证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司始终坚持既定的“十二五”发展战略（即打造为具有较高投资价值和社会价值的企业），积极推进产融结合，充分与国家宏观与区域政策对接,整合资源，形成以“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”的商业模式创新转型。

  报告期内，公司深入优化业务和资产结构，逐步提高盈利水平，实现公司价值增值，整合产业链价值资源，强化运营把控，提升运营支撑能力，全力推进“十二五”发展战略目标的落地。

  报告期内，公司实现营业收入708,062.99万元，实现利润总额13,151.59万元，实现归属母公司净利润5,640.57万元，较上年同期分别增长了13.99%、22.10%、7.56% 。报告期内不存在利润构成或者利润来源发生重大变动的情况。

  主要经营数据情况：

  ■

  公司坚持以“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”为发展战略定位目标，致力于从软件、硬件、服务等多方面满足各类客户多样化的需求，逐步将公司打造成为具有较高社会价值和投资价值的企业。

  报告期内，公司逐步提升核心竞争力和盈利能力，在生产经营中深入贯彻落实科学发展观，降本增效，推动了面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT销售与服务业务以及面向个人消费者的信息服务业务三个业务板块稳健发展、持续增长。

  公司紧密结合发展战略，对三大业务板块重点项目进行投资，提升产业链价值。2014年公司一方面通过内部优化自身业务,提升业务竞争力,另一方面,公司将围绕自身业务及募投项目,实施产业整合。通过产融互动, 推进“十二五”发展战略的实施。通过资本运营，为公司三个业务板块注入新的活力。以资本促进业务成长，优化资产结构，提高盈利水平，实现公司价值增值;充分与国家宏观与区域政策对接,整合资源,提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

  报告期内，公司各业务板块发展情况：

  企业信息化业务板块：报告期内完成“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”的转型，营业收入较2013年大幅提升，增长了141%。报告期内，公司企业信息化业务板块深入把握行业特点，引入外部资源，探索多样化合作模式，增强了行业内认知度，巩固拓展系统集成业务，进一步提升企业品牌价值；在广电行业呼叫中心市场传统业务方面，公司继续巩固行业优势扩充产品线，持续拓展教育、金融领域等信息化业务，强化内部业务的优化，提高业务活力，搭建了云呼叫中心运营体系，与三大运营商签订战略合作协议，完成了云通讯及云应用的初步市场布局；在广电与教育信息化行业中新业务均取得了一定突破。

  信息服务业务方面：报告期内，公司该业务板块收入较上年同期增长了80%，在信息服务业务方面，公司大力培养创新业务，综合卡兑换平台上线试运营，完善并优化了现有应用分发推广业务，拓展新的应用分发模式；在提供小额数字化商品交易信息服务业务方面，高阳捷迅对后台支撑系统升级改造，逐步引入新的渠道，降低成本，线上支付业务不断完善上游银行通道能力，努力抓住金融行业增值业务合作机会，实现交易量和毛利稳步增加。高鸿彩票网站上线试运营，推出高鸿彩票B2B出票软件系统、B2C售彩软件系统和移动售彩终端软件三条产品线，已具备上线运营及彩票基地介入条件, 公司正密切关注国家政策，探索业务模式。

  IT销售业务方面：线下销售方面，公司充分发挥渠道优势，保持核心品牌产品的市场份额的基础上，大力探索新产品。提高了直发货物的比例，减少物流环节，降低了仓储物流成本，提高了存货周转率，提升IT销售业务的抗风险能力和盈利能力。

  线上销售方面，公司调整和拓宽了产品品类，扩大虚拟商品销售，推动内部业务协同，深挖线下大客户业务。

  报告期内，IT销售收入略有下降，公司业务结构调整，逐步压缩毛利较小的业务板块，向高毛利板块倾斜，整体提升公司的盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策变更

  （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司执行上述企业会计准则的影响如下：

  执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第?2?号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允计量的股权投资分类至可供出售金融资产核算，并进行追溯调整，期初可供出售金融资产增加金额为61,697,142.00元。

  本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将原在其他非流动资产列报的递延收益分类至递延收益核算，并进行追溯调整，期初递延收益增加金额为9,395,833.58元。

  2、会计估计变更

  本报告期公司主要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本期同一控制下企业合并大唐投资管理（北京）有限公司，合并范围增加；

