证券时报多媒体数字报

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-004

  仁和药业股份有限公司第六届董事会

  第二十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议通知于2015年3月13日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年3月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《仁和药业股份有限公司关于新设立两个商业销售孙公司的议案》。

  为了发挥公司的品牌优势，积极扩大公司经营规模，引进具有丰富销售经验专业管理人才和更加清晰地理顺销售渠道，公司全资子公司药都国医投资控股有限公司、江西仁和药业有限公司分别新设立两个商业销售子公司---江西仁和堂医药连锁有限公司和江西正方医药有限公司。

  1、投资人民币500万元设立"江西仁和堂医药连锁有限公司"，主要致力于公司开拓零售市场销售，建立互联网B2C销售渠道，推进互联网品牌建设工作，建立消费者沟通平台，打造仁和线下线上互通的载体。

  2、投资人民币500万元设立"江西正方医药有限公司"，主要负责承担公司旗下处方药产品在医疗领域的销售与推广。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《仁和药业股份有限公司关于新设立两个商业销售孙公司的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司董事会

  二O一五年三月十六日

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-005

  仁和药业股份有限公司

  关于新设立两个商业销售孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据2015年3月16日召开的仁和药业股份有限公司六届二十五次临时董事会审议通过的公司关于新设立两个商业销售孙公司的议案，为了发挥公司的品牌优势，积极扩大公司经营规模，引进具有丰富销售经验专业管理人才和更加清晰地理顺销售渠道，公司全资子公司药都国医投资控股有限公司、江西仁和药业有限公司分别新设立两个商业销售子公司---江西仁和堂医药连锁有限公司和江西正方医药有限公司。

  经2015年3月16日召开的公司六届二十五次临时董事会会议审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议，本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  （一）江西仁和堂医药连锁有限公司

  1、江西药都医药集团股份有限公司

  名 称：江西药都医药集团股份有限公司

  住 所：江西省樟树市药都南大道158号

  法定代表人：张建华

  注册资本：7,018万元

  公司类型：其他股份有限公司(非上市)

  营业执照注册号：360982210001075

  经营范围：新药研发、开发，医药信息咨询，提供企业管理及信息咨询服务。（国家有专项规定的凭专项许可经营）

  国税税务登记证编号：赣国税赣字360982754220480号

  地税税务登记证编号：樟地税证字360982754220480号

  江西药都医药集团股份有限公司与本公司无任何关联关系，也与公司前十大流通股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。

  2、刘 英：女，汉族，1972年出生，大专学历，历任江西樟树粮食局会计，仁和（集团）发展有限公司商业总部销售后勤部副部长、部长，商业总部部长助理、综合业务部部长，江西仁和药业有限公司销售支持部、终端管理部部长、总经理助理、副总经理，仁和药业股份有限公司副总经理等职务。

  （二）江西正方医药有限公司

  1、江西药都医药集团股份有限公司

  名 称：江西药都医药集团股份有限公司

  住 所：江西省樟树市药都南大道158号

  法定代表人：张建华

  注册资本：7,018万元

  公司类型：其他股份有限公司(非上市)

  营业执照注册号：360982210001075

  经营范围：新药研发、开发，医药信息咨询，提供企业管理及信息咨询服务。（国家有专项规定的凭专项许可经营）

  国税税务登记证编号：赣国税赣字360982754220480号

  地税税务登记证编号：樟地税证字360982754220480号

  江西药都医药集团股份有限公司与本公司无任何关联关系，也与公司前十大流通股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。

  2、彭 露，男，汉族，1968年出生，大学本科学历。历任仁和（集团）发展有限公司处方药指挥中心副总经理；仁和药业股份有限公司政府事务部部长、商业公共关系总监；江西药都药业有限公司副总经理、江西药都樟树制药有限公司销售总经理。

  三、投资设立的公司基本情况

  （一）江西仁和堂医药连锁有限公司

  1、公司名称：江西仁和堂医药连锁有限公司

  2、注册地址：江西省樟树市药都南大道158号

  3、注册资金：500万元（人民币）

  4、出资方式：公司以现金方式设立，其中药都国医投资控股有限公司出资300万，占注册资本的60%、江西药都医药集团股份有限公司出资125万，占注册资本的25%、刘英出资75万，占注册资本的15%。

  5、资金来源：自有资金。

  6、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品零售（连锁）。预包装食品批发兼零售。日用化工用品、日用洗涤用品、护肤护发用品销售。保健用品销售。一、二类医疗器械、消毒产品、化妆品销售。

  （二）江西正方医药有限公司

  1、公司名称：江西正方医药有限公司

  2、注册地址：江西省樟树市药都南路1号

  3、注册资金：500万元（人民币）

  4、出资方式：公司以现金方式设立，其中江西仁和药业有限公司出资300万，占注册资本的60%、江西药都医药集团股份有限公司出资125万，占注册资本的25%、彭露出资75万，占注册资本的15%。

  5、资金来源：自有资金。

  6、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发。一般经营项目：一类医疗器械、消毒产品、化妆品销售。

  四、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）目的和影响

  1、江西仁和堂医药连锁有限公司

  通过设立新公司致力于公司开拓零售市场销售，建立互联网B2C销售渠道，推进互联网品牌建设工作，建立消费者沟通平台，打造仁和线下线上互通的载体，为公司增加新的业务增长点，打造专业的电商销售团队，进一步丰富公司业务模式等都有着非常积极的意义。

  2、江西正方医药有限公司

  设立新公司主要承担公司旗下处方药产品在医疗领域的销售与推广。有利于公司内部处方药资源的有效整合；有利于未来兼并收购外部优质处方药产品的销售推广；有利于打造更加专业化的处方药销售团队；有利于构建完善的医院终端网络；有利于吸纳医药行业优秀的处方药管理人才；有利于充分调动管理团队的工作积极性，最终加快推动仁和处方药事业的持续、健康发展。

  （二）风险：因两公司尚在设立操作初期阶段，请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司六届二十五次临时董事会决议

  特此公告

  仁和药业股份有限公司

  董事会

  二O一五年三月十六日