证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关

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  3、管理层讨论与分析

  2014年，公司董事会密切关注国家宏观政策和资本市场动态，在广泛调研、审慎思考的基础上，结合公司实际情况，以“改革发展”为核心，继续深化资源优化配置及产业调整。经过一年的攻坚克难，各产业板块均取得了一定的成绩。

  截至2014年12月31日，公司经审计的总资产为234亿元，同比增加15%；归属于上市公司股东的净资产为23亿元，同比增加11%；全年合并报表实现的营业收入为64亿元，同比减少24 %；归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元，同比增加102 %。本年度，公司荣列财富中文网评选的“2014年中国500强企业榜单”，这是资本市场、信用市场对公司充分的肯定。

  （一）区域开发产业

  1. 一级开发业务板块稳步拓展

  公司在区域开发产业中确保土地使用权的顺利流转，是该产业营收的重要来源。2014年度，公司及时把握行业政策及市场竞争的变动趋势，稳步拓展一级开发项目的投资规模和节奏。本年度完成商业水街二期、MSD项目、877地块、885地块等四块宗地的成功上市，面积共计420亩，土地出让金的支付也为2014年度业绩贡献了部分净利润。扬州广陵新城项目按照整体规划有序推进。营运资产有效管理，代建资产政府回购工作按计划推进。

  2. 二级开发业务板块严控规模

  本年度，根据国家房地产调控政策变化，公司着力把握二级项目开发节奏，有效控制投资规模、最大化现有项目收益。

  大连北方生态慧谷项目产业区已于2014年11月20日开园，竣工验收手续办理中；住宅区及市政管网施工部分标段主体工程已完成；商业区主体工程仍在施工；全年度完成回款1.34亿元。

  句容泰达青筑项目一期已完成主体结构和二次结构，计划2015年底交付；二期部分楼栋开始建设；截止年末累计回款23,400万元。商业街单体主要外立面完成，室外景观施工中，目前正在进行招商。

  泰达Y-MSD项目一期建设用地已于2014年7月拍得，基础施工按施工计划有序进展，预计将于2015年1月底完成一期全部桩基施工。在商业定位方面，结合扬州东部商圈潜在市场特性，将着力打造较强主体性、差异化经营的购物中心。酒店筹建方面，经对标杆项目的实地考察，结合造价成本、经营效率等核心参数，基本确定与喜达屋集团旗下雅乐轩合作。LOHAS主题概念的公寓项目，力争在2015年10月开售。

  和和家园项目建设已完成，产权正在办理中，年度内已收到部分政府回购款。泰达美源项目主体已经完工，具备配套施工条件。在整体楼市低迷的大环境下，项目销售在区域内依然保持领先，截止年末总销售额约5,964万元，回款约4,713万元。

  （二）环保产业

  本年度，随着新型城镇化建设、“美丽中国”、“美丽天津”等国家、地方政策的相继推出，为清洁能源产业带来新的发展机遇，固体垃圾无害化处理的市场需求进一步加大。公司环保产业面对新机遇、新挑战在年内创下历年最好业绩。现有双港、扬州、大连等三个垃圾发电项目和武清、宝坻、滕州等三个垃圾填埋项目年度内均平稳运行并取得良好经济效益。全年实际完成生活垃圾处理总量184万吨，比去年同期增长3.6 %；完成上网量电量3.98亿度，比去年同期增长6.7 %。

  在建工程方面，扬州垃圾发电项目二期工程目前完成了项目工程的核准批复工作，整体工程进展顺利。故城秸秆发电项目建设施工如火如荼，着力推进综合办公楼、主厂房的施工及部分辅机设备的招标工作。贯庄垃圾发电项目就电力接入系统与相关部门积极沟通，为能顺利进入商业运行做好充足准备。宝坻项目顺利完成了库区二期及配套工程的建设任务。

  （三）洁净材料产业

  经过十年的发展，从所掌握技术的先进性、产品质量稳定性、所占市场份额以及研发实力等综合能力，公司所属洁净材料生产企业已经成长为国内熔喷行业的领军企业。目前拥有6条熔喷生产线，年生产能力达到5000吨/年。2014年，洁净材料产业在2014年度实现自主品牌口罩上市，并参与了国家PM2.5口罩行业标准的指定。同时，口罩滤材、空气滤材呈现供不应求的市场态势，销售大幅提高。

  （四）石油仓储与贸易产业

  2014年，国内成品油市场仍处于疲软状态，需求量持续偏低，油价连续九次下跌。面对严峻的市场现状，公司石油仓储与贸易产业按照年初制定的目标，积极开拓新市场，大胆尝试开发新资源，积极应对行业风险。全年销售各类油品共计57.54万吨。

  （五）金融股权投资

  2014年度，公司收到参股公司渤海证券股份有限公司2013年度分红款4,213.12元。根据公司经营实际需求，2014年第一次股东大会经审议决定参加北方国际信托股份有限公司增资，金额共计5,439,512元。目前该事项仍在进行中。

