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保利房地产（集团）股份有限公司公告（系列） 2015-03-17 来源：证券时报网 作者：
(上接B2版) 附件1： 保利房地产(集团)股份有限公司 关于相关事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议之相关事项发表独立意见。 公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见： 一、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 同意《关于2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。本人同意2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 二、关于公司与合营、联营企业2015年度日常关联交易事项的独立意见 同意《关于公司与合营、联营企业2015年度日常关联交易事项的议案》。上述关联交易事项均为满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的事项。本人同意该项关联交易。 三、关于股东回报规划的独立意见 同意《关于制定〈2015-2017年股东回报规划〉的议案》。该项股东回报规划能够保障对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于保护公司股东的合法权益。公司制定《2015-2017年股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本人同意该项股东回报规划。 独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫 二○一五年三月十七日 附件2： 保利房地产(集团)股份有限公司 关于非公开发行A股股票及涉及关联交易事项 的事前认可和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议审议之2015年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）及本次非公开发行涉及关联交易相关事项进行事前认可并发表独立意见。 公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人事前审阅了本次非公开发行及关联交易事项的相关资料，对本次非公开发行的相关事宜进行了认真核查，并一致同意将本次非公开发行及关联交易事项提交公司董事会审议。同时在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，对公司本次非公开发行及关联交易事宜发表以下意见： 1、本次非公开发行方案符合公司战略，有利于帮助公司进一步做大做强，为股东提供长期稳定的回报。公司实际控制人中国保利集团公司参与本次非公开发行股票，表明其对公司发展前景看好，也表明中国保利集团公司对公司一如既往的大力支持。 2、本次非公开发行的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。中国保利集团公司认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东权益。 独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫 二○一五年三月十七日 证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-015 保利房地产（集团）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2015年3月15日在北京新保利大厦28楼会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第四届监事会工作报告的议案》。 二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度财务决算的议案》。 本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2015]第720297号审计报告予以确认。 三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 同意以截至2015年2月12日公司实际总股本10,733,775,317股为基数，每10股派发现金红利2.16元（含税）,共计分配利润2,318,495,468.47元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。 四、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》，并对公司2014年度报告的编制过程提出书面审核意见如下： 1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2014年的经营管理和财务状况等事项； 3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。 2014年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。 2014年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》。 2014年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度社会责任报告的议案》。 2014年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上第一至四项议案须提交公司股东大会审议。 特此公告。 保利房地产（集团）股份有限公司 监事会 二○一五年三月十七日 证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-016 保利房地产（集团）股份有限公司 合营、联营企业2015年度 日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该事项尚须提交股东大会审议。