证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2014年，公司紧抓国产化的大浪潮，以客户为关注焦点，以“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为己任，坚持“斗志+方法论”，快速反应、精准执行，抢抓国产化替代带来的机遇，整体业务快速发展，在产业基础、营销体系、研发创新、客户支持与服务、运营管理、海外业务、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

  （一）产业基础

  1、厚积薄发，服务器业务迅猛发展

  报告期内，据Gartner、IDC报告显示：第一季度，浪潮服务器出货量中国第一、全球第五，同比增长288%，成为全球增长最快的厂商；第二季度，浪潮服务器出货量是市场平均增速的3倍，继续领跑中国服务器市场；第三季度，浪潮2路、4路和8路服务器同时获得中国市场占有率第一，出货量位居全球第五、中国第二，增速全球第一；第四季度，浪潮服务器实际发货额已创新高，同比增长100%以上。2014年的高速发展，巩固了浪潮在国产服务器市场的领先地位，引领国产化替代潮流，标志着中国服务器产业发展在走过了跟随、压制，进入超越、领先的新发展期，以浪潮为代表的本土服务器厂商在产品、技术、方案能力层面完全可以替代MNC。

  2、持续优化主机生态系统，巩固国产主机领导厂商地位

  报告期内，公司紧密捆绑关键行业合作伙伴，成立公安、交通、能源三大行业联合应用实验室，强调K1与行业应用的融合，有效提升了K1在关键行业的影响力。IBM、SAP全球两大数据库厂商相继宣布与浪潮的战略合作，DB2、Sybase全面支持中国主机K1。天梭K1系统成功实现从核心技术突破、关键行业广泛应用，到全球主机生态系统融入的一系列产品、应用、产业的布局和升级。至此，浪潮跻身UNIX关键应用主机核心厂商之列。

  3、打造南方运营中心，快速融入并抢占中国IT制造生态圈制高点

  公司统筹谋划、稳固运营体系，综合考虑人才、供应、成本、效率等各因素，筹建南方运营中心，与北方厂形成互补，有效衔接整体布局。南方运营中心的建立，为实现公司业务目标提供了坚实的保障，使浪潮快速融入并抢占中国IT制造生态圈制高点。

  （二）营销体系

  1、加强产品规划和创新，完善产品布局，市场竞争力明显增强

  报告期内，通过深入研究市场及客户应用需求，完成各条产品线的完善升级及市场布局，提高了产品的市场攻击力，并大幅提升产品的市场竞争力。

  服务器方面，公司发布了双路产品NF5280M4、四路产品NF8460M3、八路产品天梭TS860。其中四路产品NF8460M3在可维护性、可扩展性方面显著领先竞争对手，大幅提升了浪潮四路产品形象；八路产品天梭TS860，拥有着业界最高规格，其体现性能的SPEC指标问鼎全球第一，打破世界纪录。

  存储方面，着重完善产品线局，推出了全新AS500系列、AS1000系列、AS8000系列及AS10000四大系列存储新产品，满足不同级别客户的不同应用需求。

  Unix服务器方面，K1完成了从新品研发、产业布局、关键行业应用到生态体系建设的系列动作，主机业务规模实现连续性跃升。发布新品K1910，其性能指标与业界主流产品在处理器核心数和内存容量上有明显的优势。

  云计算方面，云海OS不断完善推出V3.2，服务器虚拟化iVirtual推出旗舰版，并推出了最新超融合基础架构系统——浪潮EVO:RAIL，完成融合架构和软件定义数据中心产品的落地。大数据产品方面，浪潮正式推出国内首款面向金融行业的大数据定制机——浪潮云海金融大数据一体机，并在金融行业实现落地，进一步巩固了浪潮云计算厂商的领先位置。

  安全产品方面，2014年成功发布国内首个云主机安全可信产品解决方案和可信服务器，实现基于可信计算、操作系统安全加固及虚拟计算安全的云主机安全技术创新，引领国内云数据中心云主机安全技术发展。面向政府、金融等传统行业服务器安全市场，发布SSR3.0企业版，实现了不同类别操作系统的跨平台集中安全管理，显著提升产品市场竞争力。

