证券时报多媒体数字报

（上接B97版）

(2)注册资本:10,000万元人民币

(3)股东出资和出资方式:

公司持有软控机电100%股权,本次公司拟以现金方式出资,将其注册资本增至40,000万元人民币。增资前后,软控机电的股权结构不发生任何变化。

(4)主要财务数据:

单位:元

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对软控机电的增资有利于满足软控机电在发展过程中的资金需求,优化其财务结构,提高抗风险能力,提升运营能力和竞争力。同时也有利于公司进一步开拓国内外市场,扩大市场份额以提升公司的主营业务盈利能力,为公司的持续发展起到积极促进作用。

面对当前国内外宏观环境错综复杂,不确定性依然较多,以及企业管控、产品研发、市场开拓等经营风险,本次投资存在市场需求波动及未来收益不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年3月18日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-007

软控股份有限公司

关于对子公司增资及设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

(一)对外投资的基本情况

1、软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业及服务机器人产业化基地项目的议案》,同意公司和青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称“青岛科捷”)自然人股东以自有资金同比例对青岛科捷增资,将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币2,000万元。截至公告日,上述增资事项未实际执行,目前青岛科捷注册资本仍为1,000万元。

根据公司业务发展需要,本次公司拟对全资子公司青岛科捷进行增资,将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币10,000万元。同时,拟将青岛科捷更名为青岛科捷自动化科技有限公司(以下简称“科捷自动化科技”)(名称以工商行政管理部门核准为准)。

2、青岛科捷与自然人陶喜冰于2014年12月11日签订《股权转让协议》,以自有资金直接收购陶喜冰所持有的青岛科捷机器人有限公司(以下简称“科捷机器人”)0.1%的股权,交易总额为10万元人民币,上述交易已完成。截至公告日,青岛科捷持有科捷机器人100%的股权。

本次科捷自动化科技拟对其全资子公司科捷机器人进行增资,将其注册资本由人民币10,000万元增至人民币11,200万元。

3、科捷自动化科技拟与青岛易元投资有限公司(以下简称“易元投资”)共同投资设立青岛科捷物流科技有限公司(以下简称“科捷物流科技”)(名称以工商行政管理部门核准为准)。科捷物流科技注册资本拟定为10,000万元人民币,其中科捷自动化科技出资7,000万元人民币,占科捷物流科技注册资本的70%;易元投资出资3,000万元人民币,占科捷物流科技注册资本的30%。

(二)公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对子公司增资及设立孙公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

(三)本次投资不涉及重大资产重组事项,不涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

公司名称:青岛易元投资有限公司

注册资本:10,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:李志华

企业住所:青岛市平度市明村镇田新路207号

营业执照注册号:370285230011303

实际控制人:李志华持有青岛易元投资有限公司100%股权。

经营范围:以自有资金对制造业进行投资(国家禁止或限制投资的行业除外)。

三、标的公司的基本情况

(一)出资方式:自有资金

(二)标的公司基本情况

1、青岛科捷自动化设备有限公司

(1)经营范围:制售机器人、机械手及其配件及售后服务;经营货物及技术的进出口业务(国家限制经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)注册资本:1,000万元人民币

(3)股东出资和出资方式:

公司持有青岛科捷100%股权,本次公司拟以现金方式出资,将其注册资本增至10,000万元人民币。增资前后,青岛科捷的股权结构不发生任何变化。

(4)主要财务数据:

单位:元

2、青岛科捷机器人有限公司

(1)经营范围:机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务;货物及技术的进出口(国家限制经营的除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

(2)注册资本:10,000万元人民币

(3)股东出资和出资方式:

科捷自动化科技持有科捷机器人100%股权,本次科捷自动化科技拟以现金方式出资,将其注册资本增至11,200万元人民币。增资前后,科捷机器人的股权结构不发生任何变化。

(4)主要财务数据:

单位:元

3、青岛科捷物流科技有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准)

