证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2014年，国内经济发展步入“新常态”，国内汽车产销总体呈平稳增长态势，中国汽车产销量再创新高，连续六年蝉联全球第一，据中国汽车工业协会统计数据显示，2014年汽车产销分别完成2,372.29万辆和2,349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%；其中，乘用车产销1,991.98万辆和1,970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%。

  报告期内，公司全体干部员工在公司董事会的领导下，从容应对挑战，紧紧围绕“以人为本、稳中求进，创新驱动、转型升级”的经营指导思想，主营业务凭借公司在汽车、摩托车、涂覆行业的品牌影响力及竞争力。战略上实施了行业整合及横向复制,进一步稳固了行业龙头地位。经营上通过公司全体干部员工的共同努力，各项工作稳步推进。报告期内，公司实现营业总收入553,512.81万元，同比增长21.59%，实现归属于上市公司股东的净利润43,515.52万元，同比增长46.38%，公司实现净利润52,952.49万元，同比增长36.99%

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内公司实现主营业务收入543,438.56万元，增长幅度为21.44%，主营业务成本417,574.63万元，同比增加16.48%，主要系营业收入增加所致；期间费用61,460.54万元，同比增长22.37%，主要系仓储费、运输费、研发费用及收购上海达克罗及宁波达克罗引起的无形资产摊销增加所致；经营活动现金净流量84,247.79万元，同比增长53.76%，主要系公司销售增加使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2014年度公司主要经营工作情况如下：

  1）积极开拓，持续优化产业布局

  汽车铝轮毂业务：2014年是国内汽车行业持续增长的一年，公司紧紧围绕“五·三”市场规划积极实施战略布局，在产能严重饱和的情况下，紧抓吉林、重庆项目建设进度，并于四季度顺利实现吉林工厂量产，有效缓解了部分订单压力。同时公司积极加大高端市场的开拓力度，继成功进入日本丰田的直配体系以后，大力推进MBW、通用及福特的深度战略合作。

  摩托车铝轮毂业务：已形成“本田和雅马哈为主”的市场战略布局，重要客户印度本田、印尼本田的市场份额均得到不同程度的提升，新兴业务不断开拓，印度雅马哈及印度马恒达已进入配套体系，印度TVS继续独家配套。

  涂覆业务：涂覆产业是文化融合、行业整合的第一年。随着人们环保意识的不断提升及监管的日益趋严，具有无铬工艺的涂复技术将迎来新的市场机遇。2014年公司在巩固原有市场的基础上积极开拓新市场，初步形成了以汽车为主，风电、交通为辅的市场格局。同时，公司通过行业整合于2014年12月4日收购了宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权，有效解决了长三角地带潜在无铬达克罗工艺市场无序竞争的局面，实现了公司从汽车零部件产业向环保新材料、新工艺新兴产业转型升级的巩固提升。

  镁合金业务：2014年威海镁业公司充分发挥其为“威海市军民结合产业战略合作联盟”理事单位的优势，积极加大军工项目、高铁及新能源汽车领域的开发进度，并成功研制了12寸镁合金轮毂及镁合金机架等多个储备产品。

  2）以科技创新为手段，有效改善作业环境及劳动效率的提升

  (1)公司通过引进国内外先进技术，成功研制出国内首条全自动水磨工艺技术抛光生产线，有效的杜绝了粉尘爆炸风险，改善了员工作业环境；

  (2)积极推进自动化改造，建设OEE项目工程，建立能源三级管理体系，推广标准化建设，提高了劳动效率、降低了生产成本、促进了产品质量稳定。

  3）质量持续改进，产能效率得到提升

  公司以质量管理体系为标准，积极运用QC小组、质量跨功能小组等质量改进方式，加强了物资供应和外协产品的质量控制，提高了产品质量，提升了客户满意度。

  公司目前正在积极建设产品追溯系统，系统建成后将进一步保证产品质量，将质量控制落实到生产的每一个环节。

  4）组织团队培训，提高全员素质

  2014年，公司通过分级、分层的培训方式提升了全员素质，主要如下：

  （1）利用标准化视频教材对新进员工进行全面培训，提升员工综合素质和技能。

  （2）组织工业工程、机电一体化大专班培训。

  （3）通过组织班组长基础能力提升培训班建立可持续学习平台，加强基层干部的综合管理能力，建设公司学习型团队。

  （4）在2014年大学生实习培训中，公司首次使用了导师指导制度,通过加强学员与公司管理层的沟通，增强了新进学员对公司的融入度及认可度，降低了新员工流失率，促进了公司人才梯队建设的发展。

