证券时报多媒体数字报

  证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2015-019

  珠海中富实业股份有限公司

  关于选举第九届监事会职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第八届监事会职工监事的任期已经届满。２０１５年３ 月１８日本公司工会委员会在公司三楼会议室召开全体委员会议，会议推选吴土兴先生（简历附后）为本公司第九届监事会职工监事，任期与公司第九届监事会任期相同。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司监事会

  2015年3月19日

  附：职工监事简历

  吴土兴先生，１９７１ 年 ９ 月出生，大学本科毕业，获得学士学位，中共党员。１９９８ 年加入本公司，历任珠海中富瓶胚厂主机员、班长、品控主管、本公司工会／后勤部干事、现任本公司行政部经理、工会主席。是本公司第七届、第八届监事会职工监事。

  吴土兴先生符合《公司法》１４７ 条的任职资格，没有持有上市公司股份，

  未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:000659 证券简称:*ST中富 公告编号:2015-020

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  关于召开2015年第一次临时股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会于２０１５年３月１３日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：

  １、现场会议召开时间：２０１５年３月２６日下午１４：３０

  ２、网络投票时间： ２０１５年３月２５日—２０１５年３月２６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１５年３月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年３月２５日下午１５：００至２０１５年３月２６日下午１５：００期间的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐１３０路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

  （四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：２０１５年３月１８日

  二、会议审议事项

  １、关于董事会换届的议案

  １．１选举第九届董事会非独立董事

  ①选举宋建明为公司第九届董事会董事

  ②选举刘锦钟为公司第九届董事会董事

  ③选举于丽丽为公司第九届董事会董事

  ④选举林涛为公司第九届董事会董事

  ⑤选举杜志春为公司第九届董事会董事

  ⑥选举吴海邦为公司第九届董事会董事

  １．２选举第九届董事会独立董事

  ①选举张彬为公司第九届董事会独立董事

  ②选举张炜为公司第九届董事会独立董事

  ③选举黄平为公司第九届董事会独立董事

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  ２、关于监事会换届的议案

  ①选举孔德山为公司第九届监事会监事

  ②选举周毛仔为公司第九届监事会监事

  ３、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司２０１４年财务报表及内部控制出具审计报告的议案

  披露情况：上述提案皆刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，具体为：第一项提案见２０１５年３月１１日刊登的公司《董事会２０１５年第二次会议决议公告》，第二项提案见２０１５年３月１１日刊登的公司《监事会２０１５年第一次会议决议公告》，第三项提案见２０１４年８月２９日刊登的《董事会２０１４年第六次会议决议公告》。

  上述第 １、２ 项议案以累积投票制进行表决。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 ５％以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  三、会议出席对象

  （一）截止２０１５年３月１８日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

  （二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

  四、现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  １、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

  ２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  ３、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

  （二）登记时间：２０１５年３月２６日１４：００ 至１４：３０

  （三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  （一）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （三）投资者进行投票的时间

  通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１５年３月２６日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年３月２５日下午１５：００～３月２６日下午１５：００期间的任意时间，不受交易时间限制。

  （四）投票注意事项

  １、本次会议的投票代码：３６０６５９；投票简称：中富投票；

  ２、对同一议案不能多次进行表决申报， 多次申报的， 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报， 不纳入表决统计；

  ３、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；

  ４、投票结果查询：通过交易系统投票的， 投资者可通过证券营业部查询投票结果；

  通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人历次网络投票结果。

  （五）股东投票的具体程序

  １、买卖方向为买入投票；

  ２、分项表决

  在“委托价格”项填报股东大会议案序号。每一议案以相应的价格分别申报。

  本次临时股东大会共需要表决三项议案，需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

  ■

  ３、在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

  １）、对于采用累积投票制的议案１及议案２在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案１．１ 选举非独立董事６名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×６；

  股东可把表决票投给１名或多名候选人，但投给６名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  议案１．２ 选举独立董事３名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３；

  股东可把表决票投给１名或多名候选人，但投给３名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  议案２ 选举监事２名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２。

  股东可把表决票投给１名或多名候选人，但投给２名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  ２）、对于不采用累积投票制的议案３在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  １股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  例如，对第３项议案进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：

  ■

  六、其他事项

  １、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

  ２、会议联系方式：联系电话：０７５６－８９３１１１９；

  传真： ０７５６－８８１２８７０

  联系人 ：韩惠明

  七、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位／本人出席珠海中富实业股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股份： 委托人股东帐号：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司

  董事会

  2015年3月19日