武汉光迅科技股份有限公司2014年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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武汉光迅科技股份有限公司2014年度报告摘要

2015-03-20 来源：证券时报网作者：

１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（２）前１０名普通股股东持股情况表

■

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

３、管理层讨论与分析

（１）公司经营情况

１）深度挖掘大客户与市场新需求，销售再创新高

依托垂直整合的比较优势，贴近客户需求开拓市场，全年完成合同额３０．２６亿元、销售额２７．３６亿元，分别同比增长１９．７３％、１３．６５％。公司连续四年蝉联“全球光器件与辅助设备最具竞争力企业１０强”，据ＯＶＵＭ报告，市场份额居全球第六。

国内市场加强布局，捷报频传。抓住设备商市场重点客户、重点产品，加强客户关系管理，与大客户合作继续深入，在国内主要设备商取得较好的增长。在运营商和行业网市场，接连取得突破，不仅稳固了传统产品的市场地位，而且在新品市场和新兴领域也迅速发展壮大。

国际市场销售额首次突破１亿美元大关，同比增长２３％。在重点客户的供应商地位得到提升，重点产品也得到成功布局，为后续市场增长打下较好的基础。

２）创新驱动，产品竞争能力进一步增强

紧密围绕行业技术发展方向，持续加大研发投入，布局关键技术领域、加快新品释放。全年科技创新收入和科技成果转化收入占营业收入比达２８％。

公司着眼高速、数据、智能等领域进行重点布局。针对高速发展的１００Ｇ光网络需求，公司１００Ｇ关键光器件完成样品试制；４００Ｇ模块产品参与国际标准制定；重视硅光集成产品研究，并取得一定进展。在集成化微光学、微机电系统在物联网的应用等方向开展跨界研究，为非光通信领域发展进行了有益探索。

重点推进有源封装工艺、多通道测试、混合集成及对准耦合等平台建设，提高产业化能力，成为产品功能实现、性能优化的有力支撑。为加速关键技术产业化、规模化进程，成功募集资金净额６．１亿元，启动“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化”项目。

自主知识产权成果丰硕。２０１４年共申请专利１２８项，授权专利７２项，专利申请年增长率保持在２０％以上。专利结构进一步调整优化，发明专利占到６０％，国外专利达到８％。全年牵头及参与制定国家标准、行业标准和研究课题等共计２７项。《在线无光自动关断和开启的喇曼放大器及其控制方法》获中国专利优秀奖，ＹＤ／Ｔ１６８８系列标准获中国标准创新贡献三等奖。公司获得武汉市技术创新示范企业认定，被授予湖北省首批“知识产权示范企业”。

３）秉持“大制造”理念，整合资源、提升产出链能力

基于“大制造”平台建设思路，多层次利用产业链资源，扩展产能筹措渠道，有力支撑年度经营任务达成。

协同内外资源，复合提升产出规模。深入开展ＩＥ（工业工程）研究，成立自动化改进小组，持续推进工效提升。

着力打造柔性供应链配套机制，不断优化供应商资源池，进一步夯实核心供应商战略协作关系。成立存货管理小组，全面梳理改善库存结构，有效控制存货风险；加速ＶＭＩ采购模式推广，国际物料ＶＭＩ实现突破；提高了存货周转率。

三级体系文件完成整合并获第三方审核认证；通过开展专项质量整顿，依托全制程ＱＣＣ（品管圈）工具，专注工序质量点滴改善，强化过程控制，产品问题返回率得到有效降低。

４）启动管理变革，创新管理思路，强化支撑与保障能力

提出“１２３４”战略发展思路，即以紧紧围绕光电子技术提升为中心，以拥有一批核心人才、掌握一批核心技术为基本着力点，通过打造完整的核心产业链、丰富有盈利能力的产品线、构建高效运作的资本平台三条路径，实现为客户创造最大增值服务、为员工搭建最优的发展平台、为社会承担应有责任、为股东获取最好回报；该思路成为指导企业科学发展的思想纲领。以“业务驱动”为指导，进行组织架构调整和资源配置，成立三大产品业务部，形成相对独立的产出责任主体。明确“适者上岗、优者上薪、劣者淘汰”的价值导向，实施技能人员薪酬与绩效管理变革。健全激励与约束相结合的中长期激励机制，实施股权激励计划。

加强项目财务分析管理，明确资源分配依据；采取信息辅助手段，加强客户信用管理、实时监控回款；修订产品报价流程，明确产出部门的主体权责；深入开展公司资产全面清理与盘点，进一步提高存量资产利用率。整合产业资源，完成院区多个部门、近１０００余员工向产业园的搬迁。

按照适当集中、精简高效、便于管理的原则，公司党工团统一组建三级组织。通过整体联动、分工协作，更好地发挥协同作用。系统开展廉政风险排查，结合公司实际制定“三重一大”实施办法，推进惩防体系建设。历时半年提炼，《新光迅企业文化理念体系》正式发布，标志企业文化建设取得重要阶段性成就，企业竞争软实力逐步凝炼成型，为公司深度融合起到凝聚导向作用。

（２）财务状况分析

１）资产构成

单位：万元

■

２）费用构成情况

单位：万元

■

３）现金流量构成情况

单位：万元

■

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

１．会计政策的变更

２０１４年，财政部发布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》和《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》和《企业会计准则第３７号——金融工具列报》，除《企业会计准则第３７号——金融工具列报》在２０１４年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司执行《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》和《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：本公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，对本公司２０１３年末和２０１２年末资产总额、负债总额和净资产以及２０１３年度和２０１２年度净利润未产生影响。