  2、进一步提升浪潮品牌影响力，巩固浪潮国产化领军形象

  报告期内，公司组织了“跃动?中国动力”数据中心全国巡展、 “2014浪潮信息全国合作伙伴大会”等活动，全面展现了公司数据中心核心产品、方案和服务的领先供应商形象。

  3、渠道业务体系建设不断完善，渠道业务实现快速增长

  报告期内，隆重举行浪潮信息合作伙伴大会，进一步增强合作伙伴的信心，推进合作伙伴的业务拓展，有力把握了国产化发展契机；参加1000多个专业服务器、存储渠道会，共与5000多家的渠道建立了合作伙伴关系，渠道业务取得了飞速进展。公司还组织开展了“春风雷霆”计划、千线行活动以及“心?潮行动”市场营销计划，规范分销商运营体系，实现对3000家渠道的全方位覆盖；与大唐、华胜、神州数码、东软等30家中国最强的集成商建立了战略合作关系，共推关键行业国产化，纵深国产化应用。

  （三）研发创新

  1、深入贯彻 “模块化”产品设计理念，拓宽产品线，降低成本

  报告期内，公司模块化设计应用不断深化，完善了《浪潮服务器设计标准》，对板卡等各模块的所有细节进行了明确和定义，从源头实现模块化。新一代2U服务器整机全面实现模块化，通过模组的重复利用，缩短了产品上市时间、提高了产品质量，实现了从单款定制化产品走向系列定制化、通用化产品的转变。

  2、坚持技术创新，着力打造重点产品“金刚钻”

  公司积极推动各产品线技术创新，强化技术突破，践行“人无我有、人有我优、人优我仿、快速研发”的研发策略，不断提升产品的市场竞争力，持续为市场突破打造“金刚钻”产品。针对公司各个系列产品，分别进行了升级和完善。对N系列产品线持续升级，使得产品性能不断提升；对A系列连续突破关键技术，使得存储产品线日渐完善；对S系列产品不断完善，使得“云”实力不断提升；对T系列产品不断丰富，突破多项关键技术。

  （四）客户支持与服务

  1、强化售前方法论和培训，产品与方案展示能力不断提升

  加强培训认证的体系化、专业化建设，完善了针对市场人员的4+1培训体系以及相应的分级认证体系，迅速提升了队伍的专业化能力。积极推进销售工具对标与开发工作，形成了以产品、行业、数据中心为主的销售工具体系。不断完善产品及行业方案，累计完成20个分行业解决方案的开发，有力支撑了市场开拓；聚焦重点行业及产品，形成浪潮产品融合解决方案、通用解决方案、行业解决方案、K迁解决方案四大方案库，并不断提高方案开发数量和质量，扩大方案销售额，为公司带来更大增值业务。

  2、打造快速反应服务布局，主动服务模式不断出新

  优化服务布局，在原空白区域设立服务办事处，实现了服务网络全国全覆盖。在二、三级地市服务网络层面设立办事处，服务触角进一步延伸；在市场重点区域加大服务人员的投入，实现了服务人员翻倍。在大客户方面，进一步丰富大客户驻场、巡检的主动服务模式，建立了面向互联网、通信、金融等重点行业的大客户专属服务团队，为建行数据中心、工行数据中心等大客户提供驻场服务、备机备件专属服务。创新服务模式，业界首推远程可视化服务平台，服务更加精准、高效，目前通过远程可视化视频服务工具成功解决问题800余起，首次上门解决率高达98%。

  （五）运营管理

  1、积极探索、创新运营模式，全面保障供货

  报告期内，公司规模快速增长，市场需求大幅提升，在外部供应环境紧张、关键客户需求频频突发的情况下，公司积极应对，大项目运作全面“提速”。

  践行交付为先理念，计划运营、供应链各职能紧紧围绕“及时交付”开展工作。针对互联网、通信等重点行业客户，以客户感受为核心，全面满足客户定制化需求，在百度、阿里整体批量交付及时率超过90%，使供货质量与实效成为核心竞争优势。

