证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月13日，上海现代制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了独立董事朱旭东先生的辞职报告，主要内容如下：

  依据上市公司关于独立董事的规定，作为公司独立董事，我了解公司的经营情况，给公司经营管理层提出建设性建议，推动公司良性发展，保护投资者的合法权益，尽到了勤勉尽职的责任。近期，我本人因日常事务较为繁忙，无法确保经常参加公司经营状况的现场检查工作及出席各类公司例行会议。为防止在履行独立董事职责时不能尽心尽职，对公司管理层的经营所发表独立意见不能体现公允原则，特向公司董事会请求辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。

  朱旭东先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《上海现代制药股份有限公司独立董事制度》的规定，朱旭东先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

  公司董事会对朱旭东先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  2015年3月17日