证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，公司在宏观经济下行压力和行业竞争加剧的挑战下，遵循一贯坚持的“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略，贯彻实施公司年初制定的经营和投资计划，进一步保持和强化公司在翡翠原材料领域的领先优势和影响力。下大力气构建和拓展全国销售网络，注重品牌文化内涵挖掘，创新产品设计和文化价值，加大广告投入，加强终端服务，提升品牌价值，加快重大战略性项目的推进。过去一年，公司在业绩、再融资、品牌、管理、重大项目建设等方面均实现了平稳发展，但我国经济增长放缓导致居民消费趋于谨慎，黄金及珠宝首饰消费量出现下降，对公司业绩产生了一定影响。2014年实现营业收入4,542,552,710.47元，较去年同期减少23.37%，实现营业利润131,827,277.45元，较去年同期减少29.20%；归属于母公司所有者净利润98697081.57元，较去年同期减少37.20%。

  （一）稳定推进全国终端销售网络布局，优化公司产业链，保持竞争优势。构建终端销售渠道一直是公司近年来发展重点之一，2014年，公司继续深化和拓展全国营销网络，不断优化和稳定翡翠原石采购，创意产品设计，精细产品生产，强化销售渠道，提升服务水平，追求提高投资者和消费者的满意度，注重产品的文化内涵，树立和提升品牌附加价值。

  （二）重点推进再融资工作，拓宽融资渠道，降低融资成本。为了实现公司持续健康发展，公司2014年再次启动非公开发行项目，已于12月26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前公司已完成股份登记。此次完成非公开发行项目，公司资本实力显著提高，资产结构得到优化，公司盈利能力将进一步增强。

  （三）持续优化内部控制建设和精细化管理，努力提升企业管理水平。2014年公司根据监管部门要求，结合自身发展的需要，进一步优化落实内部控制体系及管理制度，有效促进了公司的经营效果和管理效率。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2014年中国经济减速下行，黄金及翡翠需求下降，导致公司2014年度销售收入比上年大幅下降。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内公司主营业务销售收入45.37亿元，比上年度下降23%，其中：黄金金条及饰品销售40.28亿元，比上年度下降20%，珠宝玉石首饰销售5.07亿元，比上年度下降42%。

  (3) 主要销售客户的情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  4 费用

  单位：元 币种：人民币

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  报告期内，公司销售费用总额3751.81万元，较上年同期2146.60万元增加1605.21万元，增长幅度74.78% ，主要原因是长期待摊费用摊销、薪酬、广告费增加所致。

  报告期内，管理费用总额3018.17万元，较上年同期3108.68万元减少90.51万元，减少2.91%。

  报告期内，财务费用1.7亿元，较上年同期1.43亿元增加2735.04万元，增长幅度为19.17%，主要因为公司融资规模增加导致利息支出增加。

  报告期内，所得税费用3221.34万元，较上年同期3234.16万元减少12.82万元，较上年同期减少0.4% 。

  5 现金流

  单位：元 币种：人民币

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  报告期内，投资活动产生的现金流量净额较2013年度减少47.76%，主要原因为2013年度本公司收到中信钰道基金信托计划投资本金及收益共计1.09亿元，出售深圳市中缅翡翠交易投资有限公司股权收回投资2,400万元，2013年度投资活动现金流出主要为购地王大厦房款。2014年度投资活动现金流出主要为对可供出售金融资产投资增加支出1,642万元，购置固定资产支出659万元，房屋装修支出578万元。2014年度投资活动现金流入主要为收回黄金T+D投资款。

  6 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司于2014年4月24日终止了前次非公开发行方案。根据公司发展战略和实际情况，对前次方案进行了调整。2014年7月29日公司向中国证监会报送了《东方金钰股份有限公司2014年度非公开发行股票申请文件》，本次申请非公开发行不超过97,718,328股股份，募集资金总额不超过15亿元，由公司实际控制人控制的瑞丽金泽投资管理有限公司全额以现金方式认购，募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金。公司于2015年2月3日收到中国证监会出具的《关于核准东方金钰股份有限公司非公开发行股票的批复》，已于2015年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  (三) 资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  (四) 核心竞争力分析