  二、产业调整进退有序

  在稳步扩展的同时，从资源优化配置的前提出发，在资产整合方面有进有退，年度内完成了三家下属企业——扬州广硕信息产业发展有限公司、扬州声谷信息产业发展有限公司、神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的转让或清理，及时收回投资盘活存量资产。

  三、债务结构深入优化

  2013年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。根据发行利率水平变动趋势，公司于2014年调整了债务工具的利率区间，并收到银行间市场交易商协会接受注册的通知。公司在年度内完成了第一期发行，发型规模为人民币5亿元，票面利率7.5%。

  公司就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划，计划拟募集资金不超过人民币9亿元。目前该项工作在积极推进。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 因财政部在本年度陆续修订和颁布了七项具体企业会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司根据以上准则对会计政策进行了相应的变更。变更后，根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2. 本次会计政策变更对公司的影响

  根据上述《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第40号——合营安排》的规定，公司对所持有的权益性投资予以重新判别，将11项原在“长期股权投资”科目核算的权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”科目核算。具体调整内容详见下表。

  单位：元

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  综上，公司2013年度报表中“长期股权投资”科目的期初、期末数分别调减833,897,644.73元和862,897,644.73元，“可供出售金融资产”科目的期初、期末数分别调增833,897,644.73元 和862,087,741.73元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

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  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期，合并报表范围内子公司扬州广硕信息产业发展有限公司和扬州声谷信息产业发展有限公司因股权转让导致本期合并范围减少。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-07

  天津泰达股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2015年3月9日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2015年3月18日9:30在公司总部会议室召开。出席会议的董事有胡军先生、马军先生、马恩彤女士、李玉铎先生、韦剑锋先生、谢剑琳女士、陈敏女士和魏莉女士共八人。独立董事仇向洋先生因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事魏莉女士代为行使表决权。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：

  一、 2014年度董事会工作报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、2014年度总经理业务工作报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、2014年度报告全文及其摘要

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2014年度报告》及《天津泰达股份有限公司2014年度报告摘要》。

  四、2014年度财务决算报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、关于2014年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  2014年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司计提减值准备25,865,126.04元；对子公司天津泰达都市开发建设有限公司和天津美达有限公司的长期股权投资分别计提减值准备128,347,194.91元和16,602,689.61元；子公司上海泰达实业发展有限公司和天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司对部分长账龄应收款项分别计提坏账准备28,500,000.00元和49,006,980.24元。

  六、关于会计差错更正的议案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体请详见公司另行披露的《关于会计差错更正的公告》。

  七、2014年度利润分配预案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、2014年度内部控制自我评价报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  九、2014年度企业社会责任报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度企业社会责任报告》。

  十、关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、关于向泰达集团支付担保费的关联交易议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  因本事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事胡军先生、马军先生、马恩彤女士和李玉铎先生回避行使表决权。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十二、关于审批2015年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十三、关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十四、关于审批2015年度土地竞标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十五、关于审批2015年度垃圾发电项目投标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十六、议案关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十七、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十八、关于修改《对外担保管理制度》的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《对外担保管理制度》。

  十九、关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的公告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二十、关于二级子公司滕州泰达环保投资496.82万元进行一期渗沥液处理系统增容改造的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  滕州市生活垃圾填埋项目滕州项目由公司控股子公司泰达环保投资建设，其全资子公司滕州泰达环保负责运营。由于近年来该公司垃圾处理量逐年增长，现有渗沥液处理系统产能不足，且存在安全隐患，滕州泰达环保拟投资496.82万元对一期渗沥液处理系统实施增容改造工程，从而消除安全隐患，满足生产需要。

  董事会认为：滕州泰达环保拟以自有资金实施改造工程，本次投资不会对公司当期及未来现金流产生重大影响。同时，改造工程建成投产后，将进一步提高项目公司垃圾及渗沥液处理能力，扩大市场影响力；稳定收益型产业占公司收入结构的比重将有所上升，有利于保持公司业绩的稳健增长。

  二十一、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的公告》。

  二十二、关于召开2014年度股东大会的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司定于2015年4月15日14:30在公司总部报告厅召开2014年度股东大会。请详见公司另行披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-16

  天津泰达股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2015年4月15日14:30

  ●会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅

  ●会议方式：现场表决与网络投票相结合

  ●议案7为关联交易事项，关联股东泰达集团回避表决。

  ●议案12为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  ●议案9、15和16依据《深交所上市规则》有关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  天津泰达股份有限公司第八届董事会第八次会议决定于2015年4月15日14:30召开2014年度股东大会。具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议名称：天津泰达股份有限公司2014年度股东大会

  （二）召集人：天津泰达股份有限公司董事会

  （三）会议召开的合法性、合规性说明

  本次股东大会会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司董事会第八届第八次会议审议通过了《关于召开2014年股东大会的议案》。

