证券时报多媒体数字报

（上接B24版）

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2539125，0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址：湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号

邮 编： 313028

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2015年3月17日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-020

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2015年3月3日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2015年3月14日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算的议案》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润225,625,465.82元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金22,562,546.58元；加之以前年度未分配利润513,746,107.36元，本年度实际可供投资者分配的利润为654,409,026.60元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2014年度利润分配预案为：本次股利分配拟以2014年末总股本336,602,373股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发67,320,474.60元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2014年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2015年度审计机构。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2015年3月17日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-021

浙江久立特材科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司预计2015年度发生的日常关联交易情况如下：

(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

(2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易

单位：人民币万元

2、公司第四届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计的议案》，其中周志江、蔡兴强、李郑周、章宇旭、郑杰英、徐阿敏等6位关联董事回避表决。

此项关联交易尚须获得2014年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

1、关联方：

（1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：

注册资本：人民币10,920万元；企业类型：股份公司；法人代表：周志江；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号330000000047326。

（2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：

注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：寿建儿；住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，工商注册号330503000000957。

（3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：

注册资本：人民币375万元；企业类型：有限公司；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆，钢丝等；久立材料成立于2003年10月29日，工商注册号330500000000549。

（4）湖州久立实业投资有限公司（以下简称久立实业）基本情况:

注册资本：人民币1,000万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：蔡兴强；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：金属材料的批发、零售；久立实业成立于2013年2月5日，工商注册号330500000022738。

（5）湖州久立物业管理有限公司（以下简称久立物业）基本情况:

注册资本：人民币200万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理；久立物业成立于2013年12月16日。工商注册号：330503000097598。

2．与上市公司的关联关系：

（1）久立集团为公司控股股东，持有公司39.32%股份。

（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。

（4）久立实业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

（5）久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料、久立实业、久立物业为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

4、各类日常关联交易总额

预计2015年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币315万元左右；

预计2015年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币110万元左右；

预计2015年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币210万元左右；

预计2015年公司及控股子公司与久立实业进行的各类日常交易总额约在人民币10万元左右；

预计2015年公司及控股子公司与久立物业进行的各类日常交易总额约在人民币330万元左右。

三、关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。

4、2015年关联交易预计协议签署情况

由于2015年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2015年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

六、备查文件

1、公司四届七次董事会会议决议，四届五次监事会会议决议；

2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2015年3月17日