证券时报多媒体数字报

  (上接B32版)

  ４、注册资本：人民币２００万元

  ５、产权及控制关系和实际控制人情况

  ■

  公司实际控制人为刘程椿。

  ６、经营范围：五金模具、五金冲压件、钣金结构件的销售；国内贸易；经营货物及技术进出口、五金模具、五金冲压件、钣金结构件的生产。

  ７、企业类型：有限责任公司

  ８、公司主要财务数据：截至２０１４年１２月３１日，易田公司资产总额为１５７２．２５万元，净资产为１１８．６万元，２０１４年营业收入为３２７５．２１万元，净利润为－６５．５５万元。（未审计）

  ９、与本公司的关联关系：易田公司实际控制人及法定代表人刘程椿先生与公司实际控制人、董事长刘程宇先生为兄弟关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条第四款“直接或间接持有上市公司５％以上股份的自然人的关系密切的家庭成员”规定，易田公司与公司构成关联关系。

  １０、履约能力分析：易田公司具备相应的履约能力，本次关联交易系正常的生产经营所需。

  三、关联交易主要内容

  １、定价政策及定价依据

  公司与关联方之间的日常关联交易，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，以市场价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。公司与关联方之间的关联交易价格和非关联关系第三方同类产品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  ２、关联交易协议签署情况

  本交易由于分多次进行，公司已与易田公司签订《供应商供货保证协议》，每次交易的产品数量均根据公司的生产需要及采购比较同类产品的市场价格情况，签订具体的采购订单。

  四、交易目的、必要性和对公司的影响

  １、由于公司生产的光伏逆变器产品季节性需求波动较大，导致配套的机柜、机箱生产产能受限，无法满足订单交期。易田公司所生产的五金模具、五金冲压件、钣金结构件等产品属于公司生产必需的原材料，且其生产地在深圳，公司与其发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原材料供应，从而保证公司产品能够按时交付客户。

  ２、本次关联交易属于与日常经营相关的业务采购行为，是在公平、互利的基础上进行的交易。公司与关联方之间的关联交易严格遵循公开、公平和价格公允、合理的原则。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

  五、关联交易的审批程序

  上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。此外，独立董事已事先同意将公司预计与易田公司的日常关联交易事项提交董事会审议。上述关联交易事项已经公司监事会审议通过。鉴于公司董事长兼总经理刘程宇先生、董事刘玲女士为此次关联交易事项的关联董事，已回避表决该议案。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对公司提交的《关于预计２０１５年度公司与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

  公司独立董事对该项关联交易发表了独立董事意见，一致认为：公司２０１５年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求，因此同意公司此次关联交易事项。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第十一次会议决议；

  ３、独立董事关于预计２０１５年度公司与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案事前认可意见；

  ４、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

  ５、供应商供货保证协议。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月十八日

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-015

  深圳科士达科技股份有限公司关于

  召开2014年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于２０１５年４月２０日下午１４：００在公司会议室召开公司２０１４年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会

  （二）会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼会议室

  （三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

  （四）会议时间

  现场会议时间为：２０１５年４月２０日（星期一）下午１４：００

  网络投票时间为：２０１５年４月１９日—２０１５年４月２０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月１９日下午１５：００至２０１５年４月２０日下午１５：００的任意时间。

  （五）会议期限：一天

  （六）股权登记日：２０１５年４月１３日

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （二）本次会议拟审议如下《议案》：

  １、《公司２０１４年度董事会工作报告》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过。

  ２、《公司２０１４年度监事会工作报告》。

  本议案已经第三届监事会第十一次会议审议通过。

  ３、《关于２０１４年度报告及其摘要的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

  ４、《公司２０１４年度财务决算报告》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

  ５、《关于２０１４年度利润分配的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

  ６、《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

  ７、《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１５年度审计机构的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

  ８、《关于２０１５年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过。

  ９、《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

  １０、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过。

  本议案需经股东大会特别决议审议。

  １１、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》。

  本议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过。

  股东大会上将听取独立董事２０１４年度述职报告。

  （三）披露情况：

  以上议案经公司２０１５年３月１６日召开的第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过。《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》、《２０１４年度报告摘要》、《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１４年度监事会工作报告》、《公司２０１４年度报告全文》、《公司章程（２０１５年３月）、《股东大会议事规则（２０１５年３月）》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）其他说明

  议案５、６、７、９为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１５年４月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  （二）公司董事、监事及其他高级管理人员；

  （三）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  （四）保荐机构代表；

  （五）公司聘请的见证律师；

  （六）公司董事会同意列席的其他人员。

  四、现场会议登记办法

  （一）登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼董事会办公室；

  （二）登记时间：２０１５年４月１７日上午１０：００—１２：００，下午１４：００—１６：００

  （三）登记办法：

  １、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  ３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在２０１５年４月１７日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月２０日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码；

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  （４）在“委托数量”项下输入表决意见：

  ■

  （５）确认委托完成

  ４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  ５、注意事项：

  （１）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （２）网络投票不能撤单；

  （３）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （４）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ６、投票举例

  （１）股权登记日持有“科士达”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

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  （２）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作具体流程：

  １、采用互联网投票为２０１５年４月１９日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００至２０１５年４月２０日（现场股东大会结束当日）下午１５：００的任意时间。

  ２、股东获取身份认证的具体流程：

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳科士达科技股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ４、其他

  （１）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （２）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （３）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：蔡艳红 宁文

  联系电话：０７５５－８６１６８４７９

  传真：０７５５－８６１６９２７５

  通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼

  邮编：５１８０５７

  电子邮箱：ｎｉｎｇｗｅｎ＠ｋｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十二次会议决议。

  （二）公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十八日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司２０１４年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  说明：

  １、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

  ２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（企业注册号）：

  持 股 数 量： 股东账号：

  受 托 人 签 名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-016

  深圳科士达科技股份有限公司关于

  举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年３月２６日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘程宇先生、副总经理兼董事会秘书兼财务负责人蔡艳红女士、副总经理兼研发总监杨戈戈先生、独立董事王苏生先生和保荐代表人颜利燕女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-013

  深圳科士达科技股份有限公司

  关于使用不超过5亿元自有资金购买

  短期理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于２０１５年３月１６日审议通过了《关于使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品的议案》，为提升资金使用效率，增加公司收益，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过５亿元额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

  一、投资概况

  １、投资目的

  为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。

  ２、投资额度

  公司使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种

  投资的品种为低风险短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

  ４、投资额度使用期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  ５、资金来源

  资金来源为公司自有资金。

  ６、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  ７、信息披露

  公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  １、投资风险：

  （１）公司投资的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （３）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  （２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （３）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  １、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过５亿元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  ２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  ■

  五、独立董事、监事会对公司使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品的意见

  独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过５亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品。

  监事会意见：公司使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过５亿元的自有资金购买短期理财产品。

  六、备查文件

  １、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第十一次会议决议；

  ３、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司董事会