  2、本期减少合并单位9家，原因为：本期本公司全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司将其全资子公司陕西高鸿恒昌科技有限公司、成都高鸿恒昌科技有限公司、上海高鸿恒昌电子科技有限公司、南京高鸿恒昌计算机有限公司、郑州高鸿恒昌科技有限公司、湖南高鸿恒昌电子科技有限公司、广州高鸿恒昌计算机科技有限公司予以转让，将杭州高鸿恒昌科技有限公司、内蒙古高鸿恒昌科技有限公司予以注销。

  3、其他变动：本期本公司以及大唐高鸿信息技术有限公司分别将其持有的本公司原子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司69.23%、30.77%股权以2014年6月30日为处置日，转让至本公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司，股权转让完成后，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有北京大唐高鸿科技发展有限公司100.00%股权。该股权结构调整，对本公司合并范围无影响。本期本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司将其持有的大唐高鸿中网科技有限公司100.00%股权以2014年6月30日为处置日，转让至本公司。该股权结构调整，对本公司合并范围无影响。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  法定代表人：付景林

  2015年3月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-019

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于预计2015年度日常经营

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 日常经营关联交易基本情况

  1．关联交易概述

  公司拟向关联方兴唐通信科技有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、大唐移动通信设备有限公司销售IT类产品，向关联方大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司采购企业信息化相关产品。2015年拟向关联方销售产品2600万元，采购物联网及企业信息化相关产品3000万元。2014年度向关联方采购金额为6204.37万元，向关联方销售金额为5766.79万元，2014年度关联交易事项经公司第七届第二十五次董事会及第七届第三十七次董事会审议通过。

  本次交易构成关联交易，高鸿股份2015年3月16日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于预计2015年度日常经营关联交易的议案》，关联董事付景林先生、郑金良先生按照有关规定回避此项议案的表决。董事会表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见。

  本次关联交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  2.预计日常关联交易金额和类别

  ■

  ■

  3．2015年初累计至本公告日，公司未与以上关联方发生交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、大唐移动通信设备有限公司

  企业名称：大唐移动通信设备有限公司

  企业注册地址：北京市海淀区学院路29号92号楼

  法定代表人：李永华

  注册资本：974,187,133元

  税务登记证号码：110108733466019

  主营业务： 研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计。 工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 领取本执照后，应到市规划委、住房城乡建设部取得行政许可；应到区县商务委备案。

  财务数据：2014年期末，主营业务收入263,220.87万元，净利润3,813.93万元，总资产426,091.87万元，所有者权益125,078.45万元。（以上数据尚未经审计）

  本次关联交易金额较小，此关联人具有较强的支付能力。

  与公司关联关系：大唐移动通信设备有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐电信科技产业控股有限公司的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  2、大唐软件技术股份有限公司

  企业名称：大唐软件技术股份有限公司

  企业注册地址：北京市海淀区学院路40号

  法定代表人：王鹏飞

  注册资本： 10972.008 万元

  主营业务：工程勘察设计；专业承包。 技术开发、技术服务、技术推广；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（未取得行政许可的项目除外） 领取本执照后，应到市规划委、住房城乡建设部门取得行政许可。

  本次关联交易金额较小，此关联人具有较强的支付能力。

  与公司关联关系：大唐软件技术股份有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院控股子公司大唐电信科技股份有限公司的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  大唐软件技术股份有限公司为大唐电信科技股份有限公司的控股子公司，大唐电信科技股份有限公司为上市公司尚未披露财务数据相关信息。

  3、兴唐通信科技有限公司

  企业名称：兴唐通信科技有限公司

  企业注册地址： 北京市海淀区学院路40号

  法定代表人：雷信生

  注册资本： 15000万元

  主营业务：许可经营项目： 制造商用密码产品。 一般经营项目： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。（未取得行政许可的项目除外）

  本次关联交易金额较小，此关联人具有较强的支付能力。

  与公司关联关系：兴唐通信科技有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司数据通信科学技术研究所的全资子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  4、大唐电信科技产业控股有限公司

  企业名称：大唐电信科技产业控股有限公司

  企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区

  法定代表人：真才基

  注册资本：570,000万元

  主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  财务数据：2014年期末，营业收入394,778.11万元，2014年度净利润163,921.52万元，所有者权益1,700,054.35万元。（以上数据尚未经审计）