  1、公司在翡翠原石的采购和批发具有明显的竞争优势

  公司在翡翠行业发展多年，在翡翠原材料方面形成了独有优势并与翡翠供应商形成了稳固的合作关系和伙伴关系。翡翠原材料作为稀缺性矿产资源，依然面临着资源减少、需求增加的局面，特别是中高档原材料，供不应求的特点更加明显。公司作为国内最大的翡翠原材料供应商，中高档原材料的储备较为丰富，能够满足公司翡翠首饰产品的基本需要，从而公司在翡翠首饰方面具有源头保证，在产品质量和价格上都具有优势。

  2、专业化的管理团队

  公司的经营管理团队由一批年富力强、开拓创新、团结进取的翡翠玉石行业、珠宝行业专业人员组成，主要成员长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作，经验丰富，对行业发展有深入的见地，对珠宝首饰零售经营的各个环节有清晰的了解。公司拥有一批以赵兴龙先生为代表的翡翠鉴定专家，特别是在鉴定翡翠原石价值方面在业内享有很高声望。

  3、公司的品牌优势

  东方金钰目前是国内第一家也是唯一的一家翡翠珠宝类上市公司，在多年的经营过程中，作为较早从事翡翠珠宝首饰的公司和中国较大的翡翠原材料供应商，在珠宝首饰行业积累了一定的品牌知名度和影响力。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

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  1、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用√不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用√不适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用√不适用

  2、 主要子公司、参股公司分析

  单位:元 币种:人民币

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  3、 非募集资金项目情况

  □适用√不适用

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  中国黄金消费量出现下降。2014年中国黄金消费量886.09吨，比2013年减少290.31吨，同比下降24.68%。其中：黄金首饰用金667.06吨，同比下降6.90%；金条用金155.13吨，同比下降58.71%；金币用金12.80吨，同比下降48.86%，中国经济的下行压力，居民消费谨慎及新常态形势下，中国黄金及珠宝首饰的消费量将出现下降趋势。加之美元升值，美国经济数据持续向好，使得黄金、石油等国际大宗商品价价处于下降通道，据世界几大投行预测，国际金价可能低至1100美元，因此，我们认为，2015年国内经济可能出现通缩风险，消费仍然疲软，珠宝首饰的消费将维持在2014年的水平。珠宝行业将会存强汰弱分化加剧，将会出现行业整合并购潮，没有设计、技术、品牌的企业将会淘汰出局，龙头企业集中优势资源将进一步强化，珠宝消费市场将更理性、呈现个性化、多样化、品质化。

  1．市场需求多样化，注重产品文化内涵。

  我国珠宝业发展正从粗放期逐步过渡到精细时代，珠宝消费逐步彰显个人品味，人们更加讲究珠宝尤其是翡翠的文化美与品位，更加注重设计、款式、精神内涵，唯有具文化意义的产品和品牌才能传承，才能受到消费者青眛。珠宝企业的未来发展势必注重自创、设计、文化因素、那种抄袭，不注重品质和原创设计的时代一去不复返，珠宝企业要赢得未来必须在上述几个方面下工夫。

  2．终端仍是企业发展的竞争核心

  “渠道为王，决战终端”在企业产业链众多环节中，终端零售是企业实现最大附加值的渠道，所以，企业非常重视终端零售渠道的建设。翡翠以其灵动美及其稀缺性成为珠宝行业最后的金矿。缅北战争及缅甸政府控制翡翠原石的出口，将使得翡翠原石来源减少，原料价格将处于高位并保持持续上涨的态势，大众消费的激活，预计翡翠玉石市场将逐步恢复，珠宝翡翠作为消费品行业，谁拥有最完善覆盖面最广的终端零售网络，谁就能抢占利润生成点，加强渠道建设，拓展终端布局是企业未来布局的战略点，快速的扩张，通过建立全国范围的营销网络控制零售终端从而获得销售的主动权为品牌带来溢价，是众多珠宝强势品牌的必然选择。