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 ●该事项均为满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015 年3月15日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与合营、联营企业2015年度日常关联交易事项的议案》，同意根据公司2015年度经营及投资的实际需要，授权公司2015年度与合营、联营企业及其子企业等控制主体之间发生的提供担保、接受股权投资、接受或提供财务资助等日常性关联交易事项金额不超过310亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，公司关联自然人担任董事的合营、联营企业为公司关联法人，公司与上述关联法人发生的上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、朱铭新进行了回避，由5名非关联董事进行表决。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事张礼卿、谭劲松和朱征夫对该项关联交易进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交股东大会审议。 （二）日常关联交易实际发生及预计情况 2015年，公司对合营、联营企业及其子企业等控制主体日常关联交易的审批授权为不超过310亿元，业务类别主要包括提供担保、接受股权投资、接受或提供财务资助，具体情况如下: （单位：亿元）：
注1：公司与合营、联营企业发生工程承接业务均履行公开招标程序，故根据相关规定免于关联交易决策审议程序。 注2：除接受股权投资为发生额口径外，其他业务类别均为余额口径。 二、 主要关联方介绍和关联关系
三、 关联交易主要内容和定价政策 公司根据自身合作项目的具体需要和合作相关约定，提供股东借款等财务资助，并在风险可控的前提下，对联营、合营企业及其子企业等控制主体提供所需融资提供担保；公司也会与联营、合营企业及其子企业等控制主体进行合作，接受其股权投资及财务资助。本公司与关联方之间的上述关联交易等均采用市场化的定价原则。 四、 关联交易的目的及对公司的影响 公司与合营、联营企业及其子企业等控制主体的上述关联交易事项均为满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。 五、备查文件目录 1、经董事签字的第四届董事会第十五次会议决议； 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 保利房地产（集团）股份有限公司 二○一五年三月十七日 证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-021 保利房地产（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况 经中国证监会2009 年6 月26 日《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]573号文）核准，本公司采取向8名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）331,674,958 股，每股发行价为人民币24.12 元，募集资金总额人民币7,999,999,986.96 元，扣除发行费用人民币184,650,002.82 元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。募集资金已于2009 年7 月10 日存入公司董事会决定的专项账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2009]第1-0018 号《验资报告》。 2009 年7 月21 日，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设了3个专户存储募集资金。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。 募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币7,818,649,984.14 元，其中中国光大银行股份有限公司广州分行账户中包括用于支付本次非公开发行费用的人民币3,300,000.00 元。截止至2010年12月31日，三个初始募集资金专项存储账户资金余额全部为0元，并均已销户。 二、 前次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况 由于2009 年非公开发行实际募集资金金额与计划使用募集资金金额存在差异，公司2009 年第4 次临时董事会会议审议通过《关于明确公司2009 年向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金用途进行了明确。调整后的募集资金投资项目及投资金额如下：
三、 前次募集资金的实际使用情况 截至2014 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金人民币781,534.998414万元，占募集资金净额的100％。前次募集资金的具体使用情况详见附表1。 四、 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 经大信会计师事务有限公司审核，截至2009 年6 月30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为人民币240,355.17 万元，具体情况如下：
为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划，使用募集资金234,523.09万元置换公司已预先投入募集资金投资项目建设成本及费用的自筹资金，具体如下表：
中信证券对该事项出具了《关于保利房地产（集团）股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》，大信会计师事务有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了大信专字[2009] 1-0061号《保利房地产(集团)股份有限公司截至2009年6月30日止预先已投入募集资金投资项目资金使用情况的专项审核报告》。2009年8月9日，公司已将募集资金专用账户中的资金合计人民币234,523.09万元转出，用于置换投入募集资金投资项目的自有资金。 五、 尚未使用的前次募集资金情况 无该类情况。 六、 前募集资金投资项目实现效益情况 截至2014 年12 月31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实现效益进行计算，公司前次募集资金投资项目实现效益情况具体见下表： 金额单位：人民币万元
