证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与筹建民营银行，详情请查阅2014年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》（2014-047）和2014年9 月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告》(2014-055)。

  公司于2014年8月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟出售浙江创逸投资有限公司67.5%股权的议案》、《关于拟出售金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司10%股权的议案》，同意公司为筹集拟参与发起设立的民营银行的投资款，拟出售持有的浙江创逸投资有限公司67.5%股权和金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司10%股权。该议案审议通过后，公司多方寻找前述股权的购买意向者，截至目前尚未找到合适购买方。

  公司参与筹建的民营银行为浙江网商银行股份有限公司（筹）（以下简称"网商银行"），公司拟定投资金额不超过人民币 12,000 万元，占民营银行注册资本（总股本）3%，出资方式为货币资金。公司通过自筹方式已于2015年3月19日将人民币 12,000 万元汇至网商银行指定验资账户。网商银行于2015年3月19日召开创立大会暨股东大会，公司作为发起人之一参会，同时该次会议决定授权网商银行第一届董事会办理网商银行开业审批及注册登记等相关事项。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  董事会

  2015年3月20日