证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （一）２０１４年公司经营管理的回顾

  ２０１４年，纵观世界经济继续保持复苏态势，新兴经济实体迅速发展，但受国外政策调整、地缘政治冲突等因素，全球经济依旧充满风险和不确定性。与此同时，中国经济增长进入新常态，稳增长，调结构，经济增长速度放缓，促使中国经济由中低端向中高端升级。国内家居建材行业结构调整亦进入深水区，生存的业态已发生深刻变化，企业生产经营面临较大考验。报告期内，公司深入贯彻董事会确立的“以木质家居产品、清洁能源为主营业务”双业务并重发展的战略方针，完成剥离现有盈利差的纤维板业务，加大研发投入，加快产品结构调整，整合升级地板、木门及柜体等健康家居业务，着力打造“升达大家居”的整体化、一体化产业大平台，推进升达电子商务建设，联动升达现有的成熟销售网络及售后服务体系，进一步优化公司家居业务商业模式。同时，根据公司清洁能源业务发展战略，公司通过自建或并购方式，大力推进液化天然气工厂、城镇燃气及加注站等方面的建设及拓展工作。

  报告期内，公司管理层依据“加紧调整转型，加强效益管理，加快市场拓展，加大科技创新”的经营方针推进各项重点工作，总体运营平稳。２０１４年度，公司实现营业收入７４７，８１３，２６０．５５元，比上年同期增加４．５４％，营业利润－２，９７１，５８６．３８元，比上年同期增加８３．３８％，主要原因系本期完成升达达州和升达广元股权转让，投资收益增加。利润总额 １０，５４６，２６７．７８元，比上年同期增加 １７．５９％，归属于上市公司股东的净利润 １５，３６７，０５５．１０元，比上年同期增加 ２９．０６％。

  （二）公司主营业务范围及其经营状况

  ２０１４年度，公司根据双业务并重发展的战略要求，在坚持做大做强木地板、木门及柜体业务的同时坚决推进清洁能源业务建设。剥离人造板业务，调整业务结构，加大液化天然气工厂、城镇燃气及加注站建设、运营力度。

  由于公司于２０１４年６月完成中纤板业务剥离以及公司清洁能源项目目前正处于建设期，公司主营业务收入仍主要由地板和中纤板两项产品收入构成，其中，地板业务营业收入占总营业收入的 ６１．６３％；中纤板业务营业收入占总营业收入的３２．１９％，报告期内公司主营业务收入构成暂未发生实质变化。

  ２０１４年公司营业收入等主要财务指标变动情况及原因如下表：

  单位：元

  ■

  主营业务构成情况如下：

  １、主营业务（分行业）

  单位：元

  ■

  ２、主营业务（分产品）

  单位：元

  ■

  ３、主营业务（分地区）

  单位：元

  ■

  （三）２０１５年度公司经营计划

  ２０１５年公司将执行“加紧调整转型，加强效益管理，加快市场升级，加大文化建设”的经营方针，公司将重点开展以下工作：

  （１）加紧转型升级，稳步推进双主业健康发展。

  根据公司“以木质家居产品、清洁能源为主营业务”并重发展的战略，提出２０１５年“加紧转型升级，加强效益提升”的总体战略。在家居业务上，要坚持推进“渠道变革、家居集成化、产品创新、品牌竞争和价值竞争创新”四大经营战略，以品牌制造商为起点，以家居集成商为目标，稳步发展，促进家居业务的市场升级。在清洁能源业务上，坚持“自建、收购、基金并购”三大抓手，实现清洁能源的转型发展。

  （２） 加强效益管理，提高公司盈利水平。

  坚决推进“资金定额使用、资金增值使用、大幅压缩应收款、加快流动资产周转”的四大资金管理措施；坚持从紧、节约预算，严肃执行预算纪律，推进亏损刚性控制措施；强化成本控制、费用控制目标考核管理，促进提高效益管理水平；从严控制管理费用和销售费用。

  （３）加快市场升级，夯实公司发展基础。

  坚持推进“渠道变革、家居集成化、产品创新、品牌竞争和价值竞争创新”四大经营战略；以品牌制造商为起点，以家居集成商为目标，重视工程联盟、电子商务、品牌联盟等新兴销售手段的建设和应用，稳步发展，促进家居业务的市场升级。清洁能源项目建设启动就要启动营销体系的建设。

