证券时报多媒体数字报

  证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-016

  上海摩恩电气股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年3月12日以书面方式送达，并于2015年3月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

  一、 审议通过关于变更公司住所的议案。

  表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

  因公司临港生产基地建设完成，公司拟将公司住所由原“上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座F206室”变更为“上海市浦东新区江山路2829号”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。

  此议案将提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

  二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

  表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

  由于公司住所拟发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中关于公司住所条款进行相应的修改。

  董事会同意在获得股东大会审议通过的前提下，对公司章程进行修订。修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 。

  此议案将提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

  七、审议通过关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。

  表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。

  拟定于2015年4月7日（周二）召开2015年第三次临时股东大会，审议：

  1、《关于变更公司住所的议案》。

  2、《关于修改<公司章程>的议案》。

  《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司3月20日刊载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一五年三月十九日

  证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-017

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一. 召开会议的基本情况

  上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，决定于2015年4月7日召开公司2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  1.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2.现场会议召开时间：2015年4月7日(星期二)下午14：30

  3.网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月6日15：00至2015年4月7日15：00的任意时间。

  4.现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道5901号公司三楼会议室

  5.会议召集人：公司第三届董事会

  6.股权登记日：2015年4月1日

  7.表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

  8.现场会议出席对象：

  (1)凡2015年4月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二.会议审议事项

  1.审议《关于变更公司住所的议案》

  以上议案已于公司2015年3月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容在指定信息披露网站上登载。

  2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

  上述议案已于公司2015年3月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

  三.现场会议登记事项

  1.登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出 席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

  2.登记时间：

  2015年4月2日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00；2015年4月3日(星期五) 9:00-12:00、13:00-16:00。

  3.登记地点及授权委托书送达地点：

  公司证券部办公室

  地址：上海市浦东新区龙东大道5901号

  邮编：201201 传真号码：021-58979608

  4.注意事项：

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码： “362451”。

  2、投票简称：“摩恩投票”。

  3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月6日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年4月7日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。

  ■

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1.本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2.本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3.本次股东大会联系人：徐萍

  联系电话：021-58974262转2210 传真号码：021-58979608

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议

  特此通知。

  上海摩恩电气股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月19日

  附：1、《股东参会登记表》

  2、《授权委托书》

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二

  上海摩恩电气股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：_________________________________

  委托人身份证号码(营业执照号码)：_________________________

  委托人持股数：___________________________________________

  委托人股东账号：_________________________________________

  受托人姓名：_______________________________________________

  受托人身份证号码：_________________________________________

  委托日期：_________________________________________________

  注：1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  3.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。