证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决提案的情况。

  2、本次股东大会无修改提案的情况。

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  4、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  一、 会议召开情况

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）2014年年度股东大会现场会议时间为2015年3月18日下午14:30；网络投票时间为2015年3月17日至2015年3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月17日下午15:00 至2015年3月18日下午15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，董事陈定忠先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、 会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份68,499,150股，占上市公司总股份的63.6680％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,244,800股，占上市公司总股份的63.4316％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份254,350股，占上市公司总股份的0.2364％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份254,350股，占上市公司总股份的0.2364％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份254,350股，占上市公司总股份的0.2364％。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场和网络表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、公司2014年度董事会工作报告；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、公司2014年度监事会工作报告；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、公司2014年度财务决算报告；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、公司2014年度利润分配预案；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、公司2014年度报告及摘要；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、关于公司2015年度综合信贷业务授信的议案；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案；

  总表决情况：

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  总表决情况：

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。

  同意68,499,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意254,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经江苏经法码律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  《江苏经法码律师事务所关于江苏中联电气股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、江苏中联电气股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、江苏经法码律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司

  董事会

  2015年3月19日