注1：公司前次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产能利用率。 注2：该项目除已销售物业实现的效益外，还包括一座由公司持有的酒店。若考虑该酒店市场价值较账面价值的溢价，则该项目效益基本与预期相符。该酒店已于2012年投入使用，目前经营情况良好，未来可以为公司带来持续经营收入。 七、 前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况的对照 前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对比如下：
公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 特此公告。 保利房地产（集团）股份有限公司 董事会 二○一五年三月十七日 附表1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
保利房地产（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2014年度 信会师报字[2015]第720300号 保利房地产（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）董事会编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供保利地产申请融资之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为保利地产申请融资的必备文件，随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 保利地产董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对保利地产董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，保利地产董事会编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了保利地产截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛 中国·上海 中国注册会计师：邓艳明 二〇一五年三月十五日 保利房地产（集团）股份有限公司 截至2014年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2009年6月26日《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]573号文核准，保利地产采取向8名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）331,674,958股，每股发行价为人民币24.12元，募集资金总额7,999,999,986.96元人民币，扣除发行费用人民币184,650,002.82元，募集资金净额为人民币7,815,349,984.14元。募集资金已于2009年7月10日存入公司董事会决定的专项账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2009]第1-0018号《验资报告》。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，于2006年制定了《募集资金专项存储和使用制度》，并于2009年修订为《募集资金管理办法》。依据新修订的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司制定了《保利房地产（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经2015年3月15日召开的本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，待提交公司股东大会审议通过后开始实行。 为了规范公司于2009年7月非公开发行人民币普通股331,674,958股（A股）股票所筹集资金的管理，公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）于2009年7月21日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设了3个专户存储募集资金。 募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币7,818,649,984.14元，其中中国光大银行股份有限公司广州分行账户中包括用于支付本次非公开发行费用的3,300,000.00元。截止至2010年12月31日，三个初始募集资金专项存储账户资金余额全部为0元，并均已销户。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 由于2009年非公开发行实际募集资金金额与计划使用募集资金金额存在差异，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过《关于明确公司2009年向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金用途进行了明确。调整后的募集资金投向项目及投资金额如下：
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 经大信会计师事务有限公司审核，截至2009年6月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设成本及费用的实际金额为240,355.17万元，具体情况如下：
为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司2009年第4次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划，使用募集资金234,523.09万元置换公司已预先投入募集资金投资项目建设成本及费用的自筹资金，具体如下表：
中信证券对该事项出具了《关于保利房地产（集团）股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》，大信会计师事务有限公司对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了大信专字[2009] 1-0061号《保利房地产(集团)股份有限公司截至2009年6月30日止预先已投入募集资金投资项目资金使用情况的专项审核报告》。2009年8月9日，公司已将募集资金专用账户中的资金合计人民币234,523.09万元转出，用于置换投入募集资金投资项目的自有资金。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 无该类情况。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 详见附表2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无该类情况。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 详见附表2。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 无该类情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年3月15日批准报出。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：募集资金投资项目实现效益情况对照表 保利房地产（集团）股份有限公司 董事会 二○一五年三月十七日 附表1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附表2： 募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