  （４）加大文化建设，提升企业文化竞争力

  企业文化建设乃公司发展进程中不可或缺的坚强后盾，“艰苦创业，忠诚奉献，勤奋敬业，灵活创新，拼搏协作，敢为人先”的升达精神是公司文化建设的核心，２０１５年公司将加大文化建设，实施“制度完善执行、人才培养培训、执行力和目标考核”为主要行动内容的企业团队文化建设措施，提高公司的团队文化竞争力。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （１）执行新颁布及修订企业会计准则

  公司已执行财政部于２０１４年新颁布及修订企业会计准则。

  公司原对于被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订后《企业会计准则第２号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，２０１４年比较报表已重新表述，２０１３年１２月３１日合并资产负债表调减长期股权投资１２，９００，０００．００元，调增可供出售金融资产１２，９００，０００．００元，对资产总额无影响。

  （２）会计估计变更及影响

  无。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）报告期新增非同一控制下的企业合并

  无

  （二）报告期新增同一控制下企业合并的子公司

  无。

  （三）、报告期出售子公司股权

  升达达州成立于２００７年８月２７日，由本公司出资１，８００．００万元和升达人造板出资２００．００万元组建。本公司持有该公司９０．００％股权，升达人造板持有该公司１０．００％股权。２００８年５月１９日升达人造板与本公司签订股权转让协议，将其持有的股权以账面的净资产价值转让给本公司。转让完成后本公司持有升达达州１００％的股权。２０１１年１月１７日，本公司以货币资金１６，３４５．４２万元对升达达州进行增资，其中增加注册资本１６，０００．００万元，其余增加资本公积，增资完成后升达达州的注册资本变更为１８，０００．００万元，本公司持有升达达州１００％股权。

  升达广元成立于２００７年１２月２８日，为本公司出资５００．００万元成立的一人有限责任公司（法人独资），本公司持有该公司１００．００％股权。２００８年９月，本公司增加出资２３，２６０．００万元，增资后广元升达注册资本２３，７６０．００万元，本公司持有该公司１００％股权。

  ２０１４年５月３０日和２０１４年６月１９日，升达林业第三届董事会第二十五次会议以及升达林业２０１４年第二次临时股东大会分别审计通过了关于《转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的１００％股权暨关联交易具体方案》的议案和关于《签订转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的１００％股权暨关联交易有关协议》的议案。

  截止２０１４年６月２０日，股权转让涉及的相关法律手续已办妥。

  处置时，升达达州、升达广元财务情况列示如下：

  单位：元

  ■

  处置子公司实现的收益列示如下：

  单位：元

  ■

  （三）其他原因导致的合并范围发生的变动

  １、报告期新设子公司

  （１）彭山中海能源有限公司

  彭山中海能源有限公司（以下简称“彭山中海”）系由本公司出资组建的一人有限责任公司，公司于２０１４年１月２３日取得企业法人营业执照。公司设立时注册资本１，０００．００万元，实收资本１，０００．００万元。

  （２）黑水中海天然气有限公司

  黑水中海天然气有限公司（以下简称“黑水中海”）系由四川中海出资组建的一人有限责任公司，公司于２０１４年４月１６日取得企业法人营业执照。公司设立时注册资本１，０００．００万元，实收资本０．００万元。

  （３）理塘中海天然气有限公司

  理塘中海天然气有限公司（以下简称“理塘中海”）系由四川中海出资组建的一人有限责任公司，公司于２０１４年８月１５日取得企业法人营业执照。公司设立时注册资本５００．００万元，实收资本０．００万元。

  （４）新纳入合并范围的主体的财务情况列示如下：

  单位：元

  ■

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  四川升达林业产业股份有限公司

  法定代表人：江昌政

  二〇一五年三月十八日

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-009

  四川升达林业产业股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年３月１８日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议以现场表决方式召开。会议通知于２０１５年３月６日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度总经理工作报告》的议案；

  （二）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案；

  本报告将提交２０１４年度股东大会审议。

  公司独立董事叶克林、何志尧、章群向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职，详细内容见公司于２０１５年３月２０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告。

