证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  不适用。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）主营业务分析

  1、概述

  公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。

  报告期内，公司主要财务指标列示如下：

  单位：万元

  ■

  2、收入

  报告期内，公司实现营业收入290,182.29万元，比上年增长1.87%，结构如下：

  （1）营业收入分类

  单位：万元

  ■

  报告期内，公司克服市场需求增速放缓、市场价格下降等不利影响，保持主营业务收入比上年增长1.67%；

  公司其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。

  （2）主营业务收入按产品分类

  单位：万元

  ■

  同比变动幅度超过30%的项目原因说明：除工业用不锈钢无缝管、焊接管外，公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期其他类的主营业务收入比上年增长483.34%，主要系受托加工业务增加所致。

  （3）主要产品产销量、库存量说明

  单位：吨

  ■

  焊接管期末库存量同比增加28.51%，主要系为客户YAMGAZ SNC生产的部分产品未到发货期。

  （4）公司重大的在手订单情况

  在手订单总体情况：

  报告期初，公司在手订单量20,745吨，该等订单已于报告期实现销售99.59%；报告期新增订单76,193吨，并已在当期实现销售62.40%。

  重大在手订单情况：

  公司和沪东中华造船（集团）有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》，为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品，累计合同总金额4,600万元。截止2014年12月31日，本合同已发货4,032.99万元（含税）。

  公司与客户YAMGAZ SNC公司于2014年7月4日签订合同，分批采购约计60公里的LNG项目用不锈钢焊接管，合同总金额4,977.29万美元（约合人民币3.09亿元）。截止2014年12月31日，本合同已发货463.23万美元，折合人民币2,842.81万元。

  （5）公司主要销售客户情况

  ■

  3、成本

  （1）营业成本分类

  单位：万元

  ■

  （2）主营业务成本按产品分类

  单位：万元

  ■

  同比变动幅度超过30%的项目原因说明：其他类主营业务成本同比上升606.23%，主要系受托加工业务增加,其成本相应增加所致。

  （3）主要产品成本构成

  单位：万元

  ■

  同比变动幅度超过30%的项目原因说明：报告期无缝管和焊接管各成本项目占比基本稳定。无缝管加工费成本总额同比上升41.77%，主要因设备生产能力及产品供货要求的影响委外加工费同比大幅增加；无缝管其他成本总额同比上升49.99%，主要因工艺技术改造及污水处理等新增设备影响设备折旧增加。

  （4）公司主要供应商情况

  ■

  公司不存在依赖单一供应商的情形。

  4、费用

  单位：万元

  ■

  （1）销售费用：公司销售费用主要为销售人员薪酬、运保费、包装费、业务招待费和差旅费等。报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。

  （2）管理费用：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、费用性税金等。报告期管理费用上升主要是科研费用、办公大楼等新增资产折旧和摊销的增加。报告期内，公司加大高腐蚀深井油气开采用耐蚀合金钻采组件国产化研制及产业化、油气输送用双金属复合钢管、石油开采热交换用超长耐腐蚀合金焊接管等项目研发投入，导致管理费用中列支的科研费用上升。

  （3）财务费用：报告期财务费用的上升主要是公司可转债发行导致账面利息支出比上年增加。

  （4）资产减值损失：资产减值损失包括计提的坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失。报告期资产减值损失比上年下降，主要是因报告期原材料及成品市场价格呈先升后降的波动趋势，比起2013年的单边下降趋势来说，产生的跌价损失较少，故计提的存货跌价损失比上年减少。

  （5）公允价值变动损益、投资收益：因报告期人民币呈贬值趋势，公司为控制外汇波动风险而锁定的尚未交割的远期结售汇单据形成了较高的账面浮亏，已交割的单据产生的投资收益也比上年下降。

  （6）所得税费用：所得税费用的下降主要系公司实现的利润总额减少所致。

  5、研发支出

  报告期内，公司研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面。公司研究开发项目共27项，主要涉及高腐蚀深井油气开采用耐蚀合金钻采组件国产化研制及产业化、油气输送用双金属复合钢管、石油开采热交换用超长耐腐蚀合金焊接管等项目。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能力，实现国产化并替代进口，从而促进公司可持续发展。

  本年度研发投入8,445.20万元，占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为3.39%、2.91%。