注1：公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目，不适用产能利用率。 注2：该项目除已销售物业实现的效益外，还包括一座由公司持有的酒店。若考虑该酒店市场价值较账面价值的溢价，则该项目效益基本与预期相符。该酒店已于2012年投入使用，目前经营情况良好，未来可以为公司带来持续经营收入。 证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-019 保利房地产（集团）股份有限公司 关于公司2015年非公开发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司2015年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）拟募集资金总额不超过1,000,000万元（含1,000,000万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 投资项目的具体情况如下： （一）南京保利中央公园 1、 项目情况要点 项目名称：南京保利中央公园 项目总投资：524,415万元 项目预计开发周期：2013年12月至2017年6月 项目经营主体：由全资子公司江苏保利宁恒房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：113,483平方米 总建筑面积：476,232平方米 预计销售额：627,275万元 2、 项目基本情况 本项目位于南京市江宁区，东至双龙大道，北至金马湖路。本项目规划用地面积113,483平方米，规划建设以住宅为主导、精品商业建筑为提升、酒店式公寓为补充的综合体项目，总建筑面积476,232平方米。 3、 项目的市场前景 本项目位于南京市江宁区，属于九龙湖片区核心景观带。项目北侧接壤地铁3号线、5号线（预计2016年开工建设）吉印大道站，乘坐地铁15站到达主城核心新街口，交通便捷，与主城通达性强；与百家湖商圈仅3公里，商业配套设施较好；项目周边有清水亭学校、临江高中，且有发展较为成熟的其他居民小区，距南京同仁医院较近，生活、医疗、教育配套齐全，居住环境良好。项目具备较好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为524,415万元，其中土地成本为238,990万元，项目前期设计勘探费5,671万元，建设安装工程费172,102万元，基础设施建设费24,818万元，其他配套费和政府收费为10,001万元，不可预见费1,710万元，期间开发费用及销售费用为71,123万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金100,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额627,275万元，实现净利润51,511万元，投资回报率为9.82%，销售净利率为8.21%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（二）南京保利堂悦 1、 项目情况要点 项目名称：南京保利堂悦 项目总投资：453,455万元 项目预计开发周期： 2015年6月至2018年12月 项目经营主体：由控股子公司江苏保利宁弘房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：73,504平方米 总建筑面积：399,312平方米 预计销售额：598,591万元 2、 项目基本情况 本项目位于南京市秦淮区，东至夹岗路，南至沪蓉高速，西至卡子门大街，北至麦德龙路。本项目规划用地面积73,504平方米，规划建设以住宅为主导、精品商业建筑为提升、酒店式公寓和写字楼为补充的城市综合体项目，总建筑面积399,312平方米。 3、 项目的市场前景 本项目位于南京市秦淮区，位于南京南部新城规划的率先启动区，是将主城、城南、江宁三大地区串联的南部焦点。项目距离地铁1号线南京南站1.5公里，距离规划在建且拟于2015年上半年通车的地铁3号线大明路站仅有900米，交通便捷；区域周边集中了建材家居、大型购物超市和汽车4S店，未来受南部新城整体规划利好，区域在近十年之内开发、建设速度将不断提升，商圈氛围将不断增强、当地居住环境也将逐渐完善，项目具有良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以拍卖的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为453,455万元，其中土地成本为191,102万元，项目前期设计勘探费25,098万元，建设安装工程费132,812万元，基础设施建设费24,733万元，其他配套费和政府收费为9,184万元，不可预见费3,861万元，期间开发费用及销售费用为66,665万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目处于前期规划阶段。项目计划使用募集资金80,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额598,591万元，实现净利润85,312万元，投资回报率为18.81%，销售净利率为14.25%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（三）珠海保利国际广场 1、 项目情况要点 项目名称：珠海保利国际广场 项目总投资：398,261万元 项目预计开发周期：2014年9月至2018年12月 项目经营主体：由全资子公司珠海横琴保利利和投资有限公司开发经营 规划占地面积：95,536平方米 总建筑面积：306,033平方米 预计销售额：600,959万元 2、 项目基本情况 本项目位于珠海市横琴新区综合服务区，东至二类住宅用地和中学用地，南至文化设施用地，西至横琴发展大厦的规划用地，北至市政路港澳大道和小横琴山。