证券时报多媒体数字报

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-39

中科云网科技集团股份有限公司关于

收到北京证监局《监管关注函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对中科云网科技集团股份有限公司的监管关注函》（京证监发【2015】46号，以下简称“《监管关注函》”）。主要内容如下：

根据公司定期报告及临时公告披露的内容，结合日常监管情况，北京证监局现提醒公司高度重视以下几方面问题：

1、公司发行的4.8亿元“ST湘鄂债”于2015年4月5日将面临债券投资人行使回售选择权的压力。截至2015年3月9日，公司偿债专项账户余额仅为1039万元，且缺乏有效的资金来源和融资渠道，公司债券的本息兑付存在巨大缺口。

2、公司股票在2014年年度报告披露后预计将被实施退市风险警示，“ST湘鄂债”将被实施停牌。截至目前，公司的日常经营及资产状况未得到根本好转。

3、公司股票近期走势异常，与公司实际经营情况相背离。公司信息披露不到位，未能充分揭示相应的风险。

4、公司应收账款、其他应收款和预付款项等回收困难，存货、商誉、长期待摊费用等资产质量较差，处置进展较为缓慢。

5、公司及实际控制人履行2014年7月16日、2015年1月6日公告的增信及补充增信承诺进展不力。

6、公司现有董事会成员数量不符合《公司章程》的要求。

针对上述风险及问题，北京证监局要求公司全力做好以下工作：

1、采取有效措施应对公司债兑付压力。

切实履行发行人责任，加紧回收应收预付等款项，加快资产处置进度，认真履行各项承诺，积极寻求实际控制人、其他股东、债权人、金融机构等各方的支持，多渠道拓展资金来源，有效应对债券兑付压力。配合债券受托管理人做好公司债兑付工作。

2、依法规范运作和维护经营稳定

按照《公司章程》等要求增补董事，完善公司治理，充分扫挥董事会的核心作用，加强风险应对。同时公司应切实采取各种措施维护人员稳定、资产安全和经营稳定。

3、强化信息披露充分揭示风险。

每周定期披露公司、实际控制人增信落实情况及偿债专项账户资金情况，并对经营状况、退市风险、兑付风险等做好充分、准确的披露，给广大投资者特别是中小投资者提供真实、准确、完整的信息。

4、敦促实际控制人积极履行承诺

督促实际控制人回国，并敦促实际控制人及一致行动人认真履行2014年7月16日公告和2015年1月6日公告的承诺事项，兜底解决债券兑付风险。

5、积极提高财务核算质量。

对应收预付、存货、商誉、长期股权投资、待摊费用等大额资产项目进行自查清理，严格按照《企业会计准则》的要求进行确认和计量，充分计提减值及跌价准备。

6、做好投资者关系管理工作。

通过形式多样的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，整理、分析投资者对公司的意见及建议，做好公司风险及应对情况的解释说明工作。

公司将按照监管部门及监管规定的要求，切实做好整改计划，并及时提交深圳证券交易所进行公开披露。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号2015-40

债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债

中科云网科技集团股份有限公司

“ST湘鄂债”及其他相关风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)，2014年业绩继续亏损，公司董事会特别提醒投资者关注以下风险。

一、公司股票可能被实施退市风险警示的风险

公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)，2014年全年继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司股票将可能被实施退市风险警示。

二、“ST湘鄂债”可能被暂停上市的风险

因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年度业绩快报》，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)。本期债券于2014年10月被实施退市风险警示，如公司2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.3条之规定，“ST湘鄂债”将存在被暂停上市的风险，且自公司2014年年度报告披露之日起，“ST湘鄂债”将被实施停牌。

三、“ST湘鄂债”回售兑付风险及可能被实施停牌的风险

公司于2015年3月11日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-36），控股股东孟凯先生的一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）于2015年3月16日减持3000万股公司股份，本次减持所得资金除优先向中信证券偿还3000万股股权质押融资本息、缴纳企业所得税以及其他必要税费外，剩余资金1.26亿元将通过财务资助形式向公司提供资金，用以兑付“ST湘鄂债”。截至2015年3月18日，公司偿债资金专户余额为1039万元，尚存在很大的公司债券兑付资金缺口。目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，即使本次减持资金1.26亿元在“ST湘鄂债”回售日之前及时到账，仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息，仍存在到期无法足额偿债的风险。公司能否在2015年4月按期足额兑付回售金额和支付利息存在较大不确定性。

若公司于2014年4月5日无法按期足额兑付本期债券回售金额和支付利息，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.2条之规定，“ST湘鄂债”将被实施停牌，相关情形消除后予以复牌。

