证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１４年度，中国经济运行缓中趋稳，经济结构调整逐见成效，经济发展由转型期向新常态迈进。在此形势下，公司董事会和经营管理层审时度势，积极利用国内外经济和行业发展的有利因素，以标准化、规范化、制度化为基础，以提升效率、创新发展为主线，由传统的电源运用向创新新能源应用战略方向延伸，围绕安全用电环境一体化解决方案和新能源系统解决方案两大业务领域，利用公司积累多年的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势等，在新产品开发、市场营销、成本控制、运营效率提升等方面都取得了显著成果。报告期内，公司实现营业收入１３８，７８７．８１万元，同比增长１８．４５％；归属于上市公司股东的净利润１５，２５５．８５万元，同比增长２０．４３％；基本每股收益０．５１元，同比增长１５．９１％。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、会计政策变更情况

  自 ２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 ２ 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 ９ 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号—合并财务报表》，以及发布了《企业会计准则第 ３９ 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号—合营安排》、《企业会计准则第 ４１ 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２０１４ 年 ６ 月 ２０ 日，财政部修订了《企业会计准则第 ３７ 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 ２０１４ 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４ 年 ７ 月 ２３ 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其余未变更部分仍执行财政部于２００６年２月１５日颁布的相关准则及其他有关规定。

  ２、会计政策变更的影响

  公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第３０号—财务报表列报＞的通知》（财会［２０１４］７号），执行《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，在资产负债表中所有者权益类增加“其他综合收益”项目，核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失；在利润表中，将其他综合收益项目划分为两类：（１）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（２）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。根据此规定，公司将“其他综合收益”作为会计报表项目在资产负债表单独列示、将外币财务报表折算差额重分类至“其他综合收益”，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  对公司２０１３年度合并资产负债表的影响如下：

  单位：元

  ■

  对２０１３年１－１２月合并利润表的影响如下：

  单位：元

  ■

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司之控股子公司深圳科士达新能源有限公司的全资子公司惠州科士达新能源技术有限公司于本报告期内清算后注销，除此之外，公司本期合并范围未发生变更。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适

  用证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-008

  深圳科士达科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于２０１５年３月５日以电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１５年３月１６日上午９：３０在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人（其中独立董事彭建春先生以通讯表决方式参会），公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

  一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度总经理工作报告》。

  二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》。

  ２０１４年公司独立董事徐政、彭建春、王苏生向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在２０１４年度股东大会上述职。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度董事会工作报告》内容详见２０１４年度报告相关章节；《２０１４年度独立董事述职报告》内容详见２０１５年３月１８日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司根据财政部修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应修订。

  独立董事对以上事项发表了独立意见。

  《关于会计政策变更的公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度报告及其摘要的议案》。

  独立董事对相关事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《２０１４年度报告摘要》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《２０１４年度报告》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》。

  ２０１４年公司实现营业收入１，３８７，８７８，０６９．９７元，归属于上市公司股东的净利润１５２，５５８，４６０．１０元，基本每股收益０．５１元，截止２０１４年１２月３１日，公司总资产２，１６９，９５６，８４３．２０元，归属于上市公司股东的所有者权益１，５５４，２１５，７４５．３９元。上述财务指标业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度利润分配的议案》。

  根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，母公司２０１４年度实现净利润１１６，７２４，３８６．４７元，按净利润１０％提取法定盈余公积金１１，６７２，４３８．６５元，截至２０１４年末母公司可供股东分配的利润为３４９，８３１，８４９．５２ 元。

  以截止２０１４年１２月３１日公司总股本２９７，１７６，６００股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税），共计派发现金４４，５７６，４９０．００元，不转增不送红股。

  根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。以上分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（２０１４年－２０１６年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

  独立董事对以上事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对以上事项发表了独立意见。

  《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对以上事项发表了独立意见。

  公司保荐机构对以上议案出具了核查意见。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用专项核查报告》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１５年度审计机构的议案》。

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在２０１４年度工作中，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中约定的责任和义务，同时在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，因此同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度审计机构，对公司执行审计工作并发表审计意见，审计费用届时另行约定。聘任期限为一年。

  独立董事对此事项进行了事前认可并对以上事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《独立董事关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１５年度审计机构的议案事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１５年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据公司２０１５年度经营目标测算，２０１５年公司拟向银行申请综合授信额度为：向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过３，０００．００万元、向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超过２０，０００．００万元、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过１０，０００．００万元；２０１５年公司子公司拟向银行申请综合授信额度为：不超过５，０００．００万元，上述额度总计３８，０００．００万元，有效期限为一年，同时授权管理层办理具体申请事宜。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  十二、会议以４票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