本项目规划用地面积95,536平方米，规划建设办公、商业及公寓，总建筑面积306,033平方米。借助该区域的黄金地段和优越的自然环境，项目将打造横琴区域首个生态办公楼。 3、 项目的市场前景 本项目位于横琴口岸枢纽区周边，四面临路，交通便利。除通过莲花大桥外，还将规划连澳隧道直达澳门，直线距离约为2公里，可经由环岛东路通过横琴大桥直达香洲区，连接横琴大桥和2016年建成的港珠澳大桥。规划建设高速公路，连接西部沿海高速；新建金海大桥，连接珠海机场；规划广珠轻轨延伸线、澳门轻轨将在距离本地块1.5公里处汇合对接。 项目所处的横琴综合服务区，未来将重点发展服务横琴的大型行政、办公、文化、体育、医疗卫生、教育科研及商业等服务设施；项目毗邻建设中的十字门商业区、银行街，医院、学校、商场、汽车站等各类生活配套设施齐全；已经建成的澳门大学横琴校区、在建的横琴长隆国际海洋度假区等旅游配套设施也在地块辐射范围之内。项目具备良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为398,261万元，其中土地成本为137,588万元，项目前期设计勘探费14,539万元，建设安装工程费185,630万元，基础设施建设费13,348万元，其他配套费和政府收费为612万元，不可预见费4,282万元，期间开发费用及销售费用为42,262万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金150,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额600,959万元，实现净利润94,621万元，投资回报率为23.76%，销售净利率为15.75%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（四）佛山保利西雅图 1、 项目情况要点 项目名称：佛山保利西雅图 项目总投资：456,047万元 项目预计开发周期：2013年9月至2017年12月 项目经营主体：由控股子公司佛山保利弘盛房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：199,051平方米 总建筑面积：796,476平方米 预计销售额：677,285万元 2、 项目基本情况 本项目位于佛山市南海区三山新城，东至陈村水道，南至丰树创智新城，西至港口路，北至三山大道。本项目规划用地面积199,051平方米，规划建设普通住宅、商业，总建筑面积796,476平方米。 3、 项目的市场前景 项目位于佛山市南海区三山新城规划范围之内。三山新城地处广佛中央，地理位置得天独厚，水陆交通十分方便，紧连广州环城高速、广珠西线、东新高速，15分钟可抵禅桂中心区，7分钟抵达广州南站，是广佛核心区域“半小时生活圈”的“圆心”；从项目到深圳和珠海车程约1.5小时，项目紧邻的三山港距香港仅84海里。三山新城着力打造成服务于广佛都市圈及珠三角地区，集港口物流、高新创意产业、文化商业、旅游度假、会议疗养、商务办公、体育休闲、生态居住为一体的国际生态休闲水城。项目具有良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为456,047万元，其中土地成本为97,335万元，项目前期设计勘探费6,955万元，建设安装工程费271,917万元，基础设施建设费23,769万元，其他配套费和政府收费为5,496万元，不可预见费4,622万元，期间开发费用及销售费用为45,953万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金80,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额677,285万元，实现净利润129,231万元，投资回报率为28.34%，销售净利率为19.08%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（五）合肥保利海上五月花 1、 项目情况要点 项目名称：合肥保利海上五月花 项目总投资：491,618万元 项目预计开发周期：2013年10月至2018年6月 项目经营主体：由控股子公司合肥保利和筑房地产有限公司开发经营 规划占地面积：169,722平方米 总建筑面积：725,432平方米 预计销售额：646,097万元 2、 项目基本情况 本项目位于合肥市滨湖新区，东至庐州大道，南至嘉陵江路，西临金斗公园，北至南宁路。项目规划用地面积169,722平方米，总建筑面积725,432平方米，规划建设以住宅为主导、精品商业建筑为提升、高端写字楼为补充的城市综合体项目。 3、 项目的市场前景 本项目位于合肥市滨湖新区，行政区划调整后，滨湖新区成为合肥打造环湖特大城市的重点区域。本项目位于滨湖新区规划核心区域，靠近城市主干道庐州大道，紧邻地铁1号线南宁路站，拥有金斗河公园景观资源，距巢湖岸约1.7千米，环境优美，生态系统良好。地块靠近国际金融服务后台中心，具有良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以拍卖的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为491,618万元，其中土地成本为197,300万元，项目前期设计勘探费4,790万元，建设安装工程费206,627万元，基础设施建设费20,425万元，其他配套费和政府收费为15,479万元，不可预见费2,470万元，期间开发费用及销售费用为44,527万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金130,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额646,097万元，实现净利润75,152万元，投资回报率为15.29%，销售净利率为11.63%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（六）合肥保利西山林语 1、 项目情况要点 项目名称：合肥保利西山林语 项目总投资：385,905万元 项目预计开发周期：2014年12月至2018年12月 项目经营主体：由全资子公司安徽保利房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：271,815平方米 总建筑面积：448,035平方米 预计销售额：470,432万元 2、 项目基本情况 本项目位于合肥市高新区枫林路南侧、习友路北侧。项目规划用地面积271,815平方米，规划建设住宅，总建筑面积448,035平方米。 3、 项目的市场前景 本项目位于高新区蜀山南伯堰湖板块，毗邻大蜀山南麓景观，依山傍水，区域内生态资源丰富。项目距长江西路高速入口仅五分钟车程，可通过枫林路、望江路、习友路、规划地铁二号线等线路通达市区，交通便捷。