  （三）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度财务决算报告》的议案；

  本议案将提交２０１４年度股东大会审议。

  ２０１４年，公司实现营业总收入７４，７８１．３３万元，较上年同期增加４．５４％；实现营业利润－２９７．１６万元，比上年同期增加１，４９０．３０万元，较上年同期增加８３．３８％，主要系本期完成广元升达林业产业有限责任公司和达州升达林产业有限公司股权转让，投资收益增加；归属于上市公司股东的净利润为１，５３６．７１ 万元，较上年同期增长３４６．０２万元，较上年同期增加２９．０６％。

  公司２０１４年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了川华信审（２０１５）００８号标准无保留意见的审计报告。

  （四）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１５年度经营计划》的议案；

  ２０１５年公司将执行“加紧调整转型，加强效益管理，加快市场升级，加大文化建设”的经营方针，公司将重点开展以下工作：

  （１）加紧转型升级，稳步推进双主业健康发展。

  根据公司“以木质家居产品、清洁能源为主营业务”并重发展的战略，提出２０１５年“加紧转型升级，加强效益提升”的总体战略。在家居业务上，要坚持推进“渠道变革、家居集成化、产品创新、品牌竞争和价值竞争创新”四大经营战略，以品牌制造商为起点，以家居集成商为目标，稳步发展，促进家居业务的市场升级。在清洁能源业务上，坚持“自建、收购、基金并购”三大抓手，实现清洁能源的转型发展。

  （２）加强效益管理，提高公司盈利水平。

  坚决推进“资金定额使用、资金增值使用、大幅压缩应收款、加快流动资产周转”的四大资金管理措施；坚持从紧、节约预算，严肃执行预算纪律，推进亏损刚性控制措施；强化成本控制、费用控制目标考核管理，促进提高效益管理水平；从严控制管理费用和销售费用。

  （３）加快市场升级，夯实公司发展基础。

  坚持推进“渠道变革、家居集成化、产品创新、品牌竞争和价值竞争创新”四大经营战略；以品牌制造商为起点，以家居集成商为目标，重视工程联盟、电子商务、品牌联盟等新兴销售手段的建设和应用，稳步发展，促进家居业务的市场升级。清洁能源项目建设启动就要启动营销体系的建设。

  （４）加大文化建设，提升企业文化竞争力

  企业文化建设乃公司发展进程中不可或缺的坚强后盾，“艰苦创业，忠诚奉献，勤奋敬业，灵活创新，拼搏协作，敢为人先”的升达精神是公司文化建设的核心，２０１５年公司将加大文化建设，实施“制度完善执行、人才培养培训、执行力和目标考核”为主要行动内容的企业团队文化建设措施，提高公司的团队文化竞争力。

  （五）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度利润分配》的议案；

  本议案将提交２０１４年度股东大会审议。

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度（母公司）净利润为４０，０５２，２９７．０１ 元，提取１０％法定盈余公积金４，００５，２２９．７０元，减去２０１４年度已分配的现金股利６，４３３，１９９．９７元，加年初未分配利润６１，９６８，９４１．９７ 元，２０１４年末实际可供股东分配利润为９１，５８２，８０９．３１元。

  根据《公司章程》的有关规定，为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，且预计２０１５年资本性支出较大，公司２０１４年度拟不进行现金分红，不送股也不进行资本公积转增股本，２０１４年度末公司（母公司）实际可供分配利润全部结转至下年度。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，其发表的独立意见详见公司于２０１５年３月２０日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  （六）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《续聘２０１５年度审计机构》的议案；

  本议案将提交２０１４年度股东大会审议。

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，详细内容请查阅刊登于２０１５年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  （七）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号川华信专（２０１５）０７４号的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；公司监事会发表了审核意见；独立董事对募集资金２０１４年度使用情况发表了独立意见，上述报告及意见详见公司于２０１５年３月２０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

  （八）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；

  本议案将提交２０１４年度股东大会审议。

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了编号川华信专（２０１５）０７３号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，上述报告详见公司于２０１５年３月２０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

  （九）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度公司内部控制的自我评价报告》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号川华信专（２０１５）０７２号《内部控制鉴证报告》；独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见，报告全文及意见内容详见公司于２０１５年３月２０日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告。

  （十）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《修改＜公司章程＞》的议案；

  本议案将提交２０１４年度股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告﹝２０１４﹞４７号）的相关规定，公司结合自身实际情况拟对《公司章程》进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文内容详见公司于２０１５年３月２０日在巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相关公告。

