证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，在国内经济增速放缓、经济下行压力加大以及公司所处氯碱行业市场竞争加剧、安全环保趋严的形势下，公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，制定了“双提升”方案，与国家标准、行业先进指标和自身历史最好水平全面开展对标，深入开展内部挖潜活动，克服各种不利因素，全年实现营业收入193,264.54万元，实现净利润5,229.45万元，每股收益0.17元。

  报告期内，生产电石47.83万吨，完成年度计划102.86%；聚氯乙烯22.42万吨，完成年度计划104.88%；糊状树脂4.8万吨，完成年度计划106.67%；烧碱20万吨，完成年度计划103.09%。

  2014年，公司面对严峻的市场环境，制定了“双提升”方案，扎实有效的推进各项工作，主要完成了以下工作：

  （一）落实主体责任，安全环保管控能力得到增强。公司开展了“安全生产主体责任落实年”活动，层层分解指标，加大履职考核，逐级落实安全管理主体责任，从严从细开展安全隐患排查治理，全面推行标准化安全作业票制度，实现了安全管理的目标。以落实环保主体责任为核心加大排放治理，投入专项资金对自备电厂脱硫脱硝设备进行改造，环保设施运行正常，废气、废水达到国家排放标准。

  （二）调整产品结构。通过调整用电结构，保持电石、氯碱生产线稳定，为自备电厂提高发电量创造条件。及时调整产品结构，加大三型、八型树脂等盈利产品生产，限制盐酸、液氯等非盈利产品，提高了公司收益。

  （三）加大经营管理对标，把好“进、出”两个关口，努力提高公司效益。通过调整供应商结构，开展行业和网上对标，物资采购成本大幅下降。调整营销结构，紧盯市场，优化客户结构，大力开发终端客户，实现效益最大化。

  （四）优化组织结构，提升员工素质。通过调整部分岗位管理模式，合并部分生产车间等方式，优化了组织结构，提高了劳动效率。开展了人工成本对标，减少冗余人员，优化了员工队伍。加大培训力度，改善培训效果，引导员工参加职业等级鉴定，提高了员工职业素质。

  （五）强化预算管控，资金资产结构得到优化改善。优化了资本结构，降低了财务费用。处置了乌海石灰制品闲置资产，优化了资产结构。加强“三公”经费管控，费用显著下降。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）会计政策变更

  ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》《企业会计准则第40号——合营安排》 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  经本公司第六届董事会第十六次会议于2014年10月22日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》：

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

  （二）会计估计变更

  经本公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月13日决议通过，本公司自2014年10月1日起变更部分固定资产计提年限：随着公司经营规模的变化，为方便公司内部管理，本公司将持有的单位价值不超过5000元的固定资产，一次性计入成本费用，不再分年度计算折旧。本次变更属于会计估计变更，适用未来适用法，将减少公司2014年度净利润约136.84万元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2015-003

  宁夏英力特化工股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月13日上午9时在国电集团宁夏分公司303会议室召开。本次会议于2015年3月2日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长秦江玉先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及报告摘要》；

  公司《2014年年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网上，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度董事会工作报告》；

  公司2014年年度董事会工作报告详见公司《2014年年度报告》“第四节董事会报告”，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度财务决算报告》；

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所审计，公司2014年度合并净利润52,294,512.40元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,909,444.70元，加上2014年期初未分配利润484,468,031.48元，减去分配2013年股利30,308,760.20元，期末可供分配利润为500,544,338.98元。

  2014年年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本303,087,602股为基数，每10股向全体股东派发现金股利0.2元（含税）,分红现金为6,061,752.04元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下年度。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年年度计提资产减值准备的议案》；

  公司《关于2014年年度计提资产减值准备的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司资产组减值测试项目评估报告书》刊载于同日巨潮资讯网上，本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于停止10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的议案》；

  《关于停止10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

  《关于会计估计变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年年度总经理薪酬考核结果的议案》；

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  ■

  《公司章程》刊载于同日巨潮资讯网上。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  ■

  公司《股东大会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网上。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<领导班子年薪制考核管理办法>的议案》；

  原文“第六章薪酬考核发放第十六条（三）其他领导班子成员年薪标准：党委书记兼副总经理、常务副总经理按照总经理年薪标准的90%考核发放；专职党委书记按照总经理年薪标准的80%考核发放；副总经理、三总师按照总经理年薪标准的70%考核发放；纪委书记兼工会主席按照专职党委书记年薪标准的80%考核发放；专职纪委书记、工会主席按照专职党委书记年薪标准的70%考核发放。”

