证券时报多媒体数字报

  证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-013号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2015年第四次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2015年第四次临时董事会会议通知于2015年3月15日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2015年3月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：

  鉴于公司部分银行授信即将到期，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款6亿元，期限2年。

  表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款提供担保的议案：

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款4,000万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,565万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的112.20%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月十九日

  证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-014号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  对外担保公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司

  ● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款4,000万元提供连带责任保证。

  ● 上述担保无反担保。

  ● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,565万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的112.20%，全部为公司对控股子公司的担保。

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款4,000万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,565万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的112.20%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、吉林大药房药业股份有限公司

  注册地：长春市大经路

  法定代表人：刘晓峰

  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司

  截止2013年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为504,008,276.11元，总负债为242,831,597.68元，净资产为261,176,678.43元，2013年实现营业收入690,840,004.01元，净利润60,658,938.55元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为558,665,787.68元，总负债为260,142,715.82元，净资产为298,523,071.86元，2014年1-9月实现营业收入562,387,010.32元，净利润37,346,393.43元（以上数据未经审计）。

  2、亚泰集团伊通水泥有限公司

  注册地：伊通满族自治县经济开发区

  法定代表人：徐德复

  经营范围：水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售、建筑用大理石开采、发电

  与本公司关系：为本公司的控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司--吉林亚泰水泥有限公司的全资子公司

  截止2013年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为627,760,036.33元，总负债为319,003,866.79元，净资产为308,756,169.54元，2013年实现营业收入470,326,264.35元，净利润19,615,099.38元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为701,817,810.36元，总负债为383,381,851.14元，净资产为318,435,959.22元，2014年1-9月实现营业收入283,530,368.57元，净利润9,679,789.68元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期对外担保

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,351,565万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的112.20%，全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

  五、备查文件

  公司2015年第四次临时董事会决议。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月十九日