执行《企业会计准则第３０号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，将期初其他非流动负债科目中６５，８７５，７８０．８６元调整至递延收益科目列报、将“外币报表折算差额”项目分类至“其他综合收益”项目中列报，并将期初“外币报表折算差额”４５９，０８２．５４元调整至“其他综合收益”项目列报。

２．会计估计的变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

■

证券代码:002281 证券简称:光迅科技公告编号:(2014)007

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１５年３月１８日在公司４３２会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１５年３月６日发出。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司监事会７名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１４年度总经理工作报告》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

公司２０１４年度会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天职业字［２０１５］４５０８号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

２０１４年度决算情况：２０１４年度实现营业收入２４３，３０５万元，较上年增长１４．０８％；实现利润总额１５，１８９万元，较上年减少１５．７８％；实现净利润１４，４１３万元，较上年减少１１．８６％。

２０１４年末资产总额３５８，５７７万元，较上年增长３５．６２％；２０１４年末负债总额１２０，９０５万元，较上年增长２４．３７％。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

《２０１４年度董事会工作报告》见公司《２０１４年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生分别向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１４年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议＜会计政策变更的专项说明＞的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对会计政策的变更发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字［２０１５］４５０８－８号《关于武汉光迅科技股份有限公司会计政策变更的专项说明》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

五、审议通过了《２０１４年年度报告全文及摘要》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

《２０１４年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《２０１４年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》

有效表决票６票，其中同意６票，反对０票，弃权０票。鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海４位关联董事回避表决。

《关于预计２０１５年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事就２０１５年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司预计２０１５年度日常关联交易的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘请２０１５年度审计机构的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，审计费用为３５万元。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为其执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

独立董事对聘请２０１５年度审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

八、审议通过了《２０１４年度利润分配预案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年实现净利润１４４，１２８，４９３．６２元，其中母公司实现净利润４，３４２，２４７．７４元。母公司提取１０％的法定盈余公积，计４３４，２２４．７７元，公司年初未分配利润６５０，９９４，２９９．８９元，扣除已实施２０１３年度现金分红方案派现４６，５４５，３４４．２５元，本次可供股东分配的利润合计７４８，１４３，２２４．４９元。

根据公司实际经营情况，２０１４年度利润分配预案为：以２０１５年３月１７日总股本２０９，８８９，５８４股为基数，每１０股派发现金红利５．０元（含税），拟分配利润共计１０４，９４４，７９２．００元，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为公司２０１４年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达１００％，符合中国证监会《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》中第五条第三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％”的有关规定。

独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于审议＜２０１４年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金２０１４年度存放与使用情况发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字［２０１５］４５０８－７号《２０１４年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用专项核查报告》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于审议＜２０１４年度内部控制自我评价报告＞的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

《２０１４年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字［２０１５］４５０８－４号《内部控制鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司２０１４年度内部控制自我评价报告的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于审议＜２０１４年度社会责任报告＞的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

《２０１４年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于修改公司现行章程及三会议事规则的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

公司根据《上市公司章程指引（２０１４年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司章程及三会议事规则部分条款进行相应修订。

《公司章程》及《三会议事规则》具体修改内容见附件一。

独立董事就章程及三会议事规则的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

公司的《募集资金管理制度》已经２００６年第三次临时股东大会通过，经２００９年年度股东大会修订。期间该制度所依据的法律法规发生了修订，同时中国证监会和深圳证券交易所新发布了一系列规则、指引和备忘录，故须对制度做出相应的修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

独立董事就《募集资金管理制度》的修订发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

公司现任董事叶永连先生于２０１５年３月１１日因工作变动原因辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名姜伯平先生为公司董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。姜伯平先生简历见附件二。

独立董事对增补独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》

有效表决票１０票，其中同意１０票，反对０票，弃权０票。

《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一五年三月二十日

附件一：公司章程具体修改内容

■

三会议事规则中的监事会议事规则具体修改内容：

■

附件二：董事候选人简历

姜伯平，１９６２年６月生，中共党员，硕士研究生。现任中天宽带技术有限公司总经理，曾任中天科技股份有限公司宽带事业部总经理、江苏日立射频电缆有限公司总经理、江苏中天光缆集团有限公司副总经理等职务。

姜伯平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东之间存在关联关系。姜伯平先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002281 证券简称:光迅科技公告编号:(2015)008

武汉光迅科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议于２０１５年３月１８日在公司４３２会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１５年３月６日发出。会议应到监事７人，实到监事７人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

《２０１４年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

二、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议＜会计政策变更的专项说明＞的议案》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

监事会认为本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、审议通过了《２０１４年年度报告全文及摘要》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为对公司２０１５年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

六、审议通过了《２０１４年度利润分配预案》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

监事会认为公司２０１４年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

此项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议＜２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

八、审议通过了《关于审议＜２０１４年度内部控制自我评价报告＞的议案》

有效表决票７票，其中同意７票，反对０票，弃权０票。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一五年三月二十日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技公告编号:(2015)011

武汉光迅科技股份有限公司

关于预计2015年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计２０１５年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

１、２０１５年３月１８日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。

２、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

１、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：１，６３３，２４３，８００元；住所：武汉市洪山区邮科院路８８号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；截止２０１３年１２月３１日，邮科院总资产２２，８９７，７１５，０３９．２０元、净资产９，５９９，１２６，５２６．１３元、２０１３年度净利润５６１，７８４，２５７．２３元（以上数据系合并数据）。

与本公司关系：公司的实际控制人。