  本次关联交易金额较小，此关联人具有较强的支付能力。

  与公司关联关系：大唐电信科技产业控股有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  5、大唐联诚信息系统技术有限公司

  企业名称：大唐联诚信息系统技术有限公司

  企业注册地址：海淀区学院路40号

  法定代表人：李永华

  注册资本： 15,897.715 万元

  主营业务：开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  财务数据： 2014年期末，营业收入29,264.97万元，净利润：51.96万元，所有者权益32,275.74万元。（以上数据尚未经审计）

  与公司关联关系：大唐联诚信息系统技术有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，为公司关联法人。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容：2015年为丰富公司企业信息化业务产品线以及整体业务解决方案，公司向大唐电信集团关联方企业采购相关产品，支持公司企业信息化业务顺利拓展；公司向关联方销售IT类产品，关联交易的交易价格将按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

  2．关联交易协议签署情况：本次交易尚需股东大会批准，尚未签署关联交易协议。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  公司通过向关联方采购物联网及企业信息化相关产品,有助于丰富公司企业信息化业务产品线以及完善整体业务解决方案，完善公司通信和计算机系统集成方案，保证公司物联网及企业信息化业务顺利拓展。公司向关联方销售IT类产品，有利于提升公司IT销售业务盈利能力。

  此次关联交易有利于增强公司的整体实力和综合竞争力，有利于公司长远发展，但并不会因此影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。

  此次关联交易价格将依照市场价格为基础，本着公平、公正、公开原则，在保证公司独立性的前提下进行交易。

  五、关联交易未涉及其他安排

  六、独立董事的独立意见

  公司独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

  公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2015年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2014年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

  公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

  七、备查文件

  1．第七届第三十九次董事会议决议；

  2．经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年03月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—020

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关联交易公告（一）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1.公司下属公司大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐投资管理（北京）有限公司、海南大唐发控股权投资基金管理有限公司北京分公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼5层南、10层、11层，研四楼二层，为公司的办公场所，租赁面积共3,278平方米，租期一年，租金及物业能源费用为5,642,199.2元。

  公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房。租赁面积共410平房米，租期一年，租金及物业能源费用为329,230元。

  2.电信科学技术研究院为公司控股股东，兴唐开元属于公司控股股东电信科学技术研究院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，电信科学技术研究院和兴唐开元属于公司关联方，上述交易构成关联交易。

  3.高鸿股份第七届董事会第三十九次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，公司两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

  本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1. 电信科学技术研究院

  名称：电信科学技术研究院

  企业性质：全民所有制

  注册地：北京市海淀区学院路40号一区

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区

  法定代表人：真才基；

  注册资本：771,882.037082万元人民币

  主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  税务登记证号码：110108400011016

  股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会

  财务数据：2014年电信院合并营业收入2,027,886.88万元，净利润186,782.83万元，2014年末净资产2,209,499.01万元。（以上数据尚未经审计）

  关联关系说明：电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3，电信科学技术研究院视为公司关联人。

  2.名称：北京兴唐开元智能物业科技有限公司

  住所：北京市海淀区学院路40号研七楼302室

  企业性质：有限责任公司(法人独资)

  注册地：北京市海淀区学院路40号研七楼302室

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号

  法定代表人：尚维琳

  注册资本：304万元

  主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电子元器件、通信设备、轻工化工材料、装饰材料；家居装饰；电脑图文设计、制作；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  税务登记证号码：110108802005030

  股东和实际控制人：股东为数据通信科学技术研究所，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

  财务数据：2014年兴唐开元营业收入838.30万元，净利润59.88万元，2014年末净资产331.41万元。

  三、关联交易标的基本情况@  交易标的：办公用房

  大唐电信集团主楼5层南、10层和11层，建筑面积共2728平方米；研四楼二层建筑面积550平方米；塔2楼北侧平房，建筑面积为410平方米。上述办公用房均位于北京市海淀区学院路40号院内。

  四、交易的定价依据和定价政策

  租金总额具体定价依据如下：

  ■

  以上价格参考市场价格确定。

  五、交易合同的主要内容

  1．与电信院签订的租赁合同主要内容：

  （1）房屋概况：房屋坐落于北京市学院路40号，科研综合楼，其中公司租赁部分为五层南528.8平米，十层南568平米，十层北568平米，十一层1063.2平米，研四楼二层，建筑面积共3278平米。

