证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案:[无]

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年03月16日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼三楼C2会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长窦啟玲女士主持召开。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事邓海根先生由于个人原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管共4人出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、审议《公司员工持股计划》的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

3、审议《关于修改公司章程》的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

（四）5%以下股东的表决情况

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修改公司章程》的议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方可通过，该议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、赵雪松

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2015年3月17日