  6、现金流

  单位：万元

  ■

  现金流量表重要项目、同比变动30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润差额的说明如下：

  （1）经营活动：报告期内，公司业务规模及资金回收小幅增长，但由于应收款上升、在手订单增加导致存货升高，经营活动产生的现金流量净额为25,183.35万元。

  变动幅度超过30%的项目说明：报告期内收到的税费返还4,188.59万元，比上年下降32.95%，主要系收到的出口退税比上年下降。

  经营活动产生的现金流量净额比净利润增加6,461.45万元，主要系报告期计提的折旧及无形资产摊销15,240.17万元、增加的经营性应付款18,703.77万元，与上升的经营性应收款10,335.09万元及增加的存货22,971.81万元相抵后的差额。

  （2）投资活动：报告期内，年产5,000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目，年产10,000吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管等项目持续付款。因此，投资活动产生的现金流量净额为净支出43,568.02万元。

  变动幅度超过30%的项目说明如下：

  取得投资收益收到的现金204.87万元，比上年下降50.26%，主要系人民币贬值导致远期结售汇交易收益比上年下降；

  收到其他与投资活动有关的现金690.00万元，比上年下降31.50%，主要系收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金减少。

  （3）筹资活动：报告期内公司筹资活动现金净流入9,310.80万元，系公司根据生产经营活动及项目资金需求，作出的筹资决策。

  变动幅度超过30%的项目说明如下：

  发行可转换公司债券收到的现金47,695.34万, 比上年上升138.48%。上年系发行短期融资券。

  收到的其他与筹资活动有关的现金2,200.00万元，比上年下降70.57%，主要是本期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金、收回已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金均大幅减少；

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,474.40万元，比上年上升90.34%，主要系本期分配现金股利比上年增加3,120.00万元。

  支付的其他与筹资活动有关的现金1,186.44万元，比上年下降72.28%，主要是到期支付已贴现的筹资性银行承兑汇票减少所致。

  （二）主营业务构成情况分析

  1、主营业务分行业、产品及地区明细如下：

  单位：万元

  ■

  分行业：报告期内，石油、化工、天然气行业，电力设备制造行业，造船行业的收入均比上年有所上升；但其他机械制造行业受投资放缓影响，收入有所下降。由于公司遭遇传统产品市场竞争日趋激烈、原材料价格大幅波动等不利因素影响，毛利率水平比上年有所下降。

  分产品：管件类产品随着外部市场的不断开拓，内部工艺技术的不断成熟和产品种类的扩大，销售规模得以较快增长；其他类主营业务收入及成本的大幅增长，主要系受托加工业务增加所致。

  2、主要产品毛利分析如下：

  （1） 无缝管：

  ■

  报告期内，公司不断加大无缝管的市场开拓力度，促使其销量小幅增长；同时克服市场价格下跌的影响，使其毛利水平保持基本稳定。

  （2） 焊接管：

  ■

  报告期内，公司持续开拓下游能源等行业市场，利用可转债募投项目产能的释放，提高焊接管销量；但由于下游行业投资放缓，公司毛利空间受到挤压，单位毛利和毛利率均比上年下降。（三）资产、负债状况分析

  1、重大资产项目变动情况

  单位：万元

  ■

  2、重大负债项目变动情况

  单位：万元

  ■

  3、以公允价值计量的资产和负债

  单位：万元

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  (一) 无非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并。

  (二) 其他原因的合并范围变动

  1、合并范围增加

  ■

  （二）合并范围减少

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董事长：周志江

  2015年3月17日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-022

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕71号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券487万张，每张面值人民币100元，共计募集资金48,700.00万元，坐扣承销费、保荐费和手续费等1,004.66万元后的净额为47,695.34万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年3月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2014〕36号）。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用291.19万元后，公司本次募集资金净额为47,404.15万元。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2014年度实际使用募集资金37,668.90万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.60万元。

  截至 2014年12月31日，募集资金余额为人民币9,783.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额48.60万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元，募集资金专户余额为5,283.85万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2014年3月5日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  根据本公司2014年第二次临时股东大会审议批准，本公司募集资金项目 “年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由本公司变更为控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称天管久立公司），实施地点不变。6月17日，本公司、天管久立公司和国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，募集资金存放的具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经公司2014年5月5日第三届董事会第三十次会议决议，并经公司2014年第一次债券持有人会议和2014年第二次临时股东大会审议批准，本公司“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司，实施内容和实施地点不变。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。该项目的资金使用情况详见本报告附件1。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  二〇一五年三月十四日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-024

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于收购控股子公司湖州久立穿孔

  有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  2、本次交易完成后，浙江久立特材科技股份有限公司对湖州久立穿孔有限公司的持股比例由97.05%增加至100% 。

  一、交易概述

  1、交易基本情况

  鉴于湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司”）自然人股东即张建新、任慧英、胡振华、周月根等4人向浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出要求转让股权，经双方友好协商，决定以人民币272万元收购张建新等4人合计持有的穿孔公司2.95%股权。转让完成后，公司将持有穿孔公司100%股权。