  2、持续完善质量管理体系，多措并举力保产品质量

  强化产品质量管控，全面保障交付质量。建立起覆盖产品实现全过程的“质量红线”制度，实现产品全生命周期质量管理的统一标准。

  （六）海外业务

  1、审慎应对复杂局势，南美出口业务平稳健康发展

  报告期内，南美出口业务实现了平稳发展和局部突破。委内瑞拉服务器销售业务实现快速增长，服务器销售平台职能进一步完善，市场推广及渠道建设等能力进一步加强，完成6次大型市场推广、产品推介活动，渠道建设已成体系，重点客户覆盖进一步扩大，为公司海外市场开拓、国际化发展积累了丰富的经验。

  2、海外支持体系日益完善，运营模式不断细化

  完善项目运作保障体系，加强项目管理职能，理顺项目运作控制流程，实现运营效率的大幅提升。积极支持俄罗斯等市场开拓，建立海外支持接口，选拔并派驻售前、售后、PM提供本地化支持。不断完善支持体系，产品英文化纳入了研发体系，完成在售主流服务器存储产品的英文化，并积极开展国际化认证，多款产品通过UL、CB认证等，有力支持了海外市场开拓。

  （七）资本运作

  公司2013年非公开发行股票于2014年1月24日取得中国证监会核准（证监许可[2014]135号）文件。2014年2月25日，本次非公开发行进行发行询价，最终确定本次发行价格为40.11元/股，配售数量24,931,438股，募集资金总额999,999,978.18元。公司已于2014年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份24,931,438股，已于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。

  公司于2014年12月25日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等本次股权激励计划的相关议案，拟向公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员等52名激励对象授予480万份股票期权。截止报告披露日，公司本次股权激励计划已经获得山东省国资委的批复。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除企业会计准则第 37 号在 2014 年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

  除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

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  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.其他原因的合并范围变动

  与上期相比，本期新增合并单位3家，为本期本公司新设全资子公司—北京浪潮安达科技投资有限公司、广东浪潮大数据研究有限公司，及本公司的子公司济南东方联合科技发展有限公司新设立的全资子公司—山东英信计算机技术有限公司，本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

  2.本期新纳入合并范围的主体

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  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-034

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年3月18日下午2:00在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2015年3月8日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

  一、公司2014年度董事会工作报告

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  二、独立董事2014年度述职报告

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  三、公司2014年度报告及摘要

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  四、2014年度财务决算方案

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  五、2014年度利润分配预案

  根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为338,798,121.13元，2014年度母公司实现净利润221,253,993.62元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积22,125,399.36元，当年可供股东分配的利润为199,128,594.26元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为273,659,981.85元，公司目前可供股东分配的利润为472,788,576.11元。

  2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本479,862,876.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余可供分配利润290,440,683.23元结转至下一年度。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2015-037号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

  独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

  该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

  七、关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案

  公司2014年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2014年度审计工作的情况，提请公司董事会2015年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构, 聘期一年。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  八、关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案

  公司2014年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的内部控制审计机构，聘期一年。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  九、审议《2014年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  十、关于召开2014年度股东大会的议案（详见公告编号为2015-038号的“关于召开2014年度股东大会的通知”）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  以上董事会议案中第一至八项尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-037

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于公司日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、预计2015全年日常关联交易的基本情况

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  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况：

  （1）浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团)：注册资本41,060.93万元，注册登记日期为1989年2月3日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。

  （2）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）：成立于2000年5月11日，注册资本23,000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。

  （3）浪潮软件股份有限公司(以下简称：浪潮软件)：成立于1994年11月7日，注册资本27,874.73万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

