证券时报多媒体数字报

  证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临2015-014

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  第八届董事会第五次会议

  决议补充公告

  (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年3月9日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》，后收到上交所公函【2015】0183号问询函，现就会议审议通过的关于"聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监"议案，作如下补充说明：

  一、公司独立董事独立意见：

  根据更换财务总监的理由，认为新任命的财务总监应该在2015年实现以下二项工作，一是完善公司成本核算体系；二是提高业务与财务核心数据对接的准确性；并提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响；

  二、三位董事投弃权票的理由：

  鉴于公司将于2015年3月31日披露2014年年报，本人无法判断该事项对2014年度的年报披露工作是否会有影响，故投弃权票。

  特此公告。

  ●报备文件

  1、公司第八届董事会第五次会议决议-补充资料

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2015年3月17日

  证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临2015-015

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  重大资产重组停牌公告

  (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称"沈机集团"）正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2015年3月4日开市起停牌，详见公司公告（临2015-010）。后根据工作进展，公司股票自2015年3月11日开市起继续停牌，详见公司公告（临2015-012）。

  经与有关各方初步论证和协商，沈机集团拟进行与昆明机床相关的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月18日起停牌不超过30日。沈机集团通知停牌期间将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。并将根据重大事项的进展情况，通报昆明机床上市公司履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  特此公告。

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2015年3月17日

  ●报备文件

  （一）公司董事会的停牌申请书

  （二）信息披露责任人通知书