证券时报多媒体数字报

  证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 编号:2015-12

  武汉凯迪电力股份有限公司

  第七届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力"或"公司"）于2015年3月3日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第五十会议的通知，会议于2015年3月17日在凯迪大厦802会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。

  本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于批准本次重大资产重组补充审计报告及备考审计报告的议案》

  董事会对本次重大资产重组的审计机构所出具的相关审计报告及备考审计报告予以确认，并同意将上述文件向有关监管部门报送或报出。

  上述与本次交易有关的补充审计报告、备考审计报告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案关联董事回避表决，由非关联董事表决。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于规范控股股东及关联方资金占用的管理制度的议案》

  详见同日披露于巨潮资讯网的《关于规范控股股东及关联方资金占用的管理制度》

  表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告

  武汉凯迪电力股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2015－13

  武汉凯迪电力股份有限公司第七届

  监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力"或"公司"）于2015年3月3日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第七届监事会第二十八会议的通知，会议于2015年3月17日在凯迪大厦802会议室召开，出席本次监事会的监事应到3人，实到3人。

  本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于批准本次重大资产重组补充审计报告及备考审计报告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  武汉凯迪电力股份有限公司

  监事会

  2015年3月19日