  （4）山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（以下简称：云海投资）：成立于2012年1月4日，注册资本45,000万元，法定代表人王洪添，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为其他有限责任公司，公司主要业务为云计算产业创业投资、产业投资,投资咨询(不含证券、期货投资咨询);计算机软硬件产品的研发、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （5）山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）：成立于1996年3月21日，注册资本6,600万元人民币，法定代表人为赵瑞东，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为：电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成，信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全评测；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。

  （6）济南浪潮高新科技投资发展有限公司（以下简称：浪潮高新科技）：成立于2008年07月23日，注册资本30000万元，法定代表人为王茂昌，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼一楼，公司主营业务为：高新技术产业的投资；计算机软、硬件的研发、生产、销售。

  （7）委内瑞拉工业科技有限公司（西班牙语名称：VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.，以下简称：VIT公司），注册资本为四百三十亿玻利瓦尔（约合两千万美元），法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯（西语名称：JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ），营业执照号：010122，注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区（西语：Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón），公司主营业务为：电脑的生产和组装。

  （8）山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称：电子政务）：成立于2006年1月20日，注册资本5000万元，法定代表人为王洪添，注册地址为济南市高新区新泺大街以南，企业类型为有限责任公司，公司主营业务为电子政务软件的开发、生产、销售。

  （9）江苏浪潮数据软件系统有限公司（以下简称：江苏数据软件）：成立于2012年3月9日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号，企业类型有限公司。主营业务为计算机软、硬件及外部设备研发、销售及技术服务，通讯设备（不含无线电发射器材）、LED路灯销售，安全防范设备工程设计安装服务，网页设计，计算机租赁服务。

  （10）江苏浪潮信息科技有限公司（以下简称：江苏浪潮）：成立于2013年1月4日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为南京市白下区光华路1号白下高新园区孵化大楼A174室，企业类型有限公司，主营业务为计算机软硬件研发、销售，云计算服务、云计算产业创业投资、产业投资，网络工程安装、技术培训与服务、信息咨询与服务、系统集成。

  （11）滨州浪潮信息科技有限公司（以下简称：滨州浪潮）：成立于2012年3月28日，注册资本1000万元，法定代表人杨治国，注册地址山东省滨州市渤海十八路667号中海大厦裙楼336室，企业类型有限责任公司（法人独资），主营业务为计算机软硬件的研发、销售。

  （12）安徽浪潮信息科技有限公司（以下简称：安徽浪潮）：成立于2012年3月15日，注册资本5000万元，法定代表人为袁安军，注册地址为合肥市高新区望江西路800号动漫基地D2#3011室，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算服务、建设、投资、税控收款机、商业收款机、计算机软硬件的研发、销售，网络工程安装、技术培训与服务。

  （13）黑龙江浪潮云海科技有限公司（以下简称：黑龙江浪潮）：成立于2012年6月19日，注册资本5000万元，法定代表人为张大成，注册地址为哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷3号楼1层西侧，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件开发、系统集成、网络工程、云计算服务及相关的技术咨询、技术服务，销售，计算机软硬件，以自有资产对云计算产业进行投资。

  （14）海南浪潮云计算科技有限公司（以下简称：海南浪潮）：成立于2012年6月18日，注册资本5000万元，法定代表人袁谊生，注册地址为海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园，公司类型有限责任公司，主营业务为计算机系统集成、软件开发零售、电脑及周边设备、网络产品零售、金融自动设备、建筑智能化、安防监控、运维服务（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。

  （15）浙江浪潮信息科技有限公司（以下简称：浙江浪潮）：成立于2012年1月9日，注册资本3000万元，法定代表人刘安运，注册地址为宁波市鄞州区启明路818号14幢108号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的技术开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询。

  （16）聊城浪潮云海信息科技有限公司（以下简称：聊城云海）：成立于2012年7月19日，注册资本3000万元，法定代表人程丽军，注册地址为聊城市开发区济聊一级路以南中华路南延段以西，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机系统集成，计算机技术服务与技术咨询，计算机软件开发与服务。