  （2）租赁用途和租赁期限，仅用于办公，期限自2015年1月1日至2015年12月31日。

  （3）租金为：五层南、十层、十一层建筑面积为2728平米，日租金为3.9元/平方米，研四楼二层建筑面积为550平方米，日租金为4元/平方米，年租金合计为4,686,308元；另支付供暖费和物业管理费等955,891.20元/年。

  （4）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。

  2.与兴唐开元签订的租赁合同主要内容：

  （1）房屋概况：坐落于北京市海淀区学院路40号塔二楼北侧平房，建筑面积为410平米。

  （2）租赁用途、租赁期限、金额：仅用于办公，期限自2015年1月1日至2015年12月31日。租金为329,230元

  （3）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。

  六、关联交易未涉及其他安排

  七、交易目的和对上市公司的影响

  租金水平符合市场价格水平，租用面积与公司业务水平相当，租用有利于业务开展，不会产生不利影响。

  八、2015年1月1日至本公告日，公司和电信院、兴唐开元均未有关联交易

  九、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

  （1）下属公司租用电信科学技术研究院主楼5层南、10层、11层、研四楼二层，租用北京兴唐开元智能物业科技有限公司及塔2楼北侧平房作为公司及子公司的办公用房是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。

  （2）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况。同意此项交易。

  （3）有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  九、备查文件

  1.第七届董事会第三十九次会议决议；

  2.经独立董事签字确认的独立董事意见；

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年03月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-022

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关联交易公告（三）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向电信科学技术研究院（以下简称：“电信院”）申请贷款3亿元，贷款期限一年，利率不超过同期商业银行贷款利率；公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）申请贷款3亿元，贷款期限四年，利率不超过同期商业银行贷款利率。

  以上贷款为信用贷款不涉及抵押。

  2.电信科学技术研究院为公司控股股东，大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，本次交易构成关联交易。

  3.高鸿股份第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》，关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

  上述两个议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述两个议案的投票权。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1. 电信科学技术研究院

  名称：电信科学技术研究院

  企业性质：全民所有制

  注册地：北京市海淀区学院路40号一区

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区

  法定代表人：真才基；

  注册资本：771,882.037082万元人民币

  主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  税务登记证号码：110108400011016

  股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会

  财务数据：2014年电信院合并营业收入2,027,886.88万元，净利润186,782.83万元，2014年末净资产2,209,499.01万元。（以上数据尚未经审计）

  关联关系说明：电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3款第（二）条规定，电信科学技术研究院视为公司关联人。

  2. 大唐电信科技产业控股有限公司

  名称：大唐电信科技产业控股有限公司

  企业性质：有限责任公司

  企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区

  住所：北京市海淀区学院路40号一区@法定代表人：真才基

  注册资本：570000万元

  税务登记证号：110108710934625

  主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要股东：电信科学技术研究院

  实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权，为大唐控股的实际控制人。

  历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007年3月成立的有限公司，目前注册资金57亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。

  财务数据：2014年期末，营业收入394,778.11万元，2014年度净利润163,921.52万元，所有者权益1,700,054.35万元。（以上数据尚未经审计）

  与公司关联关系：大唐电信科技产业控股有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  三、关联交易标的基本情况

  公司拟向电信科学技术研究院申请贷款3亿元，贷款期限一年，利率不超过同期商业银行贷款利率；

  公司拟向大唐控股申请贷款3亿元，贷款期限四年，利率不超过同期商业银行贷款利率。

  四、交易的定价政策和定价依据

  不超过同期商业银行贷款利率。

  五、尚未签订协议

  六、交易目的和对上市公司的影响

  公司以不超过同期商业银行贷款利率向电信科学技术研究院和大唐控股申请贷款，有利于降低财务费用，满足公司投资及日常经营所需资金需求，促进公司业务的正常开展。

  七、2015年1月1日至本公告日公司未与上述关联方发生关联交易。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

  我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款3亿元的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

  公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

  九、备查文件

  1、第七届第三十九次董事会会议决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年03月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—025