四、公司被立案调查相关风险

2014年10月12日，中国证监会向公司下达《调查通知书》（稽查总队调查通字141906号），因公司涉嫌违反证券法律法规的行为，决定对公司进行立案调查。截至目前，相关调查尚未结束。

如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条第（八）项规定的重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票交易三十个交易日，交易期满后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，在退市风险警示期间，至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。

五、实际控制人无法履行承诺的风险

根据公司于2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》，实际控制人孟凯先生对保证公司债券兑付作出承诺。此前实际控制人及其一致行动人承诺给公司的财务资助款项仍有1500万元尚未到账。同时，由于目前实际控制人所持有的公司股份全部处于质押状态且部分股份被有权机关冻结，上述承诺能否及时履行亦存在较大不确定性。

特此公告，敬请投资者特别关注上述风险。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-41

债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司债增信措施进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年7月董事会通过决议为公司债券提供增信措施起，在受托管理人的协助下，原增信措施所涉抵质押工作已大部分完成：

1、武汉三阳路房产已于2014年11月17日完成抵押登记，西安高新区房产已于2014年11月7日完成抵押登记。北京湘鄂情餐饮管理有限公司、上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司、上海味之都餐饮发展有限公司股权质押登记已分别于2014年8月26日、2014年9月2日、2014年9月16日办理完成；尚有北京大兴房产抵押工作目前尚未办理完毕。

2、公司分别于2015年1月20日、2015年1月23日召开“ST湘鄂债”2015年第一次债券持有人会议及公司2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提前回购部分“ST 湘鄂债”的议案》，实施日为2015年2月10日，回购价格为100元/张。2015年2月10日，公司将划入监管账户中的6,093万元偿债资金用于实施回购部分“ST湘鄂债”，回购完成后监管账户余额为预付回购款退款部分和少量结息。

3、公司于2014年11月就终止收购北京中视精彩影视文化有限公司51%股权事项与交易对方熊诚先生签订《关于终止<股权收购意向协议>之谅解备忘录》，根据该协议约定，交易对方熊诚先生需向公司返还定金1,000万元人民币。2015年3月3日公司已收到该笔款项，并将该笔款项转至偿债专户。

截至本公告日，本期“ST湘鄂债”的偿债专户余额为1039万元，兑付资金缺口巨大。近期，公司仍致力于筹集资金备付公司债券兑付工作，增信措施及公司债券备付工作进展情况如下：

1、为了补足偿债资金，我公司控股股东的一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司于2015年3月16日通过大宗交易方式减持3000万股公司股份，所得减持资金除优先偿还中信证券股权质押融资本息及扣除必要合理税费外，剩余部分资金1.26亿元将以控股股东财务资助方式转入偿债专户，公司将在资金转入偿债专户后及时履行后续信息披露义务。

2、北京大兴房产的房产证和土地证更名登记手续已经完成；2015年3月13日，北京市大兴区住建委已受理房产抵押登记的申请。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-42

债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债

中科云网科技集团股份有限公司

控股股东及一致行动人减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日收到公司第二大股东克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）通知，克州湘鄂情于2015年3月16日减持公司无限售条件流通股份3000万股，占公司总股本的3.75%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

2、控股股东及一致行动人克州湘鄂情本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；

2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

3、公司控股股东没有做出过最低减持价格等承诺；

4、本次减持后，公司控股股东孟凯直接持有公司股份占公司总股本的22.7%，仍为公司控股股东，克州湘鄂情不再持有公司任何股份；

5、本次减持股份将主要用于偿还中信证券股权质押融资本息及扣除必要合理税费外，剩余部分资金约1.26亿元将以控股股东财务资助方式转入公司债偿债专户。公司将督促公司控股股东孟凯及其一致行动人克州湘鄂情按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

6、公司第二大股东克州湘鄂情本次减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于2015年3月11日在指定信息披露媒体发布的2015-36号《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。

7、控股股东孟凯及一致行动人克州湘鄂情于2009年11月11日在公司首次公开发行股份并上市时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，孟凯在公司任职期间每年转让的股份不超过持有的公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。该股份锁定承诺已如期履行完毕。

三、风险提示

1、在目前公司资金链紧张局面未得到有效缓解的情况下，即使本次减持资金在“ST湘鄂债”回售日之前及时到账，偿债专户资金仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息，公司债券的本息兑付存在巨大缺口。公司能否在2015年4月按期足额兑付回售金额和支付利息存在较大不确定性。

2、由于公司业绩连续两年亏损及被证监会立案调查，根据深交所相关规定，公司股票存在可能被实施暂停上市或退市风险警示的风险，公司债券“ST湘鄂债”存在回售兑付风险及可能被暂停上市的风险，详情请见公司同日在指定信息披露媒体发布的《“ST湘鄂债”及其他相关风险提示的公告》（公告编号：2015-40）。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日