证券时报多媒体数字报

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-002

东方电子股份有限公司

出售资产（股权转让）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为了优化公司战略布局，公司拟将所持有的北京东方天宏节能环保科技有限公司（以下简称“东方天宏”）65%的股权转让给自然人余钦,转让价格3702万元。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权转让协议于2015年2月10日签署。

本次股权转让经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。

本次交易无需提交股东大会或政府有关部门批准，也无需征得债权人同意或者其他第三方同意。

二、交易对方的基本情况

1．交易对方的姓名：余钦，身份证号码：370111196404081077。

2．余钦与本公司及本公司的控股股东没有关联关系。

三、交易标的基本情况

1．标的资产概况。

(1)公司名称：北京东方天宏节能环保科技有限公司（简称“东方天宏”）, 于2010年9月20日在北京工商行政管理局西城分局注册成立。主营业务节能技术服务;注册资本5000万元人民币，其中：东方电子股份有限公司出资3250万元，占实收资本的65%，北京诚信天宏科技有限公司出资1750万元，占实收资本的35%；

东方天宏股东情况表

余钦为北京诚信天宏科技有限公司的实际控制人，通过北京诚信天宏科技有限公司间接持有东方天宏公司35%的股权。

2、东方天宏的财务数据表

单位：万元

前述数据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2015）第000006号审计报告审计确认。

3、本公司未为东方天宏提供担保及委托其理财，东方天宏也未占有本公司的资金。

四、交易协议的主要内容

1．成交金额:3702万元；支付方式：现金

股权转让协议待本公司董事会审议通过后生效。

2、本交易无需经过股东大会或有权部门批准。

3．交易定价依据：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2015】第000006号审计报告，截止2014年11月30日，东方天宏的资产总额为6593.47万元,净资产为5694.4万元。以2014年11月30日为基准日，经北京天圆开资产评估有限公司出据的天圆开评报字【2015】第1004号评估报告，东方天宏股东全部权益价值为5694.24万元，65%股权对应的评估价值为3701.25万元。根据前述审计报告和资产评估报告，交易各方协商确定，本次东方天宏65%股权的转让价款为3702万元。

4．交易标的的交付状态、交付和过户时间：在余钦支付完第一期股权收购价款后，公司与余钦共同配合办理股权过户手续。

五、出售资产（股权转让）的目的和对公司的影响

本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，东方天宏将不再纳入公司合并报表范围。

公司与北京诚信天宏科技有限公司共同设立东方天宏的目的旨在以东方天宏为节能服务运营平台，开拓国内节能服务市场。但从东方天宏近几年的运营情况看，环保服务业务开拓缓慢，未达到设立之初预定的战略目标。本次股权转让有利于优化公司战略布局，有助于资本向公司优势产业集中，增强公司的核心竞争力。该交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件

1．董事会决议。

2．独立董事意见。

3．股权转让协议。

4．出售的资产的财务报表。

5．审计报告。

6．评估报告。

东方电子股份有限公司董事会

2015年3月16 日

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-003

东方电子股份有限公司

关于公司子公司申请银行低风险投资理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期保本银行理财产品额度的议案》。为提高资金收益，公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿公司”）申请投资短期保本银行低风险投资理财产品，总额度为柒仟伍佰万元，该额度可滚动使用，期限为2015年3月16日至2016年3月15日。

按照《公司章程》规定，上述事宜无需提交股东大会审议。

一、投资概况

1、投资目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，威思顿公司拟利用自有闲置资金进行短期保本银行理财产品投资。

2、投资额度：

威思顿公司拟循环使用的资金额度不超过柒仟伍佰万元。

3、投资品种：

威思顿公司投资的品种为低风险的银行短期保本理财产品，该类理财产品风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限：2015年3月16日至2016年3月15日。

5、资金来源：自有闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）相关工作人员的操作费风险。

2、风险控制

（1）威思顿公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；

（2）威思顿公司董事长及总经理共同行使该项投资决策权，董事长签署相关合同，威思顿公司财务负责人负责组织实施。

（3）公司财务部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查。

三、独立董事意见

威思顿公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金以购买银行短期低风险投资理财产品方式进行理财投资，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。

四、投资对公司的影响。

威思顿公司经营资金状况较好，运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2015年3月16日

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-004

东方电子股份有限公司

第七届董事会第十九次会议

（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时会议）于2015年3月16日在公司会议室召开，会议通知于2015年3月11日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈勇因公出差无法亲自出席会议委托董事林培明代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》：议案内容，请详见2015年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的编号2015-002-东方电子股份有限公司出售资产（股权转让）的公告。

公告表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议并通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期保本银行理财产品额度的议案》：议案内容，请详见2015年3月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的编号2015-003-关于公司子公司申请银行低风险投资理财产品额度的公告。

公告表决情况： 9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2015年3月16日