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  注释：

  高鸿数据指北京大唐高鸿数据网络技术有限公司；

  高鸿软件指北京大唐高鸿软件技术有限公司；

  高鸿通信指大唐高鸿通信技术有限公司；

  高鸿信息指大唐高鸿信息技术有限公司；

  高阳捷迅指北京高阳捷迅信息技术有限公司；

  高鸿鼎恒指江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司；

  大唐融合指北京大唐融合通信技术有限公司；

  哈尔滨融合指大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司；

  河南融合指大唐融合（河南）信息服务有限公司；

  无锡融合指大唐融合通信技术无锡有限公司。

  为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为高鸿数据、高鸿软件、高鸿通信、大唐融合、哈尔滨融合、河南融合、无锡融合、高阳捷迅、高鸿鼎恒、高鸿信息在商业银行及大唐电信集团财务有限公司申请的综合授信提供担保，具体如下：

  1. 拟为高鸿数据向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的不超过30,000万元综合授信额度提供担保；

  2. 拟为高鸿数据向宁波银行北京分行申请的不超过16,500万元综合授信额度提供担保；

  3. 拟为高鸿信息向宁波银行北京分行申请的不超过7,000万元综合授信额度提供担保；

  4.拟为高鸿信息向兴业银行西直门支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  5. 拟为高鸿信息向华夏银行北京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  6.拟为高鸿软件向华夏银行北京分行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

  7.拟为高鸿通信向华夏银行北京分行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

  8.拟为高阳捷迅向华夏银行北京分行申请的不超过4,000万元综合授信额度提供担保；

  9.拟为高阳捷迅向浦发银行北京电子城支行申请的不超过1,000万元综合授信额度提供担保；

  10.拟为高鸿鼎恒向上海浦东发展银行南京分行申请的不超过10,000万元综合授信额度提供担保；

  11.拟为高鸿鼎恒向渤海银行股份有限公司南京分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保；

  12.拟为高鸿数据向渤海银行股份有限公司北京分行申请的不超过15,000万元综合授信额度提供担保；

  13.拟为高鸿信息向渤海银行股份有限公司北京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  14.拟为高阳捷迅向渤海银行股份有限公司北京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保；

  12.拟为高鸿通信向渤海银行股份有限公司北京分行申请的不超过2,000万元综合授信额度提供担保；

  13.拟为高鸿数据向星展银行（中国）有限公司北京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保。

  14.拟为公司下属单位高鸿数据、高鸿软件、高鸿通信、大唐融合、哈尔滨融合、河南融合、无锡融合、高阳捷迅、高鸿鼎恒、高鸿信息向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过13亿元综合授信额度提供担保。

  （二）董事会审议担保议案表决情况

  本次担保事项均经公司第七届第三十九次董事会审议通过，同意：7票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

  本次担保的公司中高鸿数据、高鸿软件、高鸿通信、高阳捷迅为公司全资子公司；高鸿信息、大唐融合、高鸿鼎恒为公司控股子公司；哈尔滨融合、河南融合、无锡融合为公司控股子公司大唐融合的控股子公司。

  二、被担保人基本情况

  1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司成立于2001年12月4日，注册地址：北京海淀区学院路40号3区3幢一层，法定代表人：侯玉成，注册资本:25,000万元，主营通讯设备生产业务，系统集成、贸易，公司持有其100%股权。

  2. 北京大唐高鸿软件技术有限公司成立于2005年11月8日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区研六楼三层：法定代表人：侯玉成，注册资本:3,000万元，主营软件开发业务，公司持有其100%股权。

  3. 大唐高鸿通信技术有限公司成立于2005年12月26日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区26幢科研综合楼十层南1001至1007房间，法定代表人：王芊，注册资本：18500 万元，主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司持有其100%股权。

  4. 大唐高鸿信息技术有限公司成立于2009年2月23日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区10号楼二层218-220房间，法定代表人：王芊，注册资本:30,000万元，主营电子产品销售业务，公司持有91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有5.1%股权，谢涛持有3.01%股权。

  5.北京高阳捷迅信息技术有限公司成立于2005年6月24日，注册地址：北京市海淀区农大南路88号1号楼二层208-219室，法定代表人：曾东卫，注册资本:1352.8125万元，主营互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品。公司持有其100%股权。