  报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，通过市场结构优化、自动化改造、技术创新、团队建设等一系列措施克服了宏观环境的不利因素，在宏观形势继续严峻的形势下，确保了公司业绩的稳定增长，2014年度实际业绩在《2014年第三季度报告全文》预测范围内。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

  就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，本年度合并报范围新增了“新设立的子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司和于2014年12月4日完成股权转让工商变更登记的非同一控制下的宁波经济技术开发区达克罗涂复工业有限公司的资产”。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董事长：陈爱莲

  二O一五年三月二十日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-013

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年3月18日以通讯方式召开。会议通知已于2015年3月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席吕雪莲女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。以通讯表决方式通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

  监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定；会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定；变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况；同意变更会计政策。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-014号公告：《关于变更公司会计政策的公告》。

  议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。

  该议案须提交公司2014年度股东大会审议。

  （二）审议通过《2014年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2015年3月20日《证券时报》上。

  议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。

  该议案须提交公司2014年度股东大会审议。

  （三）审议通过《2014年公司内部控制评价报告》

  监事会认为：

  1．公司依据内部控制相关文件规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的完全完整和保值增值。

  2．公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  3．截止2014年12月31日，公司在所有重大方面有效地保持了按照财政部于2001年颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。

  综上所述，监事会认为《公司2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。

  （四）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

  同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。

  表决结果：同意5票，无反对票及弃权票。

  监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-020号公告：《关联交易公告》。

  （五）审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

  同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中，关联监事吕雪莲、赵亚红回避表决，其他3名监事参与表决。

  监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-020号公告：《关联交易公告》。

  表决结果：同意3票，无反对票及弃权票。

  该议案须提交公司2014年度股东大会审议。

  （六）审议通过《2014年度监事会工作报告》

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2014年监事会工作报告》。

  议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。

  该报告须提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  监 事 会

  2015年3月20日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-022

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司将于2015年3月27日召开（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台；http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理梁赛南女士、财务总监丁锋云先生、董事会秘书徐晓芳女士、独立董事孙大建先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-012

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2015年3月18日以通讯方式召开。会议通知已于2015年3月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事九人，实到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

  （一） 《关于变更公司会计政策的议案》

  董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意变更会计政策。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-014号公告：《关于变更公司会计政策的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （二）审议通过《2014年度总经理工作报告》

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  （三）审议通过《2014年财务决算和2015年度财务预算报告》

  1、公司2014年财务决算：

  公司2014年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了安永华明(2015)审字第60468741_B01号标准无保留意见的审计报告。

  报告期内，公司实现营业总收入553,512.81万元，同比增长21.59%，实现归属于上市公司股东的净利润43,515.52 万元，同比增长46.38%。

  2、公司2015年财务预算：

  2015年度预计实现销售收入（含税）68亿元。上述财务预算并不代表公司对2015年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （四）审议通过《2014年度利润分配的议案》

  根据企业会计准则规定，向股东进行利润分配要以母公司的未分配利润进行分配，2014年母公司实现税后净利润345,510,277.50元，提取法定盈余公积34,551,027.75元, 扣除2014年半年度已分配利润195,049,484.00元，加上前期滚存未分配利润124,290,968.64元，本期可供股东分配利润240,200,734.39元，每股可供股东分配0.62元。

  综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报，结合公司2014年度中期已向全体股东实施每10股派送现金红利5元（含税）的利润分配。公司董事会提出本年度暂不进行利润分配，留待中期或以后年度进行分配。

  公司2014年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （五）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2013年年度报告》第四节董事会报告。

  公司独立董事孙大建、孙伯淮、荆林波、杨海峰先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （六）审议通过《2014年度报告全文及摘要》