  现修订为“公司总经理、党委书记年薪按同一标准考核发放；常务副总经理按照总经理年薪标准的90%考核发放；副总经理、财务总监、董事会秘书及公司领导班子其他成员按照总经理年薪的80%考核发放。”

  公司《领导班子年薪制考核管理办法》刊载于同日巨潮资讯网上。

  十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度内部控制自我评价报告》；

  《2014年年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网上。

  十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度社会责任报告》；

  《2014年年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网上。

  十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度财务预算报告》；

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年年度内部审计工作计划的议案》；

  十六、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2015年年度日常关联交易的议案》；

  《关于预计2015年年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。

  关联董事秦江玉、宗维海在控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司担任高管，董事是建新在实际控制人国电集团下属公司担任高管，审议本议案时回避了表决。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2015年年度财务报告审计机构的议案》；

  本议案需要提交公司2014年年度大会审议。

  十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2015年年度内部控制审计机构的议案》；

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任宁夏致和律师事务所为公司2015年年度法律顾问的议案》；

  二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案。

  《关于召开2014年年度股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网、证券时报和证券日报上。

  二十一、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  （二）独立董事意见。

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  二○一五年三月十三日

  证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-012

  宁夏英力特化工股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，公司定于2015年4月17日召开2014年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议届次：2014年度股东大会

  （二）召集人：第六届董事会召集

  （三）会议召开的合法、合规性：公司2014年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （四）会议召开的日期和时间

  1. 现场会议召开日期、时间：2015年4月17日（星期五）下午14时

  2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月16日15:00)至投票结束时间(2015年4月17日15:00)间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议出席对象

  1．在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015 年4 月13日（星期一）。截止股权登记日2015 年4月13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．公司聘请的律师。

  （七）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议公司2014年度报告及报告摘要；

  （二）审议公司2014年度董事会工作报告；

  （三）审议公司2014年度监事会工作报告；

  （四）审议公司2014年度财务决算报告；

  （五）审议公司2014年度利润分配预案；

  （六）审议关于2014年年度计提资产减值准备的议案；

  （七）审议关于修订《公司章程》的议案；

  （八）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;

  （九）审议公司2015年度财务预算报告；

  （十）审议关于预计2015年度日常关联交易的议案；

  （十一）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2015年年度财务报告审计机构的议案；

  （十二）审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2015年年度内部控制审计机构的议案。

  独立董事将在股东大会上作述职报告。

  以上议案事项详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露相关公告。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式

  1．自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

  2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

  3．异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （二）登记时间：2014年4月14日-16日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）

  （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

  信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

  邮政编码：753202

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：3600635

  2.投票简称：英力投票。

  3.投票时间：2015年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“英力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报数量：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月16日下午3：00，结束时间为2015年4月17日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“宁夏英力特化工股份有限公司2014年度股东大会投票”，按照规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  联 系 人：王有庆 郭宗鹏

  联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589

  本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  二○一五年三月十三日

  授 权 委 托 书

  兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

  ■

  注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持有股数：

  委托人（签名）

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托日期：2015年 月 日

  证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-004

  宁夏英力特化工股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年3月13日14时在国电集团宁夏分公司302楼会议室召开。本次会议于2015年3月2日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事5人，实到5人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年年度报告及报告摘要》；

  经审核，监事会认为:公司2014年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意将《2014年年度报告全文及摘要》提交2014年年度股东大会审议。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度监事会工作报告》；

  经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2014年年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2014年年度的工作情况。

  同意将《2014年年度监事会工作报告》提交2014年年度股东大会审议。

  三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度财务决算报告》；

  经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

  同意将《2014年年度财务决算报告》提交2014年年度股东大会审议。

  四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度利润分配的预案》；

  监事会认为: 公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，符合公司分红规划，体现了对股东的合理回报。

  同意将《2014年年度公司利润分配预案》提交2014年年度股东大会审议。

  五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年年度计提资产减值准备的议案》；

  监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。

  同意将《关于2014年计提各项资产减值准备的议案》提交2014年年度股东大会审议。

  六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于停止10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的议案》；

  七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

  公司监事会认为：公司按照相关法律法规对会计估计进行了变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本期会计估计变更。

  八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2014年年度内部控制自我评价报告；

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求。

  《2014年年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

  九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度财务预算报告》；

  同意将《2015年年度财务预算报告》提交2014年年度股东大会审议。

  十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年年度内部审计工作计划的议案》。

  十一、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司监事会

  二○一五年三月十三日