  本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。

  2、交易审批及批准情况

  公司于2015年3月14日召开的四届七次董事会审议通过了《关于公司收购控股子公司湖州久立穿孔有限公司股权的议案》。根据深证证券交易所相关规定及《公司章程》、《公司授权管理制度》等规定，本次交易无需提交股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  交易对方：张建新

  国 籍：中 国

  身份证件号码：330501********6556

  交易对方：任慧英

  国 籍：中 国

  身份证件号码：519002********9446

  交易对方：胡振华

  国 籍：中 国

  身份证件号码：330501********655X

  交易对方：周月根

  国 籍：中 国

  身份证件号码：330501********6556

  三、交易标的基本情况

  1、标的基本情况

  企业名称：湖州久立穿孔有限公司

  住 所：湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村

  法定代表人：董易淼

  注册资本：1150万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：不锈圆钢热轧穿孔、金属材料（除希贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。

  经营期限：2001年3月8日至2016年3月7日

  2、收购前穿孔公司股权结构如下：

  ■

  3、穿孔公司财务数据情况

  截至2014年12月31日，穿孔公司资产总额145,803,940.82元，净资产117,555,844.69元，营业总收入602,502,739.11元，净利润8,899,928.70元（以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计天健审〔2015〕459号 。

  四、本次交易主要内容

  1、股权转让价格

  经双方友好协商，最终确定的转让价格如下：

  ■

  2、支付方式

  公司应于2015年3月20日前将税后全部股权转让价款以银行转账方式支付给转让方。

  3、协议自双方签署后并经公司董事会批准后生效。

  五、交易其他事项

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。

  六、本次交易的目的及对公司的影响

  本次交易完成后，公司将持有穿孔公司100%股权，穿孔公司成为公司全资子公司。本次交易可以进一步理顺公司无缝管专业化生产管理体系，更好地服务于公司整体发展战略目标，实现公司可持续发展。本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  七、独立董事对本次交易发表的意见

  公司本次收购控股子公司穿孔公司股权的定价经双方充分协商确定，未发现有损害公司及其他股东合法权益的情形；本次收购符合公司经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。全体独立董事同意公司以自有资金272万元收购张建新、任慧英、胡振华、周月根等4名自然人股东合计持有久立穿孔公司2.95%的股权。

  八、备查文件

  1、公司四届七次董事会决议；

  2、股权转让协议。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  2015年3月17日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-019

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2015年3月3日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2015年3月14日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  公司独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生、王剑敏先生及虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。其中虞迪锋先生已于公司第三届董事会届满之后不再继续担任公司独立董事。

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算的议案》。

  公司2014年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2015〕698号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2014年决算情况：实现营业收入290,182万元，同比增长1.9%；主营业务收入276,530万元，同比增长1.7%；实现净利润18,722万元，同比下降15.2%；归属于上市公司股东的净利润18,994万元，同比下降12.5%。

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润225,625,465.82元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金22,562,546.58元；加之以前年度未分配利润513,746,107.36元，本年度实际可供投资者分配的利润为654,409,026.60元。

  鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2014年度利润分配预案为：本次股利分配拟以2014年末总股本336,602,373股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发67,320,474.60元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  公司披露了《2014年度内部控制自我评价报告》；独立董事发表了独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕699号《关于浙江久立特材科技股份有限公司内部控制审计报告》。

  上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕700号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。

  上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、郑杰英、徐阿敏等6位关联董事回避表决，审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

  该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度借贷计划》。

  根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2015年度财务预算为基础，决定2015年度计划向银行及其他金融机构借入资金10亿元。

  十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2014年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2015年度审计机构。

  本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购控股子公司湖州久立穿孔有限公司股权的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。决定于2015年4月10日下午13:30时在公司三楼会议室召开公司2014年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

  2014年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2015年3月17日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-023

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会。

  （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间和日期：2015年4月10日（星期五）13时30分

  网络投票时间为：2015年4月9日—4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00 至2015年4月10日下午15:00 的任意时间。

  （五）会议召开地点：湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

  （六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （七）出席对象：

  1、截至2015年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》；

  4、审议《2014年度财务决算的议案》；

  5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；

  6、审议《公司2015年度日常关联交易预计的议案》

  7、审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》；

  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2015年4月9日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

  （二）登记地点：公司董事会办公室

  （三）登记办法：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

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  3、股东投票的具体程序为：

  (1)输入买入指令；

  (2)输入投票代码；

  (3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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  (4)在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  (5)确认委托完成

  4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （下转B23版）