  （四）会议时间：

  1. 现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）14:30

  2. 网络投票时间：2015年4月15日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

  股东只能采取现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）出席对象：

  1. 截止2015年4月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

  2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 本公司聘请的律师等相关人员。

  （七）会议地点：

  天津泰达股份有限公司报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）。

  二、会议审议事项

  （一）会议审核事项合法性和完备性说明

  本次股东大会审议事项已经2015年3月18日召开的公司第八届董事会第八次会议及2015年3月18日召开的第八届监事会第七次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

  （二）会议审议事项

  1. 《2014年度董事会工作报告》；

  2. 《2014年度监事会工作报告》；

  3. 《2014年度总经理业务工作报告》；

  4. 《2014年度财务决算报告》；

  5. 《2014年度利润分配预案》；

  6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7. 《关于向泰达集团支付担保费额度的关联交易议案》；

  8. 《关于审批2015年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的 议案》；

  9. 《关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书 的议案》；

  10. 《关于审批2015年度土地竞标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书 的议案》；

  11. 《关于审批2015年度垃圾发电项目投标额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的议案》；

  12. 《关于修改<公司章程>的议案》；

  13. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  14. 《关于制定<内部问责制度>的议案》；

  15. 《关于泰达蓝盾为兴实化工发行1.5亿元三年期私募债提供担保的议案》；

  16. 《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最 高额抵押担保的议案》。

  并听取独立董事述职报告。

  特别强调事项：议案7为关联交易事项，关联股东泰达集团回避表决。议案9、12、15和16为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  披露情况：议案内容详见公司于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2014年度股东大会材料汇编》。

  三、会议登记方法

  （一） 登记方法：

  1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2015年4月10日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

  2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

  3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2015年4月10日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

  4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

  （二）登记时间：2015年4月13日和2015年4月14日（9:00~17:00）。

  （三）登记地点：公司董事会秘书处。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：360652

  2. 投票简称：泰达投票

  3. 投票时间：2015年4月15日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  4. 在投票当日，“泰达投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日15:00，结束时间为2015年4月15日15:00。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟即可激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票计票规则及注意事项

  1. 股东通过网络投票系统投票后，不能更改投票结果。

  2. 股东对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  3. 股东对同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；股东仅对本次临时股东大会一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席本次临时股东大会，纳入出席股东大会股东总数；对于其未投票的其他议案视为弃权。

  4. 如需查询投票结果，请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；电子邮箱：dm@tedastock.com。

  （二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  （四）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  六、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

  （二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》；

  （三）《天津泰达股份有限公司2014年度股东大会材料汇编》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2014年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

  ■

  委托人名称（签名或盖章）：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  授权日期： 年 月 ?日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-18

  天津泰达股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2015年3月9日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2015年3月18日在天津泰达股份有限公司会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有李喆先生、同心先生、王贺先生、周京尼先生和李强先生共五人。会议应出席监事五人，实际出席五人；公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李喆先生主持会议，审议并通过如下决议：

  一、2014年度监事会工作报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、2014年度总经理业务工作报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  三、2014年度报告全文及摘要

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请详见公司于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2014年度报告》及《天津泰达股份有限公司2014年度报告摘要》。

  四、2014年度财务决算报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  五、关于2014年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  2014年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司计提减值准备25,865,126.04元；对子公司天津泰达都市开发建设有限公司和天津美达有限公司的长期股权投资分别计提减值准备128,347,194.91元和16,602,689.61元；子公司上海泰达实业发展有限公司和天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司对部分长账龄应收款项分别计提坏账准备28,500,000.00元和49,006,980.24元。

  六、关于会计差错更正的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于会计差错更正的公告》。

  七、2014年度利润分配预案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  八、2014年度内部控制自我评价报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  九、2014年度企业社会责任报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度企业社会责任报告》。

  十、关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  经公司董事会审计委员会审核同意，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币378万元。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  十一、关于向泰达集团支付担保费的关联交易议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告》。

  十二、关于审批2015年度融资额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  十三、关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

  十四、关于审批2015年度土地竞标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  十五、关于审批2015年度垃圾发电项目投标额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》。

  十六、关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的公告》。

  十七、关于二级子公司滕州泰达环保投资496.82万元进行一期渗沥液处理系统增容改造的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  滕州市生活垃圾填埋项目滕州项目由公司控股子公司泰达环保投资建设，其全资子公司滕州泰达环保负责运营。由于近年来该公司垃圾处理量逐年增长，现有渗沥液处理系统产能不足，且存在安全隐患，滕州泰达环保拟投资496.82万元对一期渗沥液处理系统实施增容改造工程，从而消除安全隐患，满足生产需要。

  监事会认为：滕州泰达环保拟以自有资金实施改造工程，本次投资不会对公司当期及未来现金流产生重大影响。同时，改造工程建成投产后，将进一步提高项目公司垃圾及渗沥液处理能力，扩大市场影响力；稳定收益型产业占公司收入结构的比重将有所上升，有利于保持公司业绩的稳健增长。

  十八、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的公告》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  监 事 会

  2015年3月20日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-09

  天津泰达股份有限公司

  关于重大会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。具体如下：

  一、重大会计差错更正原因及内容

  （一）对部分贸易批发业务会计处理的调整

  (下转B102版)