  3．强化品牌内涵，提升服务品质

  翡翠消费市场会出现新的变化，更加注重个性化，向私人定制方向发展。目前国内珠宝品牌众多，尤其是山寨品牌泛滥，品牌竞争仍处于低层次上。五年之内，珠宝品牌势必进入优胜劣汰阶段，没有内涵、没有服务、产品不突出、产品不精细、没有个性化文化内涵的品牌将淘汰出局，面对激烈竞争只有在品牌服务、产品服务、运营服务上不断提升，为终端创造利润才能在激烈的竞争中处于不败之地。

  4. 电子商务将成为新的销售渠道

  翡翠珠宝企业必须借助互联网，寻求互联网+模式，未来传统翡翠珠宝企业将利用网络平台、微信、移动互联网终端，实现O2O模式，实体店将作为体验店，更多销售在线上完成，并通过寻求跨界与金融机构合作尝试“金融创新解决翡翠珠宝流通”业务新模式。

  (二) 公司发展战略

  东方金钰的发展规划是：以深圳为创意设计和整合珠宝产业链的总部基地、以北京为一线城市销售模式的运营管理中心、徐州为二三线城市销售模式的运营管理中心，最终形成公司1+2+N的战略发展格局（1即深圳总部基地，2为北京和徐州销售中心，N是复制北京为代表一线城市和徐州为代表二线城市的销售模式，以自营店为辐射点增长极，引领带动品牌加盟），实现东方金钰在全国范围的扩张。

  2015年，东方金钰将遵循实施公司发展战略，以承前启后，稳健跨越发展为指导，厚积薄发，公司将充分利用上司公司平台整合资源，在资本市场、产业并购，做大做强企业方面更具活力，更具竞争力。

  (三) 经营计划

  1、积极稳妥推进主营业务发展

  2015年公司将继续稳步发展主营业务，依托公司在翡翠、黄金等领域的领先优势及规模优势，借助翡翠珠宝行业调整升级的契机，加强产品设计和加工能力，进一步巩固公司优势地位，利用公司的品牌优势，创新产品推广方式，整合业内企业资源，选择匹配企业，实施并购重组，实现稳健跨越发展。

  2、继续加大渠道建设，加快重点项目建设

  加快瑞丽翡翠文化创意园项目建设进度，按公司渠道战略布局全面推进战略点的建设。

  3、做好已投产项目的运营管理

  加大对已开业的北京珠宝专营店、腾冲中国翡翠城、徐州旗舰店的后期运营管理，争创较好效益。

  4、稳步推进完善销售网络布局，创新品牌推广

  公司通过加强设计和加工能力提升产品和品牌附加值，形成从原材料采购、创意设计、加工制造、批发配货、零售展示为一体完整的产业链，充分发挥公司在翡翠原材料方面的上游优势，树立和提升品牌价值、增强产品盈利能力。

  5、持续提升公司品牌价值和影响力

  公司将加快发展步伐，从商标注册和保护、广告宣传推广、展会活动、珠宝文化创新、新产品开发推广等方面，整合公司品牌规划方案和资源，加大产品设计创新力度，狠抓产品质量和服务标准，进一步提升公司品牌的知名度和美誉度，建设专业、权威的“东方金钰、翡翠王朝”的品牌形象，使东方金钰成为在国内领先、国际知名的珠宝首饰品牌。

  6、加强培训，强化人才储备，完善内部治理，创新管理

  持续改进和完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制度，加强内部控制制度执行情况的自我检查，使内部控制制度得以有效执行，防范企业运营风险，提升公司运作效率。根据上市公司规范对公司管理层进行合法、合规方面的培训，加强人才引进和使用，从企业发展的长远角度进行人才储备。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司发展战略和新年度经营计划，2015年公司资金需求主要来自瑞丽翡翠文化创意园等项目的建设，自有门店的铺货资金，翡翠原材料采购资金。

  公司将积极拓宽融资渠道，通过自有资金、银行债务融资等多种方式筹集资金。

  (五) 可能面对的风险

  1、宏观经济及市场需求风险

  2015年我国发展进入新常态，经济下行压力依然较大，可能出现通缩的风险，国际黄金价格持续震荡，将大概率处于下行通道，珠宝市场需求趋缓，珠宝行业竞争加剧。

  2、翡翠原材料渠道风险

  翡翠是一种稀有的天然宝石，其产地在缅甸。近年受缅甸政府对翡翠原石出口严格管制及缅北地区战争的影响，给翡翠原石的稳定供应带来一定风险。本公司与境内翡翠原石供应商建立了长期的合作关系。基于公司较高的品牌声誉和良好的信誉，公司在原材料供应方面具有长期稳定的供货渠道。

