少；毛利率受促销活动频繁，活动成本上升以及培育期网点拉低毛利水平等因素影响，毛利率同比减少0.28个百分点。

  超市业态：团购业务大幅减少，超市业态销售收入同比下降；毛利率受公司优化供应链，调整经营模式等因素影响，毛利率略有上升。

  电器业态：受新增门店等因素影响，电器业态销售收入同比增加；毛利率受推进供应链前置等经营举措影响，提升1.72个百分点。

  3.1.3.2主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  重庆地区：受宏观环境、竞争加剧以及主要大店如凯瑞商都租约到期暂停营业等因素影响，销售收入下降；

  四川地区：处于成长期的门店增幅较大以及门店扩容增销明显使四川地区销售收入增幅较好；

  贵州地区：网点单一，且竞争加剧使销售收入下降；

  湖北地区：门店处于快速成长周期，销售收入增幅较大。

  跨境贸易：2014年10月跨境开业，为公司新兴业务。

  3.1.4资产、负债情况分析

  3.1.4.1资产负债情况分析表

  单位：元

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  变动原因说明：

  货币资金：货币资金期末数较期初数下降29.63%，主要系公司投资结构性存款；

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数增长100%，主要系公司本期公司新增结构性存款；

  应收票据：应收票据期末数较期初数下降50.64%，主要系收到的银行票据已经背书转让；

  应收账款：应收账款期末数较期初数增长51.38%，主要系电器批发销售，延期收款增加；

  应收利息：应收利息期末数较期初数下降79.77%，主要系归属于本年的未到期定期存款利息下降；

  一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产期末数较期初数下降100%，主要系本期收回了委托贷款本金；

  其他流动资产：其他流动资产期末数较期初数增长470.13%，主要系公司增值税留抵增加；

  在建工程：在建工程期末数较期初数增长69.43%，主要系合川中奥项目新增投资2.08亿元；

  无形资产：无形资产期末数较期初数增长39.85%，主要系取得了郫县和宜宾项目土地使用权；

  长期待摊费用：长期待摊费用期末数较期初数增长118.21%，主要系公司新增租赁场地装修费；

  应交税费：应交税费期末数较期初数下降47.62%，主要系年末未交企业所得税下降；

  长期应付职工薪酬：长期应付职工薪酬期末数较期初数增长293.42%，主要系公司实施了职工享有的设定受益计划增加逾5000万元。

  3.1.4.2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  报告期内，公司新增委托理财，主要进行结构性存款业务。内容详见“非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况”中的“（1）委托理财情况”。

  3.1.5核心竞争力分析

  报告期内，公司继续强化、提升自身核心竞争力：

  品牌优势：公司2010年完成了重大资产重组，公司拥有获得"中国驰名商标"、"重庆市著名商标"等称号的重庆百货、新世纪百货和商社电器三大品牌，在重庆市当地具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。

  规模优势：截止2014年12月31日，公司经营网点按同一物理体综合计算有238个,其中：百货业态54个，面积88.4万平米；超市业态153个，面积71.6万平米；电器业态31个，面积17.5万平米；按同一物理体分业态计算有294个，总面积177.5万平方米。公司网点辐射重庆主要城区，成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业企业，在重庆及周边地区已初步形成了规模优势，对当地市场形成了一定的控制力。随着公司网点规模的扩大，公司的市场辐射能力、规模效应将进一步体现。

  区域优势：公司地处重庆，重庆是中国最年轻的直辖市之一，也是我国西部大开发战略实施的重要节点。伴随着"五大功能区"战略推动，重庆市工业化、城镇化建设，区域经济有望保持较快增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。

  业务创新：公司加快新兴业务的拓展步伐，网上交易平台成功上线运行，整合境外采购、保税优惠、线下体验及线上销售；跨界整合开拓智能家居业务，横向联合向上集成供应链获取三星直供商资格；筹建消费金融、小贷公司和保理公司，积极打造金融服务平台。