  6. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司成立于2013年5月14日，注册地址：南京市玄武区中央路302号，法定代表人:王芊，注册资本:30,000万元，主营电子产品销售业务，公司持有58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有41.77%股权。

  7. 北京大唐融合通信技术有限公司成立于1999年12月16日，注册地址:北京市海淀区学院路40号一区26号楼二层225室，法定代表人:侯玉成，注册资本:4,000万元，主营企业信息化业务，公司持有75%股权，孙绍利等管理层股东持有25%股权。

  8. 大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司成立于2013年6月26日，注册地址:哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园10号楼3层，法定代表人：侯玉成，注册资本：1,000万元，主营企业信息化业务，公司子公司大唐融合持有97%股权，高鸿科技持有其3%股权。

  9. 大唐融合（河南）信息服务有限公司为2014年8月21日新成立的公司，企业类型为其他有限责任公司，注册资本1000万，注册地址为沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园，法定代表人为孙绍利，经营范围：通讯信息的技术咨询、技术服务；计算机软、硬件设备开发和销售；市场调研；商务咨询；从事货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司直接持有河南融合49%股权，公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司持有河南融合51%股权，公司持有大唐融合的75%股权，大唐融合经营层的6位自然人持有大唐融合25%股权，该六位自然人和公司无关联关系。

  10. 大唐融合通信技术无锡有限公司成立于2013年2月27日，注册地址：无锡新区菱湖大道200号E1幢7楼，法定代表人：侯玉成，注册资本：5000万元人民币，主营业务：通信技术、计算机软硬件及辅助设备、物联网的研究与开发；技术服务；技术咨询；技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司控股子公司大唐融合持有其51%股权，公司持有无锡融合16%股权，北京菱正科技有限责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司合计持有无锡融合33%股权，公司持有大唐融合的75%股权，大唐融合经营层的6位自然人持有大唐融合25%股权，该六位自然人和公司无关联关系，北京菱正科技有限责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司和公司无关联关系。

  三、被担保公司财务数据如下：

  单位：元

  ■

  四、尚未签订担保协议

  五、董事会意见

  为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为下属公司向商业银行及集团财务公司申请的综合授信提供担保。高鸿数据、高鸿软件均为公司全资子公司；公司及全资子公司高鸿数据合计持有高鸿信息96.99%股权，对其具有绝对控制权；公司子公司大唐融合和高鸿科技合计持有哈尔滨融合公司100%股权；大唐融合、高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具反担保函。考虑到大唐融合的少数股东方为自然人，为保证资金的安全性，大唐融合的少数股东方（六位自然人）针对此次担保事项已经为公司出具了反担保函，担保范围为：公司在综合授信履行担保中约定的全部保证担保范围，担保类型为保证担保。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。

  董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

  五、累计对外担保事项及逾期担保数量

  截至到本公告日，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保,含本次审议的担保金额)为人民币共计327,255.5万元，占最近一期经审计净资产的117.85%。本次担保为对公司全资子公司、控股子公司、控股子公司的全资子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1. 第七届第三十九次董事会决议；

  2. 被担保人2014年经审计的财务报表；

  3. 被担保人营业执照复印件；

  4. 北京大唐融合通信技术有限公司和江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他少数股东提供的反担保函。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  2015年03月 17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-023

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  对外投资公告（一）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）拟出资不超过3000万人民币在常州设立全资子公司，名称最终以登记注册部门核准的名称为准，以下简称“常州子公司”，主要负责公司IT销售业务。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  公司董事会第七届第三十九次会议审议通过《关于公司子公司在常州设立子公司的议案》，同意公司投资不超过3000万人民币在常州设立全资子公司，全部以货币出资。