  3、存货跌价风险

  公司的主要业务围绕翡翠、黄金等珠宝产品，日常经营中存在较大金额的存货，且存货普遍具有单价较高的特点。如果未来翡翠价格走势逆转或黄金价格持续出现大幅波动，公司可能将面临存货跌价并导致公司经营业绩波动的风险。

  4、未来存货内部控制有效性不足的风险

  公司已经建立了存货管理相关的一套较为完整、合理和有效的内部控制体系并有效运行，但随着业务的不断发展，公司存货规模可能会进一步增大。如果公司未能继续强化存货相关的内控体系建设，相关制度不能随企业发展而不断完善，可能导致公司出现与存货管理相关的内部控制有效性不足的风险。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  1、2014年10月13日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和公司第七届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《财政部关于印发修订的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

  本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  2、公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。根据固定资产的实际情况，为使公司的财务信息更为客观，公司从2014年1月1起固定资产房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为30年。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。采用调整后的固定资产折旧年限后，2014年公司净利润增加1,387,189.45元。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司、二级子公司如下：

  子公司名称：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司、北京东方金钰珠宝有限公司、云南兴龙珠宝有限公司。

  二级子公司名称：云南东方金钰珠宝有限公司、腾冲东方金钰珠宝有限公司、瑞丽东方金钰珠宝有限公司、盈江东方金钰珠宝有限公司、江苏东方金钰珠宝有限公司、惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司、深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司。

  董事长:赵兴龙

  东方金钰股份有限公司

  2015年 3月 19 日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-24

  东方金钰股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2015年3月19日上午9点30分在公司会议室召开。本次会议已3月9日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事针对公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等发表了独立意见，公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议并通过《公司2014年董事会工作报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、审议并通过《公司2014年财务决算报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、审议并通过《公司2014年利润分配预案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润26,266.34万元，加上年初未分利润-22,487.46万元，减去计提盈余公积377.89万元，累计未分利润为3,400.99万元，现金及现金等价物净增加额为-8.23万元，未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、审议并通过《公司独立董事2014年度述职报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  五、审议并通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  六、审议并通过《公司2014年年度报告正文及摘要》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  七、审议并通过《公司2014年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议2015年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司2015年度财务报表进行审计、对2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2015年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。

  公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用为90万元，2015年度内部控制审计费用为50万元。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  九、审议并通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》；

  赵兴龙，同意5票，反对0票，弃权0票；

  赵 宁，同意5票，反对0票，弃权0 票；

  宋孝刚，同意5票，反对0票，弃权0票；

  万安娃（独立董事），同意5 票，反对0票，弃权0票；

  王兆国（独立董事），同意5票，反对0票，弃权0票；

  鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经股东单位书面推荐，公司提名委员会审议，同意提名赵兴龙先生、赵宁先生、宋孝刚三人为公司第八届董事会董事候选人，经公司提名委员推荐万安娃先生、王兆国先生（会计专业人士）为第八届董会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

  非独立董事候选人提名将提交公司2014年年度股东大会审议；独立董事候选人提名将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司2014年度股东大会审议。

  十、审议并通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2015年日常关联交易的公告》（【2015】27号）。

  十一、审议并通过《关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请一年期人民币3.5亿元综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  根据公司二O一三年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2014年度向金融机构贷款在2013年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批，有效期至2015年5月16日。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（下称“深圳东方金钰”）在偿还民生银行深圳分行2.5亿元流动资金贷款款项后，拟再向民生银行深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，期限1年，用于采购黄金、翡翠等原材料及产成品。本次贷款完成后，公司及子公司向金融机构贷款净新增额在以2013年12月31日公司及子公司贷款余额21.18亿元为基础净新增贷款总额10亿元额度内。

