证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营思路和目标，把握汽车行业转型升级期，加速产品结构调整，积极拓展中高端产品市场；加快技术改造和技术创新步伐，努力提升装备和技术水平；深入推行精益管理模式，整合有效资源，实现运营效率的提升；引入先进的质量管理模式，努力提升产品质量；狠抓品牌建设，提升公司品牌形象。同时，全力推进公司非公开发行股票各项工作的完成，并于２０１４年７月２日顺利实现新增股份的上市。

  报告期内，公司实现营业总收入４０，５２８．７４万元，同比下降８．４７％；实现净利润１，８１７．８４万元，同比下降６６．９９％。

  ２０１４年，面对自主品牌汽车市场表现低迷和份额下滑，竞争日趋白热化的形势，公司积极应对困难和挑战。 报告期内，公司着力推动以下主要工作并取得显著成效：

  ——顺利完成非公开发行股票。为进一步优化公司资本结构，提升公司资本实力，改善财务状况，夯实主营业务做大做强基础，增强持续盈利能力、抵御风险能力和市场整体竞争力，公司于２０１３年３月启动非公开发行股票工作，经过一年多材料准备、方案申报及审批，２０１４年７月２日公司新增股份在深圳证券交易所上市，标志着本次非公开发行工作顺利结束。

  ——准确把握行业转型升级期，及时调整产品结构，开发新产品，拓展新市场。面对自主品牌汽车市场的连续下滑，一是主动掌握客户产品信息，及时调整产品结构，全年轿车、轻型车曲轴占比同比提高２．４３个百分点；二是完成３０余个新产品开发；三是先后成功开发广汽等新客户，并已形成量产。有效增强了公司的可持续发展能力。

  ——加大技术改造力度，持续优化工艺，装备水平、工艺水平上新台阶。报告期内，完成部分生产线装备的升级，大力实施工艺、工装改进和技术创新，推行防错、防呆技术和简易自动化或简便自动化改造。提高了自动化水平和劳动效率，降低了制造成本，提升了轿车曲轴品质和市场竞争力。

  ——深入推进精益生产管理，成效明显。报告期内，重点推进产品全面质量管理、产线配置、标准作业、物流等方面的培训和横展，机加工废品率进一步下降。持续开展改善提案、合理化建议等活动，为实现公司提质上等、节能降耗、省人增效等经营目标作出了成效。

  ——引进先进质量技术管理手段，提升产品实物质量。引进ＣＡ－ＱＩＰ质量管理模式，建立以顾客需求为导向和质量问题快速反应的机制，不断改进和提升产品实物质量，以产品零缺陷为终极目标，不断提升客户满意度。

  ——完善内部管理制度，扎实推进内控体系建设。为提高公司生产经营管理水平和防范风险的能力，报告期内，公司全面评估内控运行状况，及时修订完善管理制度，使制度和流程更规范、更科学、更具有可操作性。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ①会计政策变更

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  会计政策变更说明：

  财政部于２０１４年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于２０１４年７月１日执行新的企业会计准则，但对本公司的财务报表不产生影响。

  ②会计估计变更和核算方法变化

  本报告期主要会计估计未发生变更，核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四川浩物机电股份有限公司

  法定代表人： 姜阳

  二〇一五年三月十八日

  证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2015-08号

  四川浩物机电股份有限公司

  六届二十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川浩物机电股份有限公司六届二十九次董事会会议通知于２０１５年３月６日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于２０１５年３月１７日下午１４：００在成都召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事９人，实到董事７人，占公司董事总数的７７．７８％。其中，董事秦立先生、姚文虹女士因工作原因请假，分别委托董事颜广彤先生、臧晶先生代为表决。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  １、审议《２０１４年度董事会工作报告》

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  ２、审议《２０１４年度总经理工作报告》

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  ３、审议《２０１４年度财务决算报告》

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  ４、审议《２０１４年度利润分配预案》

  公司董事会决定２０１４年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  ５、审议《２０１４年度公司内部控制评价报告》

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  ６、审议《２０１４年度报告及其摘要》

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  ７、审议《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  ８、审议《关于子公司内江金鸿曲轴有限公司扩充曲轴生产线的议案》

  为进一步优化产品结构，提升公司产品附加值，同意全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司在内江市城西工业园新建厂房内投资１３９８０万元，扩充两条曲轴生产线，以巩固、拓展曲轴中高端市场，提升公司持续发展能力。

  表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票

  本公司三位独立董事袁敏璋、唐琳、张彬做了述职报告。

  上述第５、６、７项议案内容详见２０１５年３月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述第１、３、４、６项议案尚需提交下次股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  四川浩物机电股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十八日

  证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2015-09号

  四川浩物机电股份有限公司

  六届十六次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川浩物机电股份有限公司六届十六次监事会通知于２０１５年３月６日发出，会议于２０１５年３月１７日在成都召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事５人，实到监事３人，占公司监事总数的６０％。其中监事董晶女士因身体原因请假，委托监事冯琨女士代为表决；监事牛坤先生因工作原因请假，委托职工监事赵刚先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  一、审议《２０１４年度监事会工作报告》

  ２０１４年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护公司股东的合法权益，以对公司股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务和运作情况的检查监督，为公司的可持续发展提供有力保障。

  表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票

  二、审议《２０１４年度财务决算报告》

  监事会认为公司《２０１４年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。

  表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票

  三、审议《２０１４年度利润分配预案》

  公司监事会对公司２０１４年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状及长远发展。

  表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票

  四、审议《２０１４年度内部控制评价报告》

  监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有法可依、有法必依。

  公司《２０１４年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票

  五、审议《２０１４年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０１４年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票

  六、审议《关于２０１４年募集资金存放与使用情况专项报告》

  监事会对公司２０１４年度募集资金存放与使用情况进行审核后认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东利益的行为。

  表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票

  上述第一、二、三、五项议案还需提交股东大会审议。

  四川浩物机电股份有限公司监事会

  二〇一五年三月十八日