  （17）甘肃浪潮云计算信息产业有限公司（以下简称：甘肃浪潮）:成立于2012年8月23日，注册资本5000万元，法定代表人辛江龙，注册地址为甘肃省兰州市七里河区建兰路街道吴家园西街197号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询、培训，计算机系统集成、网络工程。

  （18）济宁浪潮信息科技有限公司（以下简称：济宁浪潮）：成立于2012年10月31日，注册资本3000万元，法定代表人赵立杰，注册地址为济宁高新技术创业服务中心二层第4A207号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为信息技术服务，计算机运行维护服务，计算机软硬件产品的研发、销售（需专项许可的项目凭许可证或批准文件经营）。

  （19）长治浪潮云海云计算科技有限公司（以下简称：长治浪潮）：成立于2012年11月13日，注册资本3000万元，法定代表人纪磊，注册地址为长治市天晓集107号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、销售，计算机系统集成。

  （20）贵州浪潮信息科技有限公司（以下简称：贵州浪潮）：成立于2012年11月19日，注册资本3000万元，法定代表人韩宪涛，注册地址为贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B628室，企业类型为其他有限责任公司，主营业务为云计算、物联网类研发、销售、服务，计算机软硬件的开发、销售、服务，IT行业系统集成。

  （21）菏泽浪潮信息科技有限公司（以下简称：菏泽浪潮）：成立于2012年1月18日，注册资本3500万元，法人代表赵立杰，注册地址菏泽市中华东路298号（中行办公大楼19楼），企业类型有限责任公司，主营业务计算机软硬件的研发、生产、销售、计算机系统集成、办公自动化设备的销售。

  （22）浪潮（德州）信息科技有限公司（以下简称：浪潮德州）：成立于2011年12月3日，注册资本1000万元，法定代表人巴忠智，注册地址为德州市经济开发区晶华大道587号高新技术创业服务中心，企业类型其他有限责任公司。公司主营业务为：计算机软硬件的研发、销售。

  （23）四川浪潮信息科技有限公司（以下简称：四川浪潮）：成立于2013年1月31日，注册资本3200万元，法定代表人孙业志，注册地址为绵阳科创园孵化大楼C区301室，公司类型其他有限责任公司。主营业务为计算机软件、硬件、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的研发、技术信息服务，云计算产业创业投资。

  （24）上海浪潮云计算科技有限公司（以下简称：上海浪潮）：成立于2010年12月22日，注册资本2000万元，法定代表人丁炯，注册地址为青浦区公园东路1155号科技创业中心5016-64室，公司类型一人有限责任公司（法人独资）。主营业务为计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售通信设备、计算机软硬件，从事货物及技术的进出口业务。

  （25）内蒙古浪潮信息科技有限公司（以下简称：内蒙古浪潮）：成立于2004年8月12日，注册资本2500万元，法定代表人宫明祥，注册地址为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内，公司类型有限责任公司。主营业务为法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的可自经营。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

  （26）浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称：浪潮山东）：注册资本9067.50万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，企业类型有限责任公司（台港澳法人独资）。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。

  （27）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称：浪潮通信）：成立于2002年10月11日， 注册资本5000万元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼4-6层。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

  （28）浪潮通用软件有限公司（以下简称：浪潮通软）：注册资本壹亿元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路224 号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。

  （29）四川浪潮信息技术有限公司（以下简称：四川浪潮），注册资本1000 万元，法定代表人为孙业志，注册地址为成都高新区天华二路219号8栋6层604-606号。公司主营业务为研发、销售计算机软硬件、电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、教学用具，项目投资。

  （30）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南浪潮），注册资本1亿元，法定代表人郑昕，注册地址为昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。公司主营业务为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  （31）山东华光光电子有限公司（以下简称：山东华光）：成立于1999年11月12日，注册资本5000万元，法定代表人为肖成峰，注册地址为济南高新区天辰路1835号，公司主营业务为：半导体发光材料、管芯器件及应用产品的开发、生产、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