项目临近省级示范高中合肥七中，教育配套齐全，文化氛围浓厚，居住环境良好。未来发展潜力较大，具备良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以拍卖的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为385,905 万元，其中土地成本为202,530万元，项目前期设计勘探费3,641万元，建设安装工程费109,455万元，基础设施建设费20,057万元，其他配套费和政府收费为5,334万元，不可预见费1,016万元，期间开发费用及销售费用为43,872万元 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金120,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额470,432万元，实现净利润43,425万元，投资回报率为11.25%，销售净利率为9.23%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（七）天津保利罗兰公馆 1、 项目情况要点 项目名称：天津保利罗兰公馆 项目总投资：187,934万元 项目预计开发周期：2014年9月至2017年12月 项目经营主体：由全资子公司天津保利荣昌房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：119,012平方米 总建筑面积：166,210平方米 预计销售额：224,314万元 2、 项目基本情况 本项目位于天津市西青区张家窝镇，东、南、北为规划路，西至知景道。本项目规划用地面积119,012平方米，规划建设普通住宅，总建筑面积166,210平方米。 3、 项目的市场前景 本项目位于天津市西青区张家窝镇，临近天津南站区域，路网发达，交通区位优势明显，距离张家窝镇政府不足2公里，属于张家窝镇重点商务区；项目东北侧毗邻河滨公园，景观资源丰富，且周边商业配套成熟，已有大型商业中心投入运营。另外，本项目板块是西青区较成熟的居住板块，临近大学城、华苑产业区、海泰创业园区，客户群基础较好，项目具备良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以拍卖的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为187,934万元，其中土地成本为68,653万元，项目前期设计勘探费2,425万元，建设安装工程费70,932万元，基础设施建设费15,497万元，其他配套费和政府收费为11,090万元，不可预见费727万元，期间开发费用及销售费用为18,610万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金60,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额224,314万元，实现净利润17,864万元，投资回报率为9.51%，销售净利率为7.96%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（八）福州保利西江林语 1、 项目情况要点 项目名称：福州保利西江林语 项目总投资：300,014万元 项目预计开发周期：2013年8月至2015年12月 项目经营主体：由全资子公司保利（福建）房地产开发投资有限公司开发经营 规划占地面积：141,301平方米 总建筑面积：325,038平方米 预计销售额：368,422万元 2、 项目基本情况 本项目位于福州市仓山区南台岛，南、北两侧目前均为山地，且北侧有规划路，西侧为空地，东侧为驾校场地。本项目规划用地面积141,301平方米，规划建设普通住宅，总建筑面积325,038平方米。 3、 项目的市场前景 本项目位于南台岛金山组团，南台岛定位为福州市南进核心区域以及市级商贸中心，而金山组团则定位为南台岛的文化产业中心和宜居生态片区，自北向南有三环绕城高速，45分钟可达长乐机场，20分钟即可到达火车站，交通便利。项目位于高校林立的传统学区，且生态资源良好，东街口传统商圈、金山核心区、仓山万达商圈、闽江北岸CBD、台江万象城宝龙商圈车程均在15分钟范围内。项目具有良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以拍卖的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
5、 投资估算 本项目的总投资预计为300,014万元，其中土地成本为136,000万元，项目前期设计勘探费2,579万元，建设安装工程费94,054万元，基础设施建设费19,356万元，其他配套费和政府收费为3,184万元，不可预见费1,750万元，期间开发费用及销售费用为43,091万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金100,000万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额368,422万元，实现净利润32,108万元，投资回报率为10.70%，销售净利率为8.72%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表
（九）成都保利紫薇花语 1、 项目情况要点 项目名称：成都保利紫薇花语 项目总投资：164,116万元 项目预计开发周期：2014年11月至2018年12月 项目经营主体：由全资子公司成都保龙房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：70,901平方米 总建筑面积：396,877平方米 预计销售额：212,475万元 2、 项目基本情况 本项目位于成都市龙泉驿区，位于大面街道规划道路以东、经开南一路以南、车城西三路以西、经开南二路以北。本项目规划用地面积70,901平方米，规划建设普通住宅，总建筑面积396,877平方米。 3、 项目的市场前景 本项目位于成都东南方向龙泉大面镇，距在建地铁2号线东延线大面铺站3公里，周边交通路网完善，通达性好。项目所在区域生态环境突出，三公里范围内拥有丰富的绿色生态资源，包括16,000亩国家级风景区三圣花乡、2,000亩的市政公园和1,000亩天鹅湖国际湿地生态公园等，居住环境良好，项目具有良好的市场前景。 4、 资格文件取得情况 公司以拍卖的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：
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证券时报多媒体数字报
2015年3月17日
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