  公司2014年年报全文及摘要公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，公司2014年年报摘要同时还刊登在2015年3月20日《证券时报》。公告编号为：2015-015

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （七）审议通过《2014年度公司内部控制评价报告》

  公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。《2014年度公司内部控制评价报告》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  （八）审议通过《关于2015年度对子公司提供对外担保的议案》

  同意为子公司提供担保180,220万元，其中：为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保18,000万元，为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保18,000万元，为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保40,000万元，为浙江万丰摩轮有限公司提供担保33,500万元，为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保11,000万元，为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保18,720万元（3,000万美元），上海达克罗涂复工业有限公司提供担保11,000万元，重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保30,000万元。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-016号公告：《关于2015年度对子公司提供担保的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于2015年度贷款计划的议案》

  同意向银行申请综合授信额度315,720万元，截至2016年4月30日前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

  同意公司及下属公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-017号公告：《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  （十一）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

  同意公司及下属公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属公司投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币8,000万元，公司及每家下属公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的50%，业务期间为本议案通过之日至2016年4月30日，授权公司总经理具体负责此项业务。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-018公告：《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

  董事会授权公司董事长总额度不超过人民币3亿元的闲置资金进行保本型理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-019号公告：《关于委托理财的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  （十三）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》；

  同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-020号公告：《关联交易公告》。

  议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

  （十四）审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》；

  同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、梁赛南回避表决，其他六名董事参与表决。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-020号公告：《关联交易公告》。

  议案表决结果：同意6票，无反对或弃权票。

  （十五）审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》

  同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构，年度审计报酬为160万元人民币。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2014年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

  《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  （十七）审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

  同意于2015年4月10日下午在浙江新昌公司会议室召开2014年度股东大会，审议上述第（一）项、第（三）项至第（六）项、第（八）项、（九）项、（十一）项、（十五）项。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年3月20日《证券时报》上披露的公司2015-021号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-021

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （三）现场会议

  1．会议召开时间和日期：2015年4月10日下午2:30

  2．会议地点：浙江省新昌县万丰科技园

  （四）网络投票

  1．网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年4月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日下午3:00至2015年4月10日下午3:00期间的任意时间。

  2．网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  （1）深圳证券交易所交易系统。

  （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

  二、会议审议事项

  1．审议《关于变更公司会计政策的议案》

  2. 审议《2014年财务决算和2015年财务预算报告》

  3．审议《2014年度利润分配议案》（需要以特别决议通过）

  4．审议《2014年度董事会工作报告》

  5．审议《2014年度监事会工作报告》

  6．审议《2014年年度报告全文及摘要》

  7．审议《关于2015年度对外担保事项的议案》

  8．审议《关于2015年度贷款计划的议案》

  9．审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

  10．审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  公司独立董事孙大建先生、孙伯淮先生、荆林波先生、杨海峰先生将在本次股东大会上述职。

  本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司2015年3月18日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议，详细内容见2015年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

  上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、股权登记日：2015年4月7日

  四、出席会议人员资格：

  1．公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

  2．截至2015年4月7日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  3．股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。

  五、登记办法：

  1．登记时间：2015年4月9日上午9:00－11:30，下午13：30—17：00。

  2．登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

  3．登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。

  六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2．投票代码：362085；投票简称：万丰投票

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见

  本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：

  ■

  （3）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案1、议案2中的一项或多项进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案1、议案2已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1、议案2的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （6）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1．股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月9日下午3:00至2015年4月10日下午3:00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1．网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2．如某一股东仅对议案1或议案2进行投票，在计票时，视为股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3．如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  七、其他

  （一）现场会议联系方式：

  联系人：徐晓芳 章银凤 苏弋凌

  电 话：0575－86298339

  传 真：0575－86298339

  地 址：浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表 单位

  (个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

  ■

  注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只

  能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人(法人代表)：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  身份证号码(营业执照号码)：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-020

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司（威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司，以及公司其他合并报表范围内的公司）拟向浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”）、浙江万丰科技开发有限公司（以下简称“万丰科技”）采购设备并拟签署《设备采购框架合同》，因该等交易属于关联交易，经第五届董事会九次会议审议，现公告如下：