  （32）山东浪潮汇享云计算科技有限公司（以下简称：汇享云计算），成立于2013年11月4日，注册资本3000 万元，法定代表人为颜亮，注册地址为济南市高新区科航路2877号研发楼4楼。公司主营业务为：云计算技术开发、技术服务，计算机软硬件的开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询，非学历性软件技能培训。

  （33）淄博浪潮信息科技有限公司（以下简称：淄博浪潮），成立于2013年12月9日，注册资本1000 万元，法定代表人为王守磊，注册地址为山东省淄博高新区政通路135号D座。公司主营业务为：信息技术咨询服务（不含护栏网信息服务）；计算机硬件及系统环境维护服务，计算机软硬件研发、销售。

  （34）Timeone Technology Ltd（以下简称：Timeone）成立于2005年2月11日，注册资本5万美金，注册地址为英属处女群岛（British Virgin Islands），公司主营业务为投资。

  （35）恩施浪潮云计算有限公司(以下简称：恩施浪潮)：成立于2014年12月9日，注册资本1000万元，法定代表人为胡君，注册地址为利川市经济开发区南环大道55号，公司主营业务为：云计算服务及相关技术咨询、技术服务、计算机软硬件开发、系统集成、网络工程服务；计算机软硬件销售。

  （36）湖南浪潮云投科技有限公司（以下简称：湖南浪潮）：成立于2014年5月22日，注册资本1000万人民币，法定代表人韩成轩，注册地址为湖南省常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处戴家岗社区柳叶大道西段（常德移动第二通信机楼2楼），主营业务为：软件开发及销售；计算机、电子工业专用设备的制造与销售；信息系统设计服务；集成实施服务；运行维护服务；办公用计算机系统服务；生产用计算机系统服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务。

  （37）焦作浪潮云计算有限公司（以下简称：焦作浪潮）：成立于2014年12月8日，注册资本2000万元，法定代表人为高召华，注册地址为焦作市城乡一体化示范区南海路2811号1号办公楼D区一楼101，公司经营业务为：计算机软硬件的研发、销售、服务。

  （38）浪潮宇航南京科技有限公司（以下简称：浪潮宇航）：成立于2011年07月25日，注册资本5000万元，法定代表人为檀传文，注册地址为南京市白下区标营4号，公司主营业务为：计算机、电子专业技术开发、技术服务；计算机软硬件及相关产品开发、生产、销售；信息技术开发、技术服务；通信系统自动化软硬件开发；计算机网络工程；通信网络工程；通信系统设备销售、安装、调试、维护。

  （39）聊城浪潮电子信息有限公司（以下简称：聊城浪潮）：成立于1999年03月23日，注册资本324.7万元，法定代表人为冷严凌，注册地址为聊城市花园北路78号，公司主营业务为：电子、配电、机械产品、办公用品的加工、生产、销售;计算机和配件及外部设备、电子器材、仪器仪表、通信设备、IC卡应用产品和器材销售;计算机网络、软件开发、技术服务、微机培训服务;机房设备及机房装修。

  （40）陕西浪潮云海电子信息科技有限公司（以下简称：陕西浪潮）：成立于2014年12月22日，注册资本1000万元，法定代表人为王闰生，注册地址为西安市高新区锦业一路国家服务外包示范基地D座4层401，公司主营业务为：计算机软硬件开发、销售；系统集成；网络工程及相关产品的技术咨询、技术服务；云平台服务；与基础设施服务；云软件服务。

  2、与公司的关联关系：

  （1）浪潮集团是本公司控股股东，持有本公司42.59%的股份。

  （2）软件集团、山东超越、浪潮高新科技、聊城浪潮为浪潮集团的下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

  （3）浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、Timeone为浪潮国际有限公司的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

  （4）浪潮软件、汇享云计算为软件集团的控股子公司，电子政务、湖南浪潮为浪潮软件的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

  （5）江苏数据软件、江苏浪潮、滨州浪潮、安徽浪潮、黑龙江浪潮、海南浪潮、浙江浪潮、聊城云海、甘肃浪潮、济宁浪潮、长治浪潮、贵州浪潮、菏泽浪潮、浪潮德州、四川浪潮、上海浪潮、内蒙古浪潮、四川浪潮、淄博浪潮、云南浪潮、恩施浪潮、焦作浪潮、浪潮宇航、山东华光、陕西浪潮与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制。

