证券时报多媒体数字报

  股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-11号

  江苏四环生物股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2015年3月19日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第十次会议。本公司于2015年3月8日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

  经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：

  审议通过了关于投资设立全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司的议案；

  公司为了顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住现代农业的历史性发展契机，拟以自有资金投资设立全资子公司，并同意授权公司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜。

  公司名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

  注册资本：9,000万元人民币

  经营范围：花卉、苗木、中草药的研究、开发、种植、销售（不含种子苗木）；水产（不含种植）的养殖、销售；提供旅游观光服务；园艺绿化工程施工。

  （以上信息最终以工商行政管理部门核定的为准）

  具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-12号

  江苏四环生物股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  江苏四环生物股份有限公司拟以自有资金投资设立全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司。

  2、董事会审议情况：

  2015年3月19日公司第七届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司投资设立全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司的议案》，根据《公司章程》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

  3、本次公司设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体情况

  本次投资主体为江苏四环生物股份有限公司，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：孙国建

  注册资本：9,000万元人民币

  住所：江阴市滨江开发区定山路10号

  经营范围：花卉、苗木、中草药的研究、开发、种植、销售（不含种子苗木）；水产（不含种植）的养殖、销售；提供旅游观光服务；园艺绿化工程施工。

  资金来源及出资方式：公司以自有资金出资9,000万元，占注册资本的100%

  （以上信息最终以工商行政管理部门核定的为准）

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、主要目的

  投资设立江苏晨薇生态园科技有限公司是顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住现代农业的历史性发展契机，培育新的利润增长点，从而提高公司的盈利能力，实现股东权益的最大化。

  2、对公司的影响

  设立江苏晨薇生态园科技有限公司有助于公司的多元化发展，谋求产业转型升级，提供更可靠、更高收益的项目，提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展。

  3、项目风险

  新设立的公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  第七届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2015年3月19日