(1)经营范围:从事自动化设备、输送设备、分拣设备、自动化控制系统、机械设备、计算机软件系统及相关配件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,生产制造、销售及售后服务;货物及技术的进出口业务。自有资金对外投资。(以工商行政管理部门核准为准)

(2)注册资本:10,000万元人民币

(3)股东出资和出资方式:

四、投资合同的主要内容

公司管理层负责签订共同投资设立科捷物流科技的投资协议,明确科捷自动化科技与易元投资的相关权利和义务,包括但不限于股权比例、出资金额和方式、董监事安排、管理人员安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间等。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着国内外工业化技术水平提高及智能化、互联网的日益渗透,发展机器人产业,实现工业晋级,是工业发展的大势所趋。本次公司将增资发展机器人业务,旨在加大公司在工业机器人业务领域的投入,增强公司机器人业务的研发、设计和生产能力,开拓相关领域机器人的制造及销售业务,有助于进一步提高公司在机器人业务的市场竞争力,符合公司整体发展战略。

面对当前国内外机器人市场领域的不确定性,本次投资存在工艺技术成熟度不确定、工业机器人市场需求波动、经营管理缺乏经验以及未来收益不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年3月18日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-008

软控股份有限公司

关于公司聘任副总裁及原副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)总裁提名,公司第五届董事会提名委员会审核,公司拟聘任于明进先生为公司副总裁,任期至本届董事会任期届满之日止。于明进先生的简历详见附件。

公司董事会于近日收到公司副总裁闫立远先生提交的书面辞职报告,闫立远先生因个人年龄原因和工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。辞去副总裁后,将继续担任全资子公司青岛软控重工有限公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》,《软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,公司独立董事已就聘任于明进先生为公司副总裁及闫立远先生辞职的议案发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2015年3月18日

附件:

于明进先生:中国籍,无境外居留权,47岁,本科学历。2000年加入软控股份有限公司工作,先后担任公司生产管理部经理、橡机系统事业部总经理的职务。未持有公司股票,与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-009

软控股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2015年3月18日召开。与会董事审议通过了以下十五个议案:

(1)《关于2015年度销售业务回购担保总额管理的议案》

(2)《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(3)《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(4)《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(5)《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(6)《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(7)《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(8)《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(9)《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(10)《关于向光大银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(11)《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(12)《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(13)《关于向青岛农商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(14)《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

(15)《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过3,000万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》。

具体情况公告如下:

一、担保情况概述

1、公司第五届董事会第五次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于对2014年度销售业务回购担保总额管理的议案》,公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理,公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购,担保总额合计为120,000.00万元。

根据2015年度公司业务预计情况,拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计为100,000.00万元,且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度,并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务,授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保,具体权限包括但不限于决定:回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

2、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)、青岛软控重工有限公司(以下简称“软控重工”)、青岛软控精工有限公司(以下简称“软控精工”)、青岛软控检测系统有限公司(以下简称“软控检测”)、青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称“青岛科捷”)、青岛科捷机器人有限公司(以下简称“科捷机器人”)及控股子公司青岛华控能源科技有限公司(以下简称“华控能源”)等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请不超过80,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

4、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请不超过60,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

5、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向建设银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

6、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

7、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

8、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

9、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

10、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请不超过70,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

11、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

12、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向青岛银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

13、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向青岛农商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

14、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金,公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

15、为满足海外子公司生产经营所需资金,公司拟同意海外子公司及控股子公司向银行申请总额不超过3,000.00万美元融资,并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

二、被担保方基本情况

(一)青岛软控机电工程有限公司

注册地址:青岛胶州市兰州东路369号

法定代表人:郑江家

注册资本:10,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产4,234,974,816.74元,负债4,017,564,117元,资产负债率为94.87%;2014年实现营业收入1,782,939,105.74元,净利润-139,290,255.74元。