  3.1.6投资状况分析

  3.1.6.1对外股权投资总体分析

  对外股权投资总体分析：2014年内，公司对外股权投资合计28,917.92万元，较去年新增股权投资款12,903.64万元，增幅80.58%。具体为：

  1、公司决定作为主要发起人，与北京秭润商贸有限公司、重庆银行股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、物美控股集团有限公司共同发起设立重庆马上消费金融股份有限公司。消费金融公司注册资本为3亿元，公司出资9000万元，占消费金融公司30%的股份（详见公司公告:临2014-024）。消费金融公司于去年年底获银监会批筹。

  2、公司决定作为主要发起人，与重庆市上桥粮食中转库有限责任公司、重庆江鸿建设（集团）有限责任公司、浙商新业投资集团有限公司、重庆炫彩商贸有限公司和重庆锡霸科贸有限公司共同发起设立重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司。注册资本为30000万元，公司出资15000万元，占小贷公司50%的股份（详见公司公告:临2014-047）。小贷公司已获得市国资委批复。

  3、公司决定与重庆农畜产品交易所股份有限公司和重庆商社投资有限公司共同发起设立重庆重百商业保理有限公司开展商业保理业务。保理公司注册资本为人民币5000万元，公司出资2000万元，占注册资本的40%，重庆农畜产品交易所股份有限公司和商社投资各出资1500万元，各占注册资本的30%（详见公司公告:临2014-048）。保理公司已获得两江新区金融发展局批复。

  4、公司决定在香港设立重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司，该公司为注册资本1美元的全资离岸子公司。该公司已设立。

  5、公司决定以现金方式收购重庆商社（集团）有限公司持有的重庆商社信息科技有限公司（以下简称“商社信科”）及重庆商社电子销售有限公司（以下简称“商社电子”）各100%的股权。（详见公司公告:临2014-055）。2014年12月，商社信科和商社电子已完成工商变更登记手续，商社信科和商社电子成为公司的全资子公司。

  (1) 持有非上市金融企业股权情况

  持有非上市金融企业股权情况的说明

  公司持有非上市金融企业股权情况详见“对外股权投资总体分析”中公司发起设立“重庆马上消费金融股份有限公司”、“重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司”和“重庆重百商业保理有限公司”情况。

  3.1.6.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2) 委托贷款情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  委托贷款情况说明

  公司与中奥联合置业有限公司、华夏银行股份有限公司重庆分行渝中支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币19000万元给中奥联合置业有限公司。委托贷款期限为24个月（自合同约定的提款日起算），委托贷款利率为银行五年期贷款基准利率上浮10%。中奥联合置业有限公司向公司提供了土地抵押担保，（详见公司临2012-014号公告）。2014年2月,上述委托贷款已全部收回。

  3.1.6.3募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.1.6.4主要子公司、参股公司分析

  ■

  3.1.6.5非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  3.2.1行业竞争格局和发展趋势

  2015年，国内经济进入新常态，下行压力较大。从区域看，国家实施“一带一路”、长江经济带等重点战略，重庆利用区位优势有望加快新型城镇化发展和产业转型升级；从行业看，需求增速下降促使行业结构优化升级，行业并购重组及发展转型，为重塑企业竞争力带来新机遇。总的看来，目前外部形势发生了急剧变化，公司过去多年形成的经营模式逐渐不适应新的市场形势需要。2015年公司将以提高经营质量和效益为中心，转变经营模式，加快结构调整，培育新的盈利增长点，推动机制创新，夯实发展基础，激发内生活力，实现可持续发展。

  3.2.2公司发展战略

  公司致力于立足西南地区，不断巩固地区龙头地位，以重庆区县和西南地区为战略扩张重点，持续保持区域规模领先优势，提高门店的整体效益，通过零售商业模式创新与技术创新，摆脱同质化竞争，成为“西南地区规模最大效益领先的商业零售集团”。

