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深圳华强实业股份有限公司 |
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015-012
深圳华强实业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月17日召开董事会会议，审议通过了《关于聘任王瑜女士为公司证券事务代表的议案》。同意聘任王瑜女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
简历：王瑜女士，1984年10月出生，大学本科。2008-2010年在中国南航集团文化传媒股份有限公司董秘办工作。2011年至今在华强实业股份有限公司董事会办公室工作。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王瑜女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系地址：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
邮政编码：518028
电话号码：0755-83030136
传真号码：0755-83217376
电子邮箱：wyu@szhq.com
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015-011
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月17日以通讯方式召开董事会会议，本次会议已于2015年3月11日以书面形式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于聘任王瑜女士为公司证券事务代表的议案》。同意聘任王瑜女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（2015－012号）。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2015年3月18日
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