  （6）VIT公司是由委内瑞拉工业部下属企业委内瑞拉中型工业有限公司（西语名称：Corvivensa）和浪潮集团共同出资成立的合资公司，隶属于委内瑞拉科技部。本公司控股股东浪潮集团持有其49％的股权，对其有重大影响。

  3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等。

  公司与境内的关联方账期一般不超过两个月，与境外的关联方账期一般不超过三个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。

  三、定价政策和定价依据

  公司与上述关联方之间发生的采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。

  为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、交易的必要性、持续性的说明

  公司对浪潮软件、电子政务、浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、云海投资等关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。

  公司对浪潮集团的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求，而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。

  公司对VIT公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化，在有效控制业务风险的前提下，在现有业务的基础上拓展新的市场机会，不断扩大公司的收入规模，提高公司的盈利能力和综合竞争力。

  公司与浪潮集团、山东超越、软件集团等关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点，这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力，同时也提高了经营管理效率，降低了经营管理费用。

  公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

  2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事的意见

  独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-039

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2015年3月19日发布停牌公告，因公司董事会正在讨论制定2014年度利润分配预案，为避免引起股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月19日开市起临时停牌。2015年3月20日，公司披露了2014年度利润分配预案相关事项，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年3月20日开市起复牌。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一五年三月十九日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-035

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年3月18日在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2015年3月8日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

  一、公司2014年度监事会工作报告

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2014年度报告及摘要

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  三、关于公司2014年年度报告的审核意见

  监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

  公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2014年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  四、公司2014年度财务决算方案

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  五、公司2014年度利润分配预案

  根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为338,798,121.13元，2014年度母公司实现净利润221,253,993.62元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积22,125,399.36元，当年可供股东分配的利润为199,128,594.26元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为273,659,981.85元，公司目前可供股东分配的利润为472,788,576.11元。

  2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本479,862,876.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余可供分配利润290,440,683.23元结转至下一年度。

  监事会认为公司2014年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2014年度股东大会审议。

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  六、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2015-037号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

  与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  七、关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  八、关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  九、关于审议《2014年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

  以上监事会议案中除第三项、第九项外，尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-038

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会。

  2、会议召集人：经公司第六届董事会第十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日15:00 至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年4月2日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《独立董事2014年度述职报告》；

  3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2014年度报告及摘要》；

  5、审议《公司2014年度财务决算方案》；

  6、审议《公司2014年度利润分配预案》；

  7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；

  8、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构及支付财务审计机构2014年度报酬的议案》；

  9、审议《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2014年度报酬的议案》。

  特别说明：

  上述“报告”和“议案”的具体内容详见2015年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2014年年度股东大会材料”；

  三、会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  登记时间：2015年4月9日

  （上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

  登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票

  （3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （4）股东投票的具体程序为：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ■

  ③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  2、采用互联网投票投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  联系电话：0531－85106229

  传 真：0531－85106222

  邮政编码：250101

  联系人：刘荣亚

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  二○一五年三月十八日

  附件一：授权委托书（样式）

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人帐户卡号码：

  委托人持有股份数：

  授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权 ；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖印章）：

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-040

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2015年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：经公司第六届董事会第十六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2015年3月26日下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15:00 至2015年3月26日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年3月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  特别说明：

  上述 “议案”的具体内容详见2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  三、会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  登记时间：2015年3月25日

  （上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

  登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票

  （3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （4）股东投票的具体程序为：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  2、采用互联网投票投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  联系电话：0531－85106229

  传 真：0531－85106222

  邮政编码：250101

  联系人：刘荣亚

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  1、六届十六次董事会决议

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一五年三月十九日

  附件一：授权委托书（样式）

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人帐户卡号码：

  委托人持有股份数：

  授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权 ；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖印章）：