  （十一）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年年度报告及摘要》的议案；

  本议案将提交２０１４年度股东大会审议。

  年报全文刊登于２０１５年３月２０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１５年３月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十二）会议关于２０１５年度公司日常关联交易的议案审议情况如下：

  １、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；

  江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

  四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，根据已签订的采购框架协议，预计２０１５年日常关联交易总金额不超过２，３００万元。

  ２、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；

  江昌政、江山作为关联方回避表决，有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，根据已签订的经销合同，预计２０１５年日常关联交易总金额不超过１，０００万元。

  ３、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；

  有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

  罗娅芳为公司原董事董静涛弟弟的配偶，董静涛先生已于２０１５年２月１３日辞去公司董事职务，但由于辞职未满１２个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，罗娅芳仍视同为本公司的关联自然人，因此公司与自然人罗娅芳交易仍构成关联交易。根据已签订的经销合同，预计２０１５年日常关联交易总金额不超过１，２００万元。

  ４、四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案；

  江昌政、江山作为关联方回避表决，有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

  陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，根据已签订的经销合同，预计２０１５年日常关联交易总金额不超过５００万元。

  ５、四川升达林业产业股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案；

  江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

  广元升达林业产业有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，根据已签订的采购框架协议，预计２０１５年日常关联交易总金额不超过１，０００万元。

  ６、四川升达林业产业股份有限公司和达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案。

  江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，有效表决票３票，其中同意３票，反对０票，弃权０票。

  达州升达林产业有限公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，根据已签订的采购框架协议，预计２０１５年日常关联交易总金额不超过１，０００万元。

  本议案需提交２０１４年度股东大会审议。

  上述关联交易详细内容请见刊载于２０１５年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年度日常关联交易公告》。

  （十三）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《公司董事会换届选举》的议案；

  本议案需提交２０１４年度股东大会审议。

  根据《公司章程》的有关规定，本公司第三届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审议通过，现提名江昌政先生、江山先生、向中华先生、岳振锁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名向显湖先生、罗正英女士、黄雅虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人，向显湖先生与罗正英女士均为会计专业人士。（董事候选人简历附后）。

  上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

  根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事、非独立董事分开选举）。其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司２０１４年度股东大会进行投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

  公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！同时声明：公司第四届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对此发表了独立意见。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详细内容刊载于２０１５年３月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十四）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《第四届董事会董事薪酬》的议案；

  本议案需提交２０１４年度股东大会审议。

  经薪酬委员会审议通过，关于第四届董事会董事薪酬具体如下：

  ■

  独立董事津贴按《独立董事制度》规定为每年６万元。

  （十五）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《修改＜股东大会议事规则＞》的议案；

  本议案需提交２０１４年度股东大会审议。

  详细内容刊载于２０１５年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会议事规则》全文。

  （十六）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《修改＜董事会议事规则＞》的议案；

  本议案需提交２０１４年度股东大会审议。

  详细内容刊载于２０１５年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会议事规则修订对照表》及《董事会议事规则》全文。

  （十七）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权》的议案；

  详细内容刊载于２０１５年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权的公告》。

  （十八）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《会计政策变更并调整公司会计报表相关项目》的议案。

  详细内容刊载于２０１５年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于会计政策变更并调整公司会计报表相关项目公告》。

  （十九）会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《召开公司２０１４年度股东大会》的议案。

  《关于召开２０１４年度股东大会的通知》全文详见２０１５年３月２０日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十八日

  附：第四届董事会董事候选人简历

  １、江昌政：男，中国国籍，１９５４年７月生，公司主要创始人。先后毕业于四川省林业学校林业专业，西南林学院经济管理专科，四川大学工商管理研究生班，高级工程师，中国林业产业协会及中国林产工业协会副会长。曾担任四川省林业厅厅长助理，资源处处长。曾出版《林政管理》、《森林资源管理》、《森林经营方案编制技术》等专著。获中国林产工业协会“杰出人物奖”、“中国品牌建设十大杰出企业家”、“中国林产工业终身荣誉奖”等。现任公司董事长、党委书记，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事，持有四川升达林产工业集团有限公司５３．４６％的股份。

