证券时报多媒体数字报

证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-02

甘肃电投能源发展股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年3月11日向各董事发出，会议于2015年3月17日以通讯表决方式召开，本次通讯表决会议应参加董事6人，实际参加表决6人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于购买办公用房的关联交易议案》

董事会同意公司及控股子公司与甘肃电投房地产开发有限责任公司签署购买合同及协议，购买其建设的甘肃投资集团大厦第19层、20层和24层，作为公司及控股子公司的办公用房，单层建筑面积1731.22平方米，总建筑面积5193.66平方米，购买单价为15430元/平方米，总价为8013.82万元。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于对高级管理人员给予2014年度考核奖励的议案》

经薪酬与考核委员会审议，根据公司2014年度经营业绩以及副总经理、财务总监、董事会秘书的履行岗位职责情况，董事会同意对相关高级管理人员给予年度考核奖励。

公司独立董事发表了一致同意本议案的独立意见。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司

董事会

2015年3月18日

证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-03

甘肃电投能源发展股份有限公司

关于购买办公用房的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司及控股子公司拟购买甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）建设的甘肃投资集团大厦第19层、20层和24层房产，作为公司及控股子公司的办公用房，单层建筑面积1731.22平方米，总建筑面积5193.66平方米，购买单价为15430元/平方米，总价为8013.82万元。

2、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）系本公司控股股东，电投地产为电投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，电投地产为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买办公用房的关联交易议案》，参与该议案表决的3名非关联董事（独立董事）一致同意本次交易，关联董事李宁平、李辉、傅丽蓉均回避了该事项的表决。本次关联交易提交董事会审批前，经公司三名独立董事事前认可。公司独立董事对关联交易议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。本次关联交易金额为8013.82万元，截至本次关联交易审议日期，本公司与电投集团及其直接或间接控制的关联单位连续十二月发生的，除已按照规定履行相关义务的关联交易外，经累计计算占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次交易需公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方简介

(1)名称：甘肃电投房地产开发有限责任公司；(2)营业执照注册号: 620000000002414；（3）注册资本：贰亿元；（4）法定代表人：刘光明；（5）企业住所：兰州市城关区酒泉路16号；（6）企业性质：国有独资公司；(7)控股股东及股权比例：电投集团持有电投地产100%的股权；(8)经营范围及主营业务： 房地产开发经营，房屋销售，房屋租赁；市政公用工程建筑、物业管理（以上凭资质）；广告设计、代理；建筑材料的批发零售；建筑设备租赁。

2、电投地产成立于2008年1月，2009年4月，更名为甘肃电投房地产开发有限责任公司。电投地产经营范围以住宅、商业、办公地产开发、销售为主，目前主要负责甘肃国际会展配套区开发建设。2012、2013、2014年度主营业务收入分别为3.75亿元、1.23亿元、6.09亿元，截止2014年末，电投地产净资产2.96亿元，2014年度实现净利润2986.02万元。

3、与上市公司的关联关系：电投集团为本公司的控股股东，电投地产是电投集团的全资子公司，由电投集团直接控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定，为本公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

1、本公司及控股子公司拟购买电投地产建设的甘肃投资集团大厦第19层、20层和24层房产，作为本公司及控股子公司的办公用房，单层建筑面积1731.22平方米，总建筑面积5193.66平方米，购买单价为15430元/平方米，总价为8013.82万元。

甘肃投资集团大厦位于甘肃省兰州市北滨河东路69号，主楼33层，地下2层，规划用途为商业办公综合性房产，目前已取得了兰州市住房保障和房地产管理局颁发的《兰州地区商品房预售许可证》（兰房商预字2013第70号）。

2、资产评估情况

（1）资产评估机构：银信资产评估有限公司，具有证券期货相关业务资格。

（2）评估基准日：2014年12 月31日。

（3）价值类型：本次评估的价值类型为市场价值。

（4）评估方法：市场法和收益法。

（5）评估结果：银信资产评估有限公司对标的房产进行了评估，并出具了《评估报告》（银信资评报﹝2014﹞沪第0532号）。在评估基准日2014年12月31日，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，评估机构本次选用市场法作为最终评估结果，评估对象的市场价值评估值为8,013.82万元，评估单价为15430元/平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格以银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信资评报﹝2014﹞沪第0532号）评估结果为依据，充分考虑了本次交易的实际情况，经公司与交易对方协商确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、交易协议的主要内容

1、计价方式及价款：公司及控股子公司分别与电投地产签订商品房购买合同，按建筑面积计算所购商品房的价款，房屋购买单价为15430元/平方米。公司及控股子公司合同总建筑面积为5193.66平方米，合同总价为8013.82万元。

2、合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

3、交付状态：本次交易协议签订后，双方办理正式移交手续，向公司及控股子公司交付所购商品房。

4、支付期限及方式：公司及控股子公司分别与电投地产签订相关协议后，应当在6个月内一次性支付所购商品房的全部价款。

5、本次协议的生效条件：本合同自双方签字、盖章之日起生效，在买受人、出售人共同签署兰州市房地产管理局备案合同后自动作废。

六、涉及关联交易的其他安排

公司第五届董事会第十四次会议已审议通过，本次关联交易无其他安排。

七、交易目的和对公司的影响

1、本次关联交易是为解决本公司及相关控股子公司无办公场所的实际困难，也是满足公司业务发展及生产经营的客观需要，有助于提升公司整体运营环境和外部形象，也有助于推进公司发展战略的实施。

2、本次关联交易事项预计增加公司固定资产8013.82万元，按公司会计政策规定计算，预计年增加折旧费用约为200万元。

八、当年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至本交易事项披露日，除本次关联交易外，公司未与同一关联人发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次购买办公用房构成了关联交易。本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该项关联交易提交公司董事会会议审议。

2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

3、本次关联交易的实施，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格以银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信资评报﹝2014﹞沪第0532号）评估结果为依据，充分考虑了本次交易的实际情况，经公司与交易对方协商确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。该关联交易事项及相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、本公司独立董事一致同意本议案。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事相关独立意见。

甘肃电投能源发展股份有限公司

董事会

2015年3月18日

证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-04

甘肃电投能源发展股份有限公司关于

执行新会计准则变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期：2014年7月1日

2、会计政策变更的原因

2014年上半年，财政部修订或制订并发布了《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。

根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部2014年新颁布或修订的新会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司根据财政部（财会[2014]7 号）通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。该变更对公司财务报表无重大影响。

2、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行追溯调整。具体调整情况如下：

单位：人民币元

3、公司执行财政部2014年修订或制定的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等准则。该变更对财务报表无重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》。本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等进行的变更。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司

董事会

2015年3月18日