  3.2.3经营计划

  2015年公司预计实现营业收入320.82亿元，利润总额6.63亿元。

  为达到上述经营计划，公司一是回归经营本质，促进供应链改造。积极对接生产源头、清理中间环节；加强单品管理、品类管理；不断提升买断自营比重，提升经营能力。二是结合资源优势，推进新兴业务。稳定世纪购和世纪秀流量，探索形成020经营模式；积极推进消费金融、小贷和保理公司等金融服务平台建设，形成新的利润增长点；统筹公司资金管控，提升现金管理效率。三是推进扭减控亏，提高单店质量。调品类、调人员、转模式，促进场店扭亏、减亏或控亏。

  3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2014年末，公司货币资金余额为37.36亿元，短期借款1.9亿元，长期借款为0。公司目前的资金状况基本能满足现阶段业务及在建投资项目所需的资金需求。公司未来若有融资需求将会严格按照国家有关法律法规履行相关审批手续。

  3.2.5可能面对的风险

  1、宏观经济风险

  公司的零售业务依赖于区域经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度放缓，将会影响消费者需求，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。

  2、市场竞争风险

  零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。公司在顾客、员工、店址、商品、服务及其他重要方面与区域性、全国性及国际性的零售企业展开竞争。随着我国经济增速放缓，传统零售行业正面临电子商务、购物中心等新兴业态的冲击，市场竞争压力较大；经营区域内众多的区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定的竞争压力。虽然公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。同时，随着电子商务业务的快速发展，公司实体零售业务也会受到一定的冲击。

  3、跨区经营风险

  公司已在重庆市外的四川省、贵州省、湖北省开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与重庆市存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公司需要制定和执行合适的市场营销计划，以提升公司在当地的品牌形象，并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小，公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的财务表现将受到不利影响。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司于2014年10月24日召开第六届二十三次董事会，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按照要求对“长期股权投资”和“离退休职工支出”等的核算进行了调整。内容详见“第五节 重要事项”-“十二 执行新会计准则对合并财务报表的影响”

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  2014年8月11日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局【2014】5号《关于对重庆百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,对公司2013年报中涉及“部分销售收入不符合收入确认原则”、“会员卡积分费用核算不规范”和“信息披露方面”等方面提出整改要求，公司按照重庆监管局要求进行了整改，重新聘请会计师事务所对2013年财务情况进行了审计并公告了修正后的《2013年年度报告》和《关于会计差错更正公告》。经公司召开第六届二十一次董事会审议，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作的改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。（内容详见公告：临2014-034）。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  4.3.1报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  1、本期发生的同一控制下企业合并：

  ■

  (续上表)

  ■

  2、其他原因的合并范围变动

  ■

  报告期内，公司新设立了重庆商社舒适家居有限公司、重庆商玛特科技有限公司和重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司。公司对上述三家公司实施实质控制，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  重庆百货大楼股份有限公司

  2015年3月13日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-018

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届二十七次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月3日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2015年3月13日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《公司2014年度报告及摘要》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《公司2014年度独立董事述职报告》

  具体见www.sse.com.cn

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《公司审计委员会2014年度履职情况报告》

  具体见www.sse.com.cn

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过《公司2014年度总经理工作报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  2014年度，公司经审计实现利润总额59,035.99万元，应缴纳企业所得税9,751.35万元，应支付少数股东损益118.28万元，实现归属于母公司所有者的净利润为49,166.37万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2014年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利3.65元（含税），共计14,838.29万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

  具体见www.sse.com.cn

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （九）审议通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》

  因本议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了本议案的表决。

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

  具体见公司临：2015-021号公告。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体见www.sse.com.cn

  （十一）审议通过《关于授权总经理办公会审批2015年度委托理财权限的议案》

  董事会授权经理办公会对委托理财金额在20亿元范围内（金额连续十二个月内累计计算）的保本型理财产品进行审批。该项授权自董事会决议生效后十二个月内有效。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十二）审议通过《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议案》

