证券时报多媒体数字报

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2015-013

安徽江淮汽车股份有限公司

五届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届二十八次董事会会议于2015年3月19日以通讯方式召开。公司9位董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

公司董事通过会签、传真等方式审议表决相关议案，形成决议如下：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对子公司合肥同大江淮汽车车身有限公司增资的议案》。

合肥同大江淮汽车车身有限公司（以下简称“同大公司”）系公司全资子公司，注册资本1200万元，为公司商用车提供专业的配套服务。为支持同大公司发展，公司拟对同大公司增资1.08亿元。增资完成后，同大公司注册资本由1200万元增加到12000万元。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2015年3月20日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2015-014

安徽江淮汽车股份有限公司

2014年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

江淮汽车2014年度销售各类汽车及底盘44.68万辆，同比下降9.87%，实现营业总收入341.95亿元，较2013年度增长1.65%；2014年度实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为5.71亿元和5.29亿元，较2013年度分别下降44.81%、42.36%。利润下降的主要原因为公司2014年度产销规模有所下降，导致累计折旧等单位产品固定生产成本增加，以及公司在市场销售方面加大促销力度等原因，导致产品综合毛利率有所下降；同时公司为保持未来发展竞争力，持续加大研发投入，研发费用同比增长较大。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2015年3月20日