  本次综合授信具体事项如下：

  1、综合授信总金额：人民币3.5亿元

  2、综合授信期限：1年

  3、综合授信利息：按双方约定利息执行

  4、综合授信用途：用于采购黄金、翡翠等原材料及产成品

  5、结息方式：月结

  6、担保方式：

  ①云南兴龙实业有限公司拟为该授信提供连带责任担保；

  ②东方金钰股份有限公司拟为该授信提供连带责任担保；

  ③深圳东方金钰拟以其名下的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦商业裙楼提供抵押担保；

  ④赵兴龙、赵宁个人拟为该授信提供连带责任担保。

  十二、审议并通过《关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请一年期人民币3.5亿元流动资金贷款提供担保的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请一年期人民币3.5亿元流动资金贷款提供担保的公告》（【2015】28号）。

  十三、审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰将其持有的房产为民生银行深圳分行3.5亿元综合授信额度作抵押担保的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  根据公司二O一三年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2014年度向金融机构贷款在2013年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批，有效期至2015年5月16日。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（下称“深圳东方金钰”）在偿还民生银行深圳分行2.5亿元流动资金贷款款项后，拟再向民生银行深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，期限1年，用于采购黄金、翡翠等原材料及产成品。本次贷款完成后，公司及子公司向金融机构贷款净新增额在以2013年12月31日公司及子公司贷款余额21.18亿元为基础净新增贷款总额10亿元额度内。

  本公司同意子公司深圳东方金钰拟以其持有的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦商业裙楼商铺为该授信提供抵押担保。深圳东方金钰本次贷款在2014年度净新增10亿元贷款及担保额度内，此议案无需提交股东大会审议。

  十四、审议并通过《关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  根据公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以2014年12月31日公司及子公司向金融机构贷款余额19.34亿元为基础，预计净新增贷款总额16亿元。

  为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：1、公司及各子公司向金融机构贷款可在净新增贷款总额16亿元额度内分次申请；2、公司为子公司在净新增16亿元额度内贷款作连带责任担保；3、公司及子公司可以房产、固定资产、翡翠存货为净新增16亿元额度内贷款作抵押。

  上述贷款额度和担保额度自2014年年度股东大会通过本事项之日起12个月内有效。在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，不再另行召开股东大会。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（【2015】29号）。

  十五、审议并通过《修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

  鉴于公司非公开发行股票工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。现公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

  1、 原第1.6条为：“1.6 公司注册资本为人民币352,281,672元。”

  现修改为：“1.6 公司注册资本为人民币450,000,000元。”

  2、 原第3.1.2条为：“3.1.2 公司发行的总股份为352,281,672股，其全部为境内上市的人民币普通股。”

  现修改为：“3.1.2 公司发行的总股份为450,000,000股，其全部为境内上市的人民币普通股。”

  2014年6月16日公司召开的2014 年第二次临时股东大会已授权公司董事会在本次非公开发行股票工作完成后全权办理公司修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关手续。因此，以上《公司章程》修改内容不再提交股东大会审议。

  十六、审议并通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开2014年年度股东大会的通知》（【2015】30）。

  东方金钰股份有限公司

  董事会

  二O一五年三月十九日

  附：董事候选人简历：

  赵兴龙：男，汉族，1955年11月28日出生，中共党员，大学文化，中国注册珠宝评估师。现任中国宝玉石协会副会长，中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席，中华全国工商联珠宝厂商会副会长，云南兴龙珠宝有限公司执行董事，北京东方金钰珠宝有限公司执行董事，瑞丽东方金钰珠宝有限公司执行董事，盈江东方金钰珠宝有限公司执行董事，瑞丽金泽投资管理有限公司执行董事，本公司董事长。

  赵宁先生，男，汉族，1981年1月17日出生，毕业于瑞士商学院，MBA。现任云南省青联委员，腾冲县政协委员，中国珠宝玉石首饰行业协会副会长，云南省珠宝协会副会长，云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长，云南兴龙珠宝有限公司总经理，云南东方金钰珠宝有限公司执行董事，惠州东方金钰珠宝首饰执行董事兼总经理，腾冲东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理，江苏东方金钰珠宝有限公司执行董事兼总经理，盈江东方金钰珠宝首饰有限公司总经理，深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司执行董事。

