证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称"本公司"）已于2015年3月16日召开本公司2015年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

  一、重要提示

  1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  (1) 现场会议时间：2015年3月16日(星期一)下午14:00；

  (2) 网络投票时间：2015年3月15日 - 2015年3月16日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月16日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月15日下午15:00至2015年3月16日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长张维仰先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席的总体情况：

  1、出席本次会议股东及其股东代表共9人，代表股份128,868,103股，占本公司股份总数的37.05%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表7人，代表股份为117,567,240股，占本公司A股股份总数的43.90%（通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数1,100股，占本公司股份总数的0.0003%）；出席本次会议的H股股东及股东代表2人，代表股份为11,300,863股，占本公司H股股份总数的14.12%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称"中小投资者"）6人，代表有表决权股份11,312,163股，占本公司股份总数的3.25%。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述议案：

  （一）审议《关于选举苏启云先生为独立非执行董事的议案》

  表决情况：

  同意128,868,103股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意11,312,163股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%，占出席本次会议有表决权股份总数的8.78%；

  反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  该议案属于"普通决议案"，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （二）审议《关于采纳东江环保股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  表决情况：

  同意128,868,103股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意11,312,163股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%，占出席本次会议有表决权股份总数的8.78%；

  反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  该议案属于"普通决议案"，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （三）审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

  表决情况：

  同意11,251,663股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.47%；

  反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权60,500股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.53%。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意11,251,663股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.47%，占出席本次会议有表决权股份总数的99.47%；

  反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  弃权60,500股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.53%，占出席本次会议有表决权股份总数的0.53%。

  本议案关联股东张维仰、陈曙生及李永鹏回避表决。该议案属于"普通决议案"，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （四）审议《关于申请发行短期融资券的议案》

  表决情况：

  同意128,868,103股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：

  同意11,312,163股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%，占出席本次会议有表决权股份总数的8.78%；

  反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  该议案属于"普通决议案"，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  五、律师见证情况

  本次会议经北京国枫凯文（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、本公司2015年第一次临时股东大会决议

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2015年3月17日