(二)青岛软控重工有限公司

注册地址:青岛胶州市兰州东路369号

法定代表人:闫立远

注册资本:11,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:GC类GC1级压力管道的安装;A1级高压容器、A2级第III类低、中压容器的设计、制造。;A级锅炉的制造(特种设备安装改造维修许可证,特种设备设计许可证,特种设备制造许可证,特种设备制造许可证1 有效期限以许可证为准)。机械设备、模具的设计、制造、销售、安装、调试,五金件制造,设备管道设计、安装,自动化系统的设计、生产、销售、安装、调试,化工石油设备、机电设备安装,钢结构及非标设备制作、安装(以上均不含特种设备)。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产578,478,852.90元,负债458,582,713.79元,资产负债率为79.27%;2014年度实现营业收入149,926,140.41元,净利润-22,484,377.25元。

(三)青岛软控精工有限公司

注册地址:青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内

法定代表人:袁仲雪

注册资本:2,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务;货物进出口、技术进出口。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产262,495,064.61元,负债225,135,998.93元,资产负债率为85.77%;2014年度实现营业收入99,735,751.29元,净利润6,703,655.26元。

(四)青岛软控检测系统有限公司

注册地址:青岛市四方区郑州路43号505室

法定代表人:郑江家

注册资本:5,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售;货物及技术进出口。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产138,185,022.44元,负债97,234,452.97元,资产负债率为70.37%; 2014年度实现营业收入87,412,557.47元,净利润-3,117,949.62元。

(五)青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址:青岛市四方区郑州路43号605室

法定代表人:郑江家

注册资本:1,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:制售机器人、机械手及其配件及售后服务;经营货物及技术的进出口业务。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产191,857,877.69元,负债154,401,061.71元,资产负债率为80.48%; 2014年度实现营业收入109,165,566.99元,净利润10,281,743.13元。

(六)青岛科捷机器人有限公司

注册地址:青岛市高新技术产业开发区创业中心226-A室

法定代表人:郑江家

注册资本:10,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务;货物及技术的进出口。

经审计,截至2013年12月31日,该公司总资产93,482,482.53元,负债74,750,536.75元,资产负债率为79.96%; 2014年度实现营业收入315,000.00元,净利润-1,261,301.90元。

(七)青岛华控能源科技有限公司

注册地址:青岛市四方区郑州路43号702室

法定代表人:杨殿才

注册资本:1,000.00万元人民币

公司持股比例:90%

经营范围:合同能源管理;节能成果转化和技术推广服务;节能技术检测;从事节能、环保、能源技术专业技术领域内的技术开发、推广、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源技术推广服务;新材料技术推广服务;节能、环保、能源产品的研发、设计、制造、安装(此住所不得从事制造业务);空调、空压机、电机、照明设备的节能改造和销售;计算机软硬件的开发和销售;货物及技术进出口。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产493,028,906.10元,负债480,297,568.75元,资产负债率为97.42%;2014年度实现营业收入87,305,530.42元,净利润2,962,240.39元。

(八)软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

注册资本:14,300美元

公司持股比例:100%

经营范围:自然和技术科学领域的研究与开发;电子设备的项目和设计工程;单种类金属产品的生产;使用简易方法进行金属加工;用于经济领域的设备生产;仓储;电脑服务;电脑数据处理相关的业务;信息试验、测定、分析和检查;管理服务;商务、管理和经济咨询业务等。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产17,211,126.07元,负债16,302,430.10元,资产负债率为94.72%;2014年度实现营业收入19,924,914.19元,净利润-7,939,597.25元。

(九)软控(美洲)有限公司

注册资本:10美元

公司持股比例:100%

经营范围:橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售;以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理;自营和代理各类商品和技术的进出口。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产31,750,466.61元,负债7,377,251.55元,资产负债率为23.24%;2014年度实现营业收入135,222.61元,净利润-7,501,043.32元。

(十)Davian Enterprises LLC

注册资本:10美元

公司持股比例:100%

经营范围:一切合法业务。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产41,820,248.36元,负债21,351,440.11元,资产负债率为51.06%;2013年实现营业收入39,834,419.29元,净利润-3,994,396.95元。

(十一)WYKO Tire Technology (UK) Ltd.