  董事兼高级管理人员刘程宇先生、刘玲女士、李祖榆先生回避表决。

  独立董事对以上事项发表了独立意见。

  公司高级管理人员薪酬具体内容详见２０１４年度报告相关章节；《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。

  公司拟使用不超过２８，０００万元的超募资金择机购买一年以内短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自２０１４年度股东大会通过之日起一年内有效。

  独立董事对以上事项发表了独立意见。

  公司保荐机构对以上议案出具了核查意见。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的核查意见》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。

  公司拟使用不超过５亿元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

  独立董事对以上事项发表了独立意见。

  《关于使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于预计２０１５年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》。

  根据日常生产经营需要，预计在２０１５年公司将与深圳市易田机电有限责任公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币５００万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

  深圳市易田机电有限责任公司实际控制人及法定代表人刘程椿先生与公司实际控制人刘程宇先生为兄弟关系，以上交易构成关联交易，公司董事刘玲女士与刘程宇先生为夫妻关系，因此刘程宇先生和刘玲女士为以上关联交易的关联董事，均对此议案进行了回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  独立董事对此事项进行了事前认可；独立董事和监事会对此事项发表了明确的同意意见。

  《关于２０１５年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易预计公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《独立董事关于预计２０１５年度公司与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见２０１５年３月１８日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  根据中国证监会《上市公司章程指引（２０１４年修订）》等有关规定，公司拟对公司章程进行修改。修改的详细内容参见《公司章程修改对比表》。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《公司章程修改对比表》、修订后的《公司章程》详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》。

  根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则（２０１４年修订）》等有关规定，公司拟对公司《股东大会议事规则》进行修改。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  修订后的《股东大会议事规则》详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》。

  公司将于２０１５年４月２０日召开公司２０１４年度股东大会。

  《关于召开２０１４年度股东大会的通知》详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-009

  深圳科士达科技股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１５年３月５日以电话、电子邮件方式发出，会议于２０１５年３月１６日上午１１：００在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人（其中监事会主席林华勇先生以通讯表决方式参加会议）。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度监事会工作报告》内容详见２０１５年３月１８日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度报告及其摘要的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司２０１４年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《２０１４年度报告摘要》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年度报告》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司２０１４年年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度利润分配的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《２０１４年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１５年度审计机构的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度审计机构。审计费用届时另行约定。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过２．８亿元超募资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。运用超募资金购买理财产品，有利于提高公司超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过２８，０００万元的超募资金购买短期保本型理财产品。

  该议案尚需提交２０１４年度股东大会审议。

  《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过５亿元的自有资金购买短期理财产品。

  《关于使用不超过５亿元自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于预计２０１５年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司与关联方的日常关联交易是企业生产经营过程中发生的正常购销行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司快速发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。因此，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则。

  《关于２０１５年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易预计公告》内容详见２０１５年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司监事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-010

  深圳科士达科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月１６日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次会计政策变更概述

  １、变更原因

  自 ２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 ２ 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 ９ 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号—合并财务报表》，以及发布了《企业会计准则第 ３９ 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号—合营安排》、《企业会计准则第 ４１ 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２０１４ 年 ６ 月 ２０ 日，财政部修订了《企业会计准则第 ３７ 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 ２０１４ 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４ 年 ７ 月 ２３ 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其余未变更部分仍执行财政部于２００６年２月１５日颁布的相关准则及其他有关规定。

  ２、变更日期

  根据上述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  ３、变更前采用的会计政策

  本次变更前，公司采用的会计政策为财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  ４、变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自２０１４年１月２６日起陆续发布的企业会计准则第２号、第９号、第３０号、第３３号、第３７号、第３９号、 第４０号、第４１号等八项准则和于２０１４年７月２３日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于２００６年２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更主要涉及以下方面：

  １、长期股权投资

  公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第２号—长期股权投资＞的通知》（财会［２０１４］１４ 号），执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量；投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》的规范范围。

  本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  ２、职工薪酬

  公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第９号—职工薪酬＞的通知》（财会［２０１４］８号），执行《企业会计准则第９号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行相应披露。