  江昌政先生直接持有公司股份２８，６７６，７０２股，持股比例为４．４６％，为公司实际控制人；２０１２年７月１１日，江昌政先生由于公司２０１１年年度业绩快报修正事项受到深圳证券交易所通报批评，除此之外，江昌政先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形。

  ２、江山：男，中国国籍，１９８０ 年１２月生，英国伦敦城市大学国际商业与经济专业硕士毕业。２００７年进入公司工作，历任公司营销副总监、华中事业部总监，现任公司副董事长、总经理，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事，持有四川升达林产工业集团有限公司２８．８８％的股份。

  江山先生直接持有公司股份５０４，０００股，持股比例为０．０８％，为实际控制人江昌政先生之一致行动人；在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

  ３、向中华：男，中国国籍，１９６３年９月生，公司创始人之一。东北林业大学林业机械设计与制造专业本科毕业，四川大学工商管理硕士，西南交通大学管理学博士，高级工程师。曾担任四川省东风木材厂细木工板分厂副厂长，四川省九龙林产品公司副总工程师，现任公司董事、副总经理，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事，持有四川升达林产工业集团有限公司５．６３％的股份。

  向中华先生直接持有公司股份６，１９１，１５７股，持股比例为０．９６％；在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

  ４、岳振锁：男，中国国籍，１９６５年９月生。中国矿业大学露天开采专业本科毕业，中国矿业大学北京研究生院系统工程方向硕士，高级工程师。曾担任西南科技大学教师、正大集团绵阳公司副总经理、绵阳贵华有限公司总经理。近５年来历任公司董事、副总经理、地板事业部副总裁，现任公司董事，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。

  岳振锁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

  ５、向显湖：男，土家族，中国国籍，１９６３年２月生，中共党员，管理学博士，教授，博士生导师。中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员。毕业于湖南大学（原湖南财经学院）工业经济系企业管理专业。现任西南财经大学会计学院财务系主任。目前兼任成都迈克股份有限公司、四川红旗连锁股份有限公司、前锋股份有限公司和成都天齐锂业股份有限公司独立董事。

  向显湖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；向显湖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  ６、罗正英：女，中国国籍，１９５７年１２月生，中共党员，研究生学历，会计学教授，博士生导师。１９８２年毕业于西南财经大学会计系；１９９５年，担任北京大学光华管理学院成本管理研究方向访问学者；２０００年，担任英国ＮＡＰＩＥＲ大学资本市场与会计信息研究方向访问学者；现任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司和苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。

  罗正英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，罗正英女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  ７、黄雅虹：女，中国国籍，１９６３年２月生，经济学博士，教授，美国辛辛那提大学商学院访问学者。现任西南财经大学工商管理学院教授，目前兼任凉山州农村信用联社和四川新生命干细胞股份有限公司独立董事。

  黄雅虹女士其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；黄雅虹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-010

  四川升达林业产业股份有限公司

  第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于２０１５年３月６日以书面送达方式发出会议通知，并于２０１５年３月１８日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张昌林先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  （一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案；

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１４年度财务决算报告》的议案；

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （三）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１４年度利润分配》的议案；

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （四）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《续聘２０１５年度审计机构》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经过审核监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （五）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案：

  经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于２０１４年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内对募集资金存放与使用的实际情况，存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （六）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１４年度公司内部控制的自我评价报告》的议案；

  经审核，监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  （七）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１４年年度报告及摘要》的议案；

  监事会对公司《２０１４年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司２０１４年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （八）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１５年度公司日常关联交易》的议案；

  监事会对公司 ２０１５年度公司日常关联交易议案进行了审核，发表审核意见如下：公司 ２０１５年度日常关联交易金额是基于公司 ２０１５年生产经营的实际需要作出的，有利于公司主营业务的发展，符合上市公司及全体股东利益。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （九）关于《关于监事会换届选举的议案》的议案；

  第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会提名杨云海先生、李卫东先生为公司第四届监事会非职工代表（监事候选人简历附后）。其中最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过二分之一。

  上述监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事陈涛女士共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （十）关于《第四届监事会监事薪酬》的议案；

  第四届监事会监事薪酬具体如下：

  ■

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （十一）关于《修改＜监事会议事规则＞》的议案；

  修订之后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司于２０１５年３月２０日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  本议案需提交年度股东大会审议。