  宋孝刚先生，男，汉族，1956年12月出生，中共党员，大专文化，会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计，深圳发展银行罗湖分理处主任，1988年至今任深圳市城市建设开发（集团）公司财务部副部长、部长，深圳世纪星源股份有限公司董事。

  独立董事候选人简历

  万安娃先生，男，1960年12月生，毕业于中国地质大学岩矿鉴定专业，矿物学博士。曾任地质大学测试中心总工程师，湖北珠宝协会会长，现任地质大学教授。擅长珠宝玉器鉴定及评估。

  张兆国先生，男，1955年12月出生，湖北宜昌人，中共党员，华中科技大学管理学博士。现任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师。原任华中科技大学会计系主任。兼任《财会通讯》杂志社主编，武汉工商学院管理学院院长，中国会计学会理事，中国会计学会财务专家委员会委员，中国实证会计学会理事，全国理工科高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会长，湖北省中央企业会计学会副会长，湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员，以及多所高校兼职教授等学术职务。担任武汉力源、湖北广电和深圳中恒华发三家上市公司独立董事。

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-25

  东方金钰股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2015年3月19日下午2点在公司会议室召开。会议由监事会主席李春江先生主持。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

  1、 审议并通过《公司2014年年度监事会工作报告》；

  同意3 票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  2、 审议并通过《公司2014年年度报告正文及摘要》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司2014年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日末的财务状况和2014年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  3、 审议并通过《公司2014年度内部控制评价报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2014年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司重大事项方面保持了有效控制，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。监事会认为： 2014年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度，不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展。

  4、 审议并通过《公司2014年财务决算报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  5、 审议并通过《公司2014年利润分配预案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  6、审议并通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、审议并通过《关于提名李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  经股东单位推荐，选举李春江先生为第八届监事会监事；经职工大会投票选举梁思思女士、李桂弟女士为第八届监事会职工监事。监事会候选人提名将提交公司2014年年度股东大会审议；职工监事直选直任。

  该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  监 事 会

  二O一五年三月十九日

  附：第八届监事会监事候选人简历

  李春江，男，出生于1949年12月，大学本科，中共党员，现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。

  梁思思女士，女，汉族，1989年06月16日出生，大专学历，现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司企划专员。

  李桂弟女士，女，汉族，1985年8月15日出生，大专学历，初级会计职称。曾任东莞市嘉多丽饰品有限公司采购、财务，深圳市爱迪尔珠宝公司物流助理，现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司仓库管理员。

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-26

  东方金钰股份有限公司

  关于职工监事换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据公司章程的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工大会于2015年3月19日下午在公司会议室召开，经与会职工审议，一致同意选举梁思思女士、李桂弟女士为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期与第八届监事会一致。本次选举产生的职工监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。第八届监事会职工代表监事简历详见附件。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  监 事 会

  二O一五年三月十九日

  附：第八届监事会监事候选人简历

  梁思思女士，女，汉族，1989年06月16日出生，大专学历，现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司企划专员。

  李桂弟女士，女，汉族，1985年8月15日出生，大专学历，初级会计职称。曾任东莞市嘉多丽饰品有限公司采购、财务，深圳市爱迪尔珠宝公司物流助理，现任深圳市东方金钰珠宝实业有限公司仓库管理员。

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-27

  东方金钰股份有限公司

  关于预计2015年日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本关联交易无需提交股东大会审议；

  ●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

  一、日常关联交易的基本情况

  （一）日常关联交易履行的审批程序

  2015年3月19日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决，独立董事黄光松、周存会事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京珠宝中心关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

  （二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）2015年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  北京国际珠宝交易中心于1998年6月设立，注册资本1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街2号，法定代表人为尉棋，注册号：1100001513293。经营范围为：购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、包装食品、饮料、酒、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字楼出租）。

  截至2014年12月31日，北京珠宝中心总资产为22215.95万元，净资产为7167.38万元，2014年实现营业收入77894.24万元，净利润为310.28万元。

  （二）与上市公司的关联关系

  本公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心42.20%的股权。该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的原则，以及《企业会计准则》的相关规定。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本公司与北京珠宝交易中心的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在2010年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售、扩大销售规模、提升品牌竞争力。