  本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  ３、财务报表列报

  公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第３０号—财务报表列报＞的通知》（财会［２０１４］７号），执行《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，在资产负债表中所有者权益类增加“其他综合收益”项目，核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失；在利润表中，将其他综合收益项目划分为两类：（１）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（２）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。根据此规定，公司将“其他综合收益”作为会计报表项目在资产负债表单独列示、将外币财务报表折算差额重分类至“其他综合收益”，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  对公司２０１３年度合并资产负债表的影响如下：

  单位：元

  ■

  对２０１３年１－１２月合并利润表的影响如下：

  单位：元

  ■

  ４、合并财务报表

  公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第３３号—合并财务报表＞ 的通知》（财会［２０１４］１０号），执行《企业会计准则第３３号—合并财务报表》，规范对被投资方是否具有控制权以及是否应当被合并的判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。

  本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  ５、公允价值计量

  公司根据财政部《关于印发＜企业会计准则第３９号—公允价值计量＞的通知》（财会［２０１４］６号），执行《企业会计准则第３９号—公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。

  本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  ６、合营安排

  公司根据财政部《关于印发＜企业会计准则第４０号—合营安排＞的通知》（财会［２０１４］１１号），执行《企业会计准则第４０号—合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。

  本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  ７、在其他主体中权益的披露

  公司根据财政部《关于印发＜企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露＞的通知》（财会［２０１４］１６号），执行《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》。

  本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  ８、金融工具列报

  公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第３７号—金融工具列报＞的通知》（财会［２０１４］２３号），执行《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，在２０１４年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更的情况

  公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部２０１４年颁布和修订的企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生重大影响，因此本次会计政策变更是必要的也是合理的，董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的新会计准则对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定。公司审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司董事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-011

  深圳科士达科技股份有限公司董事会

  关于2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，本公司董事会将２０１４年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  １、经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１６１５号”文件许可，公司于 ２０１０年１１月２９日公开发行人民币普通股２，９００万股，每股面值 １．００元，每股发行价格为人民币３２．５０元，共募集资金９４，２５０．００万元，国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款８９，０４２．５０万元于２０１０年１１月２９日汇入公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的验资专户，账号６０１２７００００４７６１。

  另外扣除公司累计发生６，７９６，８１４．０９ 元的其他发行费用，公司本次募集资金净额为人民币８８３，６２８，１８５．９１元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字［２０１０］ ４１８号《验资报告》。

  ２、截止至２０１４年１２月３１日，公司募集资金使用情况：

  单位：人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  １、募集资金管理制度

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  ２、募集资金存放情况

  公司为募集资金项目分别设立了专户。截至２０１４年１２月３１日止，公司在各家银行募集资金账户存款余额共计为２６８，３８１，９５７．３８元，具体情况如下：

  （１） 募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  （２）理财产品结余如下：

  单位：人民币元

  ■

  ３、根据《募集资金使用管理办法》，公司及保荐机构国信证券股份有限公司于２０１０年１２月分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构国信证券股份有限公司于２０１１年８月与广发银行股份有限公司深圳城市广场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于２０１２年８月与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订《募集资金三方监管协议》，对投资于精密空调项目的资金进行专户管理。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。

  报告期内，根据２０１４年２月第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金和超募资金投资项目节余募集资金及利息收入６０，７７９，５７２．１８元（含各账户转出当日的利息收入）从募集资金专项账户转入公司结算账户永久补充流动资金，并办理了相关募集资金专用账户的注销手续。其中：中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：４００００２０３２９２００３３１１５４），已于２０１４年３月销户；中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：４００００２０３２９２００３９９９５２），已于２０１４年４月销户；上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户（账号：７９１７０１５５２００００２５５７），已于２０１４年３月销户；广发银行股份有限公司深圳城市广场支行募集资金专项账户（账号：１０２００１５１２０１００９０３６１），已于２０１４年３月销户。

  三、本期募集资金的实际使用情况

  ２０１４年年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

  深圳科士达科技股份有限公司董事会

  2015年3月16日

  附表：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

  ■

  说明：＊截止２０１４年１２月３１日已累计投入募集资金总额６７，１３１．０９万元，比承诺募集资金总额多出１，８５１．０９万元，主要系募集资金所产生的利息收入。

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-012

  深圳科士达科技股份有限公司

  关于使用不超过2.8亿元超募

  资金购买短期理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以及公司第三届监事会第十一次会议于２０１５年３月１６日审议通过了《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：募集资金使用》之规定，公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过２８，０００万元额度内使用超募资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