  一、公司与日发精机签署《设备采购框架合同》

  1．关联交易概述

  日发精机是公司实际控制人所控制的企业，为公司的关联方，主要经营数控机床的生产和销售，自行研制的RF系列数控加工装备包括数控机床、加工中心等是国内领先的数控加工装备。

  2.日发精机基本情况

  法人代表人：王本善

  注册资本：21,600万元

  实收资本：21,600万元

  成立日期：2000年12月28日

  企业类型：股份有限公司

  住所：浙江省新昌县七星街道日发精机科技园

  经营范围：数控机床、机械产品的研制、生产、销售；经营进出口业务

  财务状况：截至2013年12月31日，浙江日发精机总资产96,465.41万元，净资产61,987.22万元，2013年实现主营业务收入24,742.47万元，净利润822.35万元。

  截止2014年12月31日，浙江日发数码总资产136,630.42万元，净资产68,359.80万元，2014年实现主营业务收入50,515.06万元，净利润5,101.69万元（摘自日发精机2014年度业绩快报）

  3、关联交易合同的主要内容和定价政策

  （1）采购设备的计划：由本公司向日发精机提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司的采购计划如有调整，应及时通知日发精机。

  （2）采购设备的金额：本公司（以及本合同第（6）条约定的本公司合并报表范围内的公司）与日发精机根据实际生产能力及需求状况，预计2015年本协议项下可能发生的设备交易金额合计将不超过2,000万元。

  （3）定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

  （4）付款方式：按双方协商确定。

  （5）其他：除履行本合同项下的义务外，本公司并无强制性义务仅从日发精机采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司可自行选择向任意第三方进行采购；日发精机并无强制性义务仅向甲方进行销售。但日发精机保证应优先供应本公司的设备。

  （6）各方同意，本公司合并报表范围内公司（以下称为“本公司下属公司”）均遵守本合同项下的约定，如同其为本合同的一方，本公司该等公司包括：威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司，以及其他本公司合并报表范围内的公司。本公司下属公司于其签署附件的同意函之日起，视为本合同的一方，应当遵守并执行本合同的各项约定。日发精机同意接受前述各方作为本合同的一方。

  4、与上市公司的关联方关系

  关联人是公司实际控制人所控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

  5、关联交易目的

  本公司通过向日发精机购买数控立式车床和数控立式加工中心等设备，可以提高公司的装备水平，提升锻造线的生产能力，增强公司的竞争力。

  二、公司与万丰科技签署《设备采购框架合同》

  1、关联交易概述

  万丰科技是公司控股股东—万丰奥特控股集团有限公司控股的一家生产和销售低压铸造机、自动化装备的企业，为公司的关联方。该公司的机器人自动化系统是以铝合金轮毂自动化浇注系统为代表的拥有全部知识产权的国家级新型机器人浇注系统，荣获中国机械工业科学技术三等奖，并被评为省级高新技术产品。

  2、万丰科技基本情况

  法定代表人：倪伟勇

  注册资本：2500万元

  实收资本：2500万元

  成立日期：1992年7月27日

  企业类型：有限责任公司

  住所：新昌县城关镇省级高新技术产业园区

  经营范围：生产销售铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备；科技开发铸造机械，机器人本体、成套自动化设备、环保设备，有色合金铸件。

  财务状况：截止2014年12月31日，万丰科技总资产25，663.43万元，净资产9，476.37万元，2014年实现主营业务收入 11,174.22万元，实现净利润1,569.69万元（未经审计）。

  3、关联交易合同的主要内容和定价政策

  （1）采购设备的计划：由本公司向万丰科技提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司的采购计划如有调整，应及时通知万丰科技。

  （2）采购设备的金额：本公司（以及本合同第（6）条约定的本公司合并报表范围内的公司）与万丰科技根据实际生产能力及需求状况，预计2014年本协议项下可能发生的设备交易金额合计将不超过3,100万元。

  （3）定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。

  （4）付款方式：按双方协商确定。

  （5）其他：除履行本合同项下的义务外，本公司并无强制性义务仅从万丰科技采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司可自行选择向任意第三方进行采购；万丰科技并无强制性义务仅向甲方进行销售。但万丰科技保证应优先供应本公司的设备。

