证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2015年3月18日下午1:30。

  2）会议召开地点：公司会议室。

  3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长江继忠先生。

  6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份129,014,238股，占公司股份总数的39.604%，其中：参加现场会议的股东及代表6名，代表有表决权股份129,010,938股，占公司股份总数的39.603%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份3,300股，占公司股份总数的0.001%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  2、本次股东大会审议通过了如下决议：

  1）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4）审议通过了《关于2014年度利润分配的方案》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意10,526,886股，占出席会议有表决权股份总数的8.159%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5）审议通过了《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意10,526,886股，占出席会议有表决权股份总数的8.159%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6）审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意10,526,886股，占出席会议有表决权股份总数的8.159%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7）审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8）审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。

  该议案的表决结果为：同意36,813,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意10,526,886股，占出席会议有表决权股份总数的28.593%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意129,010,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.997%；反对3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2014年度工作述职报告。公司独立董事2014年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  2、律师姓名：喻荣虎、吴波

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  二〇一五年三月十九日