  （十二）关于《会计政策变更并调整公司会计报表相关项目》的议案。

  监事会认为本次变更会计政策是根据财政部２０１４ 年修订和颁布一系列企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合会计准则的相关规定和公司实际情况，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，因此同意公司此次会计政策变更及会计报表相关项目调整事项。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月十八日

  附：第四届监事会候选人简历

  １、杨云海：男，中国国籍，１９６６年６月出生。四川省林业学校林学专业毕业、四川大学管理学学士、西南财经大学ＭＢＡ，高级工程师。先后工作于四川省林业勘察设计研究院、四川省长江防护林工程建设办公室、四川省林木种苗站，现任四川升达造林经营有限责任公司总经理。

  杨云海先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  ２、李卫东：男，中国国籍，１９５５年１１月生，中国国籍。西南财经大学会计专业博士。曾任国营南通第二印染厂会计主管，中美合资南通醋酸纤维有限公司会计主管，四川恩威集团财务顾问，升达集团财务总监、副总经理。现为西南财经大学会计学院教授，任公司监事。

  李卫东先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-012

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于收购控股子公司

  成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司

  少数股东部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案》，同意公司出资６，２００万元收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）的股东成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）（以下简称“成都聚信”）持有的１９％股权。本次收购后，公司持有升达温江７０％的股权，成都聚信持有升达温江３０％的股权。

  本次温江升达股权变更情况如下：

  ■

  本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本交易事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  企业名称：成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）

  企业性质：有限合伙

  成立时间：２０１３年６月５日

  注册号：５１０１０９０００３７６３３３

  注册地址：成都高新区肖家河中街４４号９幢１层

  执行事务合伙人：四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（委派人：刘斌）

  经营范围：项目投资、资产管理、企业管理咨询、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

  ２、合伙人情况

  聚信锦源系四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“四川聚信”）设立的有限合伙企业，投资金额３１，５００万元。四川聚信系四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）全资子公司四川发展股权投资基金管理有限公司、中信信托有限责任公司全资子公司中信聚信（北京）资本管理有限公司共同出资组建，目前四川聚信管理的资产总额约４４．２亿元。

  四川发展系经四川省人民政府批准成立、直属省政府管理的特大型国有独资企业，注册资本８００亿元。中信信托是中国银监会直接监管的以信托业务为主业的全国性非银行金融机构，注册资本为人民币１２亿元，。

  三、交易标的基本情况

  １、标的公司基本情况

  公司名称：成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司

  成立时间：２００１年６月１１日

  注册资本：１９，２１５万元

  注册地址：成都海峡两岸科技产业开发园区内

  法定代表人：向中华

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：生产、加工强化木地板、踢脚线、阴角线、细工木条、木制品配件、木制家具、实木地板、门窗、人造纤维板及制品、销售本公司产品。

  ２、主要财务数据：

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对升达温江的相关资产及负债进行了审计，并出具了以２０１４年１２月３１日为基准日的川华信审（２０１５）００８－０１号审计报告。根据该审计报告，升达温江的主要财务数据如下：

  单位：人民币元

  ■

  四、本次交易定价依据

  本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司对升达温江账内全部资产和负债以及拥有的账外资产的评估值作为定价依据，由交易双方协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字［２０１５］第３１３６号资产评估报告，升达温江净资产（即所有者权益）账面价值为３１，８３４．０４万元，其股东全部权益评估值为３２，０３２．９７万元，评估增值１９８．９３万元，即升达温江１９％的股权的评估值为６，０８６．２６万元。经交易各方协商，公司本次交易收购成都聚信１９％的股权对应的交易金额为６，２００万元。本次交易价格能公允的反应标的股权的市场价值，定价公允合理。

  五、股权转让合同的主要内容

  公司拟与成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）签署《股权转让合同》。公司拟以人民币 ６，２００万元的价格收购成都聚信持有的升达温江１９％的股权。股权转让合同双方签字后，按协定的银行转账方式和时间支付股权转让款。

  六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

  本次交易乃结合升达温江业务发展的实际需要而进行的，交易完成后公司将持有升达温江７０％的股权，能够更好地配合公司经营发展战略，有利于公司对升达温江的经营管理的有效控制；不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

  七、备查文件

  １、公司第三届董事会第三十二会议决议；

  ２、川华信审（２０１５）００８－０１号审计报告；

  ３、中企华评报字［２０１５］第３１３６号资产评估报告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十八日