  （6）各方同意，本公司合并报表范围内公司（以下称为“本公司下属公司”）均遵守本合同项下的约定，如同其为本合同的一方，本公司该等公司包括：威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司，以及其他本公司合并报表范围内的公司。本公司下属公司于其签署附件的同意函之日起，视为本合同的一方，应当遵守并执行本合同的各项约定。万丰科技同意接受前述各方作为本合同的一方。

  4、与上市公司的关联关系

  关联人与本公司控股股东均为万丰奥特控股集团有限公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

  5、关联交易的目的

  本公司通过向万丰科技采购重力机、自动化浇注系统等设备，可以提高公司装备能力，并由此提高生产效率，进一步提高企业的竞争力。

  三、截止本公告披露日，公司与日发精机及万丰科技累计发生的关联交易情况

  1．2015年1月1日至本公告披露日，公司与日发精机累计已发生的关联交易金额为404万元；

  2．2015年1月1日至本公告披露日，公司与万丰科技累计已发生的关联交易金额为422.4万元。

  四、独立董事意见

  （一）独立董事事先审核意见

  公司独立董事孙大建先生、孙伯淮先生、杨海峰先生对上述关联交易出具了事前认可意见如下：

  我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料，认为本公司拟与日发精机及万丰科技签署的《设备采购框架合同》定价机制公允、合理，不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

  （二）独立董事独立意见

  公司独立董事孙大建先生、孙伯淮先生、杨海峰先生对上述关联交易出具了独立意见如下：

  1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《设备采购框架合同》的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

  2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。

  3、我们同意公司与浙江日发精机精密机械股份有限公司签署《设备采购框架合同》。

  4、我们同意公司将与浙江万丰科技发展有限公司签署《设备采购框架合同》。

  五、董事会审议情况

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》；对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决，2015年度公司与日发精机预计关联交易总额占最近一年经审计的净资产（2014年末）的1.07%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

  2、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》；对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、梁赛南回避表决，其他六名董事参与表决，2015年度公司与万丰科技预计关联交易总额占2014年末经审计的净资产的1.58%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

  六、监事会意见

  上述议案，公司监事会发表意见如下：我们认为上述关联交易经公司第五届九次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

  七、相关备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议

  2、公司第五届监事会第七次会议决议

  3、公司独立董事关于关联交易的事先认可意见

  4、公司独立董事关于关联交易的独立意见

  5、公司与日发精机及万丰科技拟签署的《设备采购框架合同》

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-019

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  风险提示

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在十二个月内根据产品金额和期限购买银行理财产品的金额总数上限为3亿元人民币，占公司2014年经审计净资产的15.33%，尽管公司设立了专门的理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估与决策并建立相关的业务流程和检查监督机制，但仍存在一定风险，公司董事会会持续关注购买理财产品的实施进度并根据相关信息披露要求实施后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司（包括公司全资/控股的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。

  一、购买银行理财产品概述

  因公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金，为提升资金使用效率，同时在有效控制风险下，公司可使用暂时闲置资金购买金融机构保本型理财产品，公司承诺：公司将不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品；2016年4月底前购买的金融机构保本型理财产品金额不超过人民币3亿元，可滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过十二月。

  二、购买银行理财产品的原则

  公司购买金融机构保本型理财产品将选择与公司有良好业务合作关系的金融机构，且购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求。理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型金融机构理财产品。

  三、资金来源

  公司购买金融机构保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

  四、审批程序

  根据《公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议，同时公司独立董事已对该议案发表了独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上交易不构成关联交易。

  五、组织实施

  针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计部经理等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长、公司财务部理财人员负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  六、投资风险及风险控制措施

  公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司董事长负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

  七、授权管理

  由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，并提请董事会授权公司董事长负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。

  八、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品23笔，已获收益174.84万元，截止本报告披露日，公司理财产品余额为7000万元。

  九、对公司的影响

  公司购买金融机构理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：年均理财1亿元按平均年化收益率3.5%计算，与协定存款相比，将增加收益235万元。为公司和股东谋取较好的投资回报。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  (下转B59版)