  一、公司募集资金情况

  １、募集资金基本情况

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６１５号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，９００万股，每股发行价为人民币３２．５０元，共募集资金９４，２５０．００万元，扣除发行费用人民币５８，８７１，８１４．０９元，实际募集资金净额为人民币８８３，６２８，１８５．９１元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于２０１０年１１月３０日出具深鹏所验字［２０１０］４１８号《验资报告》。公司募集资金净额比本次上市计划募集资金超出 ６５６，８２８，１８５．９１元。

  ２、超募资金使用情况

  （１）２０１１年１月２７日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过使用人民币６，３００万元的超募资金投资建设太阳能逆变器项目及使用超募资金人民币８，８００万元永久补充流动资金。

  （２）２０１１年６月２０日，经第二届董事会第八次会议审议通过使用人民币４，０００万元暂时补充流动资金，公司于２０１１年１２月将其全部归还至募集资金专用账户。

  （３）２０１１年１２月２０日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过使用人民币８，５００万元的超募资金永久补充流动资金。

  （４）２０１２年７月１１日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过使用人民币９，０００万元的超募资金投资精密空调项目。

  （５）２０１３年３月１１日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过使用人民币１０，０００万元的超募资金永久补充流动资金和在不超过人民币３５，０００万元额度内使用闲置募集资金和部分超募资金购买短期保本型理财产品。

  （６）２０１４年２月２７日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过在不超过人民币２８，０００万元额度内使用超募资金购买短期保本型理财产品。

  （７）２０１４年２月２７日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金和超募资金投资项目节余募集资金及利息收入６，０７７．９６万元（含各账户转出当日的利息收入）从募集资金专项账户转入公司结算账户永久补充流动资金，并办理了相关募集资金专用账户的注销手续。

  ３、超募资金闲置原因

  由于公司部分超募资金还未有合适项目进行投资，故公司有部分超募资金处于闲置状态。

  二、本次募集资金使用计划

  １、投资目的

  为提高资金使用效率，利用超募资金购买短期保本型理财产品，增加公司收益。

  ２、投资额度

  公司拟使用不超过２８，０００万元的超募资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种

  公司运用超募资金投资的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高超募资金使用效益的重要理财手段。

  上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  ４、投资期限

  投资产品的期限不得超过十二个月。

  ５、资金来源

  资金来源为公司超募资金及利息收入。

  ６、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  ７、信息披露

  公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  １、投资风险：

  （１）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （３）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  （２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （３）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  １、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过２８，０００万元的超募资金购买短期保本型理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

  ２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  ■

  六、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用超募资金购买理财产品的意见

  １、独立董事意见：

  独立董事认真审议了公司《关于使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过２８，０００万元的超募资金购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司使用超募资金购买短期保本型理财产品。

  ２、监事会意见：

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过２．８亿元超募资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。运用超募资金购买理财产品，有利于提高公司超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过２８，０００万元的超募资金购买短期保本型理财产品。

  ３、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  １、科士达拟使用不超过２．８亿元人民币超募资金购买短期理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用超募资金购买短期理财产品不会影响募集资金投资项目建设（注：截至公告日，公司的募集资金投资项目已建成投产）和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  ２、科士达拟使用不超过２．８亿元人民币超募资金购买短期理财产品的议案尚需提交２０１４年年度股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

  基于以上意见，本保荐机构对科士达本次使用不超过２．８亿元人民币超募资金购买短期理财产品的事宜无异议。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第十一次会议决议；

  ３、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

  ４、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用不超过２．８亿元超募资金购买短期理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-014

  深圳科士达科技股份有限公司关于

  2015年度与深圳市易田机电有限责任公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计在２０１５年将与深圳市易田机电有限责任公司（以下简称“易田公司”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币５００万元。公司于２０１５年３月１６日召开了第三届董事会第十二次会议，以５票赞成，０票反对，０票弃权，２票回避，审议通过《关于预计２０１５年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》，关联董事刘程宇先生、刘玲女士回避了该议案的表决。公司于２０１５年３月１６日召开了第三届监事会第十一次会议，以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于预计２０１５年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

  公司预计２０１５年与易田公司日常关联交易情况如下：

  ■

  ２０１５年初至披露日公司与易田公司累计已发生的关联交易金额为５２．７２万元。

  二、关联方基本情况

  １、公司名称：深圳市易田机电有限责任公司

  ２、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区福民路９９号５栋

  ３、法定代表人：刘程椿

  (下转B31版)