  公司决定为所属全资子公司--重庆商社信息科技有限公司向银行3亿元流动资金贷款提供连带责任保证。具体见公司临：2015-023号公告。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

  公司定于2015年5月20日上午9：30召开公司2014年度股东大会，股权登记日为2015年5月14日。

  具体见公司临：2015-022号公告。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年3月17日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-019

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届十四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十四次监事会会议于2015年3月13日上午11:30时在公司31楼会议室召开，会议通知提前发出。公司5名监事会成员中5名监事全部出席了会议。本次会议由监事会主席徐晓勇先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过决议情况如下：

  （一）审议通过《公司2014年度报告及摘要》

  表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

  表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

  （三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

  （四）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

  表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司监事会

  2015年3月17日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-023

  重庆百货大楼股份有限公司

  为子公司重庆商社信息科技有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：重庆商社信息科技有限公司

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司决定为所属全资子公司--重庆商社信息科技有限公司向银行3亿元流动资金贷款提供连带责任保证，公司以前未向其提供担保。

  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况介绍

  公司第六届二十四次董事会审议通过《关于收购重庆商社信息科技有限公司及重庆商社电子销售有限公司各100%股权及重大关联交易的议案》等相关议案。2014年12月19日，根据重庆市国有资产监督管理委员会批复，重庆商社信息科技有限公司（以下简称“商社信科”）和重庆商社电子销售有限公司（以下简称“商社电子”）已经完成工商变更登记手续，商社信科和商社电子成为公司的全资子公司。

  商社信科自2009年成立以来一直承担市政府下达的惠普电脑包销任务，商社信科享有每年获得3亿元流动资金贷款利息补贴的优惠政策。

  公司收购商社信科后，为继续获得该优惠政策，公司同意为商社信科向银行3亿元流动资金贷款提供连带责任保证。担保协议将在实际发生时，根据相关要求签署。

  （二）本担保事项履行的内部决策程序。

  2015年3月13日，公司召开第六届二十七次董事会，审议通过《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议案》，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定为商社信科向银行3亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人为：重庆商社信息科技有限公司

  注册地点：重庆市九龙坡区科园一路6号（未来大厦）18-2号；

  法定代表人：石愚；

  经营范围：销售：IT产品、电子产品（不含电子出版物）及配套设备；网络设备、办公设备、电器产品、数码设备、教学仪器；计算机软件、硬件的开发、销售，计算机系统集成服务（凭资质证书执业），公共安全技术防范工程设计、施工。

  财务情况：商社信科2014年财务报表的资产总额为62,832.44万元、负债总额为60,962.86万元，流动负债总额60,962.86万元，资产净额1,869.58万元，营业收入142,723.78万元，净利润-653.48万元。

  （二）商社信科为公司所属全资子公司，持有商社信科100%股权。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保，还将提交公司股东大会进行审议。担保协议将在实际发生时，根据要求签署。

  四、董事会意见

  董事会认为，为继续享有每年获得3亿元流动资金贷款利息补贴的优惠政策，促进商社信息业务正常开展，公司同意为商社信科向银行3亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

  商社信科为公司全资子公司，该提保事项对公司不构成较大风险，商社信科有偿还债务的能力。

  针对本次担保事项，独立董事发表意见认为：公司为商社信科提供的提供的担保是公司收购商社信科事项的延续。商社信科多年来一直承担市政府下达的惠普电脑包销任务，享有流动资金贷款（3亿元）利息补贴的优惠政策。公司同意本次担保，有助于商社信科正常经营活动的开展。本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为0。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年3月17日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-021

  重庆百货大楼股份有限公司

  关于预计2015年日常关联交易公告

  ■

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审议。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2015年3月13日，公司召开第六届二十七次董事会审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届二十七次董事会审议，并对此议案发表同意意见。

  该议案还需提交股东大会审议，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联股东需回避表决。

  2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

  3、公司审计委员会对2015年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2015年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

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  (下转B35版)