证券时报多媒体数字报

（上接B65版）

g股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-09

无锡小天鹅股份有限公司

关于公司核销资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2015年3月18日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

一、本次核销资产减值准备情况

1、应收款项减值准备

本次核销应收账款坏帐准备71.21万元，子公司无锡飞翎电子有限公司核销2 家，金额34万元；子公司合肥美的洗衣机有限公司核销16家，金额37.21万元。

2、其他应收款减值准备

本次核销其他应收款坏帐准备43.37万元，其中本公司核销9家，金额40.37万元；子公司合肥美的洗衣机有限公司核销1家，金额3万元。

本次核销的主要为已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的应收款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨, 已确认无法收回并全额计提了减值准备。

二、核销资产减值准备对当期利润的影响

公司已对上述应收款项及其他应收款全额计提坏账准备114.58万元，本次核销上述款项，对公司当期利润无影响。公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。

三、会计处理的方法、依据及责任追究措施

公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。

本次核销的应收款项为公司历史形成的坏帐损失。为避免公司产生新的坏帐损失，公司明确规定，凡出现应收款项逾期的，责成相关责任人员追讨并纳入绩效考核；给公司造成重大损失的，公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。

四、需履行的审批程序

本次核销资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第十四次次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收款项及其他应收款，公司已全额计提坏账准备。本次核销不会对公司当期损益产生影响。我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；2、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一五年三月二十日

股票简称：小天鹅A 小天鹅B  股票代码：000418 200418  公告编号：2015-11

无锡小天鹅股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会。

2、召 集 人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会。《关于召开2014年年度股东大会的议案》已于2015年3月18日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2015年4月20日下午14：30。

网络投票时间：2015年4月19日—2015年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00—2015年4月20日下午15:00。

5、召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）2015年4月13日下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度财务决算报告》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《2014年度利润分配方案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、审议《2014年度董事会工作报告》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《2014年年度报告全文》第四节董事会报告，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、审议《2014年度监事会工作报告》；

本议案经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《2014年度监事会工作报告》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、审议《2014年年度报告及摘要》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、审议《关于聘任2015年度财务报告审计机构的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、审议《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8、审议《关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

9、审议《关于2015年度预计公司日常关联交易的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度预计公司日常关联交易的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10、审议《关于调整与美的集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整与美的集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

11、审议《关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

12、审议《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度开展远期外汇交易的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

13、审议《对外担保决策制度》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对外担保决策制度》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

14、审议《董事、监事与高管薪酬管理制度》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司董事、监事与高管薪酬管理制度》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

15、审议《公司章程修正案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司公司章程修正案》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。

16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司股东大会议事规则（2015年3月修订）》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

17、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次增补一名独立董事，因此不采取累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可对其进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

2、登记时间：2015年4月16日至2015年4月17日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）

3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360418（A股、B股）

2、投票简称：天鹅投票

3、投票时间：2015年4月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100 元“委托买入”1 股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日下午3:00，结束时间为2015年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项：

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082320、81082337

传  真：0510-83720879

联 系 人：赵玉林、伍言知

特此通知。

 无锡小天鹅股份有限公司

                           董事会

                   二零一五年三月二十日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式进行表决。

本人（本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：2015年 月 日   委托人签名（或盖章）：