  董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后既已生效，无须提交公司股东大会批准。

  3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 投资标的基本情况

  1、公司名称最终以登记注册部门核准的名称为准；

  2、公司组织形式：有限公司；

  3、注册资本：3000万人民币（拟定）；

  4、出资方式：全部以自有货币出资，高鸿鼎恒持有100%股权；

  5、经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售等（拟申请）

  三、投资人情况介绍

  名称：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

  住所：南京市玄武区中央路302号

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：王芊

  注册资本：30,000万元

  主营业务：IT销售

  公司持有其58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有其41.77%股权。

  公司和南京庆亚贸易有限公司无关联关系。

  四、尚未签订相关协议

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1. 对外投资目的

  积极开展公司IT销售业务，扩大业务规模，提升公司盈利能力。

  2. 存在的风险及对策

  第一，公司运营管理方面的风险。公司将采取的措施，公司利用高鸿股份在IT销售方面运营经验，推进此公司的具体运作。

  第二，对原有客户的影响，高鸿鼎恒在常州设立子公司后，高鸿鼎恒原有业务时面向全国的客户，在常州设立子公司，不会影响公司原有客户和相关业务。

  3. 对公司的影响

  常州子公司的成立，有利于公司IT销售业务的开展，有利于提升公司IT销售业务的盈利水平。

  三、 备查文件

  1. 公司第七届第三十九次董事会决议

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年03月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—027

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第二十三次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2015年03月05日发出通知，于03月16日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  经与会监事审议通过了以下议案：

  一、 审议通过公司2014年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  公司 2014年度会计决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。

  基于公司2014年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整，公司监事会对公司提供的2014年度报告进行了审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，监事会对本报告无异议，无解释性说明。

  二、 审议通过关于2014年内部控制自我评价报告，并出具审阅意见。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  公司监事会审议了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。此报告遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2014年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  三、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  经公司审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2015]第710208号审计报告，公司2014年度归属于母公司股东的净利润为56,405,678.71元，可供母公司股东分配利润为46,140,103.34元，2014年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  四、审议通过《关于公司2014年度计提减值准备的议案》并出具意见。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  出具如下意见：

  根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  五、审议通过《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年度工作报告》。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  具体详见同日公告《监事会报告》。

  提交2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

  2015年03月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—024

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  对外投资公告（二）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资项目基本情况

  经公司第七届第十次董事会审议通过，同意公司参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告（2012）地字第17号G(12)107地块，竞买价格不超过1亿元（土地面积约39.77亩），并设立项目公司实施此项目。经公司第七届第二十三次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资不超过2,000万元，用于地块开发平整。

  截至目前，大唐高鸿创意产业城项目已使用资金12260.7万元，包括土地出让金、契税等项目。目前土地平整已经全部完成，具备开发条件，同时公司已经设立了项目公司“贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司”用于实施此项目。现公司拟现金出资不超过5000万元，对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资，用于项目地块的开发建设，此项目总投资预计不超过4亿元（含已完成投资12260.7万元）。

  二、董事会审议投资议案表决情况

  经公司第七届第三十九次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加现金投资不超过5,000万元，用于此地块的开发建设，此项目总投资预计不超过4亿元（含已完成投资12260.7万元）。

  董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本次事项不构成关联交易。

  根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。

  三、投资标的具体情况

  对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目用地即贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告（2012）地字第17号G(12)107地块的开发建设，主要用于建设创意产业园，并由设立的项目公司实施此项目。

  本次出资全部为货币出资，资金来源全部为自有资金。

  四、本次对外投资尚未签署相关协议

  五、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.本项目投资的目的

  有助于顺利推进“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”的开展，此项目符合公司IT销售业务、信息服务业务发展战略，同时也能以此为契机，结合当地资源促进企业信息化的研发和解决方案的推广以及信息服务业务市场的扩大。

  2.存在的风险

  项目所在花溪区新区规划和建设的推进，区域内土地放量将逐步加大，市场供应量激增，将加剧各项目之间的竞争激烈程度；中国经济下行趋势持续，国家宏观调控政策的不稳定性，对项目的购房预期及需求可能形成一定影响。

  公司将采取的措施：明确项目负责人责任，加快项目建设，定期向公司总部汇报项目建设进度，出现工期延误的情况时，及时上报公司总部，并提出解决方案予以落实；早建设、早销售，利用公司土地成本优势，低价入市，快速销售。

  3.本项目对公司的影响

  （1）符合公司既定业务发展规划：本次对外投资符合公司“十二五”IT销售业务、企业信息化及信息服务业务的未来规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。

  （2）对公司未来财务状况的影响：虽然回收期初期对流动资金有一定的需求，但业务规模较小，不会形成资金压力。

  （3）对公司经营成果的影响：前2年建设期对公司整体的经营业绩略有影响，达产后预计将有助于公司总体业绩的逐步提升。

  六、备查文件

  1.公司第七届董事会第三十九次会议决议

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2015年03月17日

  （下转B72版）