证券时报多媒体数字报

（上接B46版）

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2015年4月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼五楼511室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：362643

（2）投票简称：万润投票

（3） 通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（4）在投票当日，“万润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5） 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；3.00元代表议案3，依此类推，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过深圳证券交易所交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号

5、会议联系人和联系方式

六、备查文件：第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2015年03月20日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2014年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2015年 月 日

受托人签名：

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2015-008

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第七次会议于2015年3月18日以现场表决方式于公司本部办公楼召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2015年3月7日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：2014年度总经理工作报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润：2014年度监事会工作报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润：2014年度董事会工作报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2014年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《烟台万润：2014年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职，《烟台万润：2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润：2014年年度报告及其摘要》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台万润：2014年年度报告》与《烟台万润：2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润：2014年度财务决算报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润：2014年度利润分配预案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《烟台万润：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

八、审议并通过了《烟台万润：2014年度内部控制评价报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2014年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《烟台万润：2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《烟台万润：关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《烟台万润：关于日常关联交易2014年度计划执行情况和2015年度计划的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

十、审议并通过了《烟台万润：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金31,527,930.55元。

《烟台万润：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《烟台万润：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观公允的反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《烟台万润：关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过了《烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次计划在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过5亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，且能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

《烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，《烟台万润：委托理财管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014年度股东大会审议。

备查文件：第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

监事会

2015年03月20日