证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第3次临时会议召开通知于2015年3月11日以书面和电子邮件形式发出。

  2. 2015年3月18日会议以巡签表决方式召开。

  3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共7人出席了会议。

  4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于同意子公司2014年度对脱硝改造拆除资产及部分库存物资计提减值准备的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  按照河南省"十二五"主要污染物总量减排目标责任书及河南省环保厅下达的环境污染限期治理通知书的要求，2014年，公司子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（以下简称"鸭电公司"）、南阳天益发电有限责任公司（以下简称"天益公司"）对#1、4机组进行了脱硝技术改造，拆除、更新了引风机、煤粉燃烧器、空气预热器等设备，部分库存物资已无使用价值拟进行报废。具体如下：

  鸭电公司，脱销技改拆除资产、技改及零星拆除资产、库存物资共777项，资产原值15,714.30万元，账面净值1,118.47万元。

  天益公司，脱销技改拆除资产、技改及零星拆除资产、库存物资共182项，资产原值5,299.00万元，账面净值3,529.99万元。

  为准确反映上述拆除及废旧资产的减值情况，天益、鸭电公司委托中联资产评估集团有限公司、河南中联资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并出具了中联评报字（2015）第71号和第72号、豫中联评报字[2014]第1008号《 资产评估报告书》，鸭电公司上述资产评估值为35.05万元，天益公司上述资产评估值为73.15万元。

  以上资产2014年底账面净值合计4,648.46万元，评估值108.20万元，根据账面净值与评估值的差额，实际计提减值准备4,540.26万元。

  董事会同意鸭电、天益公司根据企业会计准则规定，对上述资产计提减值准备4,540.26万元，要求鸭电、天益公司严格按照企业会计准则的规定进行财务处理。

  因鸭电、天益公司是公司的合并报表单位，考虑所得税费用的影响，对上述资产计提减值准备，减少公司当期合并净利润3,405.19万元，减少归属于母公司的净利润3,039.54万元。

  三、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第3次临时会议决议；

  2. 中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字（2015）第71号、第72号《 资产评估报告书》；

  3. 河南中联资产评估有限公司出具的豫中联评报字[2014]第1008号《 资产评估报告书》。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司董事会

  2015年3月19日