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015-013

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满到期，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经２０１５年３月９日公司职工代表大会民主选举，决定推举陈涛女士（简历附后）继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十八日

  附： 陈涛女士简历

  陈涛，女，中国国籍，１９６７年１０月生。大学本科学历，财务会计专业，国际注册高级内部审计师、会计师。２００３年３月进入本公司工作，曾担任重庆升达林产有限公司和河南升达林产有限公司财务经理，２００７年４月调入公司监察审计部从事内部审计工作，现任内部审计部部长、职工监事。陈涛女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2015—014

  四川升达林业产业股份有限公司

  2015年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方四川升达装饰装修工程有限责任公司（以下简称“升达装饰”）、杜金华、罗娅芳、陈文已签订销售协议，公司与广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）和达州升达林产业有限公司（以下简称“升达达州”）已签订采购框架协议，公司向上述关联人销售地板、木门和柜体产品以及购买家居基材，预计２０１５年度上述日常关联交易总金额为７，０００万元，去年同类交易实际发生金额为１，８６０．１４万元，公司于２０１５年３月１８日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于２０１５年度公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，此项关联交易尚须获得股东大会批准，关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、江山、董静涛、向中华均需回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  （单位：万元）

  ■

  ２０１５年１月１日至２０１５年３月１９日，公司与升达装饰已发生日常关联交易额３７０，５０３．３３元；公司与杜金华已发生日常关联交易额１４９，６１０．６７元；公司与罗娅芳已发生日常关联交易额２９７，２６４．３０元；公司与陈文已发生日常关联交易额４７，２２７．８４元；公司与升达广元以及与达达州均暂未发生交易。

  （三）关联交易审议及回避表决情况

  该项关联交易事项经公司第三届董事会第三十二次次会议审议通过，会议应到董事７名，实到董事７名。会议表决及关联董事回避情况如下：

  关于２０１５年度公司日常关联交易的议案：

  （１）江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司２０１５年日常关联交易的议案》；

  （２）江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华２０１５年日常关联交易的议案》；

  （３）罗娅芳为公司原董事董静涛的弟弟的配偶，董静涛先生已于２０１５年２月１３日辞去公司董事职务，但由于辞职未满１２个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，罗娅芳仍视同为本公司的关联自然人，因此公司与自然人罗娅芳交易仍构成关联交易。会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳２０１５年日常关联交易的议案》；

  （４）江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文２０１５年日常关联交易的议案》；

  （５）江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司２０１５年日常关联交易的议案》；

  （６）江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和达州升达林产业有限公司２０１５年日常关联交易的议案》。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况及关联关系

  １、四川升达装饰装修工程有限责任公司

  法定代表人：蔚献民

  注册资本：１，０００万元

  注册地址：成都市金牛区二环路西三段１７号一幢三楼

  主营业务：建筑装修装饰工程、工程设计；商品批发与零售。

  与上市公司的关联关系：升达装饰是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易股票上市规则（２０１４年修订）》１０．１．３条第一项规定的情形。

  ２、杜金华

  与上市公司关联关系：为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则（２０１４年修订）》１０．１．５条第四项规定的情形。

  ３、罗娅芳

  与上市公司关联关系：罗娅芳为公司原董事董静涛的弟弟的配偶，董静涛先生已于２０１５年２月１３日辞去公司董事职务，但由于辞职未满１２个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２０１４年修订）》１０．１６等相关规定，罗娅芳仍视同为本公司的关联自然人，因此公司与自然人罗娅芳交易仍构成关联交易。

  ４、陈文

  与上市公司关联关系：为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则（２０１４年修订）》１０．１．５条第四项规定的情形。

  ５、广元升达林业产业有限责任公司

  法定代表人：董静涛

  注册资本：５０，０００．００万元

  注册地址：广元市元坝区元坝镇京兆路３３号

  主营业务：纤维板、人造板生产和销售。

  与上市公司的关联关系：升达广元是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易股票上市规则（２０１４年修订）》１０．１．３条第一项规定的情形。

  ６、达州升达林产业有限公司

  法定代表人：董静涛

  注册资本：４０，０００．００万元

  注册地址：达县南外镇县武装部二楼办公室

  主营业务：纤维板、人造板生产和销售；林木种植销售；种子、种苗。(下转B55版)