  五、备查文件

  1、公司七届二十七次董事会决议

  2、独立董事就此事发表的独立意见

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董  事  会

  二O一五年三月十九日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-28

  东方金钰股份有限公司

  为子公司深圳东方金钰向民生银行

  深圳分行申请一年期人民币3.5亿元

  综合授信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

  ● 担保人：东方金钰股份有限公司

  ● 担保金额：人民币3.5亿元

  ● 公司对外担保累计数量：0元

  ● 本次无反担保情况

  ● 公司无对外逾期担保

  一、担保情况概述

  根据公司二O一三年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2014年度向金融机构贷款在2013年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批，有效期至2015年5月16日。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（下称“深圳东方金钰”）在偿还民生银行深圳分行2.5亿元流动资金贷款款项后，拟再向民生银行深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，期限1年，用于采购黄金、翡翠等原材料及产成品。本次贷款完成后，公司及子公司向金融机构贷款净新增额在以2013年12月31日公司及子公司贷款余额21.18亿元为基础净新增贷款总额10亿元额度内。

  本公司、云南兴龙实业有限公司（本公司控股股东）、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔授信提供连带责任担保，深圳东方金钰拟用其名下的位于江苏省徐州市云龙区地王大厦商业裙楼商铺为该授信提供抵押担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。

  注册资本：48000万元。

  注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。

  法定代表人：赵宁。

  经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。

  与本公司关联关系：深圳东方金钰是本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。截止到2014年12月31日，深圳东方金钰总资产57.72亿元，负债合计48.08亿元，净资产9.64亿元，净利润0.95亿元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请1年期人民币3.5亿元综合授信提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过“关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请一年期人民币3.5亿元流动资金贷款提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请的1年期人民币3.5亿元流动资金贷款提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计19.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为194.50%，公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  第七届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董  事  会

  二O一五年三月十九日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-29

  东方金钰股份有限公司

  关于预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保概述

  公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》。根据公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以2014年12月31日公司及子公司向金融机构贷款余额19.34亿元为基础，预计净新增贷款总额16亿元。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：1、公司及各子公司向金融机构贷款可在净新增贷款总额16亿元额度内分次申请；2、公司为子公司在净新增16亿元额度内贷款作连带责任担保；3、公司及子公司可以房产、固定资产、翡翠存货为净新增16亿元额度内贷款作抵押。

  上述贷款额度和担保额度自2014年年度股东大会通过本事项之日起12个月内有效。在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，不再另行召开股东大会。

  二、被担保人基本情况

  1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司

  注册资本：20000万元

  注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼

  法定代表人：赵宁

  经营范围：珠宝首饰、工艺品、玉石及制品的购销等

  本公司持有深圳东方金钰100%股权。截止2014年12月31日，深圳东方金钰总资产57.72亿元，净资产9.64亿元。

  2、云南兴龙珠宝有限公司

  注册资本：12000万元

  注册地址：昆明市金碧路三市街益珑大厦

  法定代表人：赵兴龙

  经营范围：珠宝玉石的销售；黄金制品的批发零售。

  本公司持有云南兴龙珠宝有限公司100%股权，截止2014年12月31日，兴龙珠宝总资产7.17亿元，净资产2.74亿元。

  3、北京东方金钰珠宝有限公司

  注册资本：1000万元

  注册地址：北京市朝阳区惠新东街2号四层

  法定代表人：赵兴龙

  经营范围：销售珠宝首饰、工艺美术品。

  本公司持有北京东方金钰珠宝有限公司100%股权，截止2014年12月31日，北京东方金钰总资产4,254.41万元，净资产-474.59万元。

  三、担保协议的主要内容

  目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

  公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

  四、董事会意见

  净新增16亿元贷款额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

  五、独立董事意见

  净新增16亿元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计19.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为194.50%，公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第二十七次会议决议

  东方金钰股份有限公司

  二O一五年三月十九日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2015-30

  东方金钰股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年4月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月24日 9点30分

  召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月24日

  至2015年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中的第1-10项议案业经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2015年3月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2015年4月21日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

  登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

  六、 其他事项

  本次会议联系人：刘雅清

  联系电话：0755—25266298 传 真：0755—25266279

  联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼

  邮政编码：518020

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  东方金钰股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数： 

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

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