注册资本:10英镑

公司持股比例:100%

经营范围:一切合法业务。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产1,345,099.55元,负债744,452.25元,资产负债率为55.35%;2014年度实现营业收入4,208,444.09元,净利润141,032.09元。

(十二)TMSI LLC

公司持股比例:85%

经营范围:轮胎检测设备。

经审计,截至2014年12月31日,该公司总资产35,274,896.36元,负债39,744,309.02元,资产负债率为112.67%;2014年度实现营业收入8,773,147.75元,净利润-9,900,691.36元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司对外担保余额为27,152.00万元,占公司2014年度经审计净资产的7.85%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为11,684.27万元,占公司2014年度经审计净资产的3.35%;公司对外担保余额为15,667.00万元,占公司2014年度经审计净资产的4.50%。

本公告中经第五届董事会第十三次会议审议的担保总额为718,390.00万元(其中美元汇率按1美元= 6.13元人民币计算),占公司2014年度经审计净资产的206.20%,占2014年度经审计总资产的91.06%;其中对全资及控股子公司提供的担保总额为618,390.00万元,占公司2014年度经审计净资产的177.50%,占2014年度经审计总资产的78.39%;公司对外担保总额为100,000.00万元,占公司2014年度经审计净资产的28.70%,占2014年度经审计总资产的12.68%。上述担保议案须经股东大会审议,并采取现场投票和网络投票的方式召开。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场,我们认为,公司为子公司使用和申请银行授信额度及向银行申请借款提供连带责任担保,有利于子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益;公司开展回购担保销售业务,有利于开拓市场,提高市场占有率,符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意上述担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年3月18日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-010

软控股份有限公司

关于召开公司2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议决定于2015年4月10日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开公司2014年度股东大会,并于2015年3月20日在“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登《关于召开2014年度股东大会的通知》。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下::

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2014年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2015年4月10日下午14:00;

2、网络投票时间:2015年4月9日至2015年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年4月7日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2015年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2014年度董事会工作报告》

2、《公司2014年度监事会工作报告》

3、《公司2014年年度报告及其摘要》

4、《公司2014年度利润分配议案》

5、《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

6、《关于对全资子公司软控机电增资的议案》

7、《关于2015年度销售业务回购担保总额管理的议案》

8、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案

9、《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

10、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

11、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向光大银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向青岛农商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过3,000万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》。

上述议案7至议案21需经股东大会以特别决议的方式进行审议。

上述议案相关公告内容于2015年3月20日登载于“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

公司独立董事将在公司2014年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2015年4月9日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:软控股份有限公司 资本与规划发展部

邮寄地址:青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:266042

传真:0532-84011517

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362073;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

(4)输入委托书

在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月9日15:00时至2015年4月10日15:00时的任意时间。

五、其它事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司资本与规划发展部

联系人:孙志慧、陈慧

联系电话:0532-84012387

六、备查文件:

1、软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

上述备查文件的具体内容详见2015年3月20日“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

七、附件:

软控股份有限公司2014年度股东大会授权委托书;

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年3月18日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2014年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2015年 月 日

委托书有效日期:2015年 月 日至 年 月 日

注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-011

软控股份有限公司

关于举办2014年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)《公司2014年年度报告》,经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。《公司2014年年度报告》及相关文件于2015年3月20日刊登于“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》刊登于“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定,公司定于2015年4月2日(星期四)下午15:00~17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2014年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。

出席本次2014年年度报告网上说明会的成员如下:董事长袁仲雪先生、董事会秘书鲁丽娜女士、财务总监龙进军先生及独立董事姜省路先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知!

软控股份有限公司

董 事 会

2015年3月18日