证券时报多媒体数字报

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-08

恒立实业发展集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年3月10日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于2015年3月16日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘请中介机构对公司内部控制情况进行审计。

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作，公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构,审计费用15万元。本预案尚需提交下一次股东大会审议。

该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过了《关于拟用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用自有闲置资金5千万元购买保本型银行理财产品。详情请见同日刊登的《恒立实业发展集团股份有限公司关于以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

该项议案获8票同意，1票反对，0票弃权。

董事施梁投反对票，意见为：现阶段不适宜购买民生银行理财产品，收益也偏低。

3、审议通过了《关于拟从股改专项账户支出资金的议案》

公司本次拟从股改专项账户支出人民币5000万元，授权公司董事长审批使用，用于购买银行理财产品，理财产品到期时公司将5000万元本金转回至股改专项账户。

该项议案获8票同意，1票反对，0票弃权。

董事施梁投反对票，意见为：现阶段不适宜购买民生银行理财产品，收益也偏低。

4、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司拟于2015年4月1日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案。

该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、加盖董事会印章的董事会决议文件

2、深交所要求的其他文件

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015年3月16日

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-09

恒立实业发展集团股份有限公司关于

以自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用自有闲置资金5千万元购买保本型银行理财产品,具体情况如下：

一、产品概述

1、产品名称：中国民生银行“非凡资产管理安赢系列理财产品”；

2、购买金额：人民币5千万元；

3、投资及收益币种：人民币；

4、产品类型：保证收益型，投资组合类；

5、年化收益率:本产品预期的年化收益率为4%；

6、产品期限：180天；

7、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将本金和收益划转至公司账户；

8、关联关系说明：本公司与中国民生银行无关联关系。

二、资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司将从股改专项账户中支取5000万元人民币用于购买本次理财产品，理财产品到期后公司将5000万元本金转回至股改专项账户。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本次理财事项已经公司总裁及董事长审批，提交本次董事会审议。

本次理财事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司本次理财所选择的理财产品、投资方向均为短期保本型理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

1、公司董事会授权董事长签署相关合同文件、财务总监处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015年3月16日

证券简称： 恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2015-10

恒立实业发展集团股份有限公司关于

聘请2014年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘请中介机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作，公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构,审计费用15万元。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司

2015年3月16日

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2015-11

恒立实业发展集团股份有限公司关于

召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月1日下午15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月1日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月31日15：00至2015年4月1日15：00期间的任意时间。

2、召开地点：公司本部五楼会议室

3、召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年3月26日

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

1）、凡是在2015年3月26日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2）、公司董事、监事和高级管理人员。

3）、公司依法聘请的见证律师。

4）、董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二 、会议议题

审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》（该议案详细内容见公司2015年3月17日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》）。

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2015年3月31日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和4月1日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心五楼)；

联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；

联系人：李滔 施远

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月1日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

⑵ 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

⑶股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令；

B 输入投票代码360622；

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1(本次议案仅有一个)。具体如下表:

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

E 确认投票委托完成。

⑷计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

⑸注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

(6)投票举例

如某股东对议案1投赞成票,申报如下:

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

⑴股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“恒立实业发展集团股份有限公司第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

⑶投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月31日15:00至2015年4月1日15:00期间的任意时间。

特此通知。

附：授权委托书式样

      恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015年3月16日

恒立实业发展集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人对下述议案表决如下：

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日