证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年3月16日下午3:00

  网络投票时间为：2015年3月15日-2015年3月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司 一楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：经半数董事一致同意，会议由董事王鑫文先生主持会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份数额3,846.338万股，占公司总股份数的24.66%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数额3,846.338万股，占公司总股份数的24.66%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0%。

  公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席了会议，广东至高律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2014年董事会工作报告》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  4、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  5、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  7、审议通过了《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  8、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

  该项议案总有效表决权股数为3,846.338万股。同意3,846.338万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事梁锦棋先生、阮锋先生、吴应良先生向大会作了2014年度工作的述职报告。公司独立董事2014年度述职报告全文刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  五、律师出具的法律意见

  广东至高(广州)律师事务所韩金飞律师、赖咏萱律